股东大会 - 2024年第三次临时股东大会时间为10月30日13:30，地点在沈阳沈飞宾馆会议室[3] - 股东参会登记时间为2024年10月29日9:30 - 11:30、13:30 - 16:00[5] 关联交易 - 2024年度原预计日常关联交易总额6,106,312.89万元，销售产品预计186,378.70万元[10] - 拟增加2024年销售产品关联交易预计85,000.00万元，新增后预计271,387.70万元[11] - 2024年1 - 8月销售产品实际发生额163,865.60万元[11] - 2023年销售产品实际发生金额568,488.63万元[11] - 新增后销售产品预计金额占同类业务比例5.42%，2023年为12.29%[11] 股权结构 - 截至2024年9月30日，航空工业集团合计持有公司68.95%股权[12] 人事提名 - 董事会提名张绍卓为第十届董事会非独立董事候选人[19]

日常关联交易 - 公司拟增加2024年度日常关联交易预计额度[1] - 增加额度决策程序合规，按市场价格交易[1] - 增加额度对公司无不利影响，不损害股东利益[1] - 审计委员会同意议案并提交董事会审议[1]

关联交易决策 - 增加2024年度日常关联交易预计额度议案提交董事会审议[2] - 关联董事在董事会表决时应回避[2] 关联交易评估 - 增加额度决策程序合规，基于正常生产经营需要[2] - 关联交易利于公司发展，按市场价格定价[2] - 关联交易未损害公司及中小股东利益[2]

董事会相关 - 公司第十届董事会第八次会议审议通过提名非独立董事候选人议案[1] - 控股股东推荐张绍卓为公司第十届董事会非独立董事候选人[1] 候选人信息 - 张绍卓出生于1973年4月，本科学历，硕士学位[2] - 张绍卓历任沈飞多部门部长及副总工程师[2] - 张绍卓现任中航沈飞等公司党委副书记、副总经理[2]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会10月30日13点30分在沈阳沈飞宾馆召开[3] - 网络投票10月30日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] 审议议案情况 - 审议增加2024年度日常关联交易预计额度和选举非独立董事[7] - 议案决议10月10日刊登在指定报刊及网站[8] 其他相关时间 - 股权登记日为2024年10月22日[13] - 会议登记时间为10月29日9:30 - 11:30、13:30 - 16:00[14]

会议信息 - 公司第十届董事会第八次会议2024年9月29日发通知，10月9日召开[1] - 本次会议应出席董事11名，实际出席11名[1] 议案表决 - 《关于中航沈飞增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》4名非关联董事同意通过，需提交股东大会审议[2] - 《关于提名中航沈飞第十届董事会非独立董事候选人的议案》11票同意通过，需提交股东大会审议[3] - 《关于提请召开中航沈飞2024年第三次临时股东大会的议案》11票同意通过[4]

业绩总结 - 2024年原预计向关联方销售186,378.70万元，1 - 8月实际发生163,865.60万元[5] - 2023年向关联方销售实际发生568,488.63万元，占比12.29%[5] 关联交易 - 增加2024年度关联销售预计额度85,000.00万元，新增后预计271,387.70万元，占比5.42%[4][5] - 增加额度超最近一期经审计净资产5%，需股东大会审议[4] 股权结构 - 截至2024年9月30日，航空工业集团直接和间接合计持有公司68.95%股权[6] 业务协议 - 2023年12月，公司与航空工业集团续签《商品供应框架协议》[8]

会议信息 - 第十届监事会第五次会议2024年9月29日发通知，10月9日召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案情况 - 审议通过增加2024年度日常关联交易预计额度议案[2] - 表决同意3票，反对0票，弃权0票[2] - 议案尚需提交股东大会审议[2]

董事会提名 - 公司董事会提名委员会审议中航沈飞第十届董事会非独立董事候选人议案[1] - 张绍卓符合担任非独立董事条件，具备董事资格和能力[1] - 同意将张绍卓提名提交第十届董事会第八次会议审议[1]

公司发展战略 - 公司将坚定首责、主责、主业发展道路，聚力加速科技创新、全力做优武器装备、着力夯实现代治理、倾力深化人才引领，推动航空强国建设不断开创新局面[4] - 公司为大型国有航空装备制造企业，在"低空经济"产业方面具有天然的优势，目前正处于积极探索阶段，未来将抢抓"低空经济"发展先机[4] 经营业绩 - 上半年公司实现营业收入216.25亿元，同比下降6.59%，主要是受合同签订进度影响[4] - 实现归属于上市公司股东的净利润16.18亿元，同比增长8.39%，盈利能力持续提升[4] - 公司对完成全年经济指标充满信心，将加强生产组织，强化上下游协同，保障经济运行平稳有序[4] 订单情况 - 公司按照特定用户基于国防战略需求或民用航空市场发展需求确定的采购计划，统筹当期订单与中长期规划[4] - 如有应披露信息将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务[4] 搬迁项目 - 公司局部搬迁建设项目属于政策性搬迁，旨在优化结构布局、拓展发展空间、保障安全环境，带动地区经济和产业发展[4] - 该项目实施将提高公司航空防务装备科研生产制造能力，增强公司的核心竞争力和核心功能[4] - 目前正在按计划积极组织项目建设，不会对公司现有的正常生产经营造成影响[4] 成本管控 - 公司制定专项实施方案，多渠道宣贯"一切成本皆可控"的理念，加强厂所协同，强化设计引领，发挥主机"链长"作用，与供应链共同探索"联合降本、风险共担、利益共享"新模式[5] - 公司实施了全员、全流程、全要素、全寿命周期的成本管控机制和考核激励机制，有力促进了公司利润水平的增长[5] 民机领域布局 - 公司始终聚焦军机首责、聚力民机主责，着力构建军民机产业协同发展格局，为中国式现代化贡献航空力量[6] - 在航空工业集团强化民机产品经营、服务大飞机国家战略的总体部署下，公司将全力支撑国产民机研制，不断提升民机产业核心竞争力[6] 在研项目 - 公司聚焦国防和军队现代化建设需求，持续推进产品谱系拓展、升级换代和市场开拓工作，按照"研制一代、生产一代、预研一代"的思路，积极布局未来型号的研制及能力建设[6]