张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议材料 会议召开时间：2024 年 12 月 23 日 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024年第四次临时股东大会议程 主持人：公司董事长季忠明先生 时间：2024 年 12 月 23 日下午 14 时 地点：张家港保税区石化交易大厦 2718 会议室 主要议程： 一、主持人宣布会议开始，审议通过本议程。 二、董事会秘书报告现场参会股东人数及代表有表决权 股份数额。 三、董事会秘书宣读、股东现场审议以下议案： 七、休会，等待网络投票结果。 八、统计表决结果，向大会报告。 九、董事会秘书宣布大会表决结果。 十、董事会秘书宣读股东大会决议。 十一、律师发表见证意见。 十二、主持人宣布会议结束。 1、《关于聘任公司 2024 年度审计机构和内部控制审计 机构的议案》； 2、《关于 2025 年度子公司申请银行授信额度及公司对 外担保的议案》。 四、股东议事、发言，董事、监事、高级管理人员回答 股东提出的问题。 ...

审计机构情况 - 拟续聘中喜会计师事务所为2024年度审计机构[3] - 2023年末合伙人86名、注会379名、从业人员1387名[3] - 2023年度收入总额37578.08万元，审计业务收入30969.24万元[3] - 2023年度证券业务收入12391.31万元，服务上市公司39家，审计收费7052.11万元[3] - 2023年职业保险累计赔偿限额8500.00万元[3] - 近三年执业受监管措施6次、自律监管1次、行政处罚1次、纪律处分1次[5] 费用与审议 - 拟支付2024年度财报审计费78万元，内控审计费20万元，与上期无变化[7] - 2024年12月5日董事会通过续聘议案，尚需股东大会审议[8]

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：临 2024-045 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：张家港保税区金港路石化交易大厦 2718 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 23 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪 ...

担保额度 - 2025年度银行授信担保额度为20亿元，实际对外担保余额1.21亿元[2] - 全资子公司保税贸易2025年申请授信额度维持20亿元，公司为其担保最高限额5亿元[4] - 截至公告日公司对控股子公司担保总额16.20亿元，占净资产比例57.81%[19] 子公司业绩 - 保税贸易2024年前三季度营收2.88亿元，净利润2400.58万元[7] - 长江国际2024年前三季度营收3.19亿元，净利润1.56亿元[8][9] - 外服公司2024年前三季度营收5661.08万元，净利润3994.97万元[11] - 扬州石化2024年前三季度营收940.12万元，净利润 - 467.23万元[14] 其他事项 - 2024年12月5日董事会通过2025年度子公司授信及担保议案，待股东大会审议[3] - 公司为长江国际等期货交割库业务提供担保[5] - 公司及子公司未就2025年度担保签署协议[16] - 2025年度担保预计为满足子公司业务发展需要[18] - 截至公告日公司对关联人担保总额为0，无逾期担保[19]

会议信息 - 公司第十届董事会第二次会议于2024年12月5日通讯表决召开[2] - 应到董事7人，实到7人[2] 议案审议 - 审议通过聘任2024年度审计机构等议案[3] - 审议通过2025年度子公司授信及担保议案[4] - 审议通过召开2024年第四次临时股东大会议案[5] 股东大会安排 - 公司决定于2024年12月23日14时召开该次股东大会[5]

公司治理 - 2024年11月14日选举季忠明为第十届董事会董事长[1] - 近日完成法定代表人工商变更登记，法定代表人变更为季忠明[1] 基本信息 - 公司注册资本为121215.2157万元[1] - 成立日期为1994年06月28日[1] - 住所为张家港保税区石化交易大厦27 - 28层[1]

会议信息 - 第十届董事会第一次会议通知2024年11月7日发出，11月14日16时30分召开[2] - 应到董事7人，实际参会7人[2] 人事任免 - 选举季忠明为董事长，任期与第十届董事会一致[3] - 聘任张惠忠为总经理（总裁），任期与第十届董事会一致[6] - 聘任陈保进、李金伟为副总经理（副总裁）等多人，任期与第十届董事会一致[8]

会议安排 - 公司2024年10月29日决定11月14日召开2024年第三次临时股东大会[8] - 2024年10月30日刊登股东大会通知公告[8][11] 参会情况 - 现场会议股东1名，持股432,517,788股，占比36.0386%[12] - 网络投票股东129名，持股7,788,360股，占比0.6489%[12] - 中小投资者129人，持股7,788,60股，占比0.6489%[12] 会议结果 - 股东大会审议通过多项议案[16] - 会议召集、召开等程序及决议合法有效[19]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于11月14日在张家港召开[2] - 出席股东和代理人130人，持股440,306,148股，占比36.6875%[2] 人员出席情况 - 公司6名董事出席5人，5名监事全出席，董秘出席，高管列席[2] 选举结果 - 戴雅娟等3人当选第十届监事会监事[5] - 季忠明等4人当选第十届董事会非独立董事[5]

会议安排 - 公司于2024年11月7日发出第十届监事会第一次会议通知并提交材料[2] - 会议于2024年11月14日16时30分召开[2] 会议情况 - 应到监事五人，实际参会五人[2] - 审议选举监事会主席议案，5票同意，0票反对和弃权[3] - 选举戴雅娟为公司第十届监事会主席[3]