本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波海运股份有限公司第十届董事会第二次临时会议通知于 2024 年 12 月 11 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。 会议于 2024 年 12 月 16 日以通讯方式召开。会议在保证公司董事充 分发表意见的前提下，以专人送达或传真方式审议表决。会议应参加 表决董事11 名，实际参加表决董事11名。会议的召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长董军召集。经与会 董事认真审议，以通讯方式表决通过了如下议案： 证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临 2024－037 宁波海运股份有限公司 第十届董事会第二次临时会议决议公告 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海 运股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（临 2024-040）。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 宁波海运股份有限公司董事会 2024 年 12 月 17 日 一、审议通过了《关于 ...

| 原条款 | 拟修改后的条款 | | --- | --- | | 第十四条 经公司登记机关核准，公司经 | 第十四条 经公司登记机关核准，公司经营 | | 营范围：主营国内沿海省际普通货船、成品油 | 范围：许可项目：水路普通货物运输；省际普通 | | 船运输；国际船舶普通货物运输；经营沿海液 | 货船运输、省内船舶运输；国内船舶管理业务； | | 化气体船、普通货船海务、机务管理和安全与 | 水路危险货物运输；海员外派业务；劳务派遣服 | | 防污染管理（在许可证有效期限内经营）；兼 | 务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 | | 营货物中转，联运，仓储，揽货、订舱、租船 | 开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。 | | 等业务，国内水路货物运输代理，交通基础设 | 一般项目：从事国际集装箱船、普通货船运输； | | 施、交通附设服务设施的投资；自营和代理货 | 国际船舶管理业务；国内船舶代理；国内货物运 | | 物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进 | 输代理；船舶租赁；货物进出口；技术进出口； | | 出口的货物和技术除外；代理海船船员办理申 | 海洋船员事务代理代办服务；内河船 ...

宁波海运股份有限公司章程 宁波海运股份有限公司章程 目 录 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 第一节 | 股东 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 第五章 | 董事会 | | 第一节 | 董事 | | 第二节 | 董事会 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 | 监事会 | | 第一节 | 监事 | | 第二节 | 监事会 | | 第八章 | 公司党组织 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 | 财务会计制度 | | 第二节 | 内部审计 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | | 第十章 | 通知与公告 | | 第一节 | 通知 | | 第二节 | 公告 | | 第十一章 ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临 2024－036 宁波海运股份有限公司 关于控股股东存续分立完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波海运股份有限公司（以下简称"宁波海运"或"公司"）控 股股东宁波海运集团有限公司（存续公司，以下简称"海运集团"） 因存续分立向宁波甬通海洋产业发展有限公司（新设公司，以下简称 "甬通海洋"）协议转让股份事宜已完成股份过户登记，公司现将有 关事项公告如下： 1 转让的 183,919,720 股无限售流通股公司股份已完成过户登记手续。 本次过户登记完成前后，海运集团和甬通海洋持股情况如下： 一、本次权益变动情况 2024 年 11 月 28 日，海运集团（存续公司）与甬通海洋（新设 公司）签署《股份转让协议》,海运集团将其持有的宁波海运股份中 的 183,919,720 股无限售流通股（占宁波海运总股本的 15.24%）转 让给甬通海洋，剩余 191,426,648 股无限售流通股（占宁波海运总股 本的 15.87%）保留在海运集团。本次权益变动后 ...

租船业务 - 新加坡公司租入“浙能海1”轮，租期60个月，预计租金不超2000万美元[3] - 预计开展光租业务每年盈利约70万美元[14] 关联交易 - 过去12个月与浙能国际船务日常关联交易2795.67万元，占净资产0.7%[6] 浙能国际情况 - 注册资本27.39亿港元，2024年1 - 10月营收0.38亿港元，净利润1.53亿港元[8] 审批情况 - 2024年12月5日董事会、独立董事专门会议、监事会均同意租船议案[16][17][18]

业绩相关 - 2024年派发现金红利3619.60万元[1] - 前三季度业绩亏损因市场低迷和车流量减少[3] 技术与项目 - 设立船舶监控中心系统提升管理与监控能力[3] - 明州高速智慧高速“试点”改造项目年内完工验收[3] 未来策略 - 提升精细化管理水平提升盈利水平[3] - 调整运力结构提高核心竞争力[3] - 推进运力更新打造现代化海运船队[3] - 加大项目投资开拓推动产融结合[4]

宁波海运股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人： 宁波甬通海洋产业发展有限公司 注册地址： 浙江省宁波市江北区文教街道北岸财富中心 1 幢<7-3>室 通讯地址： 浙江省宁波市江北区文教街道北岸财富中心 1 幢<7-3>室 股份权益变动性质： 股份增加（存续分立） 注册地址： 杭州市滨江区滨盛路 1751 号浙能第二大厦 302 室 通讯地址： 杭州市西湖区紫荆花路 36 号浙能源力科创中心 A 座 9 层 西侧 签署日期：2024 年 11 月 28 日 1 上市公司名称： 宁波海运股份有限公司 股票上市地点： 上海证券交易所 股票简称： 宁波海运 股票代码： 600798 一致行动人之一： 浙江省能源集团有限公司 注册地址： 杭州市天目山路 152 号 通讯地址： 杭州市天目山路 152 号 一致行动人之二： 浙江浙能煤运投资有限责任公司 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号— 权益变动报告书》等相关的法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必 ...

股份转让 - 2024年11月28日签订协议，海运集团转让183,919,720股（占15.24%）给甬通海洋，价款0元[10] - 权益变动前海运集团持股375,346,368股（占31.11%），变动后持股191,426,648股（占15.87%）[5] - 权益变动后甬通海洋持股183,919,720股（占15.24%）[5] 股东情况 - 浙能集团对海运集团、甬通海洋、煤运投资分别持股51%、51%、100%[6][7][9] - 浙江省国资委、浙江省财务开发对浙能集团分别持股90%、10%[8] 其他 - 海运集团存续分立不影响公司经营，控股股东及实控人不变[11] - 公司关注进展并履行信息披露义务[14]

宁波海运股份有限公司 简式权益变动报告书 注册地址： 宁波市江北区北岸财富中心 1 幢 通讯地址： 宁波市江北区北岸财富中心 1 幢 股份权益变动性质： 股份减少（存续分立） 注册地址： 杭州市滨江区滨盛路 1751 号浙能第二大厦 302 室 通讯地址： 杭州市西湖区紫荆花路 36 号浙能源力科创中心 A 座 9 层西侧 截至本报告书出具之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通 过任何其他方式增加或减少其在宁波海运股份有限公司中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人 外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书 做出任何解释或者说明。 签署日期：2024 年 11 月 28 日 1 上市公司名称： 宁波海运股份有限公司 股票上市地点： 上海证券交易所 股票简称： 宁波海运 股票代码： 600798 信息披露义务人： 宁波海运集团有限公司 一致行动人之一： 浙江省能源集团有限公司 注册地址： 杭州市天目山路 152 号 通讯地址： 杭州市天目山路 152 号 一致行动人之二： 浙江浙能煤运投资有限责任公司 信息披露义务人声明 一 ...

合同信息 - 2024年11月26日签订4艘6.4万吨级散货船建造合同，总投资不超11.652亿元[3] - 合同对方为江苏海通海洋工程装备有限公司，注册资本2.6亿元[4] 建造与交付时间 - 1船2024年11月26日至2027年8月30日建造交付，2船至2027年9月30日[3][9] - 选择船JSHT367至2027年11月30日，JSHT368至2027年12月30日[3][9] 付款方式 - 每艘船分六期付款，前四期各付20％，第五期付19％并结清增减款，第六期留1%质保金[6] 项目意义 - 实施项目可优化船队结构，提高国际运力占比，提升竞争力[10]