股份注销 - 2025年4月16日注销1200万股回购股份，总股本减至1200152157股[2] - 回购股份用途变更为注销并减资[3] 股权变动 - 张家港保税区金港资产经营有限公司占比升至36.0386%[7] - 上海胜帮相关合伙企业占比升至6.7775%[7] 影响情况 - 注销不影响财务、经营、控股权和上市地位[9]

2024年年度股东大会决议情况 - 会议于2025年4月11日在张家港保税区金港路石化交易大厦2718会议室召开，由公司董事会召集，董事长季忠明主持，表决方式符合规定 [2] - 公司在任董事7人出席7人，在任监事5人出席3人，监事会主席戴雅娟和监事杨洪琴因工作未出席，董事会秘书出席，高级管理人员列席 [3] - 非累积投票的10项议案均表决通过，议案10关联股东张家港保税区金港资产经营有限公司已回避表决 [4][5][6] - 本次股东大会见证律师事务所为国浩律师（南京）事务所，律师朱军辉、梁楷见证结论为会议召集、召开等程序及决议均合法有效 [6] 2024年度业绩说明会情况 - 公司于2025年4月11日10：00 - 11：00在上海证券交易所上证路演通过网络互动方式召开业绩说明会，董事长季忠明等出席与投资者交流 [7][8] - 投资者询问未来分红计划和派息政策及今年分红比例是否提升，公司回复近三年累计分红2.69亿元，平均分红比例43.00%，2024年分红合计8400万元，占归母净利润40.05%，未来将持续现金分红 [8] - 投资者询问2024发展规划及保持良好趋势的方法，公司表示围绕主营业务推动传统物流与智慧物流两轮驱动协同发展，传统物流稳固优势、改造设施、优化结构、探索业务，智慧物流以“清算通”为切入点拓展，构建大宗商品智慧物流服务平台 [9]

业绩总结 - 近三年累计分红2.69亿元，平均分红比例43.00%[2] - 2024年分红合计8400万元，占归母净利润40.05%[2] 未来展望 - 推动传统与智慧物流两轮驱动协同发展[3] 新策略 - 传统物流稳固拳头品种优势，推进设施改造[3] - 智慧物流以“清算通”为切入点寻求突破[3] - 构建大宗商品智慧物流服务平台赋能数字经济[3]

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2025-018 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 11 日 (二)股东大会召开的地点：张家港保税区金港路石化交易大厦 2718 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 300 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 542,487,285 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 45.20% | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人,监事 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 之 法律意见书 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编：210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 4 月 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 目 录 | 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 . | | --- | | 二、关于本次股东大会出席人员的资格和召集人资格 | | 三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果 . | | 四、 结论意见 | | 签署页 | 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会 l 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024年年度股东大会之法律意见书 致：张家港保税科技（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 会议召开日期：2025 年 4 月 11 日 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会 张家港保税科技（集团）股份有限公司 主持人：公司董事长季忠明先生 时间：2025 年 4 月 11 日下午 2 点 地点：张家港保税区石化交易大厦 2718 会议室 主要议程： 一、主持人宣布会议开始，审议通过本议程。 二、董事会秘书报告现场参会股东人数及代表有表决权的 股份数额。 三、董事会秘书宣读、股东现场审议以下议案： ； ； ； ； ； 议案》； 议案》。 四、股东议事、发言，董事、监事、高级管理人员回答股 东提出的问题。 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会 五、提议现场会议的计票、监票人员。 六、现场会议股东书面表决。 七、休会，等待网络投票结果。 八、统计表决结果，向大会报告。 九、董事会秘书宣布大会表决结果。 十、董事会秘书宣读股东大会决议。 十一、律师发表见证意见。 十二、主持人宣布会议结束。 张家港保税科技（集团）股份有限公司 董 事 会 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会 议案一 张家港保税科技（ ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 会议召开日期：2025 年 4 月 11 日 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 主持人：公司董事长季忠明先生 时间：2025 年 4 月 11 日下午 2 点 地点：张家港保税区石化交易大厦 2718 会议室 2、《公司 2024 年度监事会工作报告》； 3、《公司 2024 年度财务决算报告》； 主要议程： 一、主持人宣布会议开始，审议通过本议程。 二、董事会秘书报告现场参会股东人数及代表有表决权的 股份数额。 三、董事会秘书宣读、股东现场审议以下议案： 1、《公司 2024 年度董事会工作报告》； 4、《公司 2025 年度财务预算报告》； 5、《公司 2024 年度利润分配预案》； 6、《公司 2024 年年度报告》及摘要； 7、《关于审议公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的 议案》； 8、《关于审议公司监事 2024 年度薪酬的议案》； 9、《公司 2024 年度独立董事述职报告》； 10、《关于公司及公司控股股东变更同业竞争承诺事 ...

保税科技: 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的提 示性公告 证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2025-017 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%整数倍的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 司"）持股 5%以上的股东上海胜帮私募基金管理有限公司--共青城胜帮凯米投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"胜帮凯米"），即本次权益变动信息披露 义务人实施此前披露的减持计划所致，不触及要约收购，不会导致公司控股股东 及实际控制人发生变化。 总数的 0.7556%。本次权益变动后，胜帮凯米持有公司股份比例从 7.7003%下降 到 6.9447%，适用权益变动触及 1%的整数倍的情形。 占公司总股本的 0.7556%。现将有关权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 公司名称 共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙） 注册地址 江西省九江市共青城市基金小镇内 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2025-017 重要内容提示： 1、本次权益变动属于张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）持股 5%以上的股东上海胜帮私募基金管理有限公司--共青城胜帮凯米投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"胜帮凯米"），即本次权益变动信息披露 义务人实施此前披露的减持计划所致，不触及要约收购，不会导致公司控股股东 及实际控制人发生变化。 2、本次信息披露义务人胜帮凯米减持股份总数 9,159,100 股，占公司股份 总数的 0.7556%。本次权益变动后，胜帮凯米持有公司股份比例从 7.7003%下降 到 6.9447%，适用权益变动触及 1%的整数倍的情形。 2025 年 3 月 26 日，公司收到胜帮凯米的告知函，其于 2025 年 3 月 3 日至 2025 年 3 月 25 日期间，通过集中竞价的方式累计减持公司股份 9,159,100 股， 占公司总股本的 0.7556%。现将有关权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%整数 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 张家港保税科技（集团）股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"保税科技"）2024年12 月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 中喜特审 2025T00081 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mef.gov.cn）"进行 " 地址： 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编： 100062 电话：010-67085873 传真:010-67084147 邮 箱： zhongxi@zhongxicpa.net 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制审计报告 中喜特审2025T00081号 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控 ...