证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-042 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 17 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 385,470,590 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 26.0181 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 中航重机股份有限公司 参加会议的股东及股东代表（包括网络和非网络方式）计 17 人，代表股份 385,470,590 股，占公司有表决权股份总数的比例为 26.0181%，均有表决权。其 中：以网络方式参加会议有表决票的股东 13 人，代表股份 63,577,710 股，占公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 11 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中航重机股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 i = Ph 西城区复兴门内大街158号远洋大厦4楼 中国·北京 EUITE ST YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:中航重机股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航重机股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-449 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中航重机股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《中航重机股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所律师对公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依法出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查 ...

中航重机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 文 件 中航重机股份有限公司 2024 年 6 月 5 日 目 录 中航重机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程.............. 1 关于与中航工业集团财务有限责任公司继续签订《金融服务框架协议》的议案2 关于修订《中航重机股份有限公司独立董事工作制度》的议案 ............. 9 2 中航重机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 （2024 年 6 月 5 日） 一、会议时间：2024 年 6 月 11 日（星期二）上午 9:30 二、会议地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路多彩航空总部 1 号楼 5 层 公司会议室 三、参加人：（1）公司股东及股东授权委托代表； （2）公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员； （3）公司董事会聘请的律师。 四、会议议程： 时间 内 容 9:30～9:35 一、主持人介绍会议议程，宣读监票人、计票人名单,提请大会通 过（举手表决） 9:35～9:55 二、全体股东逐项审议上午的会议议案 1. 《关于与中航工业集团财务有限责任公司继续签订<金融服务框 架协 ...

公司概况 - 公司名称为中航重机股份有限公司，证券代码为600765，证券简称为中航重机 [1] - 公司于2024年第二季度通过现场接待、电话会议形式接待了机构调研 [1] 民机业务表现 - 公司已拥有国际领先的航空智能环锻生产线和国内规模最大、门类最全的航空锻铸件生产线，为国产大飞机进入批产放量阶段做好准备 [2] - 全资子公司宏远公司2023年完成波音13项新品试制并实现批产，国际市场订单同比增长38%，销售收入同比增长80%以上 [2] - C919、ARJ21后续订单持续增长，子公司安大公司民机销售实现倍增计划 [2] - 2024年一季度公司商用航空营业收入同比增长146.26%，毛利率提升10.44个百分点 [2] 设备投资情况 - 宏山公司已实现平稳过渡，正在申请重点型号生产、供应商等资质 [3] - 公司2021年募集资金建设的航空精密模锻产业转型升级项目主设备大型模锻液压已完成安装并开展调试 [3] - 宏远大型锻压机的投产将与宏山500MN锻压机形成良好互补，全面覆盖不同规格和要求的大锻件生产需求 [3] 成本管控措施 - 公司通过精细化管理、技术创新、材料再生、引入先进自动生产线、优化生产流程等措施有效降低了生产成本 [3] - 2023年公司制定28项工作任务85项子任务，实现降本超1.3亿元 [3] - 公司将进一步开展材料再生及熔炼、建立特材公司牵头的原材料保交付闭环采购模式等措施 [3] 业绩展望 - 公司2024年营业收入预算目标为119亿元，较2023年增长12.51% [4] - 公司2024年利润总额预算目标为18.6亿元，较2023年增长15.86% [4]

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-038 中航重机股份有限公司 关于调整2023年度利润分配预案每股分配金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 二、本次调整每股分配金额情况 公司于 2024 年 1 月 22 日完成了公司 A 股限制性股票激励计划（第二期）限 制性股票首次授予登记，导致公司总股本发生变动。根据中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司总股本已由 2023 年 12 月 31 日的 1,470,825,812 股增加至 1,481,545,812 股。 基于上述总股本变动情况，公司按照维持现金分红总额不变的原则，对 2023 年度利润分配方案的每股分配金额进行调整，调整后每 10 股派发现金股利 2.6903 元(含税)。具体情况如下: 调整后每股现金股利=原定现金分红总额÷实施 2023 年度权益分派股权登 记日登记的公司总股本=398,576,069.51÷1,481,545,812≈0.26903 元(含税， ...

公司本次向特定对象发行 A 股股票聘请的证券服务机构大华会计师事务所 （特殊普通合伙）于 2024 年 5 月 10 日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局 下发的《行政处罚决定书》（【2024】1 号），大华会计师事务所（特殊普通合 伙）因为其他公司提供年报审计业务的执业质量被中国证券监督管理委员会江苏 监管局给予暂停从事证券服务业务 6 个月的行政处罚，根据《上海证券交易所上 市公司证券发行上市审核规则》的相关规定，上交所中止公司本次向特定对象发 行 A 股股票的审核程序，公司已于 2024 年 5 月 27 日收到上交所中止审核的通 知。 1 公司本次向特定对象发行A股股票中止审核不会影响公司的正常生产经营， 公司将积极采取措施，尽快向上交所申请恢复对公司本次向特定对象发行A股股 票的审核。公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需上交所审核通过及中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施， 最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不 确定性。 公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告。 证券代码： ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-036 中航重机股份有限公司 关于签订《委托经营管理协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 概述 中航重机股份有限公司（以下简称"中航重机"或"公司"）于 2024 年 5 月 28 日与贵州航空产业城集团股份有限公司（以下简称"贵州航空产业城"） 和贵州安立航空材料有限公司（以下简称"安立公司"）签订《委托经营管理协 议》，安立公司为贵州航空产业城的全资子公司，贵州航空产业城将安立公司委 托给中航重机经营管理。现将有关情况公告如下： 公司本次签订的《委托经营管理协议》不构成关联交易，不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、 贵州航空产业城和安立公司的基本情况 （一）贵州航空产业城 注册地址：贵州省安顺市经济技术开发区双新路 42 号 2-Y 栋 2 层 法定代表人：宋晟锟 注册资本：200,000 万人民币 成立日期：2021 年 9 月 3 日 经营范围：航空产业投融资、贵州航空产业城的建设与管理、民 ...

中航重机股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 5 月修订） 第一章 总则 1 的除外。 第六条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中至少 有 1 名会计专业人士。 第七条 公司独立董事应当在审计与风险控制委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会成员中过半数，并担任召集人。 第一条 为了进一步完善中航重机股份有限公司(以下简称"公司")的治理 结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事的作用，明确独立董事的工作职 责，维护公司整体利益，保障公司全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规、规范性文件和《中航重机股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-033 中航重机股份有限公司 第七届董事会第十二次临时会议决议公告 一、审议通过了《关于中航重机全资子公司航空工业永红向公司无偿划转永 红换热100%股权的议案》 同意公司全资子公司贵州永红航空机械有限责任公司（以下简称"永红公司"） 将其全资子公司贵州永红换热冷却技术有限公司（以下简称"永红换热"）100% 股权无偿划转至公司。 本次无偿划转完成后，永红公司不再持有永红换热的股权，永红换热成为公 司全资子公司。不改变公司合并报表范围。 具体详见公司同日刊登在《上海证券报》等及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中航重机关于内部无偿划转贵州永红换热冷却技术有限 公司100%股权的公告的公告》（2024-034）。 表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：通过。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次临时会 议于2024年5月24日以通讯方式在中航重机股份有限 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-034 中航重机股份有限公司 关于内部无偿划转贵州永红换热冷却技术有限公司 100%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 为优化中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）组织结构，减少法人 层级，提高管理效率，促进公司实现高质量发展，公司决定将全资子公司贵 州永红航空机械有限责任公司（以下简称"永红公司"）持有的贵州永红换 热冷却技术有限公司（以下简称"永红换热"）100%股权无偿划转给公司， 由公司直接持有永红换热 100%股权。 公司于 2024 年 5 月 24 日召开第七届董事会第十二次临时会议，审议通过 了《关于中航重机内部无偿划转贵州永红换热冷却技术有限公司 100%股权的 议案》。 本次股权无偿划转为公司合并报表范围内事宜，不涉及合并报表范围变化， 不会对公司权益产生影响。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次股权无偿划转事项无需提 交公司股东大会审议。 本次股权无偿划转事项不构成关联交易，也不构成《上市 ...