证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-104 神马实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份 暨回购进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/6 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待 年第五次临时股东大会审议通过后 个 2024 12 | | | 月 | | 预计回购金额 | 万元 15,000 万元~20,000 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 117.75 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.11% | | 累计已回购金额 | 705.682780 万元 | | 实际回购价格区间 | 5.97 元/股~6.04 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 8 月 22 日召开的第五次临时股东大会审议通过了《关于以 集中竞 ...

@@ 北京市众天律师事务所 ZHONGTIAN PRC LAWYERS 地址：北京市海淀区北四环西路 9 号银谷大厦十七层 Add: 17/F，Yingu Mansion，9 West Beisihuan 邮编：100190 Rd.，Beijing 100190，CHINA 电话：（86-10）62800408 Tel:（86-10）62800408 传真：（86-10）62800409 Fax：（86-10）62800409 电子邮箱：zhtian@zhongtian.org E-mail:zhtian@zhongtian.org 北京市众天律师事务所 关于神马实业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 的法律意见 众天证字[2024]SHM-006号 致：神马实业股份有限公司 北京市众天律师事务所（以下简称"本所"）接受神马实业股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第五次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证， 并发表本法律意见。 本律师根据《中华 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-100 神马实业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 199 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 680,413,901 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.1624 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长李本斌先生主持，会议召集和召开 程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 08 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：公司东配楼二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份 ...

神马实业股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日 召开 2024 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交 易方式回购股份预案的议案》，具体内容详见公司 2024 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神马股份 2024 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-100）。 根据本次股份回购预案，公司将通过上海证券交易所系统以集中 竞价交易方式回购公司股份，本次回购资金总额不低于人民币 15,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），本次回购股份价格 不超过人民币 9.12 元/股，回购期限自股东大会审议通过本次回购方 案之日起 12 个月内。 按照本次回购价格上限 9.12 元/股（含）、回购资金总额下限 15,000 万元（含）、上限 20,000 万元(含)测算，本次拟回购数量约 为 1,645 万股至 2,193 万股，约占公司目前总股本的比例为 1.5751% 至 2.1002%。本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完 毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。待回购完成后， 1 证券 ...

| 证券代码：600810 | 证券简称：神马股份 | 公告编号：2024-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110093 | 债券简称：神马转债 | | 神马实业股份有限公司 关于"神马转债" 2024 年第二次债券持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 根据《神马实业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》 (以下简称"《债券持有人会议规则》")的规定，债券持有人会议作 出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人(或 债券持有人代理人)同意方为有效。 ● 根据《债券持有人会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持 有人会议决议对本期可转换公司债券全体债券持有人（包括所有出席 会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相 关决议通过后受让本期可转债的债券持有人）具有同等法律约束力。 ● 本次债券持有人会议无修改、增加提案的情况。 一、会议召开和出席情况 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-102 神马实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份价格：不超过人民币 9.12 元/股（含），该价格不高于公司董事会审议 通过回购股份决议前 30 个交易日股票交易均价的 150% ● 相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实 际控制人、其他持股 5%以上股东在未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持公司股票 的计划。上述主体如未来有减持计划，相关方及公司将严格按照有关法律、法规 及规范性文件的相关规定履行信息披露义务。 ● 相关风险提示： （一）本次回购可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限， 进而导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施的风险。 （二）因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可 能存在根据规则变更或终止本次回购方案的风险。 1 ● 回购股份金额：不低于人民币 15,000 万元（含 ...

北京浩天（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受神马实业股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师见证了公司于 2024 年 8 月 22 日召开 的"神马转债"2024 年第二次债券持有人会议（以下简称"本次会议"），并 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《可转换公司债券管理办法》（以下简称《管 理办法》）等法律、法规、规范性文件以及《神马实业股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）、《神马实业 股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称《债券持有人会议规 则》）的相关规定，就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和 召集人资格、会议的表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次会议的相关文件。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所律师提供的文 件和所作的说明均是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 北京浩天（上海）律师事务所 法律意见书 北京浩天（上海）律师事务所 法律意见书 北京浩天（上 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-097 神马实业股份有限公司关于为公司控股 子公司河南神马锦纶科技有限公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 法律责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称：河南神马锦纶科技有限公司 ● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为 23,011.20 万元人民币，累计为其担保数量为 43,769.97 万元人民币 ● 本次是否有反担保：否 ● 对外担保累计数量：对外担保累计数量为 642,345.86 万元人民币 ● 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 1 为满足 10 万吨/年尼龙 6 民用丝二期工程（6 万吨/年）项目资 金需求，锦纶科技拟向中国进出口银行河南省分行、广发银行股份有 限公司平顶山分行组成的银团申请项目借款 47,000 万元，期限为 10 年期（含 2 年宽限期）。本次银团贷款要求担保及保障措施如下: 1.神马实业股份有限公司就贷款金额 48.96%提供连带责任保证 担保，恒申控股集团有限公司就贷款金额 51.04% ...

关于神马实业股份有限公司与中国平煤神马集团财务有限责任公司 续签金融服务框架协议的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为神马实业股份有限公司 （以下简称"神马股份"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的要求， 对神马股份履行了持续督导义务，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》的规定等有关规定，就公司与中国平煤神马集团财 务有限责任公司（以下简称"财务公司"）续签金融服务框架协议暨关联交易的 事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 2021 年 9 月公司与财务公司签署了《金融服务框架协议》，协议有效期三年。 为确保公司持续获得良好的金融服务，公司拟与财务公司续签《金融服务框架协 议》。 财务公司为公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称"中国 平煤神马集团"）的控股子公司，本次交易构成关联交易。 二、关联方介绍 （一）财务公司基本情况 中信证券股份有限公司 公司名称：中国平煤神 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-094 神马实业股份有限公司 十一届四十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 神马实业股份有限公司第十一届董事会第四十四次会议于 2024 年 8 月 9 日以书面、微信或短信的方式发出通知，于 2024 年 8 月 16 日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 7 人，董 事樊亚平先生、独立董事尚贤女士以通讯方式参与表决。公司 5 名监 事及部分高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。会议通过了如下决议： 一、审议通过关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案 （详见公司临时公告：2024-095）。 表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过关于公开发行可续期公司债券的议案（详见公司临 时公告：2024-095）。 （一）债券名称 表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）债券期限和品种 表决情况：同意票 9 票，反对票 0 ...