独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[2] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前十名股东中的自然人股东及其亲属不得担任[4] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职的人员及其亲属不得担任[4] 独立董事选举与任期 - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份1％以上的股东可提候选人[8] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[9] 独立董事补选规定 - 因特定情形辞职或被解职致比例不符，60日内完成补选[10] - 辞职致人数或比例不符，拟辞职的继续履职至新任产生，60日内完成补选[10] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[12][13][14] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[13][14] 审计委员会规定 - 相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[15] - 每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[16] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[17] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[18] - 年度述职报告最迟在公司发年度股东会通知时披露[19] 董事会专门委员会职责 - 提名委员会拟定董事、高管选择标准和程序[16] - 薪酬与考核委员会制定董事、高管考核标准并考核[17] 会议相关规定 - 不迟于专门委员会会议召开前三日提供资料并保存至少10年[22] - 2名或以上独立董事认为材料有问题可书面提延期，董事会应采纳[22] - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则，必要时按程序采用视频等方式[22] 独立董事履职保障 - 公司提供履职必要工作条件和人员支持[22] - 董事会秘书确保信息畅通及获取资源和专业意见[22] - 行使职权时相关人员应配合，不得阻碍[22] - 履职受阻可向董事会说明，仍不能消除可向证监会和上交所报告[23] - 履职涉及应披露信息，公司不披露其可直接申请或报告[23] 费用与津贴 - 公司承担聘请专业机构及行使职权所需费用[23] - 给予相适应津贴，标准经股东会审议通过并在年报披露[23]

公司治理变动 - 公司于2025年10月27日召开第四届六次职工代表大会 [1] - 会议选举黄萍女士为公司第十届董事会职工代表董事 [1] - 选举结果获得会议一致同意 [1]

财务表现 - 2025年前三季度营业总收入为5.53亿元，同比下降22.65% [1] - 2025年前三季度归属母公司股东净利润为5861.29万元，同比下降68.09% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.05元 [1]

公司治理调整 - 2025年第三次临时股东大会通过不再设监事会，由审计委员会承接职权[1] - 董事会成员由7名增至8名，新增1名职工董事[1] 人事选举 - 2025年10月27日第四届六次职代会选举黄萍为职工代表董事[1] - 黄萍任期至第十届董事会届满，曾任财务部会计，现任保税贸易财务总监[1][4] 人员结构 - 第十届董事会兼任高管及职工代表董事总数未超董事总数1/2[1]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为528人[3] - 出席会议股东所持有表决权股份总数488,847,531股，占比40.7321%[3] - 公司在任董事7人出席7人，在任监事5人出席4人[6] 议案表决情况 - 取消监事会并修订《公司章程》议案，同意票数485,701,899，比例99.3565%[7] - 《公司股东会议事规则》等多项议案同意比例超99%[7][8] - 外服公司减资后调整交割库业务担保方式议案，同意票数53,144,043，比例94.3445%[12]

公司业绩表现 - 2025年前三季度公司营收约5.53亿元，同比减少22.65% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约5861万元，同比减少68.09% [1] - 2025年前三季度公司基本每股收益为0.05元，同比减少66.67% [1] 公司市值信息 - 公司当前市值约为50亿元 [2]

收入和利润（同比） - 本报告期营业收入为1.325亿元，同比下降24.25%[4] - 年初至报告期末营业收入为5.527亿元，同比下降22.65%[4] - 2025年前三季度营业总收入为552,674,516.06元，较2024年同期的714,502,339.18元下降约22.7%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为994.53万元，同比下降76.76%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5861.29万元，同比下降68.09%[4] - 2025年前三季度净利润为7045万元，较2024年同期的2.02亿元下降65.2%[20] - 2025年前三季度营业利润为9234万元，较2024年同期的2.48亿元下降62.7%[20] - 2025年前三季度基本每股收益为0.05元，较2024年同期的0.15元下降66.7%[21] 成本和费用（同比） - 2025年前三季度管理费用为7219万元，较2024年同期的7729万元下降6.6%[20] - 2025年前三季度财务费用为-163万元，较2024年同期的661万元大幅改善，主要因利息收入增加及利息费用减少[20] 现金流量表现 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-6688.96万元，同比下降112.65%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-8278.39万元，同比下降108.90%[4] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-8278万元，较2024年同期的9.30亿元大幅恶化[22][23] - 2025年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为7.08亿元，较2024年同期的8.42亿元下降15.9%[22] - 2025年前三季度投资活动产生的现金流量净额为9262万元，而2024年同期为-2.67亿元，主要因投资支付现金减少[23] - 2025年9月末现金及现金等价物余额为5.08亿元，较2024年同期末的6.92亿元减少26.6%[24] 资产变化 - 本报告期末总资产为31.51亿元，较上年度末减少8.02%[6] - 公司总资产从2024年末的34,256,253,910.01元下降至2025年9月30日的31,509,937,884.48元，降幅约为8.0%[15][16][17] - 货币资金从2024年末的571,283,089.11元减少至512,883,967.71元，降幅约为10.2%[15] - 交易性金融资产从2024年末的455,289,020.30元下降至289,665,036.74元，降幅约为36.4%[15] - 存货从2024年末的10,006,687.32元增至40,848,356.81元，增幅约为308.2%[15] 债务和权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为26.27亿元，较上年度末增长0.90%[6] - 归属于母公司所有者的未分配利润从2024年末的1,018,728,953.63元增至1,041,337,291.56元，增长约2.2%[17] - 公司负债总额从2024年末的560,241,052.28元大幅下降至269,416,575.58元，降幅约为51.9%[16][17] - 应付票据从2024年末的144,872,641.15元降至2025年9月30日的0元[16] - 一年内到期的非流动负债从2024年末的65,554,272.45元降至1,828,107.04元，降幅约为97.2%[16] 业务线表现 - 业绩下滑主要因仓储业务周转加快、存储周期缩短导致利用率下降，仓储及智慧物流业务收入降幅较大[10] 管理层讨论和指引 - 现金流量净额减少主要因子公司保税贸易及浙江扬子贸易供应链管理业务现金流较去年同期减少[10] 其他重要内容 - 控股股东张家港保税区金港资产经营集团有限公司持有流通股432,517,788股[13] - 2025年前三季度投资收益为1796万元，较2024年同期的3874万元下降53.6%[20]

会议安排 - 公司2025年10月10日决定10月27日召开第三次临时股东大会[6] - 10月11日刊登股东大会通知[6][9] 参会情况 - 现场1名股东持股432,517,788股，占比36.0386%[10] - 网络527名股东持股56,329,743股，占比4.6936%[10] - 共计528名股东持股488,847,531股，占比40.7321%[10] 会议结果 - 审议通过3项议案[14] - 表决及决议合法有效[14][15][16]

公司第三季度业绩 - 第三季度营收为1.33亿元，同比下降24.25% [1] - 第三季度净利润为994.53万元，同比下降76.76% [1] 公司前三季度累计业绩 - 前三季度累计营收为5.53亿元，同比下降22.65% [1] - 前三季度累计净利润为5861.29万元，同比下降68.09% [1]

公司股东信息 - 截至2025年10月20日，公司在册股东人数为79443户 [1]