董事相关 - 董事每届任期三年，可连选连任[8] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[9] - 选举2名以上董事时股东会采用累积投票制[10] - 非独立董事和独立董事候选人由董事会、持股1%以上股东提名[11][12] - 董事候选人中至少三分之一为独立董事[12] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会建议撤换[18] - 董事辞任提交书面报告，收到报告日生效，两交易日内披露[20] - 公司可为董事买责任保险，违法违规导致的责任除外[20] - 董事会或薪酬与考核委员会制定董事考核标准并考核，评价报酬时董事回避[21] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含1名职工董事，外部董事超半数，独立董事不少于三分之一[30] - 董事长由全体董事过半数选举产生或罢免，每届任期三年可连选连任[44] - 董事长需有十年以上企业管理或经济工作经历[46] 董事会职权 - 同类交易十二个月内累计满足条件提交审议，如资产总额占比超10%[39] - 对外担保未达股东会标准由董事会审议，需特定表决通过[36] - 财务资助交易需特定表决通过并及时披露[37] - 与关联自然人交易超30万、关联法人交易超300万且占净资产绝对值0.5%以上需审议[41] - 董事会核销资产权限为净资产10%以下，超10%报股东会[42] 董事会秘书 - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[50] - 需取得上交所认可的资格证书[52] - 解聘应有充分理由，离任前接受审查并移交事项[54][56] 会议相关 - 董事会每年开四次定期会议，提前10日书面通知[60] - 特定主体可提议开临时会议，董事长10日内召集主持[60] - 定期会议提前10日、临时会议提前5日书面通知[62] - 重大关联交易指总额超300万或超净资产值5%的关联交易[65] - 会议需二分之一以上董事出席，普通决议过半数、特别决议三分之二以上同意[68][69] - 关联董事不表决，无关联董事特定条件决议通过，不足3人提交股东会[70] - 三分之一以上董事可联名缓开或缓议，次数不超两次[70] - 讨论职工利益问题事先听取工会和职工意见[71] - 会议记录保存不少于10年，秘书会后两交易日备案[73][76] - 相关材料存放公司不少于10年[80] 其他 - 董事会委托总经理拟定计划提交审议，重大事项提交股东会[82] - 秘书制定专项基金计划，报董事长批准纳入预算[86] - 股东可列席会议掌握情况，董事会向股东会报告，董事递交述职报告[89] - 董事违规追究责任，重大决策失误符合条件可从轻处理[90][91] - 规则自股东会通过之日起执行[97]

关联交易审议主体 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，需过半数非关联董事出席且决议经非关联董事过半数通过，非关联董事不足三人提交股东会审议[12] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决且不得代理其他股东行使表决权[13] 关联交易审议金额标准 - 与关联自然人成交金额30万元以上交易，提交董事会审议并披露[15] - 与关联法人成交金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上交易，提交董事会审议并披露[15] - 拟与关联人发生关联交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，提交股东会审议并披露评估或审计报告[16] 特殊关联交易审议要求 - 公司为关联参股公司提供财务资助，需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议非关联董事2/3以上审议通过并提交股东会审议[20] - 公司为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议非关联董事2/3以上审议同意并提交股东会审议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[20] - 公司拟进行须提交股东会审议的关联交易，应在提交董事会审议前由独立董事专门会议审议通过[18] 日常关联交易规定 - 已执行的日常关联交易协议主要条款未变，在年报和半年报披露履行情况；条款变化或期满续签，按交易金额提交审议[22] - 首次发生日常关联交易按交易金额履行审议程序并披露，履行中条款变化或期满续签按规定办理[22] - 公司可预计当年度日常关联交易金额，超出预计金额重新履行审议程序并披露[22] - 公司年度报告和半年度报告分类汇总披露日常关联交易实际履行情况[22] - 公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议程序和披露义务[22] 其他 - 持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人为关联人[5][6] - 公司连续12个月内与同一关联人或不同关联人相同交易类别下标的相关交易按累计计算原则适用制度规定[19] - 公司与关联人达成特定关联交易可免予按关联交易方式履行相关义务[23]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事应占半数以上并担任召集人[4] - 成员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] 任期与会议 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[6] - 每年至少开一次定期会议，通知和材料会前5日发送[15] - 特定情形7日内开临时会，通知和材料会前3日发送[16] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[17] - 成员无正当理由三次未出席，董事会可调整[18] 其他规定 - 董事会秘书组织协调工作，列席会议[21] - 报告由主任或授权委员签发，经秘书提交[22] - 细则按法规等执行，解释权归董事会[24][26]

内幕信息范围 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属于内幕信息[6][7] - 持有公司5%以上股份股东及其相关人员属内幕信息知情人[9] 管理职责 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] - 董事会秘书是管理工作负责人，不能履职时由证券事务代表代行[2] - 董事会办公室负责日常管理工作[3] 档案管理 - 重大资产重组等事项应报送内幕信息知情人档案[12] - 档案应含姓名、知悉时间等内容[14] - 首次依法公开披露后5个交易日内提交档案和备忘录[15] - 档案和备忘录至少保存10年[15] - 筹划重大资产重组首次披露时报送档案[16] - 报送档案时董事长与董事会秘书签署确认意见[16] - 相关主体不晚于公开披露时间送达完整档案[17] 其他 - 发现内幕交易2个工作日内报送处理情况[23] - 向公司以外知情人告知本制度[19] - 知情人对内幕信息负有保密义务[21] - 定期报告公告前财务等人员不得泄露报表及数据[21] - 视情节对违规知情人给予处分和经济处罚[23]

提名委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事应占半数以上并担任召集人[4] - 成员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] 会议召开规则 - 每年至少召开一次定期会议，提前5日发通知和材料[13] - 特定情形7日内开临时会议，提前3日发通知和材料[14][15] 会议相关规定 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16] - 委员三次未出席，董事会可调整成员[16] - 有利害关系时，由全体委员过半数（不含利害关系委员）决议回避[18] 其他事项 - 会议表决方式有口头、举手和书面投票[19] - 通过的议案及表决结果书面报董事会[20] - 董事会秘书协调与人力资源部工作[22] - 工作细则相关规定及解释权归属[24][25][26] - 职权范围应及时更新修改[24]

委员会构成 - 预算管理委员会由3名董事组成，外部董事应占多数[4] - 成员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] - 设主任委员一名，全体委员过半数选举产生[5] 会议规则 - 每年至少开一次定期会议，会前5日发通知材料，可豁免[15] - 特定情形7日内开临时会议，会前3日发通知材料，可豁免[16][17] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[18] 其他规定 - 委员无理由三次未出席，董事会可调整成员[18] - 有利害关系时，全体委员过半数（不含该委员）决议回避[19] - 会议表决方式有口头、举手和书面投票[21] - 通过议案及表决结果书面报董事会[22] - 细则未尽事宜按规定及《公司章程》执行[26] - 细则术语含义与《公司章程》相同[26] - 职权范围应及时更新修改[26] - 细则及其修订董事会决议通过生效[27] - 细则解释权归董事会[28]

人事变动 - 宋贵奇2025年7月18日因工作变动辞去总会计师职务，仍任董事、总法律顾问[3][4][5] - 公司7月18日会议审议通过聘任石永勇为总会计师[6] 新总会计师信息 - 石永勇1988年8月出生，2012年8月工作，有专业素质和从业经验[7][10]

公司基本信息变更 - 公司注册资本从1481438264元增至1575492153元[3] - 公司已发行股份数从1481438264股增至1575492153股[5] - 公司住所从贵州省贵阳市双龙航空港经济区航空总部基地1号楼5层变更为贵州省贵阳市双龙航空港经济区小碧布依族苗族乡木头村机场路16号[3] 公司章程修订 - 取消监事会，其职权由董事会审计与风险控制委员会行使，相关制度废止，原监事免职[1] - 章程修订新增职工董事、公司经营范围，“股东大会”更名为“股东会”[2] - 章程所称高级管理人员新增总法律顾问[4] 股东与董事相关 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就全资子公司相关损失问题依法请求诉讼[7] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到提案2日内发补充通知[10] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案2日内发补充通知[10] - 有百分之一以上有表决权股份的股东等可征集股东投票权[11] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[12] - 董事会由9名董事组成，外部董事人数原则上应超过董事会全体成员的半数，独立董事人数不少于董事会人数的三分之一[42] - 职工董事1名，由公司职工代表大会选举产生，且不得担任公司高级管理人员[42] 公司治理与决策程序 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 股东若认为股东会、董事会会议召集程序等违法违规或决议内容违反章程，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[5] - 公司在一年内向他人提供担保的金额按连续十二个月内累计计算，超过公司最近一期经审计总资产30％的担保，须经股东会审议通过[9] - 董事会收到独立董事要求召开临时股东会的提议后，应在10日内提出同意或不同意的书面反馈意见[9] - 董事会同意召开临时股东会，将在作出决议后的5日内发出召开股东会的通知[9] - 董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足3人应提交股东大会审议[48] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[18] 专门委员会相关 - 审计与风险控制委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[19] - 提名委员会成员为3名，独立董事占多数[20] - 薪酬与考核委员会成员为3名，独立董事占多数[20] - 战略投资与ESG专门委员会成员为5名[21] - 预算管理委员会成员为3名[21] 财务与信息披露 - 公司在会计年度结束4个月内披露年度报告[22] - 公司在会计年度上半年结束2个月内披露中期报告[22] - 公司需在会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送并披露季度财务会计报告[23] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[23] - 公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）派发[23] - 公司现金分红在特定条件下，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[23] - 公司每年以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的归属于母公司净利润的30%[24] 公司合并、减资与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[26] - 公司合并需在作出决议10日内通知债权人，30日内公告[26] - 公司减少注册资本需在作出决议10日内通知债权人，30日内公告[26] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[26] - 公司减资后注册资本不低于法定最低限额[26] - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散公司[27] - 修改章程使公司存续，须经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[28] - 公司解散应在15日内成立清算组开始清算[28]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会8月5日9点在贵阳公司会议室召开[3] - 网络投票8月5日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 会议审议7项议案，A股股东参与投票[7] 议案相关 - 议案1 6月7日披露，议案2 - 7于7月21日披露[7][8] - 议案2、3、5为特别决议议案[9] 时间安排 - 股权登记日为2025年7月30日[13] - 会议登记时间为7月30日 - 8月4日工作日9:00 - 17:00[15] 公告信息 - 公告发布时间为2025年7月21日[17]

会议情况 - 公司第七届监事会第十四次临时会议于2025年7月18日通讯召开[1] - 应到监事3名，出席3名[1] 议案内容 - 审议通过取消监事会及废除监事会议事规则的议案[2] - 取消后监事免职，人员原单位安置，职权由董事会审计与风控委行使[2] 表决情况 - 议案表决3票同意、0票反对、0票弃权，结果通过，需股东大会审议[3][4][5]