张家港保税科技（集团）股份有限公司 第十届董事会第四次会议 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李清伟） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，本人 作为公司的独立董事，在 2024 年的工作中，勤勉尽责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公 司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行 职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 公司第九届董事会独立董事分别为潘红女士、金建海先 生和杨晓琴女士。报告期内，第九届董事会任期结束，经 2024 年第三次临时股东大会批准，我于 2024 年 11 月 14 日起担 任第十届董事会独立董事。作为第十届董事会独立董事，我 具备专业资格和能力，在相关领域积累了丰富经验。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李清伟，男，1963 出生，中国国籍，法学博士、教授。 曾任河南师范大学外语学院助教，后历任上海财经大学法学 院讲师、副教授、教授。现任上海大学法学院教授，爱丽家 居科技股份有限公司（603221）独立董事，浙江永和制冷股 份有限公司 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 第十届董事会第四次会议 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （杨晓琴） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，本人 作为公司的独立董事，在 2024 年的工作中，勤勉尽责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司重大 事项决策，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将 2024 年度本人履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 公司第九届董事会独立董事分别为潘红女士、金建海先 生和杨晓琴女士。报告期内，因公司第九届董事会任期届满， 经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过，本人于 2024 年 11 月 14 日起继续担任公司第十届董事会的独立董事。作 为公司第十届董事会独立董事，我拥有专业资质，且在相关 领域积累了深厚的实践经验。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨晓琴，女，1972 年出生，汉族，中国国籍，九三学社 社员，学士，注册会计师、注册评估师。曾任南京江宁会计 师事务所项目助理、项目经理，南京永宁会计师事务所项目 经理、副主任会 ...

会议召开情况 - 2024年召开11次董事会和5次股东大会，独立董事全部按时出席[5] - 2024年召开1次战略发展、8次审计和1次薪酬与考核委员会会议[6] - 独立董事参加2024年两次独立董事专门会议[8] 议案审议情况 - 2024年4月1日第一次专门会议审议孙公司租赁土地使用权关联交易议案，独立董事同意[9] - 2024年10月22日第二次专门会议审议孙公司购买土地使用权关联交易议案，独立董事同意[9] - 2024年第一次临时股东大会审议通过2024年度对外担保额度预计议案[18] - 2024年第四次临时股东大会审议通过2025年度子公司授信及担保议案[18] 公司合规情况 - 报告期内公司未变更或豁免承诺，未被收购[13] - 2024年公司对外担保风险可控，无违规担保[18] - 2024年未发现大股东及关联方非经营性资金占用情况[18] 其他情况 - 独立董事认为公司财务报告等信息真实完整准确[14] - 中喜会计师事务所具备资质，满足2024年度审计需求[15] - 公司董高人员薪酬按制度执行并按考核结果发放[17] - 2024年独立董事履职维护权益，2025年将继续[19]

会计师事务所人员情况 - 截至2024年12月31日，中喜从业人员1456人，含合伙人102人、注会442人[2] - 项目相关人员近三年签署或复核多家上市公司审计报告[2][3] 执业情况 - 中喜近三年受监管措施、处罚、纪律处分若干次[4] 保险与聘请 - 2024年中喜职业保险累计赔偿限额10000万元[7] - 公司聘请中喜为2024年度审计机构[1] 评价 - 公司认为中喜2024年度审计工作表现良好[8]

会计政策变更 - 公司根据2023年10月和2024年12月财政部准则解释变更会计政策[2] - 自2024年1月1日开始执行，2025年3月14日会议审议通过[2][3] - 变更后按《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》执行[4] - 变更不涉及追溯调整，对财务等无重大影响[5] - 监事会和审计委员会同意变更[6][7]

业绩总结 - 中喜会计师事务所2025年3月14日对保税科技2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[3] 关联资金往来 - 上海保港2024年初余额136万，累计发生48000万，偿还22000万，年末余额26136万[10][13] - 张家港扬子江2024年初余额18000万，累计发生10000万，偿还23000万，年末余额5000万[10][13] - 其他关联2024年初余额18136万，累计发生58103.86万，偿还45103.86万，年末余额31136万[13] - 张家港保税区长江国际港务2024年累计发生103.86万，偿还103.86万[10][13]

董事会换届 - 2024年11月14日完成第十届董事会换届选举并召开首次会议[1] 审计委员会会议 - 第九届审计委2024年多次开会审议各期财报[2][3] - 第十届审计委2024年开会审议财务总监及审计机构议案[3] 未来展望 - 2025年董事会审计委员会将推动公司治理提升[10]

张家港保税科技（集团）股份有限公司 第十届董事会第四次会议 张家港保税科技（集团）股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 14 日 张家港保税科技（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号--规范运作》等 要求，张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就在任独立董事金建海先生、杨晓琴女士、李清 伟先生的独立性情况进行评估，同时结合独立董事出具的 《公司独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会 出具如下专项意见： 公司独立董事金建海先生、杨晓琴女士、李清伟先生符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规及《公司章程》 中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况。 ...

业绩总结 - 2024年总资产1,774,787,543.97元，净资产795,484,599.16元，营业收入221,796,306.45元，净利润25,334,608.46元[9] 同业竞争承诺变更 - 2025年3月14日会议审议通过变更同业竞争事项议案，待2024年年度股东大会审议[1] - 原承诺多次变更，现延期至2025年12月31日前完成外服公司减资[7][10] - 变更原因是保税港务盈利未达预期，拟强化液体化工和智慧物流业务[8]

业绩说明会安排 - 2025年4月11日10:00 - 11:00举行2024年度业绩说明会[2][4] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][4] 投资者参与 - 2025年4月3日至4月10日16:00前可登录上证路演中心网站或通过公司邮箱提问[2][6] - 2025年4月11日10:00 - 11:00可通过互联网登录上证路演中心在线参与[6] 其他信息 - 2025年3月18日披露2024年年度报告[2] - 参加人员有董事长等[6] - 联系人陆鑫涛，电话0512 - 58327235，邮箱luxt@zftc.net[7]