证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临 2024-040 宁波海运股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 1 月 2 日 10 点 30 分 召开地点：宁波市江北区北岸财富中心 1 幢 公司八楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 2 日 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及 融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票， 应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 至 2025 年 1 月 2 日 采用上海证 ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临 2024－038 宁波海运股份有限公司第十届监事会第二次临时会议通知于 2024 年 12 月 11 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。 会议于 2024 年 12 月 16 日以通讯方式召开。会议在保证监事充分发 表意见的前提下，以专人送达或传真方式审议表决。会议应参加表决 监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。本次会议的召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王静毅先生召 集，经与会监事认真审议和记名投票表决，形成如下决议： 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修改<宁波海 运股份有限公司章程>的议案》。 特此公告。 宁波海运股份有限公司监事会 2024 年 12 月 17 日 宁波海运股份有限公司 第十届监事会第二次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波海运股份有限公司第十届董事会第二次临时会议通知于 2024 年 12 月 11 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。 会议于 2024 年 12 月 16 日以通讯方式召开。会议在保证公司董事充 分发表意见的前提下，以专人送达或传真方式审议表决。会议应参加 表决董事11 名，实际参加表决董事11名。会议的召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长董军召集。经与会 董事认真审议，以通讯方式表决通过了如下议案： 证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临 2024－037 宁波海运股份有限公司 第十届董事会第二次临时会议决议公告 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海 运股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（临 2024-040）。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 宁波海运股份有限公司董事会 2024 年 12 月 17 日 一、审议通过了《关于 ...

| 原条款 | 拟修改后的条款 | | --- | --- | | 第十四条 经公司登记机关核准，公司经 | 第十四条 经公司登记机关核准，公司经营 | | 营范围：主营国内沿海省际普通货船、成品油 | 范围：许可项目：水路普通货物运输；省际普通 | | 船运输；国际船舶普通货物运输；经营沿海液 | 货船运输、省内船舶运输；国内船舶管理业务； | | 化气体船、普通货船海务、机务管理和安全与 | 水路危险货物运输；海员外派业务；劳务派遣服 | | 防污染管理（在许可证有效期限内经营）；兼 | 务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 | | 营货物中转，联运，仓储，揽货、订舱、租船 | 开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。 | | 等业务，国内水路货物运输代理，交通基础设 | 一般项目：从事国际集装箱船、普通货船运输； | | 施、交通附设服务设施的投资；自营和代理货 | 国际船舶管理业务；国内船舶代理；国内货物运 | | 物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进 | 输代理；船舶租赁；货物进出口；技术进出口； | | 出口的货物和技术除外；代理海船船员办理申 | 海洋船员事务代理代办服务；内河船 ...

宁波海运股份有限公司章程 宁波海运股份有限公司章程 目 录 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 第一节 | 股东 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 第五章 | 董事会 | | 第一节 | 董事 | | 第二节 | 董事会 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 | 监事会 | | 第一节 | 监事 | | 第二节 | 监事会 | | 第八章 | 公司党组织 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 | 财务会计制度 | | 第二节 | 内部审计 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | | 第十章 | 通知与公告 | | 第一节 | 通知 | | 第二节 | 公告 | | 第十一章 ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临 2024－036 宁波海运股份有限公司 关于控股股东存续分立完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波海运股份有限公司（以下简称"宁波海运"或"公司"）控 股股东宁波海运集团有限公司（存续公司，以下简称"海运集团"） 因存续分立向宁波甬通海洋产业发展有限公司（新设公司，以下简称 "甬通海洋"）协议转让股份事宜已完成股份过户登记，公司现将有 关事项公告如下： 1 转让的 183,919,720 股无限售流通股公司股份已完成过户登记手续。 本次过户登记完成前后，海运集团和甬通海洋持股情况如下： 一、本次权益变动情况 2024 年 11 月 28 日，海运集团（存续公司）与甬通海洋（新设 公司）签署《股份转让协议》,海运集团将其持有的宁波海运股份中 的 183,919,720 股无限售流通股（占宁波海运总股本的 15.24%）转 让给甬通海洋，剩余 191,426,648 股无限售流通股（占宁波海运总股 本的 15.87%）保留在海运集团。本次权益变动后 ...

租船业务 - 新加坡公司租入“浙能海1”轮，租期60个月，预计租金不超2000万美元[3] - 预计开展光租业务每年盈利约70万美元[14] 关联交易 - 过去12个月与浙能国际船务日常关联交易2795.67万元，占净资产0.7%[6] 浙能国际情况 - 注册资本27.39亿港元，2024年1 - 10月营收0.38亿港元，净利润1.53亿港元[8] 审批情况 - 2024年12月5日董事会、独立董事专门会议、监事会均同意租船议案[16][17][18]

业绩相关 - 2024年派发现金红利3619.60万元[1] - 前三季度业绩亏损因市场低迷和车流量减少[3] 技术与项目 - 设立船舶监控中心系统提升管理与监控能力[3] - 明州高速智慧高速“试点”改造项目年内完工验收[3] 未来策略 - 提升精细化管理水平提升盈利水平[3] - 调整运力结构提高核心竞争力[3] - 推进运力更新打造现代化海运船队[3] - 加大项目投资开拓推动产融结合[4]

股份转让 - 2024年11月28日签订协议，海运集团转让183,919,720股（占15.24%）给甬通海洋，价款0元[10] - 权益变动前海运集团持股375,346,368股（占31.11%），变动后持股191,426,648股（占15.87%）[5] - 权益变动后甬通海洋持股183,919,720股（占15.24%）[5] 股东情况 - 浙能集团对海运集团、甬通海洋、煤运投资分别持股51%、51%、100%[6][7][9] - 浙江省国资委、浙江省财务开发对浙能集团分别持股90%、10%[8] 其他 - 海运集团存续分立不影响公司经营，控股股东及实控人不变[11] - 公司关注进展并履行信息披露义务[14]

公司股权结构 - 浙能集团持有宁波甬通海洋产业发展有限公司51%股权[12] - 浙江省国资委持有浙能集团90%股权[14] - 浙能集团持有浙江浙能煤运投资有限责任公司100%股权[16][17] 公司经营期限 - 宁波甬通海洋产业发展有限公司经营期限从2024年7月31日至长期[12] - 浙江省能源集团有限公司经营期限从2001年3月21日至长期[14] - 浙江浙能煤运投资有限责任公司经营期限从2005年12月8日至2025年12月7日[17] 权益变动 - 本次权益变动性质为股份增加（存续分立）[2] - 海运集团将持有的宁波海运15.24%股份转让给甬通海洋[25] - 变动前海运集团等合计持有宁波海运44.81%股份[28] - 变动后甬通海洋持有宁波海运15.24%股份[29] - 股份转让价款为0元[32][65] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月内不拟继续增持[66]