文章核心观点 公司在2024年度业绩说明会上介绍业务拓展、技术优势等情况，将推进战略落地回报股东和社会 [4] 分组1：业绩说明会基本信息 - 4月28日中航重机2024年度业绩说明会成功举办 [1] - 公司党委书记、董事长等核心高管出席活动并与投资者互动 [1] 分组2：商用、民用业务拓展情况 - 公司拓宽重点型号工程赛道，提高飞机、发动机领域市场占有率，抢抓国产大飞机机遇，加大国内外市场开发力度 [4] - 2024年度公司商用、民用业务占比分别提高至10%和14% [4] - 后续公司将加速商用航空、“大国防”和民用产业工程布局，力争重点型号业务与商用、民用业务大体相当 [4] 分组3：核心技术优势情况 - 公司拥有250MN等温锻压机等一系列先进设备和国内规模最大、门类最全的航空锻铸件先进生产线 [4] - 公司具有研制大型锻件的技术能力，先进设备和技术能力是切入民用锻造市场的核心优势 [4] 分组4：公司目标 - 公司立足国家战略需求与全球产业链变革趋势，锚定建设国际一流锻铸产业集团目标，推进战略落地回报股东和社会 [4]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会召开日期为2025年5月15日9点[4][5] - 股权登记日为2025年5月9日[17] - 会议登记时间为2025年5月10 - 14日工作日9:00 - 17:00[21] - 网络投票起止时间为2025年5月15日[8] 投票平台时间 - 交易系统投票平台投票时间为2025年5月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[8] - 互联网投票平台投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[8] 审议议案 - 审议回购股份、选举董事等议案[10][11] - 回购股份议案于2025年4月16日经董事会会议通过[11] - 选举董事议案于2025年4月28日经董事会会议通过[11] 选举信息 - 选举董事应选人数为1人[11] - 某公司应选董事5名、独立董事2名、监事2名[28] - 董事候选人6名、独立董事候选人3名、监事候选人3名[28] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选人数相等投票总数[28] - 投资者可在限度内按意愿表决，可集中或分散投票[29] 投票示例 - 候选人陈××在方式一获500票、方式二和方式三各获100票[30] - 候选人赵××在方式二获100票、方式三获50票[30] - 候选人蒋××在方式三获200票[30] - 候选人宋××在方式二和方式三各获100票和50票[30]

会议信息 - 中航重机第七届监事会第十一次会议于2025年4月25日召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 报告审议 - 会议审议通过《中航重机2025年第一季度报告》[2] - 表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权[3] 公告信息 - 公告日期为2025年4月28日[5]

会议情况 - 公司第七届董事会第十一次会议于2025年4月25日召开[1] 议案审议 - 审议通过《中航重机2025年第一季度报告》，9票同意[2][3] - 审议通过《关于选举董事的议案》，提名徐洁为候选人，需提交股东大会[6][7][9] - 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，9票同意[10][11]

人事变动 - 公司董事曾洁因工作变动申请辞职[2] - 董事会同意提名徐洁为第七届董事会董事候选人[2] 会议信息 - 公司于2025年4月25日召开第七届董事会第十一次会议[2] - 会议审议通过《关于选举董事的议案》[2] 候选人信息 - 徐洁1982年9月出生，四川泸州人[5] - 徐洁毕业于西南交通大学会计学专业本科，密苏里州立大学EMBA研究生、管理学硕士[5]

文章核心观点 - 中航重机2025年第一季度营收和净利润同比均下降 [1] 分组1 - 2025年第一季度营收23.06亿元，同比下降21.15% [1] - 2025年第一季度净利润1.98亿元，同比下降38.97% [1]

文章核心观点 公司发布召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会公告、回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况公告、2024年年度股东大会决议公告，涵盖会议时间、地点、参与人员、议案审议结果等信息 [2][7][11] 2024年度暨2025年第一季度业绩说明会相关 说明会基本信息 - 召开时间为2025年4月28日上午09:30 - 11:30 [2][4] - 召开地点是上海证券交易所上证路演中心 [2][4] - 召开方式为上证路演中心视频和网络互动 [2][3][4] 参与人员 - 董事长冉兴、董事兼总会计师宋贵奇、独立董事曹斌、副总经理兼董事会秘书王志宏 [4] 投资者参与方式 - 2025年4月28日会议期间可登录上证路演中心在线参与并提问 [5] - 2025年4月21日至4月25日16:00前可通过上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱zhzjgk@163.com提问 [2][5] 其他信息 - 联系部门为规划发展/证券资本部，电话0851 - 88600765，邮箱zhzjgk@163.com [5] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容 [5] 回购股份相关 回购方案 - 2025年4月15日董事会审议通过回购议案，拟用2 - 4亿元银行贷款及自有资金，以不超26.01元/股价格回购股份用于注销减资，方案待股东大会审议 [7] 股东持股情况 - 公告2025年4月15日登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况 [8] 2024年年度股东大会相关 会议基本信息 - 召开时间为2025年4月21日 [11] - 召开地点在贵州省贵阳市南明区机场路16号中航重机股份有限公司会议室 [11] 出席情况 - 978人参加，代表股份486,312,033股，占比30.8673%，其中976人网络参会，代表股份55,805,869股，占比3.5421% [11] - 部分董事、监事、高管及律师出席，在任董事9人出席6人，在任监事3人出席1人，董事会秘书出席 [11][12] 议案审议情况 - 《2024年年度报告及2024年年度报告摘要》等10项议案均通过，议案8关联股东回避表决 [13][14][16] 律师见证情况 - 北京市嘉源律师事务所见证，认为会议召集、召开及表决合法有效 [16]

报告与预告发布 - 公司2025年3月31日发布2024年度报告[3] - 公司2025年4月16日发布2025年第一季度业绩预告[3] 业绩说明会信息 - 业绩说明会于2025年4月28日09:30 - 11:30举行[4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[4] - 方式为上证路演中心视频和网络互动[4] 参与人员与联系信息 - 参加人员有董事长冉兴、董事兼总会计师宋贵奇等[7] - 联系部门为规划发展/证券资本部[8] - 联系电话0851 - 88600765，邮箱zhzjgk@163.com[9] 投资者互动 - 投资者可在2025年4月21 - 25日16:00前提问[3] - 投资者可在2025年4月28日会议时间在线参与[7]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为978人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为486,312,033股，占比30.8673%[3] - 网络参会有表决票股东976人，代表股份55,805,869股，占比3.5421%[5] 议案表决情况 - 《2024年年度报告及摘要》A股同意票数482,182,553，比例99.1508%[7] - 《2024年度董事会工作报告》A股同意票数482,166,693，比例99.1475%[9] - 《2025年度经营计划》A股同意票数482,489,193，比例99.2139%[10] - 《2024年度财务决算和2025年度预算报告》A股同意票数482,427,013，比例99.2011%[11] - 《2024年关联交易执行及2025年预计情况》A股同意票数51,958,029，比例93.1047%[12] - 《2024年度利润分配预案》A股同意票数482,431,913，比例99.2021%[13] - 《支付2024年度审计费用》A股同意票数482,293,313，比例99.1736%[13]

关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第七 届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于中航重机以集中竞价交易方式回购 公司股份的议案》，拟使用不低于人民币 20,000 万元（含）且不超过人民币 40,000 万元（含）的银行贷款及自有资金，通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购 价格不超过人民币 26.01 元/股，用于注销并减少公司注册资本，该回购方案尚需 提交股东大会审议，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《中航重机股份有限公司关于以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-024）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司第七届董事会第二十次临时会议决议 公告前一个交易日（即 2025 年 4 月 ...