定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束4个月内披露，中期报告在上半年结束2个月内披露，季度报告在第3、9个月结束1个月内披露[13] - 年度报告和中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[14][16] - 定期报告内容需经董事会审议通过，财务信息经审计与风险控制委员会审核[16] 业绩预告与披露 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[17] - 定期报告披露前业绩泄露或有传闻且证券交易异常波动，应及时披露相关财务数据[17] 重大事件披露 - 发生可能影响证券交易价格的重大事件，投资者未知时公司应立即披露[19] - 重大事件包括《证券法》规定事件、大额赔偿责任、大额资产减值准备计提等[20] 其他披露事项 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等或出现被强制过户风险需关注[8][32] - 公司变更名称、简称、章程等应立即披露[21] - 控股子公司和参股公司发生重大事件，公司应履行披露义务[23] - 涉及公司收购等行为致股本等重大变化，需披露权益变动情况[25] 信息披露责任人 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是直接责任人[31] - 审计与风险控制委员会监督董事、高管信息披露职责履行[34] 资料保存期限 - 董事、高级管理人员等履行职责相关文件资料保存期限不少于10年[40] - 公司信息披露文件及公告保存期限不少于10年[40] - 公司暂缓、豁免披露有关信息登记材料保存期限不得少于10年[44] 信息豁免披露 - 公司拟披露定期报告和临时报告中涉国家秘密、商业秘密信息可采用特定方式豁免披露，临时报告有泄密风险可豁免披露[44] 信息披露流程 - 定期报告披露需总经理等编制定案，经审计委审核、董事会审议后披露[36] - 临时报告披露需董事等报告，董事长督促，经多环节审查后披露[37] - 未公开信息按流程流转、审核后披露，披露后反馈结果[39] 内部控制与监督 - 公司应建立财务管理和会计核算内部控制，内审部门检查监督[48] 责任与法规 - 违反信息披露规定造成损失应承担行政、民事责任，构成犯罪追究刑事责任[50] - 本制度与相关法规冲突时按法规执行[52] 制度相关 - 本制度由公司董事会制定并修改[53] - 本制度经董事会审议通过后自发布之日起生效[54]

委员会组成 - 审计与风险控制委员会由3名非高管董事组成，至少两名独立董事，一名会计专业独立董事[4] - 成员由董事长等提名，经董事会过半数选举产生[4] - 主任委员由独立董事担任，经全体委员过半数选举产生[6] 任期与调整 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[7] - 经提议并董事会通过，可在任期内调整成员[8] 主要职责 - 研究内部审计体系规划并提建议、审核重大事项等[10] - 审阅财务报告并提意见，确定年报审计时间[12][15] - 对财务报告表决，同意后提交董事会审议[16] 工作支持与提交 - 财务管理部提供支持，审计法律部和财务部提交提案[18][19] 会议安排 - 每季度至少开一次定期会议，提前5日通知[21] - 2名以上成员提议可开临时会议，提前3日通知[21] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[23] 其他 - 委员连续三次未出席，董事会可调整成员[23] - 董事会秘书组织协调工作，报告由主任或授权委员签发[25][29] - 工作细则自董事会决议通过生效，解释权归董事会[32][33]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 临时股东会不定期召开，情形出现时应在2个月内召开[6] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 审议公司与关联人金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[9] - 审议交易涉及资产总额等多项指标占比超50%且部分有绝对金额要求的事项[10] - 审议单笔财务资助金额超上市公司最近一期经审计净资产10%等情形的财务资助事项[10] - 审议公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等六种情形的担保[13] 临时股东会提议与召集 - 独立董事经全体过半数同意可提议召开，董事会10日内反馈，同意后5日内发通知[16] - 审计与风险控制委员会提议，董事会10日内反馈，同意后5日内发通知，不同意或未反馈可自行召集[16] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可书面请求董事会召开，董事会10日内书面反馈，同意则5日内发通知[16][17] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东在特定情况可提议或自行召集股东会[17][18] 股东提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[20] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[20] 股东会通知与时间安排 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[20] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[22] - 股东会延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告说明[22] 股东会投票相关 - 股东会网络投票开始不早于现场会召开前一日下午3:00，结束不早于现场会结束当日下午3:00[24] - 股东买入超规定比例有表决权股份，36个月内该部分不得行使表决权[29] - 公司董事会、独立董事等可征集股东投票权，禁止有偿征集[29] 董事选举 - 选举2名以上董事应采用累积投票制，股东表决票数等于所持股份数乘以待选董事数[30] - 当选董事所得票数须超过出席该次股东会所代表表决权的二分之一[31] 其他 - 会议记录保存期限不少于10年[33] - 公司在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[36] - 回购普通股决议需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[36] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销程序或内容违法违规的决议[37] - 普通决议授权事项需出席股东会股东所持表决权的二分之一以上通过[40] - 特别决议授权事项需出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过[40]

董事相关 - 董事每届任期三年，可连选连任[8] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[9] - 选举2名以上董事时股东会采用累积投票制[10] - 非独立董事和独立董事候选人由董事会、持股1%以上股东提名[11][12] - 董事候选人中至少三分之一为独立董事[12] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会建议撤换[18] - 董事辞任提交书面报告，收到报告日生效，两交易日内披露[20] - 公司可为董事买责任保险，违法违规导致的责任除外[20] - 董事会或薪酬与考核委员会制定董事考核标准并考核，评价报酬时董事回避[21] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含1名职工董事，外部董事超半数，独立董事不少于三分之一[30] - 董事长由全体董事过半数选举产生或罢免，每届任期三年可连选连任[44] - 董事长需有十年以上企业管理或经济工作经历[46] 董事会职权 - 同类交易十二个月内累计满足条件提交审议，如资产总额占比超10%[39] - 对外担保未达股东会标准由董事会审议，需特定表决通过[36] - 财务资助交易需特定表决通过并及时披露[37] - 与关联自然人交易超30万、关联法人交易超300万且占净资产绝对值0.5%以上需审议[41] - 董事会核销资产权限为净资产10%以下，超10%报股东会[42] 董事会秘书 - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[50] - 需取得上交所认可的资格证书[52] - 解聘应有充分理由，离任前接受审查并移交事项[54][56] 会议相关 - 董事会每年开四次定期会议，提前10日书面通知[60] - 特定主体可提议开临时会议，董事长10日内召集主持[60] - 定期会议提前10日、临时会议提前5日书面通知[62] - 重大关联交易指总额超300万或超净资产值5%的关联交易[65] - 会议需二分之一以上董事出席，普通决议过半数、特别决议三分之二以上同意[68][69] - 关联董事不表决，无关联董事特定条件决议通过，不足3人提交股东会[70] - 三分之一以上董事可联名缓开或缓议，次数不超两次[70] - 讨论职工利益问题事先听取工会和职工意见[71] - 会议记录保存不少于10年，秘书会后两交易日备案[73][76] - 相关材料存放公司不少于10年[80] 其他 - 董事会委托总经理拟定计划提交审议，重大事项提交股东会[82] - 秘书制定专项基金计划，报董事长批准纳入预算[86] - 股东可列席会议掌握情况，董事会向股东会报告，董事递交述职报告[89] - 董事违规追究责任，重大决策失误符合条件可从轻处理[90][91] - 规则自股东会通过之日起执行[97]

关联交易审议主体 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，需过半数非关联董事出席且决议经非关联董事过半数通过，非关联董事不足三人提交股东会审议[12] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决且不得代理其他股东行使表决权[13] 关联交易审议金额标准 - 与关联自然人成交金额30万元以上交易，提交董事会审议并披露[15] - 与关联法人成交金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上交易，提交董事会审议并披露[15] - 拟与关联人发生关联交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，提交股东会审议并披露评估或审计报告[16] 特殊关联交易审议要求 - 公司为关联参股公司提供财务资助，需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议非关联董事2/3以上审议通过并提交股东会审议[20] - 公司为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议非关联董事2/3以上审议同意并提交股东会审议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[20] - 公司拟进行须提交股东会审议的关联交易，应在提交董事会审议前由独立董事专门会议审议通过[18] 日常关联交易规定 - 已执行的日常关联交易协议主要条款未变，在年报和半年报披露履行情况；条款变化或期满续签，按交易金额提交审议[22] - 首次发生日常关联交易按交易金额履行审议程序并披露，履行中条款变化或期满续签按规定办理[22] - 公司可预计当年度日常关联交易金额，超出预计金额重新履行审议程序并披露[22] - 公司年度报告和半年度报告分类汇总披露日常关联交易实际履行情况[22] - 公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议程序和披露义务[22] 其他 - 持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人为关联人[5][6] - 公司连续12个月内与同一关联人或不同关联人相同交易类别下标的相关交易按累计计算原则适用制度规定[19] - 公司与关联人达成特定关联交易可免予按关联交易方式履行相关义务[23]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事应占半数以上并担任召集人[4] - 成员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] 任期与会议 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[6] - 每年至少开一次定期会议，通知和材料会前5日发送[15] - 特定情形7日内开临时会，通知和材料会前3日发送[16] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[17] - 成员无正当理由三次未出席，董事会可调整[18] 其他规定 - 董事会秘书组织协调工作，列席会议[21] - 报告由主任或授权委员签发，经秘书提交[22] - 细则按法规等执行，解释权归董事会[24][26]

内幕信息范围 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属于内幕信息[6][7] - 持有公司5%以上股份股东及其相关人员属内幕信息知情人[9] 管理职责 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] - 董事会秘书是管理工作负责人，不能履职时由证券事务代表代行[2] - 董事会办公室负责日常管理工作[3] 档案管理 - 重大资产重组等事项应报送内幕信息知情人档案[12] - 档案应含姓名、知悉时间等内容[14] - 首次依法公开披露后5个交易日内提交档案和备忘录[15] - 档案和备忘录至少保存10年[15] - 筹划重大资产重组首次披露时报送档案[16] - 报送档案时董事长与董事会秘书签署确认意见[16] - 相关主体不晚于公开披露时间送达完整档案[17] 其他 - 发现内幕交易2个工作日内报送处理情况[23] - 向公司以外知情人告知本制度[19] - 知情人对内幕信息负有保密义务[21] - 定期报告公告前财务等人员不得泄露报表及数据[21] - 视情节对违规知情人给予处分和经济处罚[23]

提名委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事应占半数以上并担任召集人[4] - 成员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] 会议召开规则 - 每年至少召开一次定期会议，提前5日发通知和材料[13] - 特定情形7日内开临时会议，提前3日发通知和材料[14][15] 会议相关规定 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16] - 委员三次未出席，董事会可调整成员[16] - 有利害关系时，由全体委员过半数（不含利害关系委员）决议回避[18] 其他事项 - 会议表决方式有口头、举手和书面投票[19] - 通过的议案及表决结果书面报董事会[20] - 董事会秘书协调与人力资源部工作[22] - 工作细则相关规定及解释权归属[24][25][26] - 职权范围应及时更新修改[24]

委员会构成 - 预算管理委员会由3名董事组成，外部董事应占多数[4] - 成员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] - 设主任委员一名，全体委员过半数选举产生[5] 会议规则 - 每年至少开一次定期会议，会前5日发通知材料，可豁免[15] - 特定情形7日内开临时会议，会前3日发通知材料，可豁免[16][17] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[18] 其他规定 - 委员无理由三次未出席，董事会可调整成员[18] - 有利害关系时，全体委员过半数（不含该委员）决议回避[19] - 会议表决方式有口头、举手和书面投票[21] - 通过议案及表决结果书面报董事会[22] - 细则未尽事宜按规定及《公司章程》执行[26] - 细则术语含义与《公司章程》相同[26] - 职权范围应及时更新修改[26] - 细则及其修订董事会决议通过生效[27] - 细则解释权归董事会[28]

人事变动 - 宋贵奇2025年7月18日因工作变动辞去总会计师职务，仍任董事、总法律顾问[3][4][5] - 公司7月18日会议审议通过聘任石永勇为总会计师[6] 新总会计师信息 - 石永勇1988年8月出生，2012年8月工作，有专业素质和从业经验[7][10]