独立董事任职要求 - 需具备5年以上相关工作经验[1] - 持有股份1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[3] - 持有股份5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属无独立性[3] 任职资格限制 - 最近12个月内有影响独立性情形人员无独立性[4] - 最近36个月受证监会处罚或刑事处罚人员无任职资格[5] - 最近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评人员无任职资格[5] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在洲际油气连续任职不超六年[5] - 具备会计等专业高级职称或副教授及以上职称[5] 声明时间 - 声明时间为2025年7月3日[10]

独立董事任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 任职资格需符合多项法律等要求[2][3] - 特定股东及亲属不具备独立性[4] - 近12个月有不独立情形人员不符要求[5] - 近36个月无处罚、谴责等[6] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[6] - 需具备专业职称资格[6] 提名情况 - 提名人核实确认被提名人符合要求[9]

提名信息 - 洲际油气董事会提名陈志勇为第十四届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2025年7月3日[9] 任职资格 - 被提名人具备5年以上履行独立董事职责所需工作经验[1] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[6] - 被提名人在洲际油气连续任职未超六年[6] 独立性与不良记录规则 - 特定持股及亲属关系人员不具备独立性[4][5] - 特定处罚情况候选人有不良记录[6]

提名信息 - 提名侯浩杰为洲际油气第十四届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2025年7月3日[9] 任职条件 - 被提名人具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[1] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[6] - 在洲际油气连续任职未超六年[6] 独立性与不良记录 - 特定持股及亲属、特定情形人员不具独立性[4][5] - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[6]

独立董事候选人资格 - 已取得资格证书，有5年以上相关工作经验[1] - 不属于特定股东自然人股东及其亲属[3] - 不在特定股东任职人员及其亲属[3] 候选人合规情况 - 最近12个月无影响独立性情形[4] - 最近36个月未受证监会处罚等[5] 候选人其他条件 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 候选人承诺 - 任职遵守要求，确保履职不受影响[7][8] - 任职后不符资格将辞职[8]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 特定股份持有及亲属情况不具备独立性[3] - 近12个月有特定情形不具备独立性[4] 任职资格限制 - 近36个月受处罚或谴责无任职资格[5] - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在洲际油气连续任职不超六年[5] 候选人情况 - 已通过公司资格审查[6] - 确认符合任职资格要求[6]

股东大会时间 - 召开日期为2025年7月25日[2] - 现场会议于2025年7月25日15点召开[2] - 网络投票起止时间为2025年7月25日[3] 会议地点 - 现场会议在北京市朝阳区顺黄路229号海德商务园公司一楼会议室召开[2] 选举事项 - 需选举3名董事和3名独立董事[6] - 董事选举议案编号从4.00开始，独立董事从5.00开始[24] 议案披露 - 议案1 - 4于2025年7月10日在相关媒体及网站披露[7] 投票规则 - 交易系统和互联网投票平台投票时间不同[4] - 特别决议议案为1[8] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、3、4[8] 股权登记 - 股权登记日为2025年7月22日[13] 登记手续 - 符合条件股东可于2025年7月24日办理登记手续[15] 投票权 - 股东投票权按持股数与应选人数计算[26] - 股东可集中或组合投给不同候选人[26]

会议与审议 - 第十三届董事会第二十六次会议于2025年7月9日召开[1] - 多项议案表决全票通过，需提交股东大会审议[2][3][4][5][6][7][8] - 决定于2025年7月25日召开2025年第四次临时股东大会[11] 人事提名 - 提名陈焕龙等6人为第十四届董事会候选人[9]

募集资金支取与通知 - 公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时，应及时通知保荐机构[5] 商业银行合作与协议终止 - 商业银行3次未及时向保荐机构出具对账单或未配合查询调查专户资料，公司可终止协议并注销专户[5] - 协议提前终止，公司应自终止日起2周内与相关方签新协议并公告[6] 募集资金投资项目处理 - 募集资金投资项目超过计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司应重新论证项目[9] 闲置募集资金使用 - 公司使用暂时闲置募集资金现金管理产品期限不超十二个月[10] - 公司将暂时闲置募集资金临时补充流动资金单次期限最长不超十二个月[11] 募投项目资金置换与节余处理 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后六个月内实施置换[13] - 单个募投项目节余募集资金低于100万或低于该项目承诺投资额5%，可免审议程序[13] - 节余募集资金（含利息收入）在募集资金净额10%以上，需经股东会审议通过[14] - 节余募集资金（含利息收入）低于500万或低于募集资金净额5%，可免于特定程序，使用情况在定期报告披露[14] 募集资金监管与核查 - 董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展，出具并披露专项报告[21] - 年度审计时，公司聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告并披露[21] - 二分之一以上独立董事同意，可聘请会计师事务所出具鉴证报告，公司配合并承担费用[21] - 保荐机构至少每半年度对公司募集资金存放、管理与使用情况进行一次现场核查[22] - 每个会计年度结束后，保荐机构对公司年度募集资金存放、管理与使用情况出具专项核查报告并披露[23] 募集资金用途变更 - 取消或终止原项目实施新项目、改变实施主体等属于改变募集资金用途，需董事会决议、保荐机构意见并股东会审议[16] - 募集资金投资项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅地点变更，不视为改变用途，董事会决议、保荐机构意见无需股东会审议[17] 收购资产相关要求 - 公司变更募集资金投资项目用于收购控股股东或实际控制人资产，应避免同业竞争及减少关联交易[21]

股东会召开 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 审计委员会或持股10%以上股东提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6][7] 召集与提案 - 审计委员会或股东自行召集，股东会决议公告前持股比例不低于10%[8] - 持股1%以上股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人两日内发补充通知[10] 通知与时间 - 召集人年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[10] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[11] - 发出通知后延期或取消，召集人提前两日公告并说明原因[11] 投票规则 - 网络或其他投票开始不早于现场会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束不早于现场会结束当日下午3:00[13] - 买入超规定比例有表决权股份，36个月内不得行使表决权且不计入总数[16] - 单一股东权益超30%或选两名以上独董采用累积投票制[16] 其他规定 - 会议记录保存十五年[19] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施方案[20] - 公司回购普通股决议经出席股东所持表决权2/3以上通过[20] - 股东60日内可请求法院撤销违规决议[21] 执行与报告 - 经理层实施股东会责成事项，审计委员会召集人组织实施相关审计事项[23] - 经理向董事会报告执行结果，董事会向下次股东会报告；审计委员会直接向股东会报告[23] - 董事长督促检查执行情况，必要时召集董事会临时会议[23] 信息披露 - 股东会召开后按规定披露信息，内容董事长审查，董事会秘书实施[23] - 未公开重要内容在决议公告中披露[23] - 公司披露信息由董事长负责或授权，董事会秘书为新闻发言人[23] 规则修订 - 规则遇法律修订抵触，由董事会提交股东会审议批准修订[25] - 规则修改或废止由股东会决定，解释权属董事会[25] - 规则经股东会批准后实施[25]