投资决策 - 公司拟授权子公司用不超3亿自有资金证券投资[2][3] - 投资期限自董事会审议通过日起一年[4] - 2025年12月10日董事会通过相关议案[5] 投资情况 - 投资范围含新股配售和二级市场投资等[2][4] - 资金源于子公司闲置自有资金[4] - 主要由上海保港基金公司开展，其余子公司适量参与[6] 风险与预期 - 证券投资有市场波动和流动性风险[2][6] - 投资不影响日常经营，预期资产增值但收益可能低于预期[7] 核算方式 - 符合条件的证券类投资按公允价值计量核算[7]

董事会调整 - 公司拟将董事会成员人数由8人增加至9人[1][3] - 修订后独立董事占比不低于三分之一[3] 党委职责新增 - 党委研究讨论成决策重大问题前置程序[1] - 党委新增讨论决定重大事项等职责[1][2]

审计机构情况 - 拟续聘中喜为2025年度审计及内控审计机构[3] - 2024年末中喜合伙人102名、注会442名等[3] - 2024年度中喜收入总额41845.83万元[3] - 2024年服务上市公司客户40家，审计收费6027.04万元[3] - 2024年购买职业保险累计赔偿限额10000万元[3] - 近三年中喜受监管措施、处罚、纪律处分情况[5] 审计费用及人员 - 2025年拟支付财报审计费78万、内控审计费20万[6] - 2025年12月10日董事会通过续聘议案，待股东会审议[7] - 项目合伙人贾志博近三年签6家上市公司报告[5] - 签字注册会计师郭敏杰近三年签1家报告[5]

基金规模与出资 - 保税胜帮基金规模20亿，公司认缴9.8亿占比49%[1] - 基金首期出资2000万，各合伙人按比例实缴[1] 实缴与资产情况 - 截至2025年12月8日，公司实缴980万[5] - 当日基金资产和净资产均为1993.257563万元[5] 业绩情况 - 2025年1月 - 12月8日，基金营收0元，净利润10.63883万元[5] 费用与资金回收 - 2025年12月8日，基金豁免当年管理费[5] - 2025年12月10日，公司收回前期实缴980万[6] 影响说明 - 注销基金对公司生产经营无影响[7]

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2025-059 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开地点：张家港保税区金港路石化交易大厦 2718 会议室 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 26 日 14 点 00 分 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 26 日至2025 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月10日以通讯表决方式召开第十届第十次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于聘任公司2025年度审计机构和内部控制审计机构的议案》等文件 [1] 公司业务与财务概况 - 公司2024年1至12月份营业收入构成为：供应链管理服务占比42.39%，码头仓储占比25.81%，智慧物流占比24.28%，仓储占比4.78%，数据服务占比1.08% [1] - 截至新闻发稿时，公司总市值为45亿元 [1] - 公司股票收盘价为3.79元 [1]

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2025-051 张家港保税科技（集团）股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 十次会议于 2025 年 12 月 10 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件方式向各位董事发出。 本次会议由董事长季忠明先生主持，应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会 议事规则》相关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任公司 2025 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第八次会议审议通过，并形成提交公 司董事会审议的审核意见。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

公司动态 - 保税科技参股的保税胜帮基金经全体合伙人一致同意 拟进行清算并注销 [1] - 基金清算的主要原因为优化各方资源配置及降低管理成本 [1] - 基金清算方案包括豁免收取2025年基金管理费 并由普通合伙人胜帮基金承担合伙企业费用及支出 [1] - 方案明确在退还管理费并预留清算费用后 向全体合伙人返还相关未使用出资额 [1] - 其中 向保税科技返还未使用出资额980万元人民币 [1] - 公司前期实缴投入的980万元人民币已于2025年12月10日全部收回 [1] 财务影响 - 公司成功收回对保税胜帮基金的全部实缴出资 金额为980万元人民币 [1] - 该笔资金的回收将增加公司当期现金流 [1]

公司投资策略调整 - 公司为进一步优化投资结构，提高资产回报率，拟授权相关子公司使用部分自有闲置资金进行证券投资 [1] - 该投资计划的前提是不影响主营业务正常开展，保证日常经营所需流动资金和有效控制风险 [1] - 任一时点证券投资额度不超过人民币3亿元，且在该额度内资金可循环使用 [1]

公司动态 - 保税科技参股的保税胜帮基金经全体合伙人一致同意 拟进行清算并注销[1] - 基金清算的主要原因为优化各方资源配置及降低管理成本[1] - 基金决定豁免收取2025年基金管理费 并由普通合伙人胜帮基金承担合伙企业费用及支出[1] - 在退还管理费并预留清算费用后 基金向全体合伙人返还相关未使用出资额[1] - 其中 向保税科技返还未使用出资额980万元人民币[1] - 公司已于2025年12月10日全部收回前期实缴投入的980万元人民币[1] 基金清算安排 - 保税胜帮基金于2025年12月8日召开临时合伙人会议 审议通过了《关于保税胜帮基金解散清算的议案》[1] - 会议决定解散保税胜帮基金并指定胜帮基金担任清算人[1]