张家港保税科技（集团）股份有限公司 公司外部信息报送和使用管理制度 第三条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相关 法律法规以及《公司章程》、其他相关制度的要求，对公司定期报告、临时报告 及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第四条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时报告 正式公开披露前以及在公司重大事项的筹划、洽谈期间负有保密义务，不得向其 他任何单位或个人泄露相关信息。在定期报告、临时报告正式公开披露前，公司 及其董事、高级管理人员和其 他相关人员不得以任何形式、任何途径（包括但 不限于业绩说明会、分析师会议、接受投资者调研座谈等）向外界或特定人员泄 露定期报告、临时报告的内容。 第五条 在公司公开披露年度报告前，公司不得向无法律法规依据的外部单 1 位提前报送年度统计报表等资料。对于外部单位提出的报送年度统计报表等无法 律法规依据的要求，公司应当拒绝报送。 第六条 公司依据法律法规向特定外部信息使用人报送年度报告相关信息 的，提供时间不得早于公司业绩快报的披露时间，业绩快报的披露内容不得少于 向外部信息使用人提供的信息内容。 第七条 公司应当将对外报送的未公 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2025-045 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于为关联方提供反担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 被担保人名称：张家港保税区外商投资服务有限公司（以下简称"外服 公司"）。 反担保对象：张家港保税区金港资产经营集团有限公司（以下简称"金 港资产"） 经张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"保税科技"） 2025 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司单方面对控股子公司外服公司 减资，减资完成后公司和公司控股股东金港资产分别持有外服公司 50%的股份， 外服公司将通过董事会设置等方式，使得公司失去对外服公司的实际控制，外服 公司不再是纳入公司合并范围内的控股子公司，成为公司关联方。截至目前，外 服公司减资事项尚在办理中。 本次担保事项金额合计：金港资产为外服公司交割库业务提供担保，公 司按照 50%的持股比例向金港资产提供反担保，不涉及具体担保金额。 一、担保情况概述 减资完成前，外服公司为公司控股子公司，经公司于 2024 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2025-044 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日召开了公司第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公 司章程〉的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 三、部分公司治理制度的修订情况 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订了部分治 理制度，详情如下： | 序号 | 制度名称 | 是否提交股 | | --- | --- | --- | | | | 东大会审议 | | 1 | 公司股东会议事规则 | 是 | | 2 | 公司董事会议事规则 | 是 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 公司于 2025 年 2 月 28 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意将存放于回购专用证券 账户中的 12,000,000 股股份用途由"用于实施股权激励计划"变更为"用于注销并 减少公司注册资本"。 2025 年 4 月 16 日，公司完成回购股份注销工作，公司总股本由 1,212,152,157 股减至 1,200,152,157 股。 2025 年 8 月 21 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》，公司注册资本由 1,212,152,157 元变更为 1,200,152,157 元，并启动相应的工商变更登记手续。 证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2025-047 近日，公司完成注册资本工商变更登记手续，公司注册资本由人民币 1,212,152,157 元变更为人民币 1,200,152,157 元。公司相关登记信息如下： 关于变更注册资本并完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

重要内容提示： 证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2025-046 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：张家港保税区金港路石化交易大厦 2718 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 27 日至2025 年 10 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 八次会议于 2025 年 10 月 10 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 9 月 30 日以电子邮件方式向各位董事发出。 本次会议由董事长季忠明先生主持，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会 议事规则》相关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2025-043 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.02《公司董事会议事规则》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.03《公司董事会秘书工作细则》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.04《公司董 ...

行情表现 - 物流和统一大市场板块在9月16日集体大涨 怡亚通实现2连板 飞马国际、供销大集、新宁物流（20CM）涨停 飞力达、海晨股份、五洲交通、保税科技等集体走强 [1] 统一大市场政策推动 - 9月15日《求是》杂志发表重要文章 强调纵深推进全国统一大市场建设 作为党中央重大决策 要求实现"五统一、一开放" 包括统一市场基础制度、基础设施、政府行为尺度、监管执法、要素资源市场以及持续扩大开放 [3] - 9月14日至15日中美经贸中方牵头人与美方牵头人在马德里举行会谈 就经贸问题达成基本框架共识 包括以合作方式解决TikTok相关问题、减少投资障碍、促进经贸合作 [3] 机构解读：统一大市场影响 - 全国统一大市场纵深推进有助于降低市场交易成本 提升要素配置效率 长期增强我国市场对全球资本吸引力 现代物流、能源大宗商品、专精特新企业等多领域迎来结构性投资机遇 [4] - 物流行业作为现代服务业重要一环 降成本、提效率将产生极大正外部性 辐射至实体经济各个环节 行业发展趋势向信息化、智能化、平台化、一体化、自动化转变 [4] 机构解读：物流行业动态 - 上半年跨境物流受国际贸易形势影响较大 下半年中美贸易谈判对跨境物流需求及运价影响值得关注 [5] - 快递行业掀起反内卷行动 局部价格较低城市和加盟商亏损严重区域响应提价 后续全国范围或旺季可能有更大范围提价 行业从价格战向价值战转变 长期改善快递公司业绩 [5]

业绩说明会基本情况 - 公司于2025年8月29日14:00-15:00通过上海证券交易所上证路演中心召开2025年半年度业绩说明会 [1] - 公司董事长、总裁、独立董事、董事会秘书及财务总监均出席本次会议并与投资者进行互动交流 [1] 仓储业务运营状况 - 受下游工厂影响 仓储业务周转速度加快且存储周期缩短 导致仓储利用率较去年同期下降 [2] - 公司计划通过码头及储罐改造、拓展仓储品种及深化大宗商品供应链探索以提升仓储利用率 [2] 财务表现 - 2025年上半年归母净利润同比下降65.45% [2] - 净利润下降主要因仓储利用率下降导致仓储业务收入及智慧物流收入大幅减少 [2] 智慧物流平台发展 - "清算通"业务已接入8家合作仓库及21家合作银行 [2] - 平台上线40个交割品种 覆盖化工、农产品、黑色金属和有色金属四大类行业 [2]

股东户数变化 - 截至8月20日股东户数为84688户 较8月10日减少5174户 环比降幅5.76% [2] 股价表现 - 发稿时收盘价4.47元 单日下跌1.54% [2] - 本期筹码集中以来累计下跌2.83% [2] - 期间共14个交易日 5次上涨9次下跌 [2] 半年度财务数据 - 上半年营业收入4.20亿元 同比下降22.13% [2] - 净利润4866.76万元 同比下降65.45% [2] - 基本每股收益0.0400元 [2] - 加权平均净资产收益率1.86% [2]

业绩总结 - 公司2025年上半年归母净利润同比下降65.45%[3] 用户数据 - “清算通”接入合作仓库8家[3] - “清算通”接入合作银行21家[3] - “清算通”上线4大类共计40个交割品种[3] 会议信息 - 公司于2025年8月29日14:00 - 15:00召开2025年半年度业绩说明会[1]