招商证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于中航重机股份有限公司募集资金投资项目 部分调整的核查意见 招商证券股份有限公司、中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为 中航重机股份有限公司（以下简称"中航重机"或"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司募集资金 投资项目部分调整的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、2021 年非公开发行 A 股股票基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中航重机股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2021]1471 号）核准，2021 年 5 月 6 日，中航重机向中 国航空科技工业股份有限公司、中航工业产融控股股份有限公司、中央企业乡村 产业投资基金股份有限公司、国华人寿保险股份有限公司-传统七号、上海聚鸣 投资管理有限公司-聚鸣多策略 6 号私募证券投资基金、上海聚鸣投资管理有限 公司-聚鸣涌金 6 号私募证券投资基金、李百春、中信建投证券股份有限公司 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-038 中航重机股份有限公司 关于募集资金投资项目部分调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次部分调整的募投项目："特种材料等温锻造生产线建设项目" 。 募投项目实施地点调整："特种材料等温锻造生产线建设项目"实施地点 由镇江、上海，调整至镇江、贵阳，其中镇江部分不涉及调整，原上海部分调整 至贵阳实施。 募投项目内部结构调整：今年以来，公司通过统筹下属单位的生产配套 能力，解决了原定于上海部分的能力建设需求；为满足航空装备配套产品提质、 降本的发展需求，更好的应对激烈的市场竞争，公司拟联合研究院所、高校在公 司总部利用现有土地共建先进航空锻铸技术创新能力；募投项目总金额、原上海 部分实施金额均未发生变化。 推进，提高募集资金使用效率，维护全体股东特别是中小股东的利益，结合公司 的战略发展目标，同意公司将募投项目"特种材料等温锻造生产线建设项目"的实 施地点由镇江市、上海市调整为镇江市、贵阳市；实施主体由安大公司调整为安 ...

一、交易情况概述 证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-040 中航重机股份有限公司 关于拟通过公开挂牌转让参股公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步明晰公司战略定位、聚焦主业发展、优化产业布局，中航重机股份 有限公司（以下简称"公司""中航重机"）于 2025 年 6 月 5 日召开了第七届董 事会第二十一次临时会议、第七届监事会第十三次临时会议审议通过了《关于公 司拟通过公开挂牌转让卓越锻造科技（无锡）有限公司全部股权的议案》，公司拟 通过公开挂牌的方式转让所持卓越锻造科技（无锡）有限公司（以下简称"卓越 锻造"）29.9879%股权。 目前交易对方和交易价格尚不确定。经初步测算，本次交易预计不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，是否构成关联交易尚不确 定。本次交易尚需根据交易对方、交易价格等履行相应审议及披露程序。 二、交易标的基本情况 （一）基本信息 企业名称：卓越锻造科技（无锡）有限公司 成立日期：2005 年 12 月 31 日 ...

中航重机股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第七 届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于中航重机以集中竞价交易方式回购 公司股份的议案》，拟使用不低于人民币 20,000 万元（含）且不超过人民币 40,000 万元（含）的银行贷款及自有资金，通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购 价格不超过人民币 26.01 元/股，用于注销并减少公司注册资本，具体内容详见公 司于 2025 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航 重机股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编 号：2025-024）。本次回购股份方案将于 2025 年 6 月 10 日提交公司 2025 年第 二次临时股东大会进行审议。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-041 中航重机股份有限公司 第七届监事会第十三次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：通过。 二、审议通过了《关于募集资金投资等温锻项目部分调整的议案》 经审议，公司特种材料等温锻造生产线建设项目部分调整事项系公司本着对 股东负责的精神，结合实际情况和自身发展战略，经慎重研究作出的决策，符合 公司实际经营需要，不存在损害股东利益情形。该事项的决策和审议程序符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 1 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十三次临时会 议于2025年6月5日在公司会议室以现场+视频方式召开。会议由监事会主席刘强 主持，应到监事3名，监事出席3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定。 会议以书面表决方式审 ...

市场扩张和并购 - 公司拟公开挂牌转让卓越锻造科技（无锡）有限公司29.9879%股权，转让后不再持股[2] 其他新策略 - 募投项目“特种材料等温锻造生产线建设项目”实施地点调整为镇江市、贵阳市[5] - 募投项目实施主体调整为贵州安大航空锻造等三家公司[5] - 同意对募投项目内部投资结构进行优化调整[6] 决策表决 - 《关于公司拟转让卓越锻造科技股权的议案》等三项议案表决均为9票同意、0票反对、0票弃权[3][7][9] - 《关于募集资金投资等温锻项目部分调整的议案》需提交股东大会审议批准[8] 会议信息 - 第七届董事会第二十一次临时会议于2025年6月5日召开[1]

中航重机股份有限公司第七届董事会 独立董事专门会议第十一次会议决议 中航重机股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议第十一次会议于 2025年6月4日以通讯方式召开。应参加会议独立董事3人，实际参加会议独立董 事3人。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《中航重 机股份有限公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及《独立董事工作制度》 等相关规定。 独立董事专门会议认为: 公司特种材料等温锻造生产线建设项目部分调整事项系根据项目实施过程 中的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生影响。该事项相关 决策、审批程序均符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等相关法律法规及公司募集资金管理制度等相关规定，不存在变相改变募 集资金投向的情形,亦不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。据此，我 们同意《关于募集资金投资等温锻项目部分调整的议案》。 表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。 表决结果:通过。 （本页无正文，系《中航重机股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议第 十一次会议决议》之签署页) 会 ...

中航重机（600765）公告，公司计划通过公开挂牌方式转让所持卓越锻造科技(无锡)有限公司29.9879% 股权。交易对方和价格尚不确定，预计不构成重大资产重组，是否构成关联交易亦不确定。卓越锻造注 册资本9453.05万元，2024年营业收入5.01亿元，净利润588.38万元。卓越锻造的股东全部权益在2024年 7月31日的评估价值为6.3亿元，公司转让29.9879%股权所对应的资产评估值为人民币1.89亿元。交易完 成后，中航重机将不再持有卓越锻造股权。 ...

会议基本信息 - 会议时间定于2025年6月10日（星期二）上午9:00 [1] - 会议地点为贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路16号中航重机股份有限公司307会议室 [1] - 参会人员包括公司股东及股东授权委托代表、董事会成员、监事会成员、高级管理人员以及董事会聘请的律师 [1] 会议议程 - 主持人将介绍会议议程并宣读监票人、计票人名单，提请大会通过（举手表决） [2] - 全体股东将逐项审议会议议案，审议时间为10分钟 [2] - 全体股东将对各项议案进行表决 [2] - 主持人宣布大会闭幕 [2] 议案内容 议案一：关于中航重机以集中竞价交易方式回购公司股份的议案 - 该议案已经公司第七届董事会第二十次临时会议审议通过 [2] - 具体内容详见公司于2025年4月16日在上海证券交易所网站披露的公告（2025-024） [2] 议案二：关于选举董事的议案 - 该议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过 [3] - 具体内容详见公司于2025年4月28日在上海证券交易所网站披露的公告（2025-034） [3]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月10日上午9:00召开[5] - 会议地点在贵州省贵阳市中航重机307会议室[5] 会议议案信息 - 议案包括回购股份和选举董事[4] - 回购股份议案4月16日披露[7] - 选举董事议案4月28日披露[11]