浙江和义观达律师事务所 法律意见书 浙江和义观达律师事务所 关于宁波海运股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：宁波海运股份有限公司 浙江和义观达律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波海运股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司于 2024 年 9 月 19 日召开 的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以 下简称 "《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《宁波海运股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与 本次股东大会有关的文件。经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正 本或原件相符。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公 告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。 本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以 外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人 ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2024-026 宁波海运股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 349 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 626,644,423 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 51.9375 | 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于变更审计机构的议案 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会提议召开。本次会议采用现场投票及网络投票相 结合的表决方式。现场会议由董事长董军先生主持，会议的召集、召开、表决方 式均符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1 (一) 股东大会召开的时间 ...

宁波海运股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 2024 年 9 月 19 日 宁波海运股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 一、现场会议时间、地点 现场会议时间：2024 年 9 月 19 日 10：30 现场会议地点：公司八楼会议室 二、网络投票时间 （1）上海证券交易所股东大会网络投票系统的投票时间： 2024 年 9 月 19 日 9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00 （2）互联网投票平台的投票时间： 2024 年 9 月 19 日 9：15－15：00 三、会议投票方式 本次会议采用现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和 网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台 或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。公司将通过上海证券交易所交 易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通 过上海证券交易所的交易系统行使表决权（投票注意事项详见公司于 2024 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站发布的《宁波海运股份有限公司关于召开 2024 年第一次临 时股东大会的 ...

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2024-024 宁波海运股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 9 月 19 日 10 点 30 分 召开地点：宁波市江北区北岸财富中心 1 幢 公司八楼会议室 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及 融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票， 应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日 无 至 2024 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11 ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2024-023 宁波海运股份有限公司 关于变更审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简 称"天健所"） 本次变更会计师事务所事项已经公司第十届董事会第二次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 截至 2023 年末，天健所合伙人数量为 238 人，注册会计师共 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天健所成立于 2011 年 7 月 18 日，2011 年经财政部等部门批准成 为普通特殊合伙企业，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪 路 128 号，首席合伙人为王国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务 所执业证书。 原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以 下简称"天职国际"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据《国有企业 ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临 2024-025 宁波海运股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 25 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 09 月 25 日下午 15:00-16:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 1 三、参加人员 董事长：董军先生 总经理：蒋海良先生 董 ...

公司基本信息 - 浙能财务公司注册资本金为35.3155350112亿元[1] - 浙能财务公司设置14个职能部门[8] - 浙能财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》[24] 股东出资情况 - 浙江省能源集团有限公司出资24.189242798亿元，出资比例68.494624%[2] - 浙江浙能电力股份有限公司出资8.733949519亿元，出资比例24.731183%[2] - 浙江浙能北仑发电有限公司出资7974.475648万元，出资比例2.258065%[2] - 浙江浙能嘉兴发电有限公司出资5316.317098万元，出资比例1.505376%[2] - 浙江浙能镇海发电有限责任公司出资5316.317098万元，出资比例1.505376%[2] - 浙江省电力建设有限公司出资5316.317098万元，出资比例1.505376%[3] 业绩数据 - 截至2024年6月30日，公司总资产为431.47亿元，净资产52.72亿元，2024年上半年度累计实现营业收入3.91亿元[18] - 与2023年12月31日相比，2024年6月30日总资产从429.52亿元增至431.47亿元，净资产从50.38亿元增至52.72亿元，吸收存款余额从377.50亿元降至376.85亿元[18] - 与2023年1 - 6月相比，2024年1 - 6月营业收入从3.36亿元增至3.91亿元，利润总额从3.02亿元增至3.15亿元，净利润从2.29亿元增至2.34亿元[18] 监管指标 - 截至2024年6月30日，公司资本充足率为16.30%，规定不低于10.5% [20] - 截至2024年6月30日，公司流动性比例为52.06%，规定不得低于25% [20] - 截至2024年6月30日，公司贷款余额占各项存款余额与实收资本之和的60.35%，贷款月日均数占比60.76%，规定不得高于80% [20] - 截至2024年6月30日，公司集团外负债为0，规定不得超过资本净额[20] - 截至2024年6月30日，公司票据承兑余额为资产总额的0.63%，规定不得超过资产总额的15% [20] - 截至2024年6月30日，公司票据承兑余额为存放同业余额的3.09%，规定不得高于存放同业余额的3倍[21] - 截至2024年6月30日，公司投资总额占资本净额的53.96%，规定不得高于资本净额的70% [22] 关联业务数据 - 截至2024年6月30日，公司及控股子公司在浙能财务公司存款余额为4.45亿元[23] - 截至2024年6月30日，公司及控股子公司在浙能财务公司授信总额为14.95亿元[23] - 截至2024年6月30日，公司及控股子公司在浙能财务公司贷款余额为2.05亿元[23] 合规情况 - 未发现浙能财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，资产负债比例符合规定要求[24] - 报告期内，浙能财务公司未发生挤提存款、到期债务不能支付等重大事项[25] - 报告期内，浙能财务公司未因违法违规收到监管部门的行政处罚[25] - 报告期内，浙能财务公司未发生可能影响正常经营的重大机构变动等事项[25] - 报告期内，未发现浙能财务公司存在可能对公司存放资金带来较大安全隐患的事项[25] - 公司及控股子公司与浙能财务公司之间的关联存、贷款等金融业务目前风险可控[25] 公司管理 - 浙能财务公司按季度对信贷、投资等资产开展风险分类[9] - 浙能财务公司按年制定公司制度建设计划[9]

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临 2024－020 宁波海运股份有限公司 关于控股股东存续分立的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次存续分立的基本情况 2024 年 1 月 18 日，宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"） 发布了《关于控股股东拟存续分立的提示性公告》，公司控股股东宁 波海运集团有限公司（以下简称"海运集团"）因经营需要，拟进行 存续分立，分立为宁波海运集团有限公司（存续公司）和宁波甬通海 洋产业发展有限公司（新设公司，以下简称"甬通海洋"）。 二、本次存续分立的进展情况 当前海运集团（存续公司）和甬通海洋（新设公司）的工商变更 手续已完成，并已领取宁波市市场监督管理局颁发的《营业执照》， 相关信息如下： 1、存续公司海运集团营业执照信息 名称：宁波海运集团有限公司 经营范围：国内沿海及长江中下游普通货物运输（在许可证件 有效期内经营）。船舶及其辅机的修造；海上货物中转、联运；仓 1 储，揽货；室内外装潢；船舶配件、日用品的批发、零售；国内劳 务合作；本单 ...

宁波海运股份有限公司监事会 特此公告。 证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临 2024－019 2024 年 8 月 3 日 宁波海运股份有限公司关于公司职工代表监事辞职 及补选职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监事 会于近日收到公司职工代表监事陈吕平先生的辞职报告，陈吕平先生 因工作变动，辞去公司第十届监事会职工代表监事职务。公司对陈吕 平先生在任职期间为本公司作出的贡献表示衷心感谢！ 为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等 相关规定，公司于 2024 年 8 月 1 日召开职代会代表组长联席会议， 一致同意选举毛旭东先生（简历附后）为公司第十届监事会职工代表 监事，任期自公司职代会代表组长联席会议审议通过之日起至公司第 十届监事会任期届满之日止。 1 职工代表监事简历 毛旭东先生，1981 年 9 月出生，中共党员，大学学历，工程硕 士，高级工程师。历任宁波海运股份有限公司船舶水手、三副、二副、 大副 ...

净利润预测 - 公司预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-1,450万元到-2,150万元[2][3] - 公司预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币-3,150万元到-4,050万元[3][8] - 2024年半年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将出现亏损[3] 主营业务影响 - 公司主营业务为水路货物运输业务及收费公路运营业务，2024年以来国内沿海散货运价持续处于历史低位，导致运输业务毛利大幅度减少[12] - 收费公路运营业务受年初周边新建路网开通车辆分流影响，运输收入减少[12] - 公司2024年半年度归属于上市公司股东的净利润出现亏损主要由于主营业务毛利的大幅度下降[12] 业绩预告信息 - 本次业绩预告未经注册会计师审计[10][12] - 公司2024年半年度业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[9]