证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-058 神马实业股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 676,196,351 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 64.7586 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例（%） | | | | | | （%） | | | | A 股 | 675,398,949 | ...

@@ 北京市众天律师事务所 ZHONGTIAN PRC LAWYERS 地址：北京市海淀区北四环西路 9 号银谷大厦十七层 Add: 17/F，Yingu Mansion，9 West Beisihuan 邮编：100190 Rd.，Beijing 100190，CHINA 电话：（86-10）62800408 Tel:（86-10）62800408 传真：（86-10）62800409 Fax：（86-10）62800409 电子邮箱：zhtian@zhongtian.org E-mail:zhtian@zhongtian.org 北京市众天律师事务所 关于神马实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的法律意见 众天证字[2024]SHM-003号 致：神马实业股份有限公司 北京市众天律师事务所（以下简称"本所"）接受神马实业股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证， 并发表本法律意见。 本律师根据《中华 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"增持"评级 [1] 报告的核心观点 公司拟转让聚碳公司股权,聚焦尼龙主业 - 公司拟将持有的聚碳材料公司71%股权转让给控股股东中国平煤神马集团 [2] - 本次转让可有效改善公司盈利能力,符合公司战略定位和长远利益 [2] 公司拟终止募投年产24万吨双酚A（二期）项目 - 公司拟终止"年产24万吨双酚A项目（二期）",可减轻双酚A-PC产业链压力,有利于公司中长期发展 [2] 公司布局上下游产业链,拓展PA66民用领域 - 公司自建5万吨己二腈项目、控股股东2万吨氨基己腈项目,实现关键原料己二腈自给 [2] - 公司与屹立合作在平顶山成立公司,收购屹立锦和屹立塑料纶各25%股权,进军尼龙66高端民用丝领域 [2] - 公司拟在泰国建设2万吨/年尼龙差异化纤维项目,满足和扩大东南亚地区和北美地区轮胎制造业的发展需求 [2] 财务数据总结 - 公司2022-2026年营业收入分别为14,572/12,919/13,832/14,677/15,842百万元 [3] - 公司2022-2026年归母净利润分别为399/123/406/596/731百万元 [3] - 公司2022-2026年每股收益分别为0.38/0.12/0.39/0.57/0.70元 [3] - 公司2022-2026年净资产收益率分别为4.9%/1.6%/5.0%/7.0%/8.0% [3] 可比公司估值 - 可比公司2022-2025年PE分别为14.05/17.88/13.79/11.15倍 [5] - 神马股份2022-2025年PE分别为17.34/56.03/17.01/11.60倍 [3]

神马股份十一届五次董事会、监事会议题目录 2024 年第二次临时股东大会会议材料 2024 年第二次临时股东大会议程 议程一：审议关于为全资子公司平煤神马融资租赁有限公 司提供担保的议案 2024 年 6 月 神马实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议材料 议程二：审议关于为公司控股子公司平顶山神马帘子布发 展有限公司提供担保的议案 议程三：审议关于为公司控股子公司河南平煤神马聚碳材 料有限责任公司提供担保的议案 2 | | | 2024 年第二次临时股东大会会议材料 议案一： 关于为全资子公司平煤神马融资租赁有限公司提供 担保的议案 各位股东、各位代表： 本公司全资子公司平煤神马融资租赁有限公司（以下 简称"融资租赁公司"）在浙商银行申请办理内保直贷业务， 金额不超过等值人民币 20,000 万元，期限一年，公司拟为 融资租赁公司该笔业务提供全额连带责任保证担保。 关于为公司控股子公司平顶山神马帘子布发展有限 公司提供担保的议案 各位股东、各位代表： 本公司控股子公司平顶山神马帘子布发展有限公司 （简称"帘子布发展公司"）在中信银行平顶山分行 6,000 万元人民币流动资金贷款已到期，帘子布 ...

河南平煤神马聚碳材料有限责任公司 审计报告及财务报表 2023 年度和 2024 年度 1-4 月 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acnof.gov.cn）"进行查询 "进行查用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///acmof.gov.cn）"进行查报码：沪2458PBW8R2 河南平煤神马聚碳材料有限责任公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2024 年 04 月 30 日止) | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-3 | | i í | 财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | 4 | | | 所有者权益变动表 | | 5-6 | | | 财务报表附注 | | 1-79 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB11076 号 河 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-052 神马实业股份有限公司 关于部分募集资金投资项目终止的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟终止的募集资金投资项目："年产 24 万吨双酚 A 项目（二期）"。 本次募投项目终止事项已经第十一届董事会第三十七次会议、第十一届 监事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东大会、可转换公司债券持有人会议 审议。 神马实业股份有限公司（以下简称"公司""神马股份"）于 2024 年 6 月 12 日召开第十一届董事会第三十七次会议、第十一届监事会第十三次会议，审议通 过了《关于部分募集资金投资项目终止的议案》，同意终止公司可转换公司债券 募投项目"年产 24 万吨双酚 A 项目（二期）"，该事项尚需提交公司股东大会和 债券持有人会议审议。现将具体事项公告如下： ZB10182 号"验资报告。 公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等相关法律法规及规范性文件的要求对募集资金进行了专户存储和 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 神马实业股份有限公司 关于全资子公司增资扩股及公司放弃优先认购权 暨关联交易的公告 证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-051 交易简要内容：公司全资子公司河南神马芳纶技术开发有限 公司（简称"标的公司"或"芳纶技术公司"）拟进行增资 扩股，具体增资方案为：中国平煤神马控股集团有限公司（简 称"中国平煤神马集团"）以现金加经评估的有效资产合计 31,331.78 万元对标的公司增资，增资后持有标的公司 57% 股权；河南神马尼龙化工有限责任公司（简称"尼龙化工"） 以经评估的有效资产 8,056.86 万元对标的公司增资，增资 后持有标的公司 14.66%股权；平顶山尼龙城建设投资有限 公司(简称"尼龙城投资公司")以现金 5,496.80 万元对标 的公司增资，增资后持有标的公司 10%股权；平顶山神马帘 子布发展有限公司（简称"帘子布发展"）以经评估的有效 资产 59.45 万元对标的公司增资，增资后持有标的公司 0.11% 股权 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-055 神马实业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 上午 10 点 00 分 召开地点：公司东配楼二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 至 2024 年 6 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 河南神马劳纶技术开发有限公司拟进行 增资所涉及其股东全部权益价值项目 资产评估报告 中林评字【2024】179 号 (共一册, 第一册) 报告日期:二零二四年四月二十五日 北京中林资产评估有限公司 BEIJING ZHONGLIN ASSETS APPRAISAL CO.,LTD. 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111050001202400188 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 中林评约字【2024】174号 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 中林评字【2024】179号 | | | 报告名称: | 河南神马芳纶技术开发有限公司拟进行增资所涉及 其股东全部权益价值项目 | | | 评估结论: | 100,231,400.00元 | | | 评估报告日: | 2024年04月25日 | | | 评估机构名称: | 北京中林资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 刘新民 (资产评估师) | 会员编号:41000034 | | | 宋军彦 (资产评估师) | ...