董责险信息 - 公司2024年12月24日审议通过续保“董责险”议案[1] - 投保人是中航重机股份有限公司，被保险人含公司、子公司及全体董监高[1] - 赔偿限额单一或累计总额不超1亿元，保险期限12个月[1] 决策流程 - 董事会提请股东大会授权办理保险购买事宜[2] - 为董监高买责任险提交公司股东大会审议[2] 监事会意见 - 购买责任险可完善公司治理体系、降低运营风险[3] - 事项决策程序合法合规，不损害公司和股东利益[3] 公告时间 - 公告于2024年12月26日发布[5]

融资进展 - 公司于2024年12月5日收到向特定对象发行股票注册批复[2] - 公司相关会议审议通过开设募集资金专项账户及授权签三方监管协议议案[3] 公告信息 - 公告日期为2024年12月26日[7]

业绩总结 - 2021年5月6日公司向10名投资者发行A股股票111,957,796股，每股发行价17.06元，募集资金总额19.0999999976亿元，净额18.6995999976亿元[1] - 截至2024年6月30日，航空精密模锻产业转型升级项目使用资金4.234705亿元，进度52.61%；补充流动资金项目使用4.245108亿元，进度100%；合计使用8.479813亿元，进度45.35%[6] 未来展望 - 中国旅客周转量年均增长率为5.7%，机队年均增长率为5.2%，未来二十年接收50座级以上客机9,084架，价值约1.4万亿美元，2040年机队规模预计达9,957架，占全球22%[18] 新产品和新技术研发 - 安大公司承担重要项目基础研究工作47项[20] 市场扩张和并购 - 因国际环境因素，公司将特种材料等温锻造生产线建设项目实施地点变更至镇江市、上海市[9] - 变更后镇江市项目投资3亿元，拟投入募集资金3亿元；上海市项目投资3.404492亿元，拟投入募集资金3.404492亿元[12] 其他新策略 - 本次非公开发行股票募集资金不超19.1亿元，拟用于航空精密模锻产业转型升级项目（8.05亿元）、特种材料等温锻造生产线建设项目（6.404492亿元）、补充流动资金（4.245108亿元）[2][4] - 特种材料等温锻造生产线建设项目原实施地点为江苏省无锡市惠山区，总投资6.404492亿元，达产后年均税后净利润7084万元，预计税后投资内部收益率为15.00%[6] - 项目变更后实施主体为安大公司，建设期36个月，建设内容为特种材料等温锻造生产线[13] - 项目变更必要性在于抓住市场机遇和提升企业竞争力[13][14][16] - 项目可行性在于产品市场前景广阔，预计2025年我国航空发动机对粉末高温合金盘锻件新增需求可达2000件/年，2027年总需求预计达4000件/年[17] - 变更后募投项目总投资64,044.92万元，建筑安装工程16,930.29万元（占比26.44%）、工艺设备购置费30,036.00万元（占比46.90%）等[22][23][24] - 镇江地块建设项目总投资30,000.00万元，建筑安装工程11,895.36万元（占比39.65%）、工艺设备购置费13,466.00万元（占比44.89%）等[24][25] - 上海地块建设项目总投资34,044.92万元，建筑安装工程5,034.93万元（占比14.79%）、工艺设备购置费16,570.00万元（占比48.67%）等[25][26] - 变更后募投项目达产后年均税后净利润8,091万元，税后内部收益率为14.90%[27] - 特种材料等温锻造生产线建设项目达到预定可使用状态日期从2024年12月调整至2027年12月[28] - 2024年12月24日公司董事会、监事会审议通过部分募投项目变更并延期议案，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[29][31][32][33] - 独立董事和保荐机构均同意公司部分募投项目变更并延期事项[34][35][36]

会议情况 - 中航重机第七届董事会独立董事专门会议第九次会议于2024年12月24日通讯召开[1] - 应参加会议独立董事3人，实际参加3人[1] 审议事项 - 会议审议通过《关于部分募投项目变更并延期的议案》[2] - 特种材料等温锻造生产线建设项目变更并延期，不影响正常经营[2] 表决结果 - 表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权[3] - 表决结果为通过[4]

会议信息 - 中航重机第七届监事会第十一次临时会议于2024年12月24日通讯召开，3名监事全到[1] 议案审议 - 审议通过开设募集资金专项账户并授权签三方监管协议议案[2][3] - 审议通过部分募集资金投资项目变更并延期议案，待股东大会审议[5][6][8] - 审议通过部分募集资金投资项目延期议案[9][10] - 审议通过续保“董责险”议案，直接提交股东大会审议[12][13]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月10日14点召开[4] - 会议地点在贵州省贵阳市双龙航空港经济区公司会议室[4] - 网络投票起止时间为2025年1月10日[6] 议案相关 - 本次股东大会审议3项议案[8] - 议案于2024年12月26日刊登在上海证券交易所网站等[9] 时间安排 - 股权登记日为2025年1月3日[15] - 会议登记时间为2025年1月3 - 9日工作日9:00 - 17:00[19] 其他 - 特别决议议案为议案2，对中小投资者单独计票的议案为1、2、3[12]

募集资金情况 - 2021年5月6日发行A股募资19.1亿元，净额18.6996亿元[1] - 资金用于三项目，分别拟投入8.05亿、6.404492亿、4.245108亿[5] 项目使用进度 - 截至2024年6月30日，三项目使用进度52.61%、0%、100%[6] - 截至2024年6月30日，累计使用8.479813亿元，进度45.35%[6] 项目延期情况 - 航空精密模锻项目预计使用时间延至2025年12月[7][8] - 2024年12月该项目投资进度预计达70%[8] 审议与意见 - 部分募投项目延期经董事会和监事会审议通过[10] - 保荐机构对项目延期无异议[15]

中航重机股份有限公司 日 求 (2024年12月修订) | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购. | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 . | | 第一节 股东 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集. | | 第四节 股东大会的提案与通知………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 | | 第五节 股东大会的召开 . | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 第五章 公司党委 | | 第六章 董事会 - | | 第一节 董事……………………………………………………………………………………………………… ...

募集资金情况 - 2021年5月6日发行A股股票111,957,796股，募资19.1亿元，净额18.7亿元[1] - 资金拟用于三项目，分别为8.05亿、6.404492亿、4.245108亿[4] 项目使用进度 - 截至2024年6月30日，三项目使用进度分别为52.61%、0%、100%[6] - 截至2024年6月30日，累计使用8.479813亿元，进度45.35%[6] 项目延期情况 - 拟将航空精密模锻项目达预计可使用状态时间延至2025年12月[7] - 2024年12月该项目投资进度预计达70%[8] - 2024年12月24日审议通过部分募投项目延期议案[10] - 保荐机构和监事会对项目延期无异议[11][13]

激励计划 - 2024年12月13日审议通过限制性股票激励计划（第二期）授予预留权益议案[2] - 激励对象名单公示时间为2024年12月13日至23日[2] 激励对象 - 激励对象符合相关条件，不包括监事、独董[4] - 大股东及关联人未参与本次激励计划[4]