制度适用范围 - 包括公司、各部门、子公司等及相关外部单位或个人[2] 报告流程与保密 - 董事等对定期报告履行传递、审核和披露流程[3] - 报告公开前相关人员负有保密义务[3] 信息报送规定 - 年报公开前不得向无依据外部单位提前报送资料[4] - 向特定外部信息使用人报送年报信息不得早于业绩快报披露时间[4] 内幕信息管理 - 对外报送未公开重大信息为内幕信息，提示外部保密[4] - 外部违规使用致公司损失应担责，涉犯罪移交司法[5][6] 制度生效 - 自董事会审议通过之日起生效施行[9]

信息披露时间 - 首次发行债务融资工具应至少于发行日前三个工作日公布发行文件，非首次至少于发行日前两个工作日公布，公开发行超短期融资券至少于发行日前一个工作日公布[6] - 年度报告应在每个会计年度结束之日后4个月内披露[9] - 半年度报告应在每个会计年度的上半年结束之日后2个月内披露[9] - 季度财务报表应在每个会计年度前3个月、9个月结束后的1个月内披露，第一季度不得早于上一年年度报告披露时间[9] - 重大事项发生之日起两个工作日内履行信息披露义务[12] - 重大事项泄露或有市场传闻，应在出现该情形之日后2个工作日内履行信息披露义务[12] - 已披露重大事项有重大进展或变化，应在进展或变化发生之日后2个工作日内披露相关情况及影响[12] - 变更信息披露事务负责人应在变更后2个工作日内披露情况及接任人员[15] - 变更制度应在最近一期年报或半年报披露变更后内容，无法按时披露则在规定截止时间前披露[13] - 更正未经审计财务信息应同时披露变更后信息，更正经审计报告需在30个工作日内披露专项鉴证报告及更正后信息[13] - 如更正事项对经审计财报有广泛影响或改变盈亏性质，应在30个工作日内披露审计报告及经审计财务信息[14] - 应至少于债务融资工具利息支付日或本金兑付日前5个工作日披露付息或兑付安排[14] - 债务融资工具违约处置期间支付利息或兑付本金应在1个工作日内披露[14] - 变更债务融资工具募集资金用途应在使用前5个工作日披露变更后用途[14] 强制披露事项 - 企业提供重大资产抵押、质押，或对外提供担保超过上年末净资产的20%需披露[11] - 企业发生超过上年末净资产10%的重大损失，或放弃债权或者财产超过上年末净资产的10%需披露[11] - 企业一次承担他人债务超过上年末净资产10%，或新增借款超过上年末净资产的20%需披露[11] 信息披露职责 - 公司信息披露事务负责人为董事会秘书，负责组织协调信息披露工作[16] - 公司董事、高管对信息披露真实性等负责，董事长、总经理、财务负责人对财务报告负主要责任[17] - 公司各部门、子公司主要负责人为重大信息汇报责任人，应指定固定联络人报告信息[18]

外服公司情况 - 注册资本46733.16万元，主营固体仓储业务[6] - 2025年6月30日资产总额606794674.21元等[7][8] - 2025年上半年营收31160491.41元，净利润23497968.43元[8] 股权与担保 - 减资后公司与金港资产各持外服公司50%股权[8] - 公司将为外服公司提供反担保，待审批[4][5] - 截至公告日，公司对子公司担保总额12.40亿元[11]

公司治理结构调整 - 取消监事会，由董事会审计会承接其职权，相关监事制度废止[1] - 董事会成员拟由7名增至8名，新增1名职工董事[1] 章程及制度修订 - 修订《公司章程》，新增“第五节 董事会专门委员会”，删除“第八章 监事会”[2] - 修订部分治理制度25项，8项需提交股东大会审议[4][5] - 修订后符合条件的党委成员可进入董事会、经理层[9] - 不得收购本公司股份的除外情形增至7种[9] - 仅董事、高级管理人员需申报所持本公司股份及其变动情况[9] - 特定人员离职半年内不得转让所持公司同一类别股份总数的25%[10] 股东相关权益及规定 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情况有权请求相关方诉讼[10][11] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可向公司提提案、提名独立董事候选人[19] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东应书面提董事候选人名单提案[19] - 股东会选举董事实行累积投票制[21][22] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[16] - 董事人数不足规定或章程所定人数2/3、未弥补亏损达实收股本总额1/3等情况需召开临时股东会[17] - 股东会选举董事或监事，当选需得票数超出席股东会所持有效表决股份数的二分之一[23] 董事会相关规定 - 董事会由八名董事组成，含一名职工董事、三名独立董事[25] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[25] 专门委员会职责 - 审计委员会负责审核公司财务信息等工作，部分事项提交董事会审议[27] - 提名委员会拟定董事、高级管理人员选择标准和程序并提建议[28] - 薪酬与考核委员会制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策并提建议[29] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[31] - 法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上，可不再提取[31]

公司股本与注册资本变更 - 2025年2月28日股东大会同意注销1200万股股份并减资[1] - 2025年4月16日完成回购股份注销，总股本减至1200152157股[1] - 2025年8月21日股东大会通过修订《公司章程》，注册资本变更为1200152157元[1] - 近日完成注册资本工商变更登记，变更后为120015.2157万元整[1]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会10月27日14点在张家港保税区召开[3] - 网络投票起止时间为10月27日[3] - 股权登记日为10月20日[10] 审议议案信息 - 审议取消监事会等多项议案[4] - 议案于10月10日经董事会会议审议通过[4] - 特别决议议案为议案1[5]

会议情况 - 公司第十届董事会第八次会议于2025年10月10日通讯表决召开，7位董事全参会[2] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》全票同意，待股东大会审议[3] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》涉及25项制度，8项需股东大会审议，全票通过[4] - 《关于外服公司减资完成后调整其交割库业务担保方式的议案》3票同意，关联董事回避，待审议[14] 股东大会安排 - 《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》全票通过，定于10月27日14时召开[16]

行情表现 - 物流和统一大市场板块在9月16日集体大涨 怡亚通实现2连板 飞马国际、供销大集、新宁物流（20CM）涨停 飞力达、海晨股份、五洲交通、保税科技等集体走强 [1] 统一大市场政策推动 - 9月15日《求是》杂志发表重要文章 强调纵深推进全国统一大市场建设 作为党中央重大决策 要求实现"五统一、一开放" 包括统一市场基础制度、基础设施、政府行为尺度、监管执法、要素资源市场以及持续扩大开放 [3] - 9月14日至15日中美经贸中方牵头人与美方牵头人在马德里举行会谈 就经贸问题达成基本框架共识 包括以合作方式解决TikTok相关问题、减少投资障碍、促进经贸合作 [3] 机构解读：统一大市场影响 - 全国统一大市场纵深推进有助于降低市场交易成本 提升要素配置效率 长期增强我国市场对全球资本吸引力 现代物流、能源大宗商品、专精特新企业等多领域迎来结构性投资机遇 [4] - 物流行业作为现代服务业重要一环 降成本、提效率将产生极大正外部性 辐射至实体经济各个环节 行业发展趋势向信息化、智能化、平台化、一体化、自动化转变 [4] 机构解读：物流行业动态 - 上半年跨境物流受国际贸易形势影响较大 下半年中美贸易谈判对跨境物流需求及运价影响值得关注 [5] - 快递行业掀起反内卷行动 局部价格较低城市和加盟商亏损严重区域响应提价 后续全国范围或旺季可能有更大范围提价 行业从价格战向价值战转变 长期改善快递公司业绩 [5]

业绩说明会基本情况 - 公司于2025年8月29日14:00-15:00通过上海证券交易所上证路演中心召开2025年半年度业绩说明会 [1] - 公司董事长、总裁、独立董事、董事会秘书及财务总监均出席本次会议并与投资者进行互动交流 [1] 仓储业务运营状况 - 受下游工厂影响 仓储业务周转速度加快且存储周期缩短 导致仓储利用率较去年同期下降 [2] - 公司计划通过码头及储罐改造、拓展仓储品种及深化大宗商品供应链探索以提升仓储利用率 [2] 财务表现 - 2025年上半年归母净利润同比下降65.45% [2] - 净利润下降主要因仓储利用率下降导致仓储业务收入及智慧物流收入大幅减少 [2] 智慧物流平台发展 - "清算通"业务已接入8家合作仓库及21家合作银行 [2] - 平台上线40个交割品种 覆盖化工、农产品、黑色金属和有色金属四大类行业 [2]

业绩总结 - 公司2025年上半年归母净利润同比下降65.45%[3] 用户数据 - “清算通”接入合作仓库8家[3] - “清算通”接入合作银行21家[3] - “清算通”上线4大类共计40个交割品种[3] 会议信息 - 公司于2025年8月29日14:00 - 15:00召开2025年半年度业绩说明会[1]