（二）关于独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人及配偶、父母、子女、主要社会关系 未在公司及公司附属企业、公司控股股东及实际控制人的附属企业、 宁波海运股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王端旭） 作为宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独董管理办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法 律、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规 定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，全面关注 公司的发展状况，按时出席公司在年度内召开的董事会会议和股东大 会，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客观的意见，充分发 挥独立董事的独立作用，对控股股东行为进行有效监督，充分发挥航 运及法律专业领域的丰富经验，重点关注公司财务管理、关联交易等 运行情况，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024 年度履职情况汇报如下 一、独立董事基本情况 经公司 202 ...

宁波海运股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （胡正良） 作为宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独董管理办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法 律、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规 定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，全面关注 公司的发展状况，按时出席公司在年度内召开的董事会会议和股东大 会，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客观的意见，充分发 挥独立董事的独立作用，对控股股东行为进行有效监督，充分发挥航 运及法律专业领域的丰富经验，重点关注公司财务管理、关联交易等 运行情况，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024 年度履职情况汇报如下 一、独立董事基本情况 经公司 2023 年年度股东大会审议通过，选举本人为第十届董事 会独立董事。作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存 在任何影响本人担任宁波海运股份有限公 ...

宁波海运股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （杨华军） 报告期内，2024年1月1日至2024年5月28日，本人作为宁波海运 股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理 办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、规范性文件及《公 司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，本着恪尽职守、勤 勉尽责的工作态度，认真行使职权，全面关注公司的发展状况，按时 出席公司在年度内召开的董事会会议和股东大会，并对审议的相关事 项基于独立立场发表独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用， 对控股股东行为进行有效监督，充分发挥航运及法律专业领域的丰富 经验，重点关注公司财务管理、关联交易等运行情况，维护公司和股 东尤其是中小股东的合法权益。 2024年5月28日，本人任期届满，不再担任董事会独立董事及董 事会专门委员会相关职务，现就本人2024年度任职期间内履职情况汇 报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董 ...

宁波海运股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （徐衍修） 报告期内，2024年1月1日至2024年5月28日，本人作为宁波海运 股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理 办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、规范性文件及《公 司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，本着恪尽职守、勤 勉尽责的工作态度，认真行使职权，全面关注公司的发展状况，按时 出席公司在年度内召开的董事会会议和股东大会，并对审议的相关事 项基于独立立场发表独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用， 对控股股东行为进行有效监督，充分发挥航运及法律专业领域的丰富 经验，重点关注公司财务管理、关联交易等运行情况，维护公司和股 东尤其是中小股东的合法权益。 2024年5月28日，本人任期届满，不再担任董事会独立董事及董 事会专门委员会相关职务，现就本人2024年度任职期间内履职情况汇 报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董 ...

宁波海运股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （包新民） 作为宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独董管理办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法 律、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规 定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，全面关注 公司的发展状况，按时出席公司在年度内召开的董事会会议和股东大 会，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客观的意见，充分发 挥独立董事的独立作用，对控股股东行为进行有效监督，充分发挥航 运及法律专业领域的丰富经验，重点关注公司财务管理、关联交易等 运行情况，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024 年度履职情况汇报如下 一、独立董事基本情况 经公司 2023 年年度股东大会审议通过，选举本人为第十届董事 会独立董事。作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存 在任何影响本人担任宁波海运股份有限公 ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2025-013 宁波海运股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简 称"天健所"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天健所成立于 2011 年 7 月 18 日，2011 年经财政部等部门批准成 为普通特殊合伙企业，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪 路 128 号，首席合伙人为钟建国。 截至 2024 年 12 月 31 日，天健所共有合伙人 241 人，共有注册会 计师 2,356 人，其中 904 人签署过证券服务业务审计报告。 天健所 2023 年经审计的收入总额为人民币 34.83 亿元，其中审计 业务收入为人民币 30.99 亿元。2023 年证券业务收入为人民币 18.40 亿元。2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 707 家，涉及 的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息 ...

宁波海运股份有限公司 地址：浙江省宁波市北岸财富中心1幢 电话：0574-87659140 网址：www.nbmc.com.cn 年度 可持续发展报告 SUSTAINABILITY REPORT CONTENTS 目录 | 报告前言 | | | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 董事长致辞 | 03 | | 01 | 走进宁波海运 | 05 | 可持续发展治理机制 02 | 15 | | 03 | 党建为基 稳中求进开新篇 | | 党建引领，夯实组织根基 | 25 | | | | | 不忘初心，提升党性修养 | 26 | | | | | 从严治党，深化廉洁建设 | 27 | | 04 | 治理为舵 提升航运新效能 | | 规范公司治理 | 31 | | | | | 维护投资者权益 | 33 | | | | | 强化风控合规 | 35 | | 05 | 绿色为锚 护航生态新篇章 | | 应对气候变化 | 39 | | | | | 环境管理 | 46 | | | | | 能源与资源管理 | 52 | | | | | 生态系统和生物多样性保护 ...

关于宁波海运股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：宁波海运股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | --- | | 审计说明 ……………………………………………………………………………第 1--2 页 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………… 第3页 | | 三、附件 … | | (一)本所营业执照复印件 … | | (二)本所执业证书复印件 ……………………………………………………… 第５页 | | (三)签字注册会计师执业证书复印件 ………………………………第 6一7 页 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.bg 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mof.ox.cn）" 【 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6159 号 宁波海运股份有限公 ...

目 录 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明…………………………………………第 1—2 页 二、2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 | | | 关于宁波海运股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天健审〔2025〕6243 号 宁波海运股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了宁波海运股份有限公司（以下简称宁波海运公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审核了后附的 宁波海运公司管理层编制的《2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务情况汇总表》（以下简称金融业务情况汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供宁波海运公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为宁波海运公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解宁波海运公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款 ...

关联交易数据 - 过去12个月公司及控股子公司在浙能财务公司账户最高日存款余额50211.18万元[1][6][17] - 过去12个月公司及控股子公司与浙能财务公司累计关联交易借款金额9000万元，占净资产2.27%[2][6][18] - 截至公告披露日，关联交易借款余额4500万元，占净资产1.14%[2][6] - 年初至公告披露日最高日存款余额49958.81万元[16] 未来展望 - 2026 - 2028年公司及控股子公司在浙能财务公司日存款余额最高不超过15亿元[11] - 2026 - 2028年浙能财务公司向公司及控股子公司授信总额度不超过20亿元[11] 合作信息 - 公司拟于2025年与浙能财务公司续签《金融服务合作协议》，期限为2026 - 2028年[1][6] 利率及借款情况 - 2025年年初借款利率由2.60%降为2.30%，2月1日起执行[17] - 宁波江海运输等公司有多笔借款，年利率2.30%[18] 审批情况 - 2025年4月23日独立董事专门会议审议通过关联交易议案[14] - 2025年4月24日董事会、监事会会议通过关联交易议案[14][15] 浙能财务公司情况 - 浙能财务公司注册资本353155万元，2024年末总资产398.35亿元，净资产50.88亿元[7][8] - 2024年营业收入7.27亿元，净利润3.66亿元[7][8]