上海锦江国际酒店股份有限公司 董事会审计、风控与合规委员会工作细则 （经公司第十届董事会第二十五次会议批准生效） 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，提高董事会科学决策能力， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的有效监督，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会审计、风控与合规委员会（以下简称"审计、 风控与合规委员会"）是董事会设立的专门工作机构，对董事会 负责。 第二章 人员组成 第三条 审计、风控与合规委员会成员由三至五名董事组 成，成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董 事应当过半数且至少有一名独立董事为会计专业人士。 审计、风控与合规委员会成员应当具备履行公司审计、风控 与合规委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计、风控与合规委员会委员由董事长、二分之一 以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产 生并任命。 第五条 审计、风控与 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2024-002 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于变更审计项目合伙人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 10 日召 开的第十届董事会第十三次会议，于 2023 年 5 月 26 日召开 2022 年年度股东大会， 审议通过了《关于聘请公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》，同 意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）担任公 司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日披露的《关于续聘 会计师事务所的公告》（公告编号：2023-005）。 2024 年 1 月 15 日 ，公司收到德勤华永出具的《关于变更上海锦江国际酒店 股份有限公司 2023 年度审计项目合伙人的函》。现将有关情况公告如下： 一、本次变更审计项目合作人的基本情况 德勤华永作为公司 2023 年度财务报告和内部控制审 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（"《股票上市规则》"）、《上市公 司独立董事管理办法》（"《管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》以及《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第 ...

第二条 本制度适用于公司内幕信息知情人和外部信息使用人事务的管理事 宜。本制度未规定的，适用公司《信息披露事务管理制度》的相关规定。 第三条 公司《内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》由董事会负责 实施，董事会应当按照本制度以及中国证监会、上海证券交易所相关规则要求及 时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完 整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档 和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完 整签署书面确认意见。董事会秘书室为公司内幕信息知情人和外部信息使用人事 务的管理部门，负责公司内幕信息知情人和外部信息使用人事务的具体操作。公 司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第四条 公司职能部门、分公司、子公司负责人、各项目组负责人，为本部 门、分公司、子公司、项目组等的内幕信息知情人和有关事项的外部信息使用人 事务管理的第一责任人，对本部门、分公司、子公司、项目组等的内幕信息知情 1 上海锦江国际酒店股份有限公司 内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海锦江国际酒 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和 考核等工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、其他规范性文件和《上海锦 江国际酒店股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制订本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 第四条 公司设立董秘会秘书室，由董事会秘书负责。 第二章 选 任 第五条 公司董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原任董事会秘 书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； 第七条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）《公 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2024-001 上海锦江国际酒店股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 一、关于修订《独立董事制度》的议案 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 修订后的公司《独立董事制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、关于制定《独立董事专门会议制度》的议案 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 制定后的公司《独立董事专门会议制度 》详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 三、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 修订后的公司《信息披露事务管理制度 》详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日 以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知，2024 年 1 月 5 日以通讯方式召开第 十届董事 ...

第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断，并 且形成讨论意见。独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规 定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定履行职责。 第三条 公司独立董事专门会议每年至少召开一次。独立董事专门会议召集 人认为有必要时，或半数以上独立董事提议时，可以召开独立董事专门会议。 第四条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一 名代表主持。 第五条 独立董事专门会议应由半数以上独立董事出席方可举行。如有需要， 公司非独立董事及高级管理人员及议题涉及的相关人员可以列席独立董事专门会 议，但非独立董事人员对会议议案没有表决权。 第六条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票，记名投票。表决方式为现 场举手表决、书面投票表决、通讯表决或法律法规允许的其他表决方式。 第七条 独立董事专门会议在保障独立董事充分表达意见的前提下，可通过 现场、通讯方式或现场与通讯相结合等方式召开。 第八条 独立董事原则 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——交易与关联交易》、《上市公司信息披露管理办法》及《上海锦江国 际酒店股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本管理 制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 （一）直接或者间接控制公司的法人（或其他组织）； （二）由上述第（一）项所列主体直接或者间接控制的除公司、控股子公司 及控制的其他主体以外的法人或其他组织； （三）关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任董事（不含 同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的其他主体 以外的法人或其他组织； （四）持有公司百分之五以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人。 1 第六条 具有以下情形之一的自然人，为公司的 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 公司及相关信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提 前向任何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 第三条 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保 证披露信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。 第一条 为规范上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，促进公司依法规范运作，保障信息披露真实、及时、准确、完整，维 护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）和《上海锦江国际酒店股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2023-053 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于为全资子公司海路投资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：本公司全资子公司 Sailing Investment Co, S.à r.l. （卢森堡海路投资有限公司，以下简称"海路投资"） 本次担保金额：5,800 万欧元，截至本公告日，公司为海路投资担保的余 额为 96,900 万欧元。 特别风险提示：海路投资存在资产负债率超过 70%的情形，请投资者注意 投资风险。 于 2023 年 12 月 27 日，上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"锦江酒 店"、"本公司"或"公司"）与中国银行股份有限公司上海市分行（以下简称"中 国银行"）就海路投资申请 5,800 万欧元流动资金借款合同签署《保证合同》。 上述担保事项已经公司第十届董事会第十七次会议、2023年第一次临时股东 大会审议通过。股东大会批准并授权公司经营管理层在不超过150,00 ...