证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-044 中航重机股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.1218元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/16 | － | 2025/6/17 | 2025/6/17 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 4 月 21 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | -- ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-043 中航重机股份有限公司 关于拟回购注销股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人原因 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月10日召开了2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于中航重机以集中竞价交易方式回购公 司股份的议案》，基于对公司未来发展前景的坚定信心和对公司长期价值的高度 认可，为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，切实提高股东的投资回报， 进一步向投资者传递公司对自身长期内在价值的坚定信心和高度认可，增强投资 者信心，经综合考虑公司股票二级市场表现、财务状况以及未来盈利能力和发展 前景，公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购。本次回购的股份全部予以注 销并减少公司注册资本。具体内容详见公司2025年4月16日于上交所网站披露的 《中航重机关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（2025-024）。 本次回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-045 中航重机股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 797 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 453,143,771 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 28.7620 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 参加会议的股东及股东代表（包括网络和非网络方式）计 797 人，代表股份 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市贵州航空港经济区机场路 16 号中航 重机股份有限公司 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 453,143,771 股，占公司有 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中航重机股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街158号远洋大厦4楼 中国 · 北京 ิ点律师事务所 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:中航重机股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航重机股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2025)-04-417 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中航重机股份有限公司〈以 下简称"公司"）的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"） 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等现行有效的法律、行 政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《中航重机股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所律师对公司2025 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依法出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提 ...

招商证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于中航重机股份有限公司募集资金投资项目 部分调整的核查意见 招商证券股份有限公司、中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为 中航重机股份有限公司（以下简称"中航重机"或"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司募集资金 投资项目部分调整的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、2021 年非公开发行 A 股股票基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中航重机股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2021]1471 号）核准，2021 年 5 月 6 日，中航重机向中 国航空科技工业股份有限公司、中航工业产融控股股份有限公司、中央企业乡村 产业投资基金股份有限公司、国华人寿保险股份有限公司-传统七号、上海聚鸣 投资管理有限公司-聚鸣多策略 6 号私募证券投资基金、上海聚鸣投资管理有限 公司-聚鸣涌金 6 号私募证券投资基金、李百春、中信建投证券股份有限公司 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-038 中航重机股份有限公司 关于募集资金投资项目部分调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次部分调整的募投项目："特种材料等温锻造生产线建设项目" 。 募投项目实施地点调整："特种材料等温锻造生产线建设项目"实施地点 由镇江、上海，调整至镇江、贵阳，其中镇江部分不涉及调整，原上海部分调整 至贵阳实施。 募投项目内部结构调整：今年以来，公司通过统筹下属单位的生产配套 能力，解决了原定于上海部分的能力建设需求；为满足航空装备配套产品提质、 降本的发展需求，更好的应对激烈的市场竞争，公司拟联合研究院所、高校在公 司总部利用现有土地共建先进航空锻铸技术创新能力；募投项目总金额、原上海 部分实施金额均未发生变化。 推进，提高募集资金使用效率，维护全体股东特别是中小股东的利益，结合公司 的战略发展目标，同意公司将募投项目"特种材料等温锻造生产线建设项目"的实 施地点由镇江市、上海市调整为镇江市、贵阳市；实施主体由安大公司调整为安 ...

一、交易情况概述 证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-040 中航重机股份有限公司 关于拟通过公开挂牌转让参股公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步明晰公司战略定位、聚焦主业发展、优化产业布局，中航重机股份 有限公司（以下简称"公司""中航重机"）于 2025 年 6 月 5 日召开了第七届董 事会第二十一次临时会议、第七届监事会第十三次临时会议审议通过了《关于公 司拟通过公开挂牌转让卓越锻造科技（无锡）有限公司全部股权的议案》，公司拟 通过公开挂牌的方式转让所持卓越锻造科技（无锡）有限公司（以下简称"卓越 锻造"）29.9879%股权。 目前交易对方和交易价格尚不确定。经初步测算，本次交易预计不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，是否构成关联交易尚不确 定。本次交易尚需根据交易对方、交易价格等履行相应审议及披露程序。 二、交易标的基本情况 （一）基本信息 企业名称：卓越锻造科技（无锡）有限公司 成立日期：2005 年 12 月 31 日 ...

中航重机股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第七 届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于中航重机以集中竞价交易方式回购 公司股份的议案》，拟使用不低于人民币 20,000 万元（含）且不超过人民币 40,000 万元（含）的银行贷款及自有资金，通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购 价格不超过人民币 26.01 元/股，用于注销并减少公司注册资本，具体内容详见公 司于 2025 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航 重机股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编 号：2025-024）。本次回购股份方案将于 2025 年 6 月 10 日提交公司 2025 年第 二次临时股东大会进行审议。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-041 中航重机股份有限公司 第七届监事会第十三次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：通过。 二、审议通过了《关于募集资金投资等温锻项目部分调整的议案》 经审议，公司特种材料等温锻造生产线建设项目部分调整事项系公司本着对 股东负责的精神，结合实际情况和自身发展战略，经慎重研究作出的决策，符合 公司实际经营需要，不存在损害股东利益情形。该事项的决策和审议程序符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 1 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十三次临时会 议于2025年6月5日在公司会议室以现场+视频方式召开。会议由监事会主席刘强 主持，应到监事3名，监事出席3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定。 会议以书面表决方式审 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-039 中航重机股份有限公司 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：通过。 第七届董事会第二十一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十一次临时 会议于2025年6月5日在公司会议室以现场+视频方式召开。会议由董事长冉兴主 持，应到董事9名，董事出席9名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议以书面表决方式审议通过如下事项： 一、审议通过了《关于公司拟通过公开挂牌转让卓越锻造科技（无锡）有限 公司全部股权的议案》 经审议，董事会同意公司以公开挂牌的方式转让所持卓越锻造科技（无锡） 有限公司 29.9879%股权。本次转让价格应不低于经有权国有资产监督管理机构 备案的评估结果，最终转让价格以公开挂牌结果为准。转让后，公司不再持有卓 越锻造科技（无锡）有限公司的股权。 该事项已经战略投资与 ESG 专门 ...