会议与选举 - 2024年11月14日召开第三次临时股东大会，通过董事会、监事会换届选举议案[1] - 2024年10月15日召开四届三次职工代表大会选举职工代表监事，10月21日完成任前公示[1] - 2024年11月14日召开第十届董事会第一次会议，通过多项聘任议案[2] - 2024年11月14日召开第十届监事会第一次会议，通过监事会主席选举议案[2] 人员任期 - 第十届董事会成员任期三年，自股东大会通过起至届满[3] - 第十届监事会成员任期三年，自股东大会通过起至届满[6] 人员聘任 - 聘任张惠忠为总经理，陈保进、李金伟为副总经理等，任期与第十届董事会一致[7] - 聘任陆鑫涛为证券事务代表，任期与第十届董事会一致[8] 委员会情况 - 审计、薪酬与考核、提名委员会中独立董事均过半数，由独立董事任主任委员[5] - 审计委员会召集人杨晓琴为会计专业人士[5] 人员任职 - 李金伟任长江国际总经理等职，还任公司副总经理[16] - 常乐庆任上海保港基金总经理等职，还任公司董事会秘书[16] - 徐惠任长江国际等公司财务总监[16] - 陆鑫涛任公司证券事务代表[16]

股东大会信息 - 张家港保税科技2024年第三次临时股东大会于11月14日召开[3] - 会议审议董事会、监事会换届选举等议案[3][4] 董事会换届 - 提名季忠明等4人为非独立董事候选人[6] - 提名金建海等3人为独立董事候选人[10] 监事会换届 - 提名戴雅娟等3人为非职工代表监事候选人[15] - 监事任期自选举产生起三年[15]

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2024-036 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：张家港保税区金港路石化交易大厦 2718 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00- ...

会议信息 - 第九届董事会第三十次会议于2024年10月29日通讯表决召开，6位董事全参会[2] 审议事项 - 审议通过董事会换届选举非独立董事议案，提名季忠明等4人为候选人[3][4] - 审议通过召开2024年第三次临时股东大会的议案[5] 股东大会 - 2024年第三次临时股东大会11月14日14时召开，审议多项换届选举议案[5]

土地信息 - 估价对象土地面积为85559.10平方米[2][4][8][17][18][37][52][65][68] - 法定最高出让年限为50年[7][8][19][39] - 估价期日（2024年8月26日）剩余土地使用权年限为27.93年[7][8][19][39][52][55] - 土地总价为1889.39万元[8] - 总地价为6639万元[9] - 国有出让土地单位面积地价为776元/m²[52] - 土地规划用途为港口码头用地[55][9] - 估价设定土地开发程度为宗地红线外“六通”，红线内场地平整[7][8][17][19] 委托与受托 - 委托单位为张家港保税港区港务有限公司[4][17][65] - 受托估价单位为张家港市鸿盛房地产土地评估咨询有限公司[2][4][65] 估价相关 - 估价日期为2024年8月26日至2024年10月14日[6] - 估价目的是为委托方确定转让标的土地价值，为转让定价提供参考[4][7][8][65] - 估价结果有效期为自报告出具之日起半年内有效[10][55] - 本次评估采用成本逼近法和市场比较法[50] - 待估宗地不适用剩余法、收益还原法、基准地价系数修正法[49][50] 地区数据 - 全市全年实现地区生产总值3365.80亿元，增长3.7%，人均地区生产总值23.31万元，增长3.7%[25] - 全年实现一般公共预算收入237.07亿元，增长8.2%，税收收入190.84亿元，税收占比80.5%，一般公共预算支出234.44亿元，民生支出占比81.9%[25] - 全年营利性服务业营收增长4%[26] - 全市完成规模以上工业总产值5638.32亿元，装备制造业产值840.98亿元，同比增长5.8%，增加值同比增长7.8%，汽车制造业产值269.38亿元，同比增长16.2%，高新技术产业产值占比39.4%，高于同期0.5个百分点[28] - 全市完成房地产开发投资205.59亿元，增长2.8%，房屋施工面积1284.00万平方米，下降3.4%，商品房销售面积209.13万平方米，与去年持平[28] - 全体居民人均可支配收入71883元，增长4.7%；城镇居民人均可支配收入83812元，增长4.1%；农村居民人均可支配收入47032元，增长6.3%[29] - 全体居民人均生活消费支出42824元，增长8.0%；城镇居民人均生活消费支出48116元，增长7.1%；农村居民人均生活消费支出31799元，增长10.5%[29] 科技与人才 - 新增产学研合作项目240项以上、国际科技合作项目30项以上，研发支出占地区生产总值比重达3.8%[27] - 新增科技招商项目2000个，有效高企达1200家，新增上市企业2 - 3家，新增苏州市级以上人才计划80名[27][28] - 年内净增高新技术企业123家，有效高新技术企业达1078家[31] - 苏州市瞪羚计划入库数同比增长70.2%，增速列苏州第一[31] - 全市新增张家港市领军型创新创业人才112名，新增国家重大人才工程A类人才20人、省“双创计划”人才17人、“姑苏计划”人才39人，长期引进外国专家82人[32] 其他 - 张家港港现有万吨级泊位34个，年吞吐量超4000万吨，已开通19条国际航线，每月40多个国际航班，与世界150个港口有货运往来[22] - 全市年末常住人口144.02万人，比上年末减少0.74万人，下降0.5%，城镇化率为75.1%，比年初提升0.7个百分点，户籍人口自然增长率-6.55‰[22] - 全市拥有卫生机构537个，其中医院37所；医疗卫生机构人员总数14877人，卫生技术人员12234人，其中执业（助理）医师5004人，核定床位数9753张[30] - 全市村（居）民医疗互助覆盖203个村（社区）、61.85万人，募集资金超3.2亿元，补助总额2.61亿元[30] - 八大类慢性病患者配药不出镇（区）比例达80%，不出社区比例达50%[30] - 安置房竣工面积225.6万平方米，安置过渡户9092户[31]

为保证公司董事会良好运作及经营决策顺利开展，根据《公司章程》的相关规 定，公司全体董事共同推选董事张惠忠先生代为履行公司董事长及相关董事会专门 委员会委员职责。 唐勇先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和高 质量发展作出了卓越的贡献，董事会对唐勇先生在任职期间为公司作出的贡献表示 诚挚敬意和衷心感谢！ 特此公告。 证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2024-033 张家港保税科技(集团)股份有限公司 关于董事长辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律。 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 28 日收到董事长唐勇先生的书面辞职报告。唐勇先生因工作变动原因，辞去公 司董事长及董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》 等相关规定，唐勇先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响 公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，唐勇先生持有公司股票 411,6 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2024-034 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于取消 2024 年第三次临时股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 取消股东大会的相关情况 1. 取消的股东大会的类型和届次 二、 取消原因 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2024 年 11 月 1 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议《关于公司董事会换届选举 非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》及《关于公司 监事会换届选举非职工代表监事的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 鉴于公司董事长唐勇先生因工作调动辞去公司董事长及董事职务，公司董事 会决定不再推选唐勇先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，待公司控股股 东重新提名 1 名非独立董事候选人后再履行相关审议程序，故原定于 2024 年 11 月 1 日召开的 2024 年第三次 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2024-032 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于孙公司华泰化工购买保税港务土地使用权 暨关联交易的公告 重要内容提示： 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公 司张家港保税区华泰化工仓储有限公司（以下简称"华泰化工"）拟以自有资金 6,639.39 万元向张家港保税港区港务有限公司（以下简称"保税港务"）购买位 于张家港保税区北区 85,559.10 平方米的土地使用权（以下简称"交易标的"）。 保税港务为公司控股股东张家港保税区金港资产经营有限公司（以下简 称"金港资产"）的控股子公司，本次事项构成关联交易，未构成重大资产重组。 本次关联交易已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。 过去 12 个月，除日常关联交易外，公司与同一关联人共发生 1 笔关联交 易，交易金额合计 1,938.00 万元，未与不同关联人进行交易类别相关的交易。 一、关联交易概述 出于整合公司控股子公司张家港保税区长江国际港务有限公司（以下简称 "长江国际"）后方储罐库区资源，发挥规模效应和协同效应，提升长江国际的 储能的目的，2013 年 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.75亿元，同比下降65.86%；年初至报告期末营业收入7.15亿元，同比下降40.44%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4279万元，同比下降27.63%；年初至报告期末为1.84亿元，同比下降7.73%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3991万元，同比下降33.63%；年初至报告期末为1.67亿元，同比下降5.01%[2] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，同比下降20.00%；年初至报告期末均为0.15元/股，同比下降6.25%[4] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.66%，较上年减少0.74个百分点；年初至报告期末为7.10%，较上年减少1.16个百分点[4] - 2024年前三季度营业总收入7.15亿元，2023年同期为12亿元[14] - 2024年前三季度营业总成本5.05亿元，2023年同期为9.74亿元[14] - 2024年前三季度投资收益3873.91万元，2023年同期为2378.14万元[15] - 2024年前三季度营业利润2.48亿元，2023年同期为2.63亿元[15] - 2024年前三季度净利润2.02亿元，2023年同期为2.13亿元[15] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润1.84亿元，2023年同期为1.99亿元[15] - 2024年前三季度基本每股收益0.15元/股，2023年同期为0.16元/股[16] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额9.30亿元，同比增长3023.96%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金8.42亿元，2023年同期为14.83亿元[17] - 2024年前三季度收到的税费返还1443.11万元，2023年同期为465.91万元[17] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计14.41亿元，2023年同期为15.48亿元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为9.2991997722亿美元，去年同期为2976.730693万美元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2.6684729213亿美元，去年同期为1.2133681966亿美元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.8255349657亿美元，去年同期为 - 3.4904869337亿美元[18] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.0369402522亿美元，去年同期为8078.499744万美元[18] - 支付的各项税费为9899.88132万美元，去年同期为8457.437997万美元[18] - 收回投资收到的现金为1.2256644083亿美元，去年同期为1.9458240658亿美元[18] - 取得投资收益收到的现金为1683.426164万美元[18] - 取得借款收到的现金为10.4584594413亿美元，去年同期为13.8744122763亿美元[18] - 偿还债务支付的现金为12.8782999756亿美元，去年同期为16.6186602003亿美元[18] - 期末现金及现金等价物余额为6.91890244亿美元，去年同期为4.9900141558亿美元[18] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产38.70亿元，较上年度末下降3.83%；归属于上市公司股东的所有者权益25.78亿元，较上年度末增长1.37%[4] - 2024年9月30日公司货币资金为828,290,765.53元，较2023年12月31日的552,117,846.83元有所增长[10] - 2024年9月30日交易性金融资产为582,556,633.65元，较2023年12月31日的375,489,916.91元增长[11] - 2024年9月30日应收票据为11,000,000.00元，较2023年12月31日的1,484,192.00元大幅增长[11] - 2024年9月30日应收账款为6,799,106.45元，较2023年12月31日的10,922,706.06元减少[11] - 2024年9月30日流动资产合计为1,939,946,355.42元，较2023年12月31日的2,076,064,227.96元减少[11] - 2024年9月30日非流动资产合计为1,930,096,361.11元，较2023年12月31日的1,948,118,205.46元减少[12] - 2024年9月30日短期借款为3,000,000.00元，较2023年12月31日的234,616,394.61元大幅减少[12] - 2024年9月30日应付票据为363,000,000.00元，较2023年12月31日的256,900,000.00元增长[12] - 2024年9月30日负债合计为1,033,338,900.66元，较2023年12月31日的1,222,090,283.65元减少[13] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计为2,578,031,453.03元，较2023年12月31日的2,543,220,957.30元增长[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为56100户[8] - 前十大股东中，张家港保税区金港资产经营有限公司持股4.33亿股，持股比例35.68%[8] 指标变动原因 - 营业收入下降主要因子公司保税贸易及浙江扬子贸易供应链管理服务业务规模下降；扣非净利润下降主要因长江国际仓储业务周转加快、周期缩短；经营现金流增加主要因子公司供应链管理服务业务现金流净额增加[7]

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2024-031 张家港保税科技(集团)股份有限公司 关于选举第十届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律。 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会任期 即将届满，按公司法和公司章程要求，需选举两名职工代表监事。公司于 2024 年 10 月 15 日在公司 2718 会议室召开公司四届三次职工代表大会，会议召开符合有关法 律法规及公司相关规章制度的规定。 特此公告。 张家港保税科技（集团）股份有限公司 监 事 会 2024 年 10 月 24 日 附：职工代表监事简历 黄海滨，男，汉族，1984 年 9 月出生，中共党员，本科学历。曾任长江国际商 务部商务员、外服公司商务部副经理、经理、总经理助理。现任外服公司副总经理。 黄萍，女，汉族，1987 年 8 月出生，群众，本科学历。曾任外服公司财务部出 纳，公司财务部会计，保税贸易财务部主管、副经理、经理。现任保税贸易、外服 公司和保税科技仓管公司财务总监。 公司四届三 ...