公司基本信息 - 公司现有注册资金395,138万元人民币，有4家股东单位[1] - 中国航空工业集团有限公司出资262,938万元，占比66.54%[1] - 中航投资控股有限公司出资111,250万元，占比28.16%[1] - 中航西安飞机工业集团股份有限公司出资14,400万元，占比3.64%[1] - 贵州贵航汽车零部件股份有限公司出资6,550万元，占比1.66%[1] 业绩总结 - 2025年上半年末，公司资产总额为172,906,115,939.35元[16] - 2025年上半年末，所有者权益总额为13,204,199,714.86元[16] - 2025年上半年末，吸收成员单位存款余额为158,397,768,053.59元[16] - 2025年上半年末，营业总收入为1,858,450,239.64元[16] - 2025年上半年末，利润总额为671,342,202.71元[16] - 2025年上半年末，净利润为511,504,079.53元[16] 风险管理与制度 - 公司建立风险管理三道防线，各部门和分支机构是第一道防线[8] - 风险管理部门是第二道防线，内控审计部门是第三道防线[8] - 公司在结算及资金管理方面制定多项结算管理与业务制度[9] - 公司在信贷业务管理方面严格执行授信管理[10] - 公司每年初确定客户授信额度计划，严格在额度内办理业务[10] - 公司执行三查制度[11] - 公司建立完善的软硬件设施和网络安全体系[12] - 公司通过信息系统安全等级保护三级评测，与十八家银行及票交所、外汇交易中心直连[12] - 公司实行内部审计监督制度，内控审计部对经营管理活动和内部控制执行情况进行审计监督和评价[13] 指标数据 - 2022 - 2025年6月资本充足率分别为14.73%、16.51%、13.10%、12.59%、13.44%、14.24%[19] - 2022 - 2025年6月流动性比例分别为75.45%、35.25%、63.52%、30.20%、51.54%、36.66%[19] - 2022 - 2025年6月贷款余额/存款余额与实收资本之和分别为18.87%、35.73%、25.79%、41.26%、44.66%、35.26%[19] - 2022 - 2025年6月集团外负债总额/资本净额分别为0.00%、31.64%、0.00%、0.00%、0.00%、0.00%[19] - 2022 - 2025年6月票据承兑余额/资产总额分别为0.13%、0.11%、0.06%、0.04%、0.01%、0.00%[19] - 2022 - 2025年6月投资总额/资本净额分别为51.94%、55.61%、51.35%、26.69%、24.30%、27.43%[20] - 2022 - 2025年6月固定资产净额/资本净额分别为0.11%、0.08%、0.10%、0.09%、0.07%、0.07%[20] 关联业务 - 截至2025年6月30日公司在中航工业财务公司存款余额为27.8013437112亿元，贷款余额为16.2169781264亿元[20] - 公司与中航工业财务公司业务往来遵循平等自愿原则且符合规定[22] - 未发现中航工业财务公司风险管理存在重大缺陷，关联存贷款等金融业务无风险问题[22][23]

财务表现 - 2025年上半年公司实现营业收入57.51亿元 同比下降4.51% [1] - 归母净利润4.92亿元 同比下降32.59% [1] - 基本每股收益0.31元 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入57.51亿元 同比下降4.51% [1] - 净利润4.92亿元 同比下降32.59% [1]

股价表现 - 8月26日收盘价17.28元 较前一交易日下跌0.17元 跌幅0.97% [1] - 当日成交量251300手 成交金额4.34亿元 [1] 资金流向 - 8月26日主力资金净流出4865.77万元 [1] - 近五日主力资金累计净流出17207.38万元 [1] 公司业务 - 隶属于中国航空工业集团 专业从事锻铸业务 [1] - 主要产品包括航空锻件和液压件 [1] - 业务覆盖航空航天 船舶 电力等多个领域 [1] 资产处置 - 通过北京产权交易所公开挂牌转让参股公司卓越锻造科技29.9879%股权 [1] - 已完成股权转让事项 收到转让价款17029.73万元 [1]

交易概述 - 公司通过北京产权交易所公开挂牌转让参股公司卓越锻造科技（无锡）有限公司29.9879%股权 [1] - 联合受让体以人民币17,029.73万元价格受让前述股权并签署产权交易合同 [1] - 公司收到北京产权交易所出具的《企业国有资产交易凭证》及股权转让价款17,029.73万元 [1] 交易参与方 - 股权受让方为无锡益本投资合伙企业（有限合伙）、无锡瑞禾投资合伙企业（有限合伙）、无锡合卓投资合伙企业（有限合伙）及周坤组成的联合受让体 [1] - 转让标的为卓越锻造科技（无锡）有限公司29.9879%股权 [1] 交易执行 - 交易通过北京产权交易所公开挂牌程序完成 [1] - 挂牌期满后确定最终受让方及交易价格 [1] - 交易金额为17,029.73万元人民币 [1]

交易背景与目的 - 公司为进一步明晰战略定位、聚焦主业发展、优化产业布局而转让参股公司股权 [1] - 转让标的为卓越锻造科技（无锡）有限公司29.9879%股权 [1] 交易过程 - 2025年6月30日首次挂牌未征集到合适意向受让方 [1] - 经董事会审议后于2025年8月5日再次挂牌转让 [1] - 转让价格不低于17,029.73万元人民币 [1] - 最终由无锡益本投资合伙企业、无锡瑞禾投资合伙企业、无锡合卓投资合伙企业及周坤组成的联合受让体摘牌 [1][2] 交易结果 - 联合受让体以人民币17,029.73万元受让标的股权 [1][2] - 公司已收到北京产权交易所出具的《企业国有资产交易凭证》 [1][2] - 公司已收到股权转让价款17,029.73万元 [2] 财务影响 - 本次交易预计将增加公司2025年利润总额约1.1亿元人民币 [2] - 具体会计处理以会计师事务所审计意见为准 [2]

股权交易 - 公司转让卓越锻造29.9879%股权，联合受让体以17029.73万元受让[1] - 2025年6月5日审议通过转让议案，6月30日首挂无果，8月5日再挂牌[2][3] - 8月18日签署合同，收到交易凭证及转让价款[4] 业绩影响 - 本次交易预计增加2025年利润总额约6114.93万元[5]

股东大会基本情况 - 会议于2025年8月5日在贵州省贵阳市公司会议室召开，采用现场与网络结合方式 [2] - 参会股东及代表共1,022人，代表股份4.85亿股（占总股本30.9912%），其中网络投票股东1,021人代表5,406万股（占比3.4573%） [2] - 9名董事中3人出席，3名监事中1人出席，董事会秘书王志宏到场 [3] 议案审议结果 - **通过7项议案**：包括调整等温锻项目募集资金、修订公司章程、董事会议事规则、独立董事工作制度等 [4][5] - **特别决议事项**：公司章程修订、董事会议事规则修订、股东会议事规则修订需2/3表决权通过 [5] - **重大治理变更**：取消监事会及废除监事会议事规则议案获普通决议通过 [5] 程序合规性 - 会议程序符合《公司法》及公司章程规定，北京市嘉源律师事务所出具法律意见书确认有效性 [6][7] - 表决统计显示所有议案均达到法定通过比例 [5]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年8月5日在贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路16号公司会议室召开 [1] - 出席会议的股东及股东代表共计1,022人，代表股份484,562,796股，占公司有表决权股份总数的30.9912% [2] - 其中通过网络方式参会的股东1,021人，代表股份54,056,732股，占比3.4573% [2] 议案表决结果 - 所有非累积投票议案均获得通过，包括普通决议议案和特别决议议案 [2][3] - 议案1表决情况：同意票482,878,495股（99.6524%），反对票1,428,861股（0.2948%），弃权票255,440股（0.0528%） [2] - 议案2表决情况：同意票477,453,195股（98.5327%），反对票6,842,661股（1.4121%），弃权票266,940股（0.0552%） [2] - 议案3表决情况：同意票477,450,095股（98.5321%），反对票6,845,661股（1.4127%），弃权票267,040股（0.0552%） [2] - 议案4表决情况：同意票477,486,995股（98.5397%），反对票6,800,761股（1.4034%），弃权票275,040股（0.0569%） [3] - 议案5表决情况：同意票477,441,195股（98.5303%），反对票6,868,561股（1.4174%），弃权票253,040股（0.0523%） [3] - 议案6表决情况：同意票477,482,295股（98.5387%），反对票6,772,561股（1.3976%），弃权票307,940股（0.0637%） [3] - 议案7表决情况：同意票477,278,895股（98.4968%），反对票7,028,661股（1.4505%），弃权票255,240股（0.0527%） [3] 会议合规性 - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 律师事务所出具法律意见书确认会议程序及表决结果合法有效 [4] - 议案1/4/6/7为普通决议议案（过半数通过），议案2/3/5为特别决议议案（三分之二以上通过） [3]

公司治理与资本运作 - 中航重机2025年第三次临时股东大会于8月5日晚间召开 [2] - 股东大会审议通过《关于募集资金投资等温锻项目部分调整的议案》 [2] - 本次会议同时通过多项其他议案 [2]