会议情况 - 中航重机第七届董事会独立董事专门会议第十二次会议于2025年8月26日通讯召开，3人全到[1] 审议事项 - 审议《公司与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》，表决通过[2][3][4] - 审议《关于中航重机拟受让中航一期所持安吉精铸部分股权的议案》，表决通过[5][6][7]

募资情况 - 2018 年非公开发行 A 股股票获批，实际发行 155,600,640 股，每股 8.53 元，募集资金总额 1,327,273,459.20 元，净额 1,301,543,459.20 元[1] - 2021 年非公开发行 A 股股票获批，实际发行 111,957,796 股，每股 17.06 元，募集资金总额 1,909,999,999.76 元，净额 1,872,226,414.86 元[3] - 2024 年公司 2023 年向特定对象发行股票获批，发行 93,719,889 股，每股 20.16 元，募集资金总额 1,889,392,962.24 元，净额 1,850,523,547.96 元[5] 资金投入与使用 - 截至 2025 年 6 月 30 日，2018 年非公开发行股票募集资金项目累计投入 1,301,491,956.28 元，专户余额 33,415,929.87 元[3] - 截至 2025 年 6 月 30 日，2021 年非公开发行股票募集资金项目累计投入 1,039,138,267.05 元，专户余额 911,443,449.62 元[5] - 截至 2025 年 6 月 30 日，2023 年非公开发行股票募集资金项目累计投入 1,574,727,434.78 元，专户余额 275,095,863.16 元[6] - 2022 年 7 月 27 日公司将 2021 年募集资金中“补充流动资金”项目的 424,510,799.76 元转入一般账户[4] 募投项目效益 - 2018 年募投项目中，西安新区先进锻造产业基地建设项目累计投入 7.5143646593 亿元，投入进度 99.99%，本年度实现效益 1.6134 亿元[29] - 2018 年募投项目中，民用航空环形锻件生产线建设项目累计投入 4 亿元，投入进度 100%，本年度实现效益 0.245 亿元[29] - 2018 年募投项目中，国家重点装备关键液压基础件配套生产能力建设项目累计投入 1.0005549035 亿元，投入进度 100.06%，本年度实现效益 0.1255 亿元[29] - 2018 年募投项目中，军民两用航空高效热交换器及集成生产能力建设项目累计投入 0.5 亿元，投入进度 100%，本年度实现效益 0.13126 亿元[29] 项目调整 - 公司将 2021 年非公开发行股票的“特种材料等温锻造生产线建设项目”原上海实施部分调整至贵阳[20] - 项目预计达到预定可使用状态日期从 2024 年 12 月调整至 2027 年 12 月[42] 收购情况 - 2023 年收购宏山锻造 80%股权项目承诺投资 13.176 亿元，累计投入 13.176 亿元，进度 100%，本年度效益为 - 4787.784374 万元[38]

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-064 中航重机股份有限公司 关于拟受让控股子公司部分股权暨关联交易 的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中航重机股份有限公司（以下简称"中航重机"或"公司"） 为进一步 聚焦主责主业，发挥业务的协同效应，增强上市公司综合能力，拟通过非公开协 议转让方式受让北京中航一期航空工业产业投资基金（有限合伙）（以下简称"中 航一期"）持有的贵州安吉航空精密铸造有限责任公司（以下简称"安吉精铸"） 6.94%股权，本次受让完成后，公司持有安吉精铸 31.72%的股权，中航一期不再 持有安吉精铸股权。本次交易构成关联交易。 本次交易不构成重大资产重组。 本次交易预计未达到股东会审议标准。 过去 12 个月，中航重机曾受让关联方中航航空产业投资有限公司持有安 吉精铸股权一次，交易价格为 12,987.25 万元。 本次交易尚需取得国有资产监管单位审批同意并履行国有资产评估项目 备案工作后方可实施。本次交易最终能否实施及其时间尚 ...

人事变动 - 董事宋贵奇2025年8月27日因工作变动辞去董事职务，仍任总法律顾问[3][5] - 宋贵奇原定任期到期日为2025年9月14日[5] 董事选举 - 2025年8月27日公司召开会议审议通过选举董事议案[6] - 董事会同意提名石永勇为董事候选人并提交股东会选举[6] 候选人信息 - 石永勇1988年8月出生，硕士，高级会计师，现任中航重机总会计师[10]

关于与中航工业集团财务有限责任公司 关联存贷款的风险持续评估报告 一、中航工业集团财务有限责任公司基本情况 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"中航工业财务公司"）是经国 家金融监督管理总局批准，在国家市场监督管理总局登记注册，具有企业法人地 位的非银行金融机构。 中航工业财务公司是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航 空工业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团有限公司及所属 成员单位共 12 家共同出资组建，于 2007 年 4 月正式成立。后经四次增资及股权 变更，现有注册资金 395,138 万元人民币，股东单位 4 家，其中，中国航空工业 集团有限公司出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54%；中航投资控股有限 公司出资额 111,250 万元，占注册资本的 28.16%；中航西安飞机工业集团股份 有限公司出资额 14,400 万元，占注册资本的 3.64%；贵州贵航汽车零部件股份 有限公司出资额 6,550 万元，占注册资本 1.66%。 金融许可证机构编码：L0081H211000001 法定代表人：周春华 注册地址：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号 中 ...

财务表现 - 2025年上半年公司实现营业收入57.51亿元 同比下降4.51% [1] - 归母净利润4.92亿元 同比下降32.59% [1] - 基本每股收益0.31元 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入57.51亿元 同比下降4.51% [1] - 净利润4.92亿元 同比下降32.59% [1]

股价表现 - 8月26日收盘价17.28元 较前一交易日下跌0.17元 跌幅0.97% [1] - 当日成交量251300手 成交金额4.34亿元 [1] 资金流向 - 8月26日主力资金净流出4865.77万元 [1] - 近五日主力资金累计净流出17207.38万元 [1] 公司业务 - 隶属于中国航空工业集团 专业从事锻铸业务 [1] - 主要产品包括航空锻件和液压件 [1] - 业务覆盖航空航天 船舶 电力等多个领域 [1] 资产处置 - 通过北京产权交易所公开挂牌转让参股公司卓越锻造科技29.9879%股权 [1] - 已完成股权转让事项 收到转让价款17029.73万元 [1]

交易概述 - 公司通过北京产权交易所公开挂牌转让参股公司卓越锻造科技（无锡）有限公司29.9879%股权 [1] - 联合受让体以人民币17,029.73万元价格受让前述股权并签署产权交易合同 [1] - 公司收到北京产权交易所出具的《企业国有资产交易凭证》及股权转让价款17,029.73万元 [1] 交易参与方 - 股权受让方为无锡益本投资合伙企业（有限合伙）、无锡瑞禾投资合伙企业（有限合伙）、无锡合卓投资合伙企业（有限合伙）及周坤组成的联合受让体 [1] - 转让标的为卓越锻造科技（无锡）有限公司29.9879%股权 [1] 交易执行 - 交易通过北京产权交易所公开挂牌程序完成 [1] - 挂牌期满后确定最终受让方及交易价格 [1] - 交易金额为17,029.73万元人民币 [1]

交易背景与目的 - 公司为进一步明晰战略定位、聚焦主业发展、优化产业布局而转让参股公司股权 [1] - 转让标的为卓越锻造科技（无锡）有限公司29.9879%股权 [1] 交易过程 - 2025年6月30日首次挂牌未征集到合适意向受让方 [1] - 经董事会审议后于2025年8月5日再次挂牌转让 [1] - 转让价格不低于17,029.73万元人民币 [1] - 最终由无锡益本投资合伙企业、无锡瑞禾投资合伙企业、无锡合卓投资合伙企业及周坤组成的联合受让体摘牌 [1][2] 交易结果 - 联合受让体以人民币17,029.73万元受让标的股权 [1][2] - 公司已收到北京产权交易所出具的《企业国有资产交易凭证》 [1][2] - 公司已收到股权转让价款17,029.73万元 [2] 财务影响 - 本次交易预计将增加公司2025年利润总额约1.1亿元人民币 [2] - 具体会计处理以会计师事务所审计意见为准 [2]