张家港保税科技（集团）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》《张家港保税科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东 会的情形时，临时股东会应当在2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证监会江苏监管局和上海证券 交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 对外担保制度 第一章 总 则 第一条 为依法规范张家港保税科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）和《公司章程》的有关规定， 制定本制度。 第二条 本管理制度适用于公司及公司子公司，本制度所称子公司是指全资 子公司、控股子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。 第三条 本制度所称对外担保对外担保系指公司以第三人的身份为债务人 对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行 债务或者承担责任的行为。 第四条 本制度所称对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括 保证、抵押及质押。 第七条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过： 1、本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审 计净 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方法和程序，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科 学性和正确性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）以及《张家港保税 科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司 实际，制定本规则。 第二条 董事会应当遵照有关法律法规和《公司章程》的规定及股东会的 决议，履行职责。 第三条 董事会是股东会的常设机构，董事会对股东会负责，作为董事当 其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以维护公司和股东的最大利 益为行为准则。董事会下设董事会办公室（董秘办），处理董事会日常事务。 董事会办公室（董秘办）受董事会秘书领导，保管董事会印章。 第四条 董事会由七名董事组成,其中非独立董事四名；独立董事三名，且 至少包括一名会计专业人士。 董事会设董事长一名，必要时可以设副董事长一名。由董事会全体董事过 半数 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2025-037 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》和部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召开了公司第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议 案》。同时会议还审议通过了《公司股东会议事规则》《董事会议事规则》等其余 8 个配套的公司治理制度。现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引（2025 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，公司对《公司章程》相应 条款进行修订，主要修订内容详见附件《公司章程修订对照表》。 《公司章程》条款中含"股东大会"字样的均修改为"股东会"；因修改《公 司章程》引起的序号调整（内容保持不变）的非实质性条款修订不再逐条列示。修 订后的《公司章程》全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2025-036 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于对控股子公司减资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 4 月 11 日召开了公司 2024 年年度股东大会，审议通过了《关 于公司及公司控股股东变更同业竞争承诺事项的议案》。其中保税科技承诺在 2025 年 12 月 31 日前完成对外服公司的减资，消除因控制外服公司而与张家港 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"保税科技"） 拟单方面对张家港保税区外商投资服务有限公司（以下简称"外服公司"） 减资，即减少认购的外服公司注册资本金额 3,742.3580 万元，本次减资对 价为人民币 6,566.36 万元。本次减资完成后，外服公司注册资本由人民币 46,733.1620 万元减少至人民币 42,990.8040 万元，公司和金港资产分别持 有外服公司 50%的股权。外服公司将通过董事会设置等方式，使得公司失去 对外服公司的实际控制 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2025-038 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：张家港保税区金港路石化交易大厦 2718 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 21 日 至2025 年 8 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2025-035 张家港保税科技（集团）股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 六次会议于 2025 年 8 月 4 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 7 月 28 日 以电子邮件方式向各位董事发出。 本次会议由董事长季忠明先生主持，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会 议事规则》相关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于审议公司对控股子公司减资暨关联交易的议案》 同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；关联董事季忠明、张惠忠、周锋和陈保 进回避表决。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公 司股东会议事规则》。 本议案需提交股东大会审议。 4、审议通过《关 ...

第十届董事会第六次会议 张家港保税科技(集团)股份有限公司 张家港保税科技(集团) 股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议 张家港保税科技(集团)股份有限公司董事会于 2025年 7 月 28 日发出了召开第十届董事会第六次会议的通知并提交 了会议审议的相关材料,会议通知列明了会议的召开时间、地 点、内容和方式。 张家港保税科技(集团)股份有限公司第十届董事会第六 次会议于 2025 年 8 月 4 日以通讯表决方式召开。公司在任董 事 7 位,在规定的时间内,共7位董事进行了通讯表决,会议 审议通过了: 1、《关于审议公司对控股子公司减资暨关联交易的议案》 同意:3票;反对:0票;弃权:0票; 关联董事季忠明、张惠忠、周锋和陈保进回避表决。 2、《关于审议修订〈公司章程〉的议案》 同意:7票;反对:0票;弃权:0票。 3、《关于审议<公司股东会议事规则>的议案》 同意:7票;反对:0票;弃权:0票。 4、《关于审议<公司董事会议事规则>的议案》 同意:7票;反对:0票;弃权:0票。 5、《关于审议<公司对外担保制度>的议案》 同意:7票;反对:0票;弃权:0票。 6、《关于审议<公司关联交易管理制度>的议 ...

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 2025Q2交运板块持仓市值及占比环比提升，各板块重仓持股市值前三为快递、航空运输、航运，推荐顺丰控股、海晨股份、中国国航、南方航空 [2] - 航运港口中集运和油运略有承压，干散货航运底部企稳，港口货物吞吐量和集装箱吞吐量环比增长 [20][43] - 航空机场景气稳健向上，暑运开启后票价虽有回落但油价下降或对冲压力，中长期供需优化将推动票价提升和利润释放 [51] - 铁路公路稳健向上，公路通行量增速环比好转，煤炭运输需求好，全国主要公路运营主体股息率有配置性价比 [73][76] - 快递物流中快递景气底部企稳，加盟制快递价格竞争或持续，危化品物流持续承压 [83][91] 根据相关目录分别进行总结 本周交运板块行情回顾 - 本周（7/19 - 7/25）交运指数上涨3.2%，跑赢沪深300指数1.5%，排名11/29，子板块中机场涨幅最大，公路涨幅最小 [12] - 交运板块涨幅前五为申通快递、海南机场、海峡股份、海航控股、韵达股份；跌幅前五为海航科技、四川成渝、山东高速、凤凰航运、保税科技 [17] 行业基本面状况跟踪 航运港口 - 景气度：集运和油运略有承压，干散货航运底部企稳 [20] - 运价指数：CCFI、SCFI环比下降，PDCI环比上升，BDTI环比下降，BCTI环比上升，BDI环比增长 [20][28][33][34] - 港口吞吐量：2025年6月沿海港口货物吞吐量同比增长，上周监测港口货物和集装箱吞吐量环比增长 [43] 航空机场 - 景气度：航空景气稳健向上，暑运期间票价和油价有变化，中长期供需优化推动利润释放 [51] - 客运量：2025年6月民航国内和国际地区航线客运量同比增长 [51] - 航空公司：2025年6月RPK和ASK较2019年和2024年有不同程度增长 [53] - 油价和汇率：本周布伦特原油期货结算价环比下降，7月国内航空煤油出厂价环比上升；本周美元兑人民币中间价环比下降，2025Q3人民币兑美元汇率环比持平 [61][65] 铁路公路 - 景气度：公路铁路稳健向上，公路通行量增速好转，大秦铁路发运好转 [73] - 铁路：2025年6月全国铁路客运量、货运量同比增长，旅客周转量同比增长，货物周转量同比微降 [73] - 公路：2025年6月全国公路客运量同比下降，旅客周转量同比微增，货运量和货物周转量同比增长；上周高速公路货车通行量环比和同比均增长 [76] - 股息率：全国主要公路运营主体7月25日收盘股息率高于中国十年期国债收益率 [76] 快递物流 - 快递：景气底部企稳，6月业务收入和业务量同比增长，单票收入同比下降；上周邮政快递揽收量和投递量同比增长 [83][90] - 危化品物流：持续承压，本周CCPI同比下降，上周液体化学品内贸海运价格同比下降，部分化工品开工率有变化 [91]

公司评级 - 主体信用等级被评定为AA+[2] - 评级展望为“稳定”[2] - 评级有效期为2025年7月15日至2026年7月15日[2]