中航重机股份有限公司 关于续保董责险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-083 4、保险期限：12 个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可续保或 重新投保） 为提高决策效率，董事会将提请公司股东会在权限内授权公司第八届董事会 及其授权人士办理上述保险购买的相关事宜(包括但不限于确定相关责任主体； 确定保险公司；在限额内确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保 险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等， 以及在今后董责险合同期满时（或之前）办理与续保或者重新投保等相关事宜， 授权期限自股东会审议通过之日起 3 年)。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本事项回避表决， 本次为公司及公司全体董事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交至公司 股东会审议。 特此公告。 中航重机股份有限公司董事会 2025 年 12 月 16 日 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中航重机股份有限公司董事会,现提名余波为中航重 机股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中航重机股份有 限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与中航重 机股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人余波,已充分了解并同意由提名人中航重机股份有限公 司董事会提名为中航重机股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任中航重机股份有限公司独立董事独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-079 中航重机股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"、"中航重机"）第七届董事会 任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上 海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 12 月 14 日召开第七届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于提名中航重 机第八届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名中航重机第八届董事会 独立董事候选人的议案》，并提请公司 2025 年第六次临时股东会进行选举。 一、董事会换届选举情况 公司第八届董事会将由 9 名董事组成，其中：独立董事 3 名，职工董事 1 名。经公司董事会提名委员会审核，现提名冉兴同志、胡灵红同志、石永勇同志、 褚林塘同志、徐洁同志 5 人为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名王雄元 同志、王立平同志、余波同志 3 人为公司第八届董事会独立董事候选人，其中 ...

公司管理层增持计划 - 公司部分董事及高级管理人员计划自公告披露之日起12个月内，通过集中竞价方式增持公司A股股份 [1] - 本次增持计划的总金额不低于人民币430万元且不超过人民币860万元 [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于锻造行业，占比83.02% [1] - 同期，液压行业收入占比为17.08%，其他行业收入占比为0.59% [1] - 截至新闻发稿时，公司总市值为266亿元 [1]

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-077 被合并方中航检测为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表 范围，本次吸收合并不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也 不会损害公司及全体股东的利益。 一、本次吸收合并情况概述 中航重机股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）拟吸收合并全资子公司中 航金属材料理化检测科技有限公司（以下简称"中航检测"）。 本次吸收合并完成后，中航检测的法人资格将被注销，其全部资产、债 权、债务、人员、业务、资质及其他一切权利和义务由公司承继。 本事项已经公司第七届董事会第二十四次临时会议审议通过，尚需有权 国资监管单位批准，并提交股东会批准后方可实施。本次吸收合并事项不构 成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 为贯彻落实党中央、国务院有关优化国有资本布局和产业结构调整的战略方 针，优化公司管理架构，突破中航检测 ...

中航重机股份有限公司 关于回购注销限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人原因 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月14日召开了第七 届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于中航重机股份有限公司终止实 施A股限制性股票激励计划（第二期）的议案》，鉴于公司目前经营所面临的内 外部环境与制定限制性股票激励计划（第二期）时相比发生了较大变化，公司决 定终止实施A股限制性股票激励计划（第二期），并对已获授但尚未解除限售的 限制性股票共11,054,000股进行回购注销。具体内容详见公司2025年12月16日于 上交所网站披露的《中航重机关于终止实施A股限制性股票激励计划（第二期） 暨回购注销限制性股票的公告》（2025-080）。 证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-082 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 业执照原件及复 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-084 中航重机股份有限公司 关于部分董事及高级管理人员增持股份计划 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2.增持主体的持股情况 | 序号 | 姓名 | 职务 | 持股数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 冉 兴 | 党委书记、董事长 | 545,880 | 0.03% | | 2 | 胡灵红 | 董事、总经理、党 | 256,860 | 0.02% | | | | 委副书记 | | | | 3 | 毛 辕 | 党委副书记、纪委 | 10,000 | 0.0006% | | | | 书记 | | | | 4 | 石永勇 | 董事、总会计师 | 0 | 0.00% | | 5 | 王志宏 | 副总经理、董事会 | 142,300 | 0.01% | | | | 秘书 | | | | 6 | 唐诚江 | 副总经理 | 163,000 | 0.01% | | 7 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-080 中航重机股份有限公司 关于终止实施A股限制性股票激励计划（第二期） 暨回购注销限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 10 月 27 日，公司召开了第七届董事会第五次会议、第七届监事会 第五次会议，审议通过了《关于<中航重机 A 股限制性股票长期激励计划（2023 年修订）>及其摘要的议案》《关于<中航重机 A 股限制性股票激励计划（第二期） （草案）>及其摘要的议案》《关于<中航重机 A 股限制性股票激励计划（第二期） 实施考核管理办法>的议案》《关于<中航重机股权激励管理办法（第二期）>的 议案》。监事会对激励对象名单进行了核查；独立董事对激励计划相关事项发表 了独立意见；律师出具了关于激励计划的法律意见书。 2023 年 11 月 25 日，公司披露了《关于限制性股票激励计划（第二期）获 得中国航空工业集团有限公司批复的公告》，中国航空工业集团有限公司原则同 意公司实施限制性股票激励计划第二次授予方案。 ...

北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：中航重机股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于终止实施中航重机股份有限公司 限制性股票激励计划(第二期) 暨回购注销限制性股票的 法律意见书 嘉源律师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京市嘉源律师事务所 关于终止实施中航重机股份有限公司 限制性股票激励计划（第二期） 暨回购注销限制性股票的 法律意见书 嘉源(2025)-05-479 敬启者： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《国务院国有资产监督管 理委员会、财政部关于规范国有上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》《中 央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等法律、行政法规、部门规章及规 范性文件及《中航重机股份有限公司章程》等有关规定，北京市嘉源律师事务所 （以下简称"本所"）接 ...