宁波海运股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 宁波海运股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 ...

（二）股权结构信息 宁波海运股份有限公司关于对浙江省能源集团 财务有限责任公司 2024 年度风险评估报告 一、 浙能财务公司基本情况 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》的要求，宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"）通 过查验浙江省能源集团财务有限责任公司（以下简称"浙能财务公司"） （一）基本信息 《金融许可证》《营业执照》等证件资料，审阅浙能财务公司的财务 报表及相关数据指标，对浙能财务公司的经营资质、业务和风险状况 进行了评估，现将 2024 年度风险评估情况报告如下： 浙能财务公司是于2006年8月经原中国银行业监督管理委员会 （现"国家金融监督管理总局"）批准成立的一家非银行金融机构， 法定代表人：施云峰；现住所：浙江省杭州市西湖区紫荆花路36号浙 能源力科创中心A楼2层（201-226）、A楼3层（301-333）、A楼4层 （408-409）、B楼2层（227-237）；注册资本：人民币3,531,553,501.12 元；金融许可证机构编码：L0046H233010001；统一社会信用代码： 91330000717866688J。 | 序号 | 股东名称 ...

关联交易审议 - 2025年4月24日公司第十届董事会第五次会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[2] - 2025年4月23日公司第十届董事会独立董事专门会议审议通过该议案[3] - 2025年4月24日公司第十届监事会第五次会议审议通过该议案[4] 关联交易金额 - 2025年向浙江浙能富兴燃料等公司提供劳务预计金额不超190,000万元，2024年实际发生154,703.54万元[6] - 2025年在浙江省能源集团财务有限责任公司日存款余额最高不超100,000万元，2024年日存款最高余额52,215.16万元[6] - 2025年在浙江省能源集团财务有限责任公司贷款不超150,000万元，2024年为20,500万元[6] - 2025年向浙江浙石油燃料油销售等公司购买燃润料等物资预计不超56,000万元，2024年实际发生48,352.17万元[6] - 2025年度公司及控股子公司为浙能集团控制企业提供煤炭运输服务关联交易金额不超19亿元[15] - 2025年度预计公司及控股子公司在浙能财务公司日存款余额最高不超10亿元，授信总额度最高不超15亿元[17] - 2025年度公司拟与浙能集团控制企业签燃润料等物资采购合同，预计关联交易采购金额不超5.6亿元[17] 关联方财务数据 - 截至2024年12月31日，浙江浙能富兴燃料有限公司总资产92.76亿元，净资产25.37亿元，2024年营业收入481.66亿元[9] - 截至2024年12月31日，舟山富兴燃料有限公司总资产2.99亿元，净资产0.41亿元，2024年营业收入29.32亿元[10] - 截至2024年12月31日，浙江省能源集团财务有限责任公司总资产398.35亿元，净资产50.88亿元，2024年营业收入7.27亿元，净利润3.66亿元[11] 交易价格及结算 - 船用燃料油（轻质燃料油）在东北、华北地区加油，基准价按加油当天卓创资讯船供油网提供的长三角0柴油自提平均价下浮一定比例确定[18] - 船用燃料油（轻质燃料油）在华东地区加油，按当天卓创资讯船供油网提供的华东地区“中国内贸船燃供船成交估价”的0柴油平均价下浮一定比例确定[18] - 润滑油价格以供方即时挂牌批发价下浮一定比例结算，且低于即时市场价[19] - 润滑油增值税税率为13%[19] - 需方在船舶完成受油且收到供油凭证（扫描件）及油品销售明细单后30天内支付油款，供方须于45天内提供相应发票和供油凭证原件[19]

报告期内，公司董事会审计委员会共召开6次工作会议，具体如 下： 各位委员： 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号-规范运作》等有关法律法规及《宁波海运 股份有限公司章程》、《宁波海运股份有限公司董事会审计委员会 工作细则》等规定，宁波海运股份有限公司（下称"公司"）董事 会审计委员会现就2024年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由包新民、王端旭、吴洪波、郑 彭军、胡正良、俞建楠六人组成。其中包新民、王端旭、郑彭军、 胡正良为公司独立董事。审计委员会主任委员由具有专业会计资格 的独立董事包新民先生担任。2025年4月11日俞建楠先生辞去公司董 事会审计委员会委员职务。 二、董事会审计委员会会议召开情况 宁波海运股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 1、2024 年 1 月 31 日，公司董事会审计委员会召开 2023 年度年 报审计事中沟通工作会议。会议就 2023 年度财务报告审计中的重点 审计内容及其处理情况进行了充分的沟通并达成共识。同时，审计 委员会审阅了 2023 年度财务会计报表并形成初审意见。 2 ...

宁波海运股份有限公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度履职情况评估报告 宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公 司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，上海证券 交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关规定，公司对天健所在近一年审计中的履职情况进行 了评估。具体情况如下： 一、资质条件 （一）机构基本信息 天健所成立于 2011 年 7 月 18 日，2011 年经财政部等部门批准 成为普通特殊合伙企业，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西 溪路 128 号，首席合伙人为钟建国。 截至 2024 年 12 月 31 日，天健所共有合伙人 241 人，共有注册 会计师 2,356 人，其中 904 人签署过证券服务业务审计报告。 天健所 2023 年经审计的收入总额 34.83 亿元，其中审计业务收 入 30.99 亿元。2023 年证券业务收入 18.40 亿元。涉及的主要行业 包括制造业，信息 ...

宁波海运股份有限公司董事会 对独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 经核查以上六位独立董事的任职经历、签署的相关自查文件及公 司股东名册等材料， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理 办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 2025年 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等要求， 宁波海运股份有限公司（以下简称 "公司")董事 会就公司 2024 年度任职独立董事王端旭先生、 包新民先生、 郑彭军 先生、 胡正良先生、 杨华军先生和徐衍修先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： ...

宁波海运股份有限公司 董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《公司章程》等规定和要求，宁波海运股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责 的情况汇报如下； 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成 立于 2011 年 7 月 18 日，2011 年经财政部等部门批准成为普通特殊 合伙企业，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号， 首席合伙人为钟建国。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，天健所共有合伙人 241 人，共有注册 会计师 2,356 人，其中 904 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 天健所 2023 年经审计的收入总额 34.83 亿元，其中审计 ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2025-017 宁波海运股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 27 日（星期二）15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 20 日（星期二）至 05 月 26 日（星 期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 nbmarine@nbmc.com.cn 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 28 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 27 日（星期二）15: ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2025-016 宁波海运股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 9 点 30 分 召开地点：宁波市江北区北岸财富中心 1 幢公司八楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间 ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2025－011 宁波海运股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波海运股份有限公司第十届监事会第五次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于 2025 年 4 月 24 日在丽水举行。会议应到监事 4 名，实到监事 4 名。会议 的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监 事会主席王静毅先生主持，经与会监事认真审议和记名投票表决，通 过了如下议案： 一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2024 年度监 事会工作报告》。监事会对公司 2024 年度经营运作情况进行了监督和 检查，监事会认为：公司运作、公司财务、公司关联交易、公司内部 控制等不存在问题。同意将该报告提交公司股东大会审议、表决。 二、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于公司 2024 年 度财务决算和 2025 年财务预算报告》。同意将该报告提交公司股东大 ...