股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年8月5日公告召开2025年第二次临时股东大会的通知 包括会议时间、地点、股权登记日、审议事项及网络投票操作流程等内容 [1] - 股东大会于2025年8月21日在张家港保税区金港路石化交易大厦2718会议室召开 由董事长季忠明主持 现场与网络投票方式均按公告内容实施 [2] - 会议召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 提前15天发布通知且实际召开与公告内容完全一致 [1][2] 出席会议人员构成 - 现场会议出席股东1名 持有432,517,788股 占总股本36.0386% [2] - 网络投票股东890名 持有65,180,831股 占总股本5.4310% [2] - 合计出席股东891名 代表股份497,698,619股 占总股本41.4696% 其中中小投资者890人持股占比5.4310% [2] - 公司部分董事、监事、董事会秘书及高级管理人员出席会议 律师列席会议 [3][4] 表决程序与结果 - 股东大会对公告审议事项采用现场与网络投票结合方式表决 计票监票按《公司章程》执行 [4] - 所有议案均获通过 表决过程未出现临时提案或程序异议 表决结果合法有效 [4] 法律结论 - 股东大会召集程序、人员资格及表决程序均符合法律法规与公司章程要求 形成决议合法有效 [4]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年8月21日在张家港保税区金港路石化交易大厦2718会议室召开 [3] - 会议由董事会召集并由董事长季忠明主持 表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] - 本次会议无否决议案 所有议案均获表决通过 [3][4] 议案表决结果 - 关于对控股子公司减资暨关联交易的议案获A股股东98.0501%同意票 共63,909,926票 [2] - 多项公司制度修订议案均获高比例通过 其中最高同意率达99.4576%（494,999,414票）最低为99.3314%（494,371,214票） [4] - 所有议案反对票比例均低于1% 最高反对票比例为1.4100%（919,105票） [2] - 特别决议议案获得出席会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过 [4] 关联交易与回避表决 - 议案1涉及关联交易 关联股东张家港保税区金港资产经营集团有限公司已回避表决 [4] - 律师朱军辉、梁楷出具法律意见书 确认会议程序及决议合法有效 [5] 文件报备情况 - 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书作为上网公告文件 [5] - 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议作为报备文件 [5]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于8月21日在张家港召开[3] - 出席会议股东和代理人891人，持表决权股份497,698,619股，占比41.4696%[3] 人员出席情况 - 公司7名董事、4名监事及董事会秘书出席会议[5] 议案审议结果 - 对控股子公司减资暨关联交易议案同意票63,909,926，比例98.0501%[6] - 修订《公司章程》等多项议案同意比例超99%[6][7]

会议安排 - 公司2025年8月4日决定8月21日召开第二次临时股东大会[6] - 8月5日刊登股东大会通知[6][9] 参会情况 - 现场股东1名，持股432,517,788股，占比36.0386%[10] - 网络投票股东890名，持股65,180,831股，占比5.4310%[10] - 中小投资者890人，持股65,180,831股，占比5.4310%[10] 会议结果 - 股东大会审议通过8项议案[14] - 会议召集、召开、表决等程序合法有效[9][12][13][15]

减持情况 - 减持前胜帮凯米持股60,007,608股，占比5%[3][6] - 计划2025.8.4 - 11.3减持不超12,001,521股，即不超1%[4] - 2025.8.4 - 8.20已减持12,001,521股，占比1%[4][7] - 减持方式为集中竞价，价格4.44 - 4.67元/股，总金额54,602,413.55元[7] - 减持后持股48,006,087股，占比4%，提前终止计划[4][7][8]

稳定币概念股市场表现 - 三未信安和新晨科技实现20CM涨停 天阳科技上涨超过12% 中油资本和天融信涨停 金一文化涨超9% 四方精创涨超7% [1] - 信安世纪和芯原股份涨超6% 信息发展 东信和平 国投智能 新国都 雄帝科技 拉卡拉涨超5% [1] - 京北方 新大陆 长亮科技 翠微股份 飞天诚信涨超4% 中科江南 ST证通 ST任子行 神州信息 天源迪科 华峰超纤 兆日科技 保税科技 恒生电子 先进数通 海联金汇涨超3% [1] 稳定币市场发展前景 - 高盛研究报告显示稳定币市场正进入新一轮扩张周期 潜在规模可能达到数万亿美元级别 [1] - 支付领域将成为稳定币拓展总可访问市场(TAM)的核心驱动力 当前应用仍以加密货币交易及境外美元需求为主导 [1] - 美联储理事沃勒支持数字资产和人工智能创新 以推动美国支付体系现代化和经济增长 [1] 政策与监管动态 - 美联储7月货币政策会议纪要首次提及稳定币议题 讨论支付型稳定币近期发展及对金融体系的影响 [1][2] - 《GENIUS法案》（《美国稳定币指导与国家创新法案》）通过可能推动支付型稳定币使用量增加 [2] - 美联储与会者认为稳定币可能提高支付系统效率 并增加对支撑资产（包括美国国债）的需求 [2]

行业概述 - 危险品仓储行业定义涵盖易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品等仓储活动，分为油气仓储、危险化学品仓储和其他危险品仓储三大类[2] - 危险品仓储需针对不同物品特性制定仓储方案，严格遵守国家法律法规，符合防火防爆、消防设施等基本要求[2] - 2022年行业市场规模达3924亿元，同比增长6.28%，2024年微降至3881亿元，其中危险化学品仓储占比超80%[1][6] 产业链分析 - 上游涉及危险品生产、加工与供应，包括化工原料、民爆物品、化药原料药等生产制造及包装材料、运输设备供应商[4] - 下游主要为化工、医药、能源、化妆品等行业企业，其需求变化直接影响行业发展[4] 发展现状 - 行业处于危险品物流体系核心环节，保障危险品物流安全稳定及高效运转[6] - 长期需求稳定，因危险品特性需专业仓储环境实现时空流转，对环保、安全、便捷提出特定要求[7][8] 竞争格局 - 行业呈现高壁垒特征，包括资源、资质、建设周期壁垒，岸线、码头资源稀缺且审批严格[10] - 2023年危化品仓储企业10强中，密尔克卫以67.9万平方米仓库面积居首，上海长基、上海北芳分列二三名[11][12] - 上市企业密尔克卫2024年营收121.20亿元领先，上海雅仕、宏川智慧分别为50.32亿元、14.50亿元[12] 代表企业 - 密尔克卫提供一站式综合物流服务，全国自建及管理逾60万平米化学品仓库，2024年MRW区域仓配一体化业务收入占比6.20%[14] - 宏川智慧主营能源及化工仓储物流服务，2024年仓储及中转综合服务业务收入占比96.83%[16] 发展趋势 - 物联网技术和大数据分析将提升仓库监控能力，智能传感器实现环境数据精准采集[18] - 环保要求推动绿色发展，采用环保材料建设仓库，优化物流路径降低碳排放[18] - "共享储罐"模式有望广泛应用，高级仓储系统满足定制化需求[18]

减资与业绩影响 - 公司拟对外服公司单方面减资3742.3580万元，减资后外服公司注册资本从46733.1620万元降至42990.8040万元[6] - 截至2024年12月31日，外服公司净资产账面价值59433.98万元，评估值81998.26万元，增值22564.28万元，增值率37.97%，减资对价6566.36万元[9] - 本次减资预计使公司2025年度归属于上市公司股东的净利润增加约6500万元[10] 公司架构与股本变动 - 公司拟修订《公司章程》，注册资本从121215.2157万元降至120015.2157万元[12] - 公司于2025年4月16日完成注销回购股份1200万股，总股本减至12.00152157亿股[13] 会议相关 - 2025年第二次临时股东大会于2025年8月21日下午2点在张家港保税区石化交易大厦2718会议室召开[3] - 2025年4月11日公司2024年度股东大会通过《关于公司及公司控股股东变更同业竞争事项的议案》[6] 股份与股东权益 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[13] - 董事会作出财务资助决议需全体董事的三分之二以上通过[13] - 公司董事、监事、高级管理人员在职期间每年转让股份不得超过所持有同一种类股份总数的25%[14] 公司治理与决策 - 股东会需审议公司一年内对外投资等超最近一期经审计净资产15%的事项[17] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产15%后提供的担保须经股东会审议通过[17] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东会审议通过[18] 董事相关规定 - 董事任期每届三年，任期届满可连选连任，但独立董事连任时间不得超过六年[22][23] - 董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，公司收到报告之日辞任生效，董事会将在2日内披露有关情况[23] - 董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事过半数选举产生和罢免[24] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金[25] - 法定公积金转增股本时留存金额不少于转增前公司注册资本的25%[26] 公司合并与清算 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议，但应通知其他股东，其他股东可要求公司按合理价格收购其股权或股份[26] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%的，无需经股东会决议（章程另有规定除外）[26] - 公司作出合并决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[26] 监事会设置 - 公司将在2026年1月1日前取消监事会设置[28] 关联交易 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织为关联法人[123] - 直接或间接持有本公司5％以上股份的自然人为关联自然人[123] - 关联交易分为日常性和偶发性关联交易[128][129] 募集资金管理 - 公司募集资金应专款专用，原则上用于主营业务，不得用于持有财务性投资[161] - 公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时，需及时通知保荐人或独立财务顾问[165] - 募集资金投资项目搁置超一年，公司需对该项目重新论证[168] 董事离职管理 - 公司董事离职情形包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务等[195] - 公司需在收到董事辞职报告2个交易日内披露相关情况并说明原因及影响[197] - 公司应在董事提出辞职60日内完成补选[197]

板块整体表现 - 江苏国企改革板块当日上涨0.28% [1] - 上证指数上涨0.16%至3639.67点 深证成指下跌0.18%至11157.94点 [1] 领涨个股表现 - 华光环能以9.99%涨幅领涨 收盘价19.26元 成交量15.80万手 成交额2.99亿元 [1] - 黑牡丹上涨4.75%至6.39元 成交57.32万手 成交额3.61亿元 [1] - 金陵药业上涨3.79%至7.39元 成交68.99万手 成交额5.17亿元 [1] 下跌个股表现 - 联环药业跌幅最大达5.85% 收盘价21.07元 成交量65.51万手 [2] - 威孚高科下跌1.75%至20.21元 成交24.28万手 成交额4.93亿元 [2] - 南京商旅下跌1.40%至11.23元 成交10.74万手 成交额1.21亿元 [2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出2.74亿元 游资净流入2.01亿元 散户净流入7290.36万元 [2] - 金陵药业主力净流入5343.75万元 占比10.33% [3] - 华光环能主力净流入5319.14万元 占比17.81% [3] - 保税科技主力净流入2874.79万元 占比8.84% [3]

董事会会议召开情况 - 公司第十届董事会第六次会议于2025年8月4日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年7月28日通过电子邮件发出 [1] - 会议由董事长季忠明主持，应参加表决董事7人，实际参加7人，符合《公司法》《公司章程》等规定 [1] 董事会审议事项 - 审议通过《公司对控股子公司减资暨关联交易的公告》，关联董事季忠明、张惠忠、周锋和陈保进回避表决，同意3票 [1] - 审议通过修订《公司章程》及其他公司治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则等，均获7票同意 [2] - 审议通过《公司对外担保制度》《公司关联交易管理制度》，均获7票同意 [2] - 审议通过《公司募集资金管理制度》《公司董事会战略委员会实施细则》，均获7票同意 [3] - 审议通过《公司董事离职管理制度》《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》，均获7票同意 [3][4] 股东大会安排 - 公司决定于2025年8月21日14时召开2025年第二次临时股东大会 [4] - 所有审议事项均需提交股东大会审议 [2][3][4]