会计政策变更 - 公司根据2023年10月和2024年12月财政部准则解释变更会计政策[2] - 自2024年1月1日开始执行，2025年3月14日会议审议通过[2][3] - 变更后按《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》执行[4] - 变更不涉及追溯调整，对财务等无重大影响[5] - 监事会和审计委员会同意变更[6][7]

张家港保税科技（集团）股份有限公司 第十届董事会第四次会议 张家港保税科技（集团）股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 14 日 张家港保税科技（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号--规范运作》等 要求，张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就在任独立董事金建海先生、杨晓琴女士、李清 伟先生的独立性情况进行评估，同时结合独立董事出具的 《公司独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会 出具如下专项意见： 公司独立董事金建海先生、杨晓琴女士、李清伟先生符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规及《公司章程》 中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况。 ...

业绩总结 - 2024年总资产1,774,787,543.97元，净资产795,484,599.16元，营业收入221,796,306.45元，净利润25,334,608.46元[9] 同业竞争承诺变更 - 2025年3月14日会议审议通过变更同业竞争事项议案，待2024年年度股东大会审议[1] - 原承诺多次变更，现延期至2025年12月31日前完成外服公司减资[7][10] - 变更原因是保税港务盈利未达预期，拟强化液体化工和智慧物流业务[8]

业绩说明会安排 - 2025年4月11日10:00 - 11:00举行2024年度业绩说明会[2][4] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][4] 投资者参与 - 2025年4月3日至4月10日16:00前可登录上证路演中心网站或通过公司邮箱提问[2][6] - 2025年4月11日10:00 - 11:00可通过互联网登录上证路演中心在线参与[6] 其他信息 - 2025年3月18日披露2024年年度报告[2] - 参加人员有董事长等[6] - 联系人陆鑫涛，电话0512 - 58327235，邮箱luxt@zftc.net[7]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，中喜从业人员1456人，含合伙人102人、注册会计师442人[1] 审计决策会议 - 2024年12月5、23日分别召开董事会和股东大会，同意续聘中喜[1] - 2024年12月5日审计委员会同意续聘中喜并提交议案[4] 审计沟通会议 - 2025年1月10日召开审计委员会会议及年报沟通会[4] - 2025年3月4、14日审计委员会会议审议年报和内控报告[5] 审计结果 - 中喜出具标准无保留意见审计报告，认为财务合规、内控有效[3] - 审计委员会认为中喜态度公允、素质良好且按时完成工作[6]

业绩总结 - 2024年公司内部控制体系运行良好[20] - 公司完成上一年度内部控制一般缺陷整改[19] 数据相关 - 2024年末纳入评价范围单位资产总额占比99.17%[7] - 纳入评价范围单位营业收入占比99.52%[7] 未来展望 - 2025年公司将加强内部控制体系建设[20] 其他 - 董事长为季忠明，已获董事会授权[21] - 2024年开展存货、薪酬等内控专项审计[20] 内控情况 - 2024年末不存在财务和非财务内控重大缺陷[3][5] - 财务报告内控有效，一般缺陷已整改[16] - 未发现非财务内控重大和重要缺陷[18] - 非财务内控个别一般缺陷已整改[18] - 内控评价基准日无未完成整改的重大和重要缺陷[19] 内控标准 - 财务和非财务内控缺陷财产损失重大标准超税前利润3%（含）[12][14] - 重要标准超1%（含）小于3%（不含）[12][14] - 一般标准小于1%（不含）[12][14]

股东大会信息 - 2025年4月11日14点召开2024年年度股东大会，地点在张家港保税区金港路石化交易大厦2718会议室[3] - 网络投票2025年4月11日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[3] - 审议10项议案，已在相关会议通过并登载[4] 投票与股东信息 - 1 - 10项议案对中小投资者单独计票，议案10关联股东回避表决[5] - 应回避关联股东为张家港保税区金港资产经营有限公司[6] 其他信息 - 股权登记日2025年4月3日，A股代码600794，简称保税科技[9] - 会议登记2025年4月10日8:30 - 17:00，地点董秘办[10]

会议信息 - 第十届监事会第二次会议于2025年3月14日15:00召开，5位监事现场参会[2] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等六项议案全票同意，需提交股东大会审议[3][4][5][6][7][9] - 五项监事薪酬议案4票同意，关联监事回避，需提交股东大会审议[13][14] - 《关于审议公司会计政策变更的议案》全票同意[15] - 《关于公司及控股股东变更同业竞争承诺事项的议案》2票同意，关联监事回避，需提交股东大会审议[16] 公司情况 - 2024年年度报告编制和审议合规，内容真实反映经营和财务状况[8] - 公司建立健全内控，2024年无重大违规，内控体系执行有效[10][11][12]

会议召开 - 公司第十届董事会第四次会议于2025年3月14日召开[2] - 公司决定于2025年4月11日14时召开2024年年度股东大会[21] 议案表决 - 《公司2024年度总裁工作报告》等多项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[3][4][5][7][8][9][14][16][17][18][21] - 《审议季忠明先生2024年度薪酬》等议案关联董事回避，同意6票，反对0票，弃权0票[10][11][12] - 《审议公司独立董事2024年度津贴的议案》独立董事回避，同意4票，反对0票，弃权0票[13] - 《关于公司及公司控股股东变更同业竞争承诺事项的议案》关联董事回避，同意3票，反对0票，弃权0票[19] 议案审议 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案需提交股东大会审议[4][5][6][7][14][15][17][20][21] - 《公司2024年年度报告》等议案通过董事会审计委员会2025年第四次会议审议[7][8][18] - 《公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》通过董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议[14] - 《关于公司及公司控股股东变更同业竞争承诺事项的议案》通过2025年第一次独立董事专门会议审议[20]

业绩总结 - 2024年公司净利润209774490.33元，上年度为252234144.85元[5] 利润分配 - 2024年度拟每10股分配现金红利0.30元（含税）[2] - 以1200152157股为基数派发现金股利36004564.71元[3] - 2024年半年度已派发红利48006086.28元，全年共计84010650.99元[3] - 2024年度派发现金红利占净利润比例为40.05%[3] 分红数据 - 最近三个会计年度累计现金分红总额229229061.99元[5] - 最近三个会计年度平均净利润208465534.69元[5] - 最近三个会计年度现金分红比例为109.96%[5] 决策事项 - 2025年3月14日审议通过《公司2024年度利润分配预案》[6]