担保业务范围 - 公司及所属公司仅对融资业务担保，禁对其他经营类债权债务业务担保[2] 担保决策流程 - 为非全资、控股及实际控制主体或个人担保需提报公司履行决策流程[7] - 董事会审批权限内担保，无关联关系董事过半数出席，决议需三分之二以上同意，不足3人提交股东会[15] - 部分对外担保经董事会审议后需股东会审批[15] - 股东会审议连续12个月内累计担保超最近一期经审计总资产30%时，需出席股东有效表决权三分之二以上通过[15] - 应由股东会审议的担保事项，需出席会议股东有效表决权过半数通过，对关联方担保由其他股东有效表决权过半数通过[16] 担保附加条件 - 要求被担保企业其他股东或企业反担保，形式有抵押、质押等[7] - 保证金原则按担保额10%预交，由双方协商确定[19] 担保申请与登记 - 被担保公司提前3个月以正式文件上报申请担保，所有担保事项经党委会、董事会审议[14] - 担保合同签署生效后15日内，被担保企业完成担保/反担保登记并提交相关文件[19] 担保服务费 - 担保期限1年以下（含1年），按担保本金及利息之和的0.2%-0.5%计收[23][24] - 担保期限1年以上、3年以下（含3年），按0.5%-1%计收[24] - 担保期限3年以上，按1%-1.5%计收[24] 担保后续管理 - 被担保人债务到期后十个工作日未履行还款义务，启动反担保追偿程序[26] - 财务管理部、法务部在追偿开始后五个工作日内和结束后两个工作日内备案追偿情况[26] - 被担保人债务到期后十五个工作日内未履行还款义务，及时披露信息[26] - 被担保企业应在贷款合同到期还款后5个工作日内送交银行回单复印件存档[22] 担保合同相关 - 担保合同订立需经证券法务部审核，由法定代表人或授权代理人签署[22] - 担保合同到期续做或展期视同新业务审批，重新签合同并履行流程[22] 无偿担保情况 - 公司与所属公司之间实行无偿担保，对其他参股企业按持股或表决权比例无偿担保[23]

利润分配政策 - 现金分红优先于股票股利[3] - 实施现金分红需满足净利润为正等条件[3][4] - 原则上每年年度股东会审议通过后现金分红一次[4] 分红比例 - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[4] - 最近三年累计不少于年均可分配利润30%[4] - 不同阶段按情况有最低分红比例[4] 决策流程 - 利润分配预案由董事会提出并提交股东会批准[8] - 独立董事有异议可发表意见[8] - 股东会审议前与股东充分沟通[8] 政策调整与披露 - 调整现金分红政策需满足条件并经2/3以上表决权股东通过[9] - 在年度报告中详细披露政策制定及执行情况[10]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[4] - 八种情形下董事会应召开临时会议[6] - 董事长十日内召集并主持董事会会议[8] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[10] - 定期会议变更需提前三日发书面通知[13] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行会议[14] - 董事委托他人出席需书面委托且有委托限制[16][17] - 会议以现场召开为原则，也可其他方式[18] 会议表决 - 表决实行一人一票，分同意、反对和弃权[21] - 决议须全体董事过半数通过[14] - 财务资助、担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[23][24] - 董事回避时无关联关系董事过半数通过决议[25] 提案处理 - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议[27] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可暂缓表决[28] 会议记录与公告 - 会议记录含相关内容，需人员签名保存[30] - 与会董事对记录和决议签字确认，可说明不同意见[31] - 秘书按规定办理决议公告，披露前保密[32] 决议落实与档案 - 董事长督促落实决议并检查通报[33] - 会议档案由秘书保存十年以上[34] 规则相关 - 规则由董事会制订报股东会批准生效[35] - 规则解释权归董事会[35]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[2] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[7] - 董事会等可提出独立董事候选人[9] - 有违法犯罪等情况的候选人不得入选[6][7] - 任期限制及连续任职规定[10] 董事会委员会设置 - 审计委员会成员中独立董事过半数，会计专业人士任召集人[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人[3] 独立董事履职规定 - 连续2次未出席会议应提议解除职务[12] - 辞职或被解职致比例不符应60日内补选[12][13] - 年度述职报告披露时间[14] - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[14] - 关联交易等需过半数同意后提交审议[16] - 专门会议召集主持方式[16] - 履职关注重大事项可提请审议[17] - 公司保障独立董事知情权[18] - 独立意见内容要求[18] - 工作记录等保存十年[19] 股东定义 - 主要股东指持有5%以上股份或有重大影响的股东[22] - 中小股东指持股未达5%且非董高的股东[22] 其他规定 - 履职遇阻碍可向监管报告[20] - 公司承担履职费用[29] - 给予津贴及标准确定方式[30] - 多种情形可认定无主观过错不予处罚[21][22] - 违法违规行为揭露日和更正日定义[22] - 制度制定、执行及解释权[23] - 信息披露相关规定[20]

股东会网络投票服务 - 委托上证所信息网络有限公司提供股东会网络投票相关服务[3] 股东会通知公告 - 提供网络投票方式时按要求编制召开股东会通知公告[3] - 出现延期或取消情形，召集人在股东会召开两个交易日前提交公告补充披露信息[3] 董事选举 - 采用累积投票制选举董事，按非独立董事和独立董事候选人分组列示并提交表决[4] - 股东每持有一股拥有与应选董事人数相同选举票数[6] 数据提供与核对 - 系统提交公告时核对网投数据无误后提交[4] - 股东会召开两个交易日前向信息公司提供全部股东数据，股权登记日和网络投票开始日至少间隔两个交易日[4] - 股东会投票起始日前一交易日登录平台再次核对网络投票信息[4] 其他 - 利用上交所网络投票系统时，现场股东会在上交所交易日召开[4] - 股票名义持有人可在征集日9:15－15:00委托信息公司征集实际持有人投票意见[4]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，情形出现时应在两个月内召开[4] 股东会召集与通知 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可书面请求董事会召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意后5日内发通知[7] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[11] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知各股东[11] 特殊事项通知 - 董事会解聘或不再续聘会计师事务所，应提前15天通知并向股东会说明原因[13] 会议相关时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[13] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[13] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[3] 提议召开临时股东会 - 独立董事提议召开，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意后5日内发通知[6] - 审计委员会提议召开，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意后5日内发通知[6] 网络投票时间 - 股东会网络投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于现场会当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[16] 会议主持 - 董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由过半数董事推举一名董事主持[18] 会议报告 - 年度股东会上董事会需就过去一年工作作报告，独立董事需述职[18] 表决规则 - 股东与审议事项有关联关系应回避表决，其表决权股份不计入总数[19] - 公司持有自己股份无表决权，不计入有表决权股份总数[21] - 买入超规定比例股份在36个月内不得行使表决权，不计入总数[21] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[21] 累积投票制 - 单一股东及其一致行动人权益股份比例超30%或选两名以上独立董事应采用累积投票制[21] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[23] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[23] 决议公告与记录 - 股东会决议公告应列明出席会议股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占比等内容[25] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[25] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施具体方案[26] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销存在问题的股东会决议[28] 违规处理 - 公司无正当理由不召开股东会，证券交易所可对股票及衍生品种停牌[30] - 董事或董事会秘书违反规定，情节严重时中国证监会可实施证券市场禁入[30] 规则说明 - 规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[32] - 规则由董事会负责解释[34] - 规则自股东会通过之日起生效[34]

战略委员会设置 - 公司设董事会战略委员会，成员3名董事，2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 主任委员由董事长担任[5] 战略委员会任期 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] 战略委员会小组 - 下设投资评审小组，总裁任组长[4] 战略委员会会议 - 提前七天通知，紧急经同意可豁免[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[11] 战略委员会其他 - 必要时可聘中介，费用公司支付[12] - 会议记录由董事会办公室保存，秘书为责任人[12] - 实施细则自通过起执行，解释权归董事会[14]

审计委员会构成 - 由3名董事组成，2名独立董事，1名为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员1名，由会计专业独立董事担任[7] 审计委员会运作 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[8] - 每季度至少开一次会，可按需开临时会[15] - 会议须三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[15] 审计相关流程 - 披露财报等经审计委员会过半同意后提交董事会[7] - 内部审计对董事会负责，向审计委员会报告[9] - 审计委员会督导内审至少半年检查特定事项一次[10] 信息披露要求 - 披露年报时，同步披露内控评价和审计报告[12] - 披露审计委员会人员情况及年度履职情况[18][19] - 履职重大问题及意见未采纳需披露并说明[19] 其他事项 - 必要时可聘中介，费用公司承担[21] - 会议记录由董事会办公室保存，秘书为责任人[16] - 成员有利害关系应回避，参会人员有保密义务[16]

会议召开 - 广誉远第八届董事会第十五次会议于2025年6月3日召开[1] - 公司拟定于2025年6月24日召开2024年年度股东大会[38] 议案表决 - 《关于取消监事会暨修订<公司章程>》等多项议案表决均全票通过，部分需提交股东大会审议[1][4][7]

公司经营管理变动 - 公司调整经营思路从"重管控"向"强经营"转变 把"增长"作为首要任务和目标 坚持"增长不动摇"的主基调 [2] - 优化销售政策 调整销售组织架构 增设区域总监 激发基层积极性 重视稳存量提增量 加大招商和空白市场开发力度 [2] - 与权威媒体和头部科研机构合作 通过新媒体传播非遗炮制工艺 通过学术科研合作梳理产品战略规划 [2] 一季度业绩表现及原因 - 一季度业绩较好源于管理思路调整 实施简政放权 提高决策效率 销售区划重构 改革绩效考核政策 加强品牌建设 [2] - 四款核心产品和四个事业部均有增长 安宫系列产品扭转2024年下跌态势 龟龄集和定坤丹增长符合预期 [2] - 医院部增长良好 团队架构调整成效显著 OTC强化终端销售 电商部直播推广成效初现 酒类产品销售破冰 [2] 产品营销策略 - 公司产品历史悠久 组方精妙 疗效确切 满足对好品质产品的差异化市场需求 [2] - 坚持"修合虽无人见 存心自有天知"的制药古训 严苛选材 非遗古法炮制 坚守品质第一 [2] - 在结构性老龄化趋势和国民健康意识觉醒下 品牌推广发力使更多消费者关注高价值 好疗效的产品 [2] 产品受医保政策影响 - 定坤丹产品受医保政策影响 该品是基药 医保 非独家品种 主销医院渠道 [2] - 体培安宫牛黄丸和牛黄清心丸是医保品种 均非独家 随着原料供应正常 品质优势增大市场份额提升机会 [2] - 非基药非医保处方药品种 产品优势突出 有精准市场推广和目标受众 增长空间广阔 [2] 品牌推广及科研投入 - 持续推进央视 央广合作 从行业专业角度 文化传承角度输出高影响力内容 [2] - 以与中国中医科学院中药研究所合作为牵引 增加抗衰 治未病 慢病管理等领域研究 [2] - 为现有产品提供更多学术成果支撑 同时做好未来产品规划 [2] 未来业绩及市值管理 - 2025年经营指标未公开披露 公司仍以保持增长为原则 制定内部分产品和分事业部考核指标 [3] - 公司已制定《市值管理制度》 从提升经营业绩 改善经营质量 加强资本市场沟通等角度持续改善 [3] 淳厚欣享A基金表现 - 截至2025年5月21日 近一年回报达14.36% 跑赢基金比较基准增长率（9.48%）和中证混合型基金指数回报（4.96%） [4] - 近三年基金最大回撤为29.94% 优于同类混合型基金平均水平 最大回撤修复天数为238天 排名同类前15% [4] - 截至2025年3月31日 基金规模达3.91亿元 基金份额为2.63亿份 [4]