候选人资格 - 具备5年以上法律等履职必需工作经验[2] - 不属于特定自然人股东及其亲属[5] - 不在特定股东任职人员及其亲属范围内[5] - 最近36个月无相关处罚和谴责批评[7] - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 在公司连续任职不超六年[7] - 具备会计学资格及10年以上专业岗位经验[7] 其他 - 已通过公司第十届董事会提名委员会资格审查[8] - 候选人声明时间为2025年6月4日[11]

候选人资格情况 - 具备5年以上相关工作经验，承诺提名后参加培训并取得独立董事资格证书[2] - 不属于特定股东及其亲属情形[4] - 最近36个月未受相关处罚和通报批评[6] - 兼任境内上市公司数量未超3家，在公司连续任职未超6年[6] 审查与承诺 - 已通过公司第十届董事会提名委员会资格审查[7] - 承诺任职期间遵守法规和业务规则，若不符资格将辞去职务[9]

独立董事提名 - 公司提名张磊为第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需参加上交所独董资格培训并取得证书[2] - 特定持股及亲属、有特定情形人员不具备独立性[5][6] - 受处罚、谴责或批评人员不能担任[7] 合规情况 - 被提名人兼任公司数未超三家且任职未超六年[7] - 提名人核实候选人资格并确认符合要求[10]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 特定股东及亲属不具备独立性[5] - 最近12个月内有特定情形人员不符要求[6] - 近36个月受处罚或谴责人员不符要求[7] - 兼任境内上市公司不超3家，连续任职不超六年[7] 其他 - 候选人已通过公司第十届董事会提名委员会资格审查[8] - 声明时间为2025年6月4日[11]

董事提名 - 公司提名张晖明为第十一届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 被提名人具备5年以上履职经验[2] - 被提名人无相关持股及亲属关联情况[6] - 被提名人近12个月无影响独立性情形[7] - 被提名人近36个月无处罚及批评记录[8] - 被提名人兼任独董不超三家且任职不超六年[8] 资格确认 - 提名人核实确认被提名人任职资格符合要求[11]

募资情况 - 2021年3月公司非公开发行股票，募集资金49.99亿元，净额49.79亿元于3月9日到账[1] 项目投资 - 截至2025年4月30日，酒店装修升级项目累计投入3.6亿元，进度15.64%[3][5] - 偿还金融机构贷款累计投入15亿元，进度100%[3][5] - 收购WeHotel90%股权累计投入11.77亿元，进度100%[3][5] 项目调整 - 拟增加锦江都城为酒店装修升级项目实施主体，投入23.01亿元[6] - 2025年6月4日审议通过相关议案，不涉及变更且符合规划[9] - 保荐机构对增加实施主体及专户事项无异议[11]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[5] 独立董事选举 - 董事会等可提出独立董事候选人[8] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[9] 独立董事任期与解职 - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[9] - 提前解除职务应披露理由依据[9] - 特定情形下60日内完成补选[9] - 辞职需提交书面报告并披露原因[10] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[17] - 连续两次未出席会议可提议解除职务[13] - 特定事项需过半数同意后提交董事会审议[14] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[16] - 工作记录等资料保存10年[16] - 按时发会议通知并提供资料，资料保存10年[20] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[17] 独立董事会议 - 过半数独立董事推举召集人主持专门会议[14] 其他事项 - 健全与中小股东沟通机制[28] - 聘请专业机构等费用由公司承担[22] - 给予相适应津贴，标准经股东会审议并年报披露[22] - 除津贴外不得取得其他利益[22] - 可建立责任保险制度[22] - 制度由董事会负责制定等，自批准日施行[24] - 制度中部分表述含本数或不含本数规定[24]

提名委员会组成 - 由三至五名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，董事会选举[4] 提名委员会职责 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序，遴选审核人选[7] - 提案提交董事会审议，控股股东应尊重建议[7][8] 提名委员会运作 - 会议由主任委员召集，提前三日通知全体委员[14] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[14] 其他 - 委员任期与董事会董事一致，可连选连任[4] - 董事、高管选任前一至两月提建议和材料[11] - 工作细则自董事会决议通过之日起实行[18]

股份转让 - 董事和高管任职期每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可一次全转[2][3] - 新增无限售股当年可转25%，新增有限售股计入次年可转基数[3] 信息申报 - 新任董事和高管任职通过后2个交易日内委托申报个人信息[3] - 信息变化或离任后2个交易日内委托申报[3] 股份变动 - 股份变动2个交易日内向公司报告并公告[4] 违规处理 - 违规6个月内买卖股票，收益归公司，董事会收回并披露[4][5] 买卖限制 - 年报、半年报公告前30日，季报等公告前10日不得买卖股票[5] 减持规定 - 集中竞价减持需提前15个交易日报告披露，时间不超6个月[6] - 减持完毕2个交易日内向交易所报告公告[6]

独立董事会议规定 - 公司独立董事专门会议每年至少召开一次[3] - 会议应由半数以上独立董事出席方可举行[3] - 通知至少包括会议召开时间等内容[5] 决策流程 - 特定事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[4] - 行使特别职权前需全体独立董事过半数同意[4] 其他规定 - 授权委托书应由委托人和被委托人签名并含多项内容[4] - 会议记录应包含会议召开日期等事项[6] - 独立董事应发表明确独立意见[6] - 会议档案应至少保存十年[7] 制度实施 - 本制度自公司董事会批准之日起实施[8]