股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月28日在张家港召开[2] - 326人出席，持有表决权股份448,172,543股，占比37.3430%[2] 议案表决结果 - 变更回购股份用途等三议案均获通过[2][3][5] - 5%以下股东对各议案同意比例超86%[2][3] 律师见证情况 - 国浩律师（南京）事务所见证，程序合法有效[6]

股份变动 - 拟注销股份1200万股，占总股本0.99%，注销后总股本减至12.00152157亿股，注册资本减至12.00152157亿元[5] - 2022年6月23日完成回购1200万股，占总股本0.99%，回购均价3.31元/股，使用资金3967.39483万元[6] - 张家港保税区金港资产经营有限公司持股比例从35.68%增至36.04%[8] 理财投资 - 公司拟用部分自有短期闲置资金理财，任何时点不超5亿元，投资期限1年[13] - 理财投资品种为低风险、流动性高产品，包括银行理财产品等[13] 套期保值及远期结售汇业务 - 保税贸易拟开展套期保值及远期结售汇业务降低价格和汇率波动影响[18] - 套期保值任一交易日持有的最高合约价值不超过3亿元[19] - 远期结售汇任一时点余额不超过等值2亿元人民币[19] - 交易期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内[21] 风险及管理 - 市场风险包括大宗商品价格波动等，流动性风险为成交量不足等，操作风险包括系统故障等[22] - 公司以套期保值为原则开展期货和衍生品交易，制定《衍生金融工具管理制度》规范业务[22] - 开展远期结售汇业务以日常经营需要为前提，按预测收汇期等交易[23]

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2025-005 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：低风险、流动性高的理财产品或金融产品，包括但不限于银行理 财产品、券商理财产品、国债逆回购等。 投资金额：不超过人民币 5 亿元，额度内可滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：2025 年 2 月 12 日，公司召开十届董事会第三 次会议，审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提 交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司现金管理的投资范围属于风险评级较低的产品，但金融 市场受宏观经济、市场波动等因素影响较大，故产品的收益率可能会产生波动，收 益具有不确定性。 一、投资情况概述 （一）投资目的 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步提高资金 使用效率，合理利用短期闲置资金，在不影响主营业务正常开展，保证日常经营所 需流动资金和资金安全的前提下，公司（含合并报表范围内子公司）拟使用部分自 有短期闲置资金进行低风险的理财产品和金融产品投资。 ...

业务授权 - 公司授权子公司保税贸易开展套期保值和远期结售汇业务[2] 业务额度 - 套期保值业务最高合约价值不超3亿元[2][4] - 远期结售汇业务余额不超等值2亿元[2][4] 决策信息 - 2025年2月12日董事会通过相关议案[5] - 交易期限自股东大会通过起一年内[4] 风险与管理 - 开展期货和衍生品交易存在多种风险[6][7] - 公司以套期保值为原则开展业务并监督[7] - 公司制定制度规范交易业务[7] - 公司按准则进行会计核算和披露[9][10]

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2025-007 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：张家港保税区金港路石化交易大厦 2718 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 28 日至 2025 年 2 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) ...

股份回购 - 2022年获批回购资金3000 - 5000万元，价格不超4.97元/股[2] - 2022年6月完成回购1200万股，均价3.31元/股，用资39673948.30元[3] 股份用途变更 - 拟将1200万股回购股份用途变更为注销并减资，占总股本0.99%[2] - 2025年2月12日董事会通过议案，待股东大会审议[10] 股本与注册资本变化 - 注销后总股本减至1200152157股，注册资本减至1200152157元[2] 股东持股变化 - 张家港保税区金港资产经营有限公司持股占比从35.68%变为36.04%[7]

会议信息 - 公司第十届董事会第三次会议于2025年2月12日通讯表决召开[2] - 应到董事7人实到7人[2] - 2025年第一次临时股东大会定于2月28日14时召开[6] 议案审议 - 审议通过变更回购股份用途并注销暨减资议案[3] - 审议通过使用自有资金现金管理议案[4] - 审议通过授权子公司套期保值及远期结售汇业务议案[5] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案[6]

股东持股 - 胜帮凯米持有保税科技93,338,882股，占总股本7.70%[2] - 胜帮凯米持股来源为大宗交易[3] 减持计划 - 2025年2月24日至5月23日减持不超36,364,564股，不超总股本3%[2] - 大宗交易减持不超24,243,043股，不超总股本2%[2] - 集中竞价交易减持不超12,121,521股，不超总股本1%[2] - 减持价格按市场价格，原因是自身资金需要[5] 其他说明 - 减持期间股本变动，拟减持比例不变数量调整[2] - 预披露期股票停牌，实际减持时间顺延[5] - 本次减持不影响公司治理和持续经营[6]

会议安排 - 公司2024年12月5日决定12月23日召开2024年第四次临时股东大会[8] - 2024年12月6日刊登股东大会通知公告[8][11] 投票情况 - 现场1名股东持股432,517,788股，占比36.0386%[12] - 网络365名股东持股116,939,099股，占比9.7437%[12] - 表决股东共366名持股549,456,887股，占比45.7823%[12] - 中小投资者365人持股116,939,099股，占比9.7437%[12] 审议结果 - 股东大会通过聘任审计机构等议案[16] - 股东大会通过子公司授信及担保议案[16] 其他 - 法律意见书2024年12月23日出具，正本一式叁份[20]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于12月23日在张家港召开[2] - 出席会议股东及代理人366人，所持表决权股份占45.7823%[2] 议案表决情况 - 聘任审计机构议案A股同意比例99.2717%，5%以下股东同意比例83.0450%[3] - 申请银行授信及担保议案A股同意比例98.4689%，5%以下股东同意比例64.3531%[3] 其他 - 见证律师事务所为国浩律师（南京）事务所，结论合法有效[4][5] - 公告日期为2024年12月24日[7]