证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2024-035 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示: 被担保人：中船辽海装备有限责任公司（以下简称"辽海装备"）、 为中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简 称"中国海防"或"公司"）并表范围内的全资子公司。 担保金额： 公司本次为辽海装备提供担保额为人民币 2,000 万元；截至本公 告披露日，公司为辽海装备提供担保金额共计人民币 16,800 万 元。 担保金额人民币 2,000 万元。 公司第九届董事会第三十次会议、2023 年年度股东大会审议通过了 《关于 2024 年度为所属子公司提供担保额度上限的议案》，同意在核定 的担保额度范围内对公司下属子公司辽海装备的融资授信事宜提供担 保，具体详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露的《关于 2024 年度为所属 子公司提供担保额度上限的公告》。 二、 被担保人基本情况 1.单位名称：中 ...

近日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会收到公司董事周利生先生的书面辞 呈, 周利生先生因工作调整，申请辞去公司第九届董事会董事、 战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，周利生先生的 辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报 告送达公司董事会时生效。 证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：临 2024-034 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 特此公告。 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会 2024 年 8 月 9 日 周利生先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对 周利生先生做出的贡献表示衷心感谢！ ...

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年6月28日经股东大会通过[2] - 以710,629,386股为基数，每股派0.131元，共派93,092,449.57元[4] 时间安排 - A股股权登记日2024/8/8，除权（息）和发放日2024/8/9[2][6] 税收与发放 - 个人和基金暂不扣税，持股不同期限税负不同[9] - QFII和沪股通按10%扣税，其他机构不扣[10] - 五家公司自行发放，其他委托中国结算上海分公司[7][8]

报告公司投资评级 公司维持"买入"评级,目标价格区间为40-26倍PE。[7] 报告的核心观点 公司在水下电子防务领域拥有全产业链的研发生产能力 1) 公司是国内水下电子防务系统及设备的核心供应商,在水下通信、探测、监测等领域拥有核心技术和产品[4][5][6] 2) 公司产品广泛应用于海军装备、海底监测网等,受益于国防建设和海洋安全事业的长期发展[5] 公司业绩受到一定压力,但长期发展趋势向好 1) 2023年公司营收和净利润同比有所下降,受新产品市场开拓、价格波动等因素影响[4] 2) 但公司作为行业龙头,水下电子防务业务保持持续增长,未来发展前景良好[4][5] 财务数据总结 1) 2023年公司实现营收36亿元,同比下降16%;实现净利润3.1亿元,同比下降47%[4] 2) 2024年Q1公司营收3.6亿元,同比下降18%;净利润0.04亿元,同比下降75%[4] 3) 预计2024-2026年公司净利润将分别达到3.5亿、4.2亿、5.4亿元,同比增长12%、21%、29%[7]

中信证券股份有限公司 关于中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 使用部分募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称"中国海防"或 "公司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称 "重大资产重组"）的持续督导机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等文件的相关要求，对中国海防使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的涉及事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工集团海洋防务与信息对 抗股份有限公司向中国船舶重工集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资 金的批复》（证监许可[2019]2010号）核准，中国海防采用非公开发行的方式发 行人民币普通股（A股）78,961,248股股票，发行价格为26.76元/股，募集资金总 额为人民币2,113,002 ...

售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不存 在变相改变募集资金用途的行为。 2024 年 7 月 25 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有 限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十六次会议在公司会议 室以通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体监事。本次会议由公 司监事会主席徐万旭先生主持，应出席会议监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船 舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的有关规定。本次 会议经与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》 监事会一致认为公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事 项，其审议程序符合公司《募集资金管理制度》等相关制度规定。本次 暂时补充流动资金将不影响公司募集资金投资项目的正常建设，将仅限 于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接安排用于新股配 证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2024-031 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 第九届监事会第二十六次会议决议公告 本公 ...

证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号： 临 2024-030 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 2024 年 7 月 25 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有 限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十二次会议在公司会议 室以通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由公 司董事长陈远锦先生主持，应出席会议董事 8 名，实际参会董事 8 名。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重 工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的有关规定。本次会议 经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： 相 关 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的公告。 二、审议通过《关于补选公司第九届董事会专门委员会委员的议案》 董事会同意补选李成林先生为第九届董事会提名委员会主任委员、 战略委员会委员。 表决结果：同 ...

融资情况 - 公司非公开发行78,961,248股股票，发行价26.76元/股，募集资金总额21.13亿元，净额21.11亿元[3] 资金存储 - 截至2024年6月30日，公司本部募集资金管理专户存储2060.97万元，含累积利息2047.37万元[7][9] - 各项目专户存储金额不等，如海洋防务XXXX探测装备研发及产业化项目0.71万元[7] 资金使用 - 拟用1亿元闲置募集资金暂时补充子公司流动资金，期限至2025年7月25日，不超12个月[3] - 拟在杰瑞电子项目和青岛杰瑞项目各使用5000万元闲置募集资金补充流动资金[17] - 2024年7月25日相关会议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案[22] - 独立财务顾问对本次使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金无异议[25]

业绩总结 - 2023年营业收入35.92亿元，同比下降16.31%[2] - 2023年归属于母公司净利润3.09亿元，同比下降47.23%[2] - 2023年资产总额116.97亿元，同比增长9.50%，负债总额33.69亿元[2] 研发情况 - 2023年研发投入3.60亿元，占营业收入比重为10.03%[6] 分红情况 - 自2017年重组上市累计分配现金红利8.74亿元，每年现金分红率均超30%[11] - 2018年以自有资金2300万元回购股份并注销[11] - 2023年度拟向全体股东每10股派送现金1.31元（含税），合计派发现金红利93,092,449.57元[11] 公司荣誉 - 旗下拥有9家专精特新子公司，其中国家级“小巨人”专精特新企业4家[6] - 连续两年披露ESG专项报告，2023年获中国证券报ESG金牛奖“央企五十强”[13] 未来展望 - 2024年在公司治理中突出投资者利益，健全治理机制，提升规范运作水平[13] - 强化董监高履职支撑，丰富畅通信息沟通渠道，发挥独立董事和董事会专门委员会作用[13] - 做好重大风险评估及监测预警，编制报告，形成年度重大风险清单[14] - 围绕高风险领域开展预警监测，健全重大风险实时上报机制[14] - 在经营中践行ESG理念，完善ESG工作机制，及时披露年度ESG报告[15] - 完善独立董事履职工作制度，保障其履职尽责[16] - 优化高级管理人员任期制和契约化管理，强化利益共担共享约束[16] - 把经营效率、市值表现与考核评价结果挂钩，促进战略目标实现[16] - 加强组织董监高参加监管机构举办的相关培训和会议[18] 其他 - 2024年5月参加中国船舶集团控股上市公司2023年度集体业绩说明会暨2024年第一季度业绩说明会，计划召开2024年半年度和三季度业绩说明会[10] - 公司总股本710,629,386股[11]

北京 BEIJING 上海 SHANGHAI 深圳 SHENZHEN 香港 HONGKONG 广州 GUANGZHOU · 西安 XI' AN 北京市嘉源律师事务所 关于中国船舶重工集团 海洋防务与信息对抗股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 席 演 霍 师 主 学 所 IIA YUAN LAW OFFICES 致:中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律复见书 嘉源(2024)-04-563 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")受中国船舶重工集团海洋防务与 信息对抗股份有限公司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规 则》")等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律 法规"）以及《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定,指派本所律师对公司 202 ...