会议安排 - 2025年4月25日召开第七届董事会第十一次会议决议召开股东大会[5] - 2025年4月28日公告召开2025年第二次临时股东大会通知[5] - 2025年5月8日公告将股东大会延期至2025年6月10日9:00召开[5] 参会情况 - 出席股东大会股东797名，代表股份453,143,771股，占表决权股份总数28.7620%[8] 议案表决 - 《回购股份的目的》A股同意股数452,264,270，比例99.8059%[12] - 《回购股份的目的》中小投资者同意股数21,758,206，比例96.1148%[12] - 《回购股份的种类》A股同意股数452,258,770，比例99.8046%[12] - 《回购股份的种类》中小投资者同意股数21,752,706，比例96.0905%[12] - 《回购股份的方式、价格》A股同意股数452,194,470，比例99.7905%[13] - 《回购股份的方式、价格》中小投资者同意股数21,688,406，比例95.8065%[13] - 议案1整体表决同意股数21,721,906，占比95.9545%[14] - 议案5中A股股东同意股数452,246,470，占比99.8019%[14] - 议案5中小投资者同意股数21,740,406，占比96.0362%[14] - 议案6中A股股东同意股数452,240,070，占比99.8005%[14] - 议案6中小投资者同意股数21,734,006，占比96.0079%[14] - 议案7中A股股东同意股数452,262,970，占比99.8056%[14] - 议案7中小投资者同意股数21,756,906，占比96.1091%[14] - 议案8中A股股东同意股数452,227,470，占比99.7977%[16] - 议案8中小投资者同意股数21,721,406，占比95.9523%[16] - 议案9中A股股东同意股数452,192,970，占比99.7901%[16] - 议案9中小投资者同意股数21,686,906，占比95.7999%[16] 董事选举 - 议案2选举董事徐浩得票数447,881,427，占出席会议有效表决权比例98.8387%[16] 会议结果 - 本次股东大会审议的议案获通过[16] - 股东大会召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[17][18][19]

利润分配 - 2024年年度A股每股现金红利0.1218元[2] - 以总股本1575492153股为基数，派发现金红利191894944.24元[3] 时间安排 - 股权登记日为2025/6/16，除权（息）日和发放日为2025/6/17[2][5] 税收政策 - 不同持股期限自然人及基金税负不同[8][9] - QFII和港交所投资者公司按10%扣税，税后每股0.10962元[9][10] - 其他机构投资者每股派现0.1218元[10]

利润分配方案 - 每股现金红利为0.1218元（含税），总派发金额为191,894,944.24元，以总股本1,575,492,153股为基数 [1][2] - 差异化分红送转未实施 [1] - 分配方案经2024年年度股东大会审议通过，股东大会日期为2025年4月21日 [1] 相关日期安排 - A股股权登记日为2025年6月16日，除权（息）日和现金红利发放日均为2025年6月17日 [1][3] 分配实施办法 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发，已指定交易的股东可在发放日领取，未指定交易的由中登公司暂管 [1] - 限售股股东红利由公司自行发放 [2] - 股权激励对象现金分红由公司代扣代缴个税后暂收，待限制性股票解禁时返还 [2] 税收政策 - 自然人股东及证券投资基金持股1个月内税负20%，1个月至1年税负10%，超过1年免税，实际派发0.1218元/股 [2] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，税后派发0.10962元/股 [3] - 香港联交所投资者按10%税率代扣所得税，税后派发0.10962元/股 [4] - 其他机构投资者自行判断纳税，实际派发0.1218元/股 [4] 咨询方式 - 联系部门为规划发展/证券资本部，电话0851-88600765 [4]

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-043 本次回购注销股票将涉及公司注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司 法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日 起四十五日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相 应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相 关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期 限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要 求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规的有关规定向公司提出书面请求，并随附有关证明文件。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 业执照原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件 外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权 人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除 上述文件外，还需携带授权委托书和代理人 ...

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月10日在贵州省贵阳市贵州航空港经济区机场路16号中航重机股份有限公司召开 [1] - 出席会议的股东及股东代表共797人，代表股份占公司有表决权股份总数的28.7620% [1] - 以网络方式参加会议的股东795人，代表股份22,522,407股，占公司有表决权股份总数的1.4295% [1] - 公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席会议，会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议情况 - 所有非累积投票议案均获通过，A股股东同意比例均超过99.79%，反对比例最高为0.1899%，弃权比例最高为0.0274% [2][3] - 议案1为特别决议议案，需经出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [4] - 议案2为普通决议议案，需经出席股东所持有效表决权过半数通过 [4] 律师见证情况 - 律师郭光文、万珂菲认为股东大会的召集、召开程序、人员资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》规定，表决结果合法有效 [4]

利润分配 - 2024年年度A股每股现金红利0.1218元[2] - 以总股本1575492153股为基数，派发现金红利191894944.24元[3] 时间安排 - 股权登记日为2025/6/16，除权（息）日和发放日为2025/6/17[2][5] - 方案于2025年4月21日经2024年年度股东大会审议通过[2] 税负情况 - 自然人等不同股东税负不同[8][9][10] 派发方式 - 无限售股委托中国结算上海分公司派发[6] - 限售股由公司自行发放[7]

股份回购 - 2025年6月10日股东大会通过集中竞价交易方式回购股份议案[1] - 回购股份全部注销并减少公司注册资本[1] 债权人申报 - 申报时间为2025年6月11日至7月26日，有三种申报方式[4] - 申报地点为贵州省贵阳市南明区机场路16号公司处[4] - 需携带凭证原件及复印件，邮件注明“申报债权”[3][4]

参会情况 - 出席会议股东和代理人797人，代表股份453,143,771股，占比28.7620%[4] - 网络参会有表决票股东795人，代表股份22,522,407股，占比1.4295%[6] - 公司在任董事9人出席3人，监事3人出席1人，董秘出席[7] 议案表决 - 《回购股份的目的》同意票数452,264,270，比例99.8059%[9] - 《回购股份的种类》同意票数452,258,770，比例99.8046%[10] - 《回购股份的方式、价格》同意票数452,194,470，比例99.7905%[10] 董事选举 - 增补董事徐洁得票数447,881,427，占比98.8387%，当选[14] 小股东表决 - 5%以下股东对《回购股份的目的》同意票数21,758,206，比例96.1148%[15] - 5%以下股东对《回购股份的种类》同意票数21,752,706，比例96.0905%[15] 会议合法性 - 本次股东大会召集、召开等程序合法有效[17]

北京市嘉源律师事务所 关于中航重机股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街158号远洋大厦4楼 中国 · 北京 ิ点律师事务所 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:中航重机股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航重机股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2025)-04-417 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中航重机股份有限公司〈以 下简称"公司"）的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"） 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等现行有效的法律、行 政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《中航重机股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所律师对公司2025 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依法出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提 ...

招商证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于中航重机股份有限公司募集资金投资项目 部分调整的核查意见 招商证券股份有限公司、中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为 中航重机股份有限公司（以下简称"中航重机"或"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司募集资金 投资项目部分调整的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、2021 年非公开发行 A 股股票基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中航重机股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2021]1471 号）核准，2021 年 5 月 6 日，中航重机向中 国航空科技工业股份有限公司、中航工业产融控股股份有限公司、中央企业乡村 产业投资基金股份有限公司、国华人寿保险股份有限公司-传统七号、上海聚鸣 投资管理有限公司-聚鸣多策略 6 号私募证券投资基金、上海聚鸣投资管理有限 公司-聚鸣涌金 6 号私募证券投资基金、李百春、中信建投证券股份有限公司 ...