张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 会议召开时间：2024 年 11 月 1 日 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程 主持人：公司董事长唐勇先生 时间：2024 年 11 月 1 日下午 14 时 地点：张家港保税区石化交易大厦 2718 会议室 主要议程： 一、主持人宣布会议开始，审议通过本议程。 二、董事会秘书报告现场参会股东人数及代表有表决权 股份数额。 三、董事会秘书宣读、股东现场审议以下议案： 1、议案一《关于公司董事会换届选举非独立董事的议 案》 （1）子议案 1《选举金建海先生为公司第十届董事会独 立董事的议题》 （2）子议案 2《选举杨晓琴女士为公司第十届董事会独 立董事的议题》 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 （3）子议案 3《选举李清伟先生为公司第十届董事会独 立董事的议题》 3、议案三《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的 议案》 （1）子议 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2024-030 张家港保税科技（集团）股份有限公司 1、投资者：请问公司对于市值管理，有哪些措施？ 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 答：您好，为践行以投资者为本的上市公司发展理念，推动公司持续优化经 营、规范治理和积极回报投资者，助力信心提振资本市场稳定和经济高质量发展， 公司制定了"提质增效重回报行动方案"。未来公司将更加专注主业，通过优化 公司治理水平，提高投资者现金分红和加强投资者关系管理等措施持续推动公司 高质量发展，为股东创造价值。感谢您的关注，谢谢！ 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 2、投资者：公司今年会有分红计划吗？ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 答：您好，公司近年来一直坚持稳定、持续的分红政策，2021-2023 年及 2024 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月 21日10：00-11：00在上海证券交易所上证路演（http://roadshow.sseinfo.com/） ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明 (杨晓琴) 本人杨晓琴,已充分了解并同意由提名人张家港保税科 技（集团）股份有限公司（以下简称"保税科技"）董事会 提名为保税科技第十届董事会独立董事候选人。本人公开声 明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人 担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、 经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作 经验,并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要 求: （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定: (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海 证 券交易 所 自 律 监 管 规 则 以 及 公 司 章 程 有 关 独 立 董 事 任 职资格和条件的相关规定; (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证 券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： (一)在保税科技或者其附属企业任职的人员 ...

会议情况 - 公司第九届监事会第十四次会议于2024年10月14日通讯表决召开[2] - 会议通知于2024年10月8日以邮件发向监事[2] - 应到、实到表决监事均为5人[2] 换届选举 - 公司第九届监事会任期将满，需换届[3] - 控股股东提名戴雅娟等3人为非职工代表监事候选人[3] - 三项提名议题表决均全票通过[3][4]

张家港保税科技(集团) 股份有限公司 独立董事候选人声明 (李清伟) 本人李清伟,已充分了解并同意由提名人张家港保税科 技(集团)股份有限公司(以下简称"保税科技")董事会 提名为保税科技第十届董事会独立董事候选人。本人公开声 明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人 担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、 经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作 经验,并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 在企业 ...

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规 定; 张家港保税科技(集团)股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人张家港保税科技(集团)股份有限公司(以下简 称"保税科技"或"提名人")董事会,现提名金建海先生、 杨晓琴女士和李清伟先生(以下简称"被提名人")为保税 科技第十届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任保税科技第十 届董事会独立董事候选人(详见独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与保税 科技之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关 法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法 律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。被提名人均已经参加培训并取得独立董事资格证 书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 规章的要求: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务 的规定: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所自律监管规则以及公司章程有 ...

换届安排 - 2024年10月14日召开会议审议董事会、监事会换届选举议案[1][3] - 换届选举事项需提交股东大会审议，采用累积投票方式，任期三年[2][3] 人员提名 - 提名唐勇等4人为第十届董事会非独立董事候选人[1] - 提名金建海等3人为第十届董事会独立董事候选人[1] - 提名戴雅娟等3人为第十届监事会非职工代表监事候选人[3] 履职说明 - 股东大会审议通过前，由第九届董事会、监事会履行职责[4]

独立董事任职资格 - 候选人需5年以上相关工作经验并取得资格证书[2] - 特定股东及亲属不具备独立性[4] - 受处罚人员无任职资格[5] 候选人情况 - 具备注册会计师和高级会计师资格[6] - 通过董事会提名委员会2024年第三次会议资格审查[6] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在公司连续任职不超6年[6] 声明时间 - 2024年10月8日[9]

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2024-029 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年11月1日 重要内容提示： 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 召开的日期时间：2024 年 11 月 1 日 14 点 00 分 2024年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：张家港保税区金港路石化交易大厦 2718 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年 11 月 1 日至2024 年 11 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 一、董事会会议召开情况 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"保税科技"） 第九届董事会第二十七次会议于 2024 年 10 月 14 日以通讯表决方式召开，会议 通知及材料于 2024 年 10 月 8 日以电子邮件方式向各位董事发出。 本次会议由唐勇先生主持，应参加表决董事 7 位，实际参加表决董事 7 人。 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》相关规 定，会议决议合法有效。 证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2024-026 张家港保税科技（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （3）《提名周锋先生为公司第十届董事会非独立董事的议题》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （4）《提名陈保进先生为公司第十届董事会非独立董事的议题》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司第九届董事会任期即 ...