证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2023-052 上海锦江国际酒店股份有限公司 有限服务型连锁酒店2023年1-11月部分经营数据简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年旅游业持续增长，公司有限服务型连锁酒店 2023 年 1-11 月份客房运 营数据如下： 1、中国境内按中端和经济型酒店分 表一 | 中国境内酒店分类 | 平均房价 | | | 平均出租率 | | | RevPAR | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （元/间） | | | （%） | | | （元/间） | | | | | | 2023 | 年 | 2022 年 | | 2023 年 | 2022 年 | | 2023 年 | 2022 年 | 同比 | | | 1-11 | 月 | 1-11 月 | | 1-11 月 | 1-11 月 | 1-11 月 | | 1 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司 关于锦江酒店十届二十三次董事会相关议案 的事前认可意见 本人作为上海锦江国际酒店股份有限公司（"锦江酒店"或"公司"）独立董 事，认真审议了《关于收购锦江国际酒店管理有限公司 100%股权及签署<股权 转让协议>的议案》，现就关联交易事项发表如下事前意见： 公司拟自关联方上海锦江资本有限公司处以非公开协议转让的方式收购锦 江国际酒店管理有限公司（"酒管公司"）100%的股权，价格合计为人民币 46,100 万元（"本次收购"）。本次收购酒管公司股权的资金为公司自有资金。 本次收购符合公司践行轻资产的发展战略，有利于完善品牌矩阵，优化品牌 结构，实现从经济型、中端至高端酒店的全面覆盖，形成多业态品牌布局，提升 公司核心竞争力；本次关联交易不存在损害公司及非关联股东利益的情形。 因此，我们一致同意将上述议案提交公司第十届董事会第二十三次会议审 议。 独立董事：孙持平、张晖明、徐建新、刘九评 2023 年 11 月 24 日 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司 关于锦江酒店十届二十三次董事会相关议案 的独立意见 本人作为上海锦江国际酒店股份有限公司（"锦江酒店"或"公司"）独立董 事，认真审议了《关于收购锦江国际酒店管理有限公司 100%股权及签署<股权转 让协议>的议案》，现就上述议案发表如下意见： 公司拟自上海锦江资本有限公司处以非公开协议转让的方式收购锦江国际 酒店管理有限公司 100%的交易构成关联交易，本人同意前述关联交易，并同意 公司签署《股权转让协议》。 公司与关联方发生的关联交易遵循了"公开、公平、公正"的原则，决策程 序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；定价公允，不存在损害公司和中小 股东的利益的行为；关联董事回避了该关联交易的表决，符合相关规定；本次关 联交易符合全体股东和公司利益。 独立董事：孙持平、张晖明、徐建新、刘九评 2023 年 11 月 28 日 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 上海锦江资本有限公司拟将其持有的锦江国际酒店 管理有限公司股权协议转让给上海锦江国际酒店股 份有限公司所涉及的锦江国际酒店管理有限公司股 东全部权益 资产评估报告 东洲评报字【2022】第 1766 号 (报告书、评估说明、评估明细表及附件) 共4卷第1卷 共 1 册 第 1 册 上海东洲资产评估有限公司 2023 年 04 月 07 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020001202300644 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 东洲评委（202303183）号 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 东洲评报字【2022】第1766号 | | | 报告名称: | 上海锦江资本有限公司拟将其持有的锦江国际酒店 管理有限公司股权协议转让给上海锦江国际酒店股 份有限公司所涉及的锦江国际酒店管理有限公司股 | | | | 东全部权益资产评估报告 | | | 评估结论: | 461,000,000.00元 | | | 评估机构名称: | 上海东洲资产评估有限 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2023-050 孙青女士在担任公司职工监事期间勤勉尽责，公司及公司监事会对孙青女士 担任公司职工监事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 上海锦江国际酒店股份有限公司监事会 2023 年 11 月 30 日 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于职工监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监事会近 日收到公司职工监事孙青女士提交的书面辞职报告，孙青女士因已达到法定退休 年龄，申请辞去公司职工监事职务。辞职之后，孙青女士将不再担任公司任何职 务。 根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，孙青女士的辞职不会导致公司 监事会成员低于法定最低人数及公司职工监事人数少于监事会成员的三分之一， 不会影响监事会的正常运作，其辞职报告自送达公司监事会之日起生效。 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2023-051 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于收购锦江国际酒店管理有限公司 100%股权暨 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 2023 年 11 月 28 日，本公司与锦江资本、酒管公司签署了《股权转让协议》， 本公司以协议转让方式收购锦江资本持有的酒管公司 100%股权。本次交易的交易 交易简要内容：上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"锦江酒店"、"本 公司"或"公司"）拟以协议转让方式收购上海锦江资本有限公司（以下简称 "锦江资本"）持有的锦江国际酒店管理有限公司（以下简称"酒管公司"或 "标的公司"）100%股权（以下简称"本次收购"或"本次交易"），交易价格 合计为 46,100.00 万元（人民币，下同）。 2023 年 11 月 28 日，公司与锦江资本、酒管公司签署了《股权转让协议》。锦 江资本为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票 ...

重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2023-049 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 22 日（星期三）至 11 月 28 日（星期二）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 JJIR@jinjianghotels.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布《上海锦江国际酒店股份有限公司 2023 年第三季度报告》，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2023 ...

之法律意见书 致：上海锦江国际酒店股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受上海锦江国际酒店 股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会 规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的， 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效 的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派 律师出席了公司于 2023 年 11 月 16 日召开的 2023 年第三次临时股东大会（以 下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 北京市金杜律师事务所上海分所 关于上海锦江国际酒店股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 1. 经公司 2020 年年度股东大会审议通过的《上海锦江国际酒店股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2023 年 10 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江 B 股 公告编号：2023-048 上海锦江国际酒店股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：上海黄浦区长乐路 161 号新锦江大酒店 4 楼白玉 兰厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 份总数的比例（%） | | | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东持股占股份总数的比例（%） | 50.1243 | | 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | | 1.7631 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张晓强先生主持大会，采取现 场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》等的规定。 二、 议案审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2023-047 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：上海黄浦区长乐路 161 号新锦江大酒店 4 楼白玉兰厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 16 日 至 2023 年 11 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 股东大会召开日期：2023年11月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 ...