独立董事任职资格 - 候选人需5年以上相关工作经验并取得资格证书[2] - 特定股东及亲属不具备独立性[4] - 受处罚人员无任职资格[5] 候选人情况 - 具备注册会计师和高级会计师资格[6] - 通过董事会提名委员会2024年第三次会议资格审查[6] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在公司连续任职不超6年[6] 声明时间 - 2024年10月8日[9]

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规 定; 张家港保税科技(集团)股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人张家港保税科技(集团)股份有限公司(以下简 称"保税科技"或"提名人")董事会,现提名金建海先生、 杨晓琴女士和李清伟先生(以下简称"被提名人")为保税 科技第十届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任保税科技第十 届董事会独立董事候选人(详见独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与保税 科技之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关 法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法 律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。被提名人均已经参加培训并取得独立董事资格证 书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 规章的要求: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务 的规定: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所自律监管规则以及公司章程有 ...

会议召开 - 公司第九届董事会第二十七次会议于2024年10月14日通讯表决召开[2] - 公司决定于2024年11月1日14时召开2024年第三次临时股东大会[6] 董事提名 - 控股股东提名唐勇等4人为第十届非独立董事候选人[3] - 董事会同意提名金建海等3人为第十届独立董事候选人[5] 表决结果 - 相关提名及召开股东大会议案表决均7票同意，0反对，0弃权[3][4][5][6]

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2024-029 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年11月1日 重要内容提示： 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 召开的日期时间：2024 年 11 月 1 日 14 点 00 分 2024年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：张家港保税区金港路石化交易大厦 2718 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年 11 月 1 日至2024 年 11 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

业绩说明会安排 - 2024年10月21日上午10:00 - 11:00举行半年度业绩说明会[2][4] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4] - 2024年10月14日至10月18日16:00前可预征集提问[2][5] 参会人员与联系人 - 董事长唐勇、总经理张惠忠等参加业绩说明会[5] - 业绩说明会联系人是陆鑫涛，电话0512 - 58327235，邮箱luxt@zftc.net[6] 报告发布 - 公司2024年8月24日发布2024年半年度报告[2]

利润分配 - A股每股现金红利0.04元[2] - 以1200152157股为基数，每10股分现金股利0.4元（含税），总计48006086.28元[4] 时间安排 - 股权登记日为2024/10/15，除权（息）日和现金红利发放日为2024/10/16[2] 税收政策 - 不同股东群体有不同税负标准[6][7] 咨询信息 - 本次权益分派咨询联系部门为公司董秘办，电话0512 - 58327235[8]

股份回购 - 2022年公司用3000 - 5000万元自有资金回购股份，价格不超4.97元/股[8] - 截至2022年6月23日，累计回购1200万股，占比0.99%，均价3.31元/股，用资39673948.30元[9] 权益分派 - 2024年半年度以1200152157股为基数分派[10] - 每10股派现0.40元，总计48006086.28元[10] 股价相关 - 2024年9月13日收盘价2.93元/股[12] - 虚拟分派现金红利约0.0396元/股[12] - 虚拟和实际除权（息）参考价分别为2.8904元/股、2.89元/股[12] - 除权除息参考价格影响约0.0138%[12] 合规说明 - 本次差异化权益分派符合规定，不损害股东利益[13]

会议安排 - 2024年8月22日召开第九届董事会第二十六次会议，决定9月13日开临时股东大会[8] - 8月24日刊登股东大会通知公告[8][10] - 9月13日下午14:00在张家港召开股东大会，由董事长唐勇主持[10] 参会情况 - 现场1名股东，持股432,517,788股，占比35.6818%[11] - 网络投票254名股东，持股10,601,756股，占比0.8746%[11] - 共计255名股东，持股443,119,544股，占比36.5564%[11] 会议结果 - 审议通过《公司2024年半年度利润分配预案》[15] - 会议召集、召开等程序及决议合法有效[16]

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2024-023 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 13 日 本次股东大会由公司董事会召集，董事长唐勇先生主持。会议表决方式符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，陈保进先生因工作原因未能出席会议； 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，杨洪琴女士因工作原因未能出席会议； 3、董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席本次会议。 (二)股东大会召开的地点：张家港保税区金港路石化交易大厦 2718 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 255 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 主持人：公司董事长唐勇先生 时 间：2024 年 9 月 13 日下午 14 时 地 点：张家港保税区金港路石化交易大厦 2718 会议 室 主要议程： 一、主持人宣布会议开始，审议通过本议程。 二、董事会秘书报告现场参会股东人数及代表有表决权股 份数额。 三、董事会秘书宣读、股东现场审议以下议案： 1、《公司 2024 年半年度利润分配预案》 四、股东议事、发言，董事、监事、高级管理人员回答 股东提出的问题。 五、提议现场会议的计票、监票人员。 六、现场会议股东书面表决。 七、休会，等待网络投票结果。 八、统计表决结果，向大会报告。 九、董事会秘书宣布大会表决结果。 十、董事会秘书宣读股东大会决议。 十一、律师发表见证意见。 十二、主持人宣布会议结束。 张家港保税科技（集团）股份有限 ...