张家港保税科技（集团）股份有限公司 证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2025-035 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 六次会议于 2025 年 8 月 4 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 7 月 28 日 以电子邮件方式向各位董事发出。 本次会议由董事长季忠明先生主持，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会 议事规则》相关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；关联董事季忠明、张惠忠、周锋和陈保 进回避表决。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公 司对控股子公司减资暨关联交易的公告》（公告临 2025-036）。 本议案需提交股东大会审议。 同意：7 票；反对：0 票；弃权 ...

2024年1至12月份，保税科技的营业收入构成为：供应链管理服务占比42.39%，码头仓储占比25.81%， 智慧物流占比24.28%，仓储占比4.78%，数据服务占比1.08%。 （文章来源：每日经济新闻） 保税科技（SH 600794，收盘价：4.48元）8月4日晚间发布公告称，公司第十届第六次董事会会议于 2025年8月4日以通讯表决的方式召开。会议审议了《关于审议〈公司董事会战略委员会实施细则〉的议 案》等文件。 ...

张家港保税区外商投资服务有限公司 审 计 报 告 中喜财审 2025S00348 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管 地址： 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编： 100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮 箱： zhongxi@zhongxicpa.net 中 喜 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 十 搜 告 官 中喜财审 2025S00348 号 张家港保税区外商投资服务有限公司: 一、审计意见 我们审计了张家港保税区外商投资服务有限公司（以下简称 "外服公司"）财务 报表，包括2024年12月31日的资产负债表，2024年度的利润表、现金流量表、所有者 权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照附注二的编制基础编制,公允反映 了外服公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 张家港保税科技(集团)股份有限公司拟对 张家港保税区外商投资服务有限公司进行减资所涉及的 张家港保税区外商投资服务有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 北方亚事评报字[2025]第01-0903号 F有限责 | 公司 ENT CO ... LTD 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4711020080202501713 | | --- | --- | | 合同编号: | NKG 2025 第 1249 号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 北方亚事评报字[2025]第 01-0903 号 张家港保税科技(集团)股份有限公司拟对张家港 | | 报告名称: | 保税区外商投资服务有限公司进行减资所涉及的张 | | | 家港保税区外商投资服务有限公司股东全部权益价 | | | 值资产评估报告 | | 评估结论: | 819,982,582.74元 | | 评估报告日: | 2025 年 07月 24 日 | | 评估机构名称: | 北方亚事资产评 上有限需 | | 签名人员; | 程巧玉(资产 32200030 ...

募集资金支取与协议 - 1次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达净额20%，通知保荐人或顾问[6] - 银行3次未及时出具对账单，公司可终止协议并注销专户[6] 募投项目论证 - 项目搁置超一年或超期限投入未达计划50%，重新论证[10] 资金置换与管理 - 自筹资金预先投入，6个月内置换[12] - 现金管理产品期限不超十二个月[12] 流动资金补充 - 闲置资金补充流动资金，单次不超12个月[14] 超募与节余资金 - 超募资金结项时明确使用计划[15] - 单个项目节余低于100万或5%，年报披露[16] - 全部完成后节余低于500万或5%，定期报告披露[17] 用途变更认定 - 4种情形视为募集资金用途变更[19] - 实施主体或地点变更，不视为用途变更[19] 监督检查 - 内审部门至少半年检查一次存放与使用情况[23] - 董事会半年核查进展并编制报告[24] - 年度审计聘请事务所出具鉴证报告[24] - 保荐人或顾问半年现场调查[24] - 年度结束后出具专项核查报告[24]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度[2] - 符合规定情形的信息可暂缓、豁免披露[3] - 申请需填审批表并提交董事会办公室[4] - 符合条件信息登记确认后归档，不符则及时披露[4][5] - 制度自董事会审议通过之日起实施[9]

张家港保税科技（集团）股份有限公司 第三条 战略发展委员会成员由六名董事组成，其中至少包括两名独立董事。公司 董事长应为战略发展委员会委员。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至 第五条规定补足委员人数。 第七条 战略发展委员会可以设立投资评审工作小组，由公司总经理小组组长。 董事会战略发展委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会战略发展委员会的运作，适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司 发展规划，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《 上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》及其他有关规 定，制定本实施细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，依 照有 ...

英文名称：ZHANGJIAGANG FREETRADE SCIENCE & TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. 张家港保税科技（集团）股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本 章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。 公司经云南省经济体制改革委员会以云体生复（1993）39 号文批准，以定向募 集方式设立；对按照《中华人民共和国公司法》进行了规范，于一九九六年十二月 六日在云南大理市工商行政管理局重新注册登记，取得营业执照。 第三条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织、开展党的活 动。公司为党组织的活动提供必要条件。党委发挥领导核心和政治核心作用，把方 向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员， 保障党组织的工作经费。 第四条 公司于一九九七年一月六日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社 ...

第一条 为规范张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）关联交易，维护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，保证公司 与关联人之间订立的关联交易合同、协议符合公平、公正、公开的原则，根据有关 法律、法规、规范性文件及《张家港保税科技（集团）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）对于必需的关联交易，严格依照国家法规加以规范； 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关联交易管理制度 （四）在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》规定 的回避表决制度； 第一章 总 则 第二章 关联人与关联关系 第三条 本制度所称公司关联人包括关联法人、关联自然人和潜在关联人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为本公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或由关联自 1 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法 权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《公司 章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第五条 公司董事可以在任期届满以前辞职，董事辞职应当向公司提交书 面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收到辞职报告之日辞职生效。 第六条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务，但存在相关 法规另有规定的除外： （一）董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数； 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解 除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： ...