业绩总结 - 2023年归属股东净利润-40703.31万元，2022年为1697.05万元[11] - 2023年扣非净利润-40411.43万元，2022年为1496.17万元[11] - 2023年营业收入453510.42万元，2022年为617889.03万元[12] - 2023年投资房地产转让收入4461.61万元[13] - 2023年劳务服务费收入342.94万元，2022年为274.66万元[13] 其他信息 - 公司资金额为5340万元[26] - 会计师事务所执业证书编号为11010156[25] - 企业应于每年1月1 - 6月30日在公示系统报年度报告[26]

会计政策变更 - 公司按财政部要求自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》[1] - 董事会认为决策程序合规，变更无重大财务影响，能客观反映财务状况[2][3] - 董事会同意本次会计政策变更[3]

会议召开 - 2023年召开12次董事会会议，独立董事出席12次，通讯参加4次[4] - 2023年召开3次股东大会，独立董事出席2次[5] - 2023年召开2次提名和薪酬与考核委员会会议，独立董事均出席[7] 重大事项 - 独立董事对重大事项重点关注并出具专项独立意见[9] 公司运营 - 2023年度关联交易正常，定价合理合规[13] - 未发现控股股东及关联方非经营性占用资金，对外担保决策合规[15] - 聘任的总经理及副总经理符合任职资格，高管薪酬制定合理合规[16] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[17] 审计机构 - 续聘致同会计师事务所为2023年审计机构[19] 分红情况 - 以2022年末总股本为基数，每10股派现0.12元，共5434560元[20] 其他情况 - 控股股东履行避免同业竞争承诺[21] - 信息披露遵守规定，无违规事项[23] - 内部治理和组织结构完善，内控体系运行良好[24] - 董事会及下属委员会积极工作，经营层落实决议[25] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益并提供建议[27]

公司结构 - 京能财务注册资本50.00亿元，北京能源集团等三家公司出资比例分别为60%、20%、20%[1] 财务数据 - 截至2023年12月31日，资产总额4,674,905.35万元，负债3,952,960.42万元，股东权益721,944.93万元[9] - 2023年营业总收入95,892.09万元，净利润55,174.20万元[9] - 截至2023年12月31日，资本充足率21.82%，流动性比例52.81%等[12] - 截至2023年12月31日，多项票据相关指标为0.00%[12] - 截至2023年12月31日，投资比例44.89%，固定资产净额/资本净额0.08%[12] 存贷情况 - 截至2023年12月31日，公司在京能财务存款余额381,227.82万元，占比83.06%、9.66%[13] - 截至2023年12月31日，公司在京能财务贷款余额132,000.00万元，占比14.69%、5.05%[13] 内控情况 - 截至2023年12月31日，未发现京能财务内控体系存在重大缺陷[15]

京能置业股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) t and t 2017 11:15 PM IST 2017 11:15 PM IST 2017 11:15 PM IST 2017 11:15 PM IST 11:15 PM IST 11:15 PM IST 11:15 PM IST 11:15 P ant Thornton 华门| 5 号 邮编 10000 内部控制审计报告 致同审字(2024) 第 110A015450 号 京能置业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我 们审计了 京 能 置 业 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 京 能 置 业 公 司 ） 2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 京能置业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意 ...

会议情况 - 2023年召开12次董事会、3次股东大会、2次提名和4次审计委员会会议，独立董事均出席并赞成[4][5][7] - 报告期内独立董事与内审及会计师开两次沟通会[12] 财报披露 - 2023年按时披露多份报告[16] 分红情况 - 以2022年末总股本派发现金红利共5434560元[19] 其他事项 - 控股股东研究解决同业竞争问题[20] - 续聘致同会计师事务所为2023年审计机构[17]

会议情况 - 京能置业第八届监事会第十六次会议于2024年4月26日召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《京能置业股份有限公司监事会2023年度工作报告》等多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][4][6] 利润分配 - 公司2023年度不进行利润分配及公积金转增股本[3]

京能置业股份有限公司 独立董事管理办法 | 1 | 范围 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 规范性引用文件 | | 1 | | 3 | 术语和定义 | | 1 | | 4 | 职责 | | 1 | | 5 | 管理活动内容与方法 | | 1 | | 6 | 检查与考核 | | 12 | 前 言 本标准根据京能置业股份有限公司（以下简称"京能置业"）标准体系工作的需要编制，是京 能置业标准体系建立和实施的个性标准。目的是为了规范京能置业独立董事工作内容与要求，从而 规范并加快企业标准体系的完善，适应国家标准和国际先进标准的需要。 III 独立董事管理办法 1 范围 本标准规定了京能置业独立董事工作的内容与要求。 本标准适用于京能置业独立董事工作规范。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本 文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《中华人民共和国行政处罚法》（以下简称《行政 ...

京能置业股份有限公司 董事会战略委员会（法律合规委员会）实施细则 | | | | 前 | 言 | III | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 范围 | | 1 | | 2 | 规范性引用文件 | | 1 | | 3 | 术语和定义 | | 1 | | 4 | 职责 | | 1 | | 5 | 管理活动内容与方法 | | 1 | | 6 | 检查与考核 | | 3 | 前 言 本标准根据京能置业股份有限公司（以下简称"京能置业"）标准体系工作的需要编制，是京 能置业标准体系建立和实施的个性标准。目的是为了规范京能置业董事会战略委员会（法律合规委 员会）议事规则，从而规范并加快企业标准体系的完善，适应国家标准和国际先进标准的需要。 III 董事会战略委员会（法律合规委员会）实施细则 1 范围 本标准规定了京能置业董事会战略委员会（法律合规委员会）议事的内容与要求。 本标准适用于京能置业董事会战略委员会（法律合规委员会）议事工作。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本 文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括 ...

关于京能置业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 关于京能置业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 2、 京能置业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 委托单位：京能置业股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-85665588 关于京能置业股份有限公司 | 大连京能阳光 | 子公司及其控 | 其他反映 | | | | | | | 经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 房地产开发有 | 制的法人 | 占用实质 | 53,119.91 | -22,300.00 | 2,672.44 | | 33,492.35 | 委托贷款 | 来 | | 限公司 | | 科目 | | | | | | | | | 大连京能阳光 | 子公司及其控 | 其他反映 | | | | | | | 经营性往 | | 房地产开发有 | 制的法人 | 占用实质 | 31,220.93 | 23,300. ...