张家港保税科技（集团）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会议程 主持人：公司董事长唐勇先生 时 间：2023 年 12 月 28 日下午 14 时 地 点：张家港保税区金港路石化交易大厦 2718 会议室 主要议程： 一、主持人宣布会议开始，审议通过本议程。 二、董事会秘书报告现场参会股东人数及代表有表决权股份数额。 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议材料 三、董事会秘书宣读、股东现场审议以下议案： 1、《关于聘任公司 2023 年度审计机构和内部控制审计机构的议 案》 2、《关于修订<公司章程>的议案》 3、《关于修订<公司独立董事制度>的议案》 四、股东议事、发言，董事、监事、高级管理人员回答股东提出 的问题。 五、提议现场会议的计票、监票人员。 六、现场会议股东书面表决。 七、休会，等待网络投票结果。 八、统计表决结果，向大会报告。 九、董事会秘书宣布大会表决结果。 十、董事会秘 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[4] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[7] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[9] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[10] 独立董事履职与补选 - 不符合规定应立即停止履职并辞职，公司60日内完成补选[11] - 辞职致比例不符规定应继续履职至新任产生，公司60日内完成补选[11] 独立董事职权 - 可独立聘请中介机构审计等[12] - 可依法公开向股东征集股东权利[12] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[13][14][15] 审计委员会规定 - 相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[16] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[17] - 每季度至少召开一次会议[17] 独立董事工作要求 - 每年在公司现场工作时间不少于十五日[18] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[19] - 应向年度股东大会提交年度述职报告并披露[19][20] 独立董事解职 - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会30日内提议召开股东大会解除职务[13] 公司保障义务 - 保障独立董事与其他董事同等的知情权[22] - 健全与中小股东的沟通机制[30] - 不迟于董事会专门委员会会议召开前三日提供相关资料和信息，会议资料保存至少十年[23] - 提供履职工作条件和人员支持[23] - 董事会秘书确保信息畅通及资源获取[23] - 承担聘请专业机构等费用[24] - 给予相适应津贴，标准经股东大会审议并年报披露[24] 其他规定 - 2名或2名以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[23] - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则，必要时可视频、电话等方式[23] - 独立董事履职时相关人员应配合，不得阻碍[23] - 履职受阻可向董事会说明，仍未解决可向监管报告[24] - 履职涉及信息披露公司应及时办理，否则可自行申请或报告[24]

公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。 公司经云南省经济体制改革委员会以云体生复（1993）39 号文批准，以定向募 集方式设立；对按照《中华人民共和国公司法》进行了规范，于一九九六年十二月 六日在云南大理市工商行政管理局重新注册登记，取得营业执照。 第三条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领 导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配 备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。 第四条 公司于一九九七年一月六日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 1750 万股。其中，公司向境内投资人发行的以人民币 认购的内资股为 1750 万股，于一九九七年三月六日在上海证券交易所上市。 第五条 公司注册名称：张家港保税科技（集团）股份有限公司 英 ...

关于 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2023-043 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600794 | 保税科技 | 2023/12/21 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：张家港保税区金港资产经营有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2023 年 12 月 12 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 35.68%股份的股东张家港保税区金港资产经营有限公司，在 2023 年 12 月 14 日 提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东 大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 为提高公司治理水平，规范公司运作，根据中国证券监 ...

公司独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善张家港保税科技（集团）股份有限公司的治理结构，切 实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规及规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务， 并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一 名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富 的会计专业知识和经验，并至少符合以下条件之一： ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2023-041 1、《关于修订<公司章程>议案》 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于修订<公司章程>的公告》（临 2023-042）。 本议案需提交股东大会审议。 张家港保税科技（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第二十一次会议于 2023 年 12 月 15 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 14 日以电子邮件方式向各位董事发出。 本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召开符 合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》相关规定，会议决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 参加会议的董事审议并通过了以下议案： 2、《关于修订<公司独立董事制度>的议案》 同 ...

公司章程 英文名称：ZHANGJIAGANG FREETRADE SCIENCE & TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. 第六条 公司住所：江苏省张家港保税区石化交易大厦 27-28 层 第四条 公司于一九九七年一月六日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 1750 万股。其中，公司向境内投资人发行的以人民币 认购的内资股为 1750 万股，于一九九七年三月六日在上海证券交易所上市。 第五条 公司注册名称：张家港保税科技（集团）股份有限公司 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。 第三条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领 导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配 备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章 程。 公司经云南省经济体 ...

公司章程修订 - 公司拟根据《上市公司独立董事管理办法》修订《公司章程》部分条款[1] - 独立董事兼任境内上市公司数量从五家降为三家[1] - 独董需五年以上法律、会计或经济等工作经验[3] - 特定股东亲属担任独董的限制范围新增配偶、父母、子女[3] - 独董应每年自查独立性并提交董事会，董事会评估并披露[4] 独立董事选举 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提独董候选人[4] - 提名人应了解被提名人有无不良记录[4] - 上交所审查候选人材料并有权异议[4] 独立董事职责 - 重大关联交易需独董认可后提交董事会[5] - 特定借款或资金往来独董应发表意见[6] - 部分职权行使需全体独董二分之一以上同意[6] - 特定事项经全体独董过半数同意后提交董事会[6] 独立董事管理 - 独董连续三次未出席或全年未出席董事会，提请撤换[5] - 独董连续两次未出席且不委托，提议解除职务[5] 其他 - 章程修订经董事会审议通过，需股东大会审议生效[7] - 独董专门会议由过半数独董推举召集人，不履职时其他人可自行召集[7]

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2023-039 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中喜会计师事务所"） 用设备制造业、房地产业等，审计收费总额 6,854.25 万元，本公司同行业上市 公司审计客户家数为 0 家。 2、投资者保护能力 2023 年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额 8500 万元，能够覆 盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年无执业行为相关民事诉讼。 原聘任的会计师事务所名称：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天圆全会计师事务所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于天圆全会 计师事务所为公司提供审计服务已超过十年，根据《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》的相关规定，公司拟将 2023 年度审计机构和内部控制审 计机构变更为中喜会计师事务所。公司已就变更会计师事务所事宜 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2023-040 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 (二) 股东大会召集人：董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：张家港保税区金港路石化交易大厦 2718 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...