委员会组成 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事应占半数以上并担任召集人[4] - 成员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] 任期与会议 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[6] - 每年至少开一次定期会议，通知和材料会前5日发送[15] - 特定情形7日内开临时会，通知和材料会前3日发送[16] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[17] - 成员无正当理由三次未出席，董事会可调整[18] 其他规定 - 董事会秘书组织协调工作，列席会议[21] - 报告由主任或授权委员签发，经秘书提交[22] - 细则按法规等执行，解释权归董事会[24][26]

内幕信息范围 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属于内幕信息[6][7] - 持有公司5%以上股份股东及其相关人员属内幕信息知情人[9] 管理职责 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] - 董事会秘书是管理工作负责人，不能履职时由证券事务代表代行[2] - 董事会办公室负责日常管理工作[3] 档案管理 - 重大资产重组等事项应报送内幕信息知情人档案[12] - 档案应含姓名、知悉时间等内容[14] - 首次依法公开披露后5个交易日内提交档案和备忘录[15] - 档案和备忘录至少保存10年[15] - 筹划重大资产重组首次披露时报送档案[16] - 报送档案时董事长与董事会秘书签署确认意见[16] - 相关主体不晚于公开披露时间送达完整档案[17] 其他 - 发现内幕交易2个工作日内报送处理情况[23] - 向公司以外知情人告知本制度[19] - 知情人对内幕信息负有保密义务[21] - 定期报告公告前财务等人员不得泄露报表及数据[21] - 视情节对违规知情人给予处分和经济处罚[23]

提名委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事应占半数以上并担任召集人[4] - 成员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] 会议召开规则 - 每年至少召开一次定期会议，提前5日发通知和材料[13] - 特定情形7日内开临时会议，提前3日发通知和材料[14][15] 会议相关规定 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16] - 委员三次未出席，董事会可调整成员[16] - 有利害关系时，由全体委员过半数（不含利害关系委员）决议回避[18] 其他事项 - 会议表决方式有口头、举手和书面投票[19] - 通过的议案及表决结果书面报董事会[20] - 董事会秘书协调与人力资源部工作[22] - 工作细则相关规定及解释权归属[24][25][26] - 职权范围应及时更新修改[24]

中航重机股份有限公司 董事会预算管理委员会工作细则 第二条 预算管理委员会是董事会下设的专门工作机构，对公司董事会负责， 根据《公司章程》、《中航重机股份有限公司董事会议事规则》以及本工作细则的 规定履行职责。 第二章 委员会的人员组成 第三条 预算管理委员会由 3 名董事组成，外部董事应占多数，委员应符合 中国有关法律、行政法规、中国证监会规定和上海证券交易所业务规则的规定对 委员会委员资格的要求。 第四条 委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由公司董事会过半数选举产生；改选委员的提案获得通过的， 新选委员于董事会会议结束后立即就任。 第五条 委员会设主任委员一名，由委员会全体委员过半数选举产生。 主任委员负责召集和主持委员会会议，当主任委员不能或无法履行职责时， 由其指定一名其他委员代行其职责；主任委员既不履行职责，也不指定其他委员 代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会 指定一名委员履行主任委员职责。 第六条 委员会主任的主要职责为： 1 （一）提议和召集委员会定期会议和临时会议； 第一章 总 则 第一条 为进一步强化中航重机股份有 ...

中航重机股份有限公司 关于更换总会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中航重机股份有限公司（以下简称"中航重机"或"公司"）董事会于近日 收到公司总会计师宋贵奇先生的书面辞职报告。宋贵奇先生因工作变动原因，申 请辞去公司总会计师职务。宋贵奇先生辞去上述职务后，仍担任公司董事、总法 律顾问职务。 一、关于总会计师辞任情况 公司董事会于近日收到公司总会计师宋贵奇先生的书面辞职报告。宋贵奇先 生因工作变动原因，申请辞去公司总会计师职务，辞职报告自送达董事会之日起 生效。宋贵奇先生辞去上述职务后，仍担任公司董事、总法律顾问职务。 证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-054 二、聘任总会计师的情况 公司于 2025 年 7 月 18 日召开了第七届董事会第二十二次临时会议，审议通 过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》 的相关规定，经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会、审计与风险控制 委员会会议资格审查通过，公司董事会同意聘任石永勇 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-053 中航重机股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次取消监事会及修订《中航重机股份有限公司章程》尚需提交股东大 会审议通过。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月18日召开第七 届董事会第二十二次临时会议审议了《关于修订<中航重机公司章程>的议案》 《关于取消监事会及废除监事会议事规则的的议案》,第七届监事会第十四次临 时会议审议了《关于取消监事会及废除监事会议事规则的的议案》，具体情况 公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程 指引》的相关要求和最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会， 《中航重机股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，原监 事自然免职、相关人员由原派出单位负责安置，监事会的职权由公司董事会审 计与风险控制委员会行使。 二、《公司章程》主要修订情况 本 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-055 中航重机股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 5 日 9 点 00 分 召开地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路 16 号中航重机股份有限 公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年8月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 5 日 至2025 年 8 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十四次临时会 议于2025年7月18日以通讯方式召开。会议由监事会主席刘强主持，应到监事3 名，监事出席3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议以书面表决方式审议通过如下事项： 一、审议通过《关于取消监事会及废除监事会议事规则的议案》 证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-052 中航重机股份有限公司 第七届监事会第十四次临时会议决议公告 2025 年 7 月 21 日 1 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 特此公告。 中航重机股份有限公司监事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 章程指引》的相关要求和最新规定，结合公司实际情况，经审议，监事会同意取 消公司监事会，公司监事自然免职、人员由原派出单位负责安置，《中航重机股 份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，监事会的职权由公司 董事会审计与风险控制委员会行使。 表决情 ...

第七届董事会第二十二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十二次临时 会议于2025年7月18日以通讯方式召开。会议由董事长冉兴主持，应到董事9名， 董事出席9名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》等有关规定。 会议以书面表决方式审议通过如下事项： 一、审议通过《关于修订<中航重机股份有限公司章程>的议案》 证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-051 中航重机股份有限公司 经审议，董事会同意公司对《中航重机股份有限公司章程》进行修订，本次 章程修订取消了监事会、监事会职责由董事会审计与风险控制委员会履行，新增 了职工董事、公司经营范围，"股东大会"整体更名为"股东大会"。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：通过。 该议案尚需提交股东大会审议通过。 二、审议通过《关于修订<中航重机股份有限公司董事会议事规则>的议案》 经审议，董事会同意公司根据新 ...

本次限售股上市类型 - 中航重机向特定对象发行人民币普通股（A股）数量为93,719,889股，公司总股本由1,481,772,264股变更为1,575,492,153股 [1] - 发行获得中国证券监督管理委员会批准，批复文号为证监许可〔2024〕1738号 [1] - 新增股份登记及限售手续于2025年1月20日办理完毕 [1] 限售股上市流通安排 - 本次发行股份自发行结束之日起六个月内不得转让，限售期满后按相关规定上市流通 [2] - 限售股上市流通日期为2025年7月21日，如遇节假日则顺延至下一交易日 [2] - 发行对象因送股、资本公积转增股本等形式所衍生取得的股票亦遵守限售安排 [2] 股本数量变化情况 - 本次发行后公司总股本由1,481,772,264股增加至1,575,492,153股 [2] - 限售股形成后至今公司未发生因配股、送股、公积金转增股份、股份回购等导致股本数量变化的情形 [2] - 目前公司总股本仍为1,575,492,153股 [2] 限售股股东及持股情况 - 本次限售股涉及股东包括贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业、国调二期协同发展基金股份有限公司等 [3] - 持有限售股数量合计93,719,889股，占公司总股本比例为5.95% [4] - 本次上市流通数量为93,719,889股，剩余限售股数量为0 [4] 股本结构变动 - 限售股份上市流通后，有限售条件的流通股由104,773,889股减少至11,054,000股 [4] - 无限售条件的流通股由1,470,718,264股增加至1,564,438,153股 [4] - 公司总股本保持不变，仍为1,575,492,153股 [4] 保荐机构核查意见 - 保荐机构认为本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合相关法律法规要求 [4] - 发行对象严格履行了股票限售承诺，公司信息披露真实、准确、完整 [4] - 保荐机构对本次限售股份上市流通事项无异议 [5]