特此公告。 宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 26 日收到董事张义国先生的辞职报告书。张义国先生为了 投入更多精力在其所负责的经营业务中，申请辞去公司董事职务。 张义国先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数， 不会影响董事会的正常运行，不会对公司的日常运营产生不利影 响，辞职报告书自送达董事会之日起生效。公司将尽快按照相关程 序选举新任董事。 张义国先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为 公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 证券代码：600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2024-003 宇通重工股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宇通重工股份有限公司董事会 二零二四年三月二十七日 1 ...

证券代码:600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2024-002 二、募集资金管理情况 公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定 并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称"管 理办法"），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、 使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行 了规定。 根据管理办法，公司及子公司郑州宇通重工有限公司（以下 简称"重工有限"）与中国民生银行股份有限公司郑州郑汴路支行 1 （以下简称"专户银行"）和财务顾问（主承销商）华泰联合证券 有限责任公司（以下简称"华泰联合"）于 2020 年 12 月 15 日分 别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储 四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储 三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 宇通重工股份有限公司 关于募集资金专户销户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 ...

致：宇通重工股份有限公司 根据《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》（以下简称"《监管指引第 1 号》"）等法律、法规和规范性文件以 及《宇通重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京 市通商律师事务所（以下简称"本所"）接受宇通重工股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并就本次股东大会的有关事宜，出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会相关的文 件和资料，同时听取了公司人员就有关事实的陈述和说明。本所已得到公司的如 下保证，保证其所提供的文件和资料是真实、准确、完整的，并无隐瞒、虚假和 重大遗漏之处；文件上所有签名和所记载的内容都是真实有效的；文件的复印件 都与其原件一致。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会必备的法定文件，随其他文 件一并报送和公告，非经本所书面同意，本法律意见 ...

宇通重工股份有限公司 证券代码：600817 证券简称：宇通重工 公告编号：临 2024-001 本次会议是否有否决议案：无 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 1 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：郑州市经济技术开发区宇工路 88 号行政楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其 持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 388,163,434 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | 71.6819 | | 股份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定， 大会主持情况等。 3、公司董事长兼总经理戴领梅先生、副总经理张明威先生、 财务总监王钰山先生、董事会秘书王东新先生出席了会议。 二、议案审议情况 ( ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议登记时间为1月10 - 11日8:30 - 17:00[6] - 现场会议签到时间为1月16日13:30 - 14:20，地点在郑州市经济技术开发区宇工路88号行政楼会议室[6] - 现场会议开始时间为1月16日14:30，网络投票时间为1月16日[9] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，现有8名董事，需增补1名董事[14] - 提名张明威为公司第十一届董事会非独立董事候选人[14] - 拟修订《公司章程》《独立董事制度》《募集资金管理办法》[18][26] - 修订后3%以上股份股东可提名董事候选人，1%以上可提名独立董事候选人[18] - 监事会换届改选时3%以上股份股东可提名非职工代表监事候选人[19] - 专门委员会成员全由董事组成，审计等委员会中独立董事占多数并担任召集人[19] 利润分配政策 - 调整利润分配政策议案经董事会审议通过后提交股东大会，需2/3以上表决权通过[21] - 股东大会决议或董事会制定方案后2个月内完成股利派发[20] - 审计报告非无保留意见可不进行利润分配[20] - 独立董事对现金分红有异议可发表意见，董事会未采纳需披露[20] - 每年利润分配方案经董事会审议后提交股东大会审议[20][21] - 应在定期报告披露现金分红政策及执行情况[21] 募集资金情况 - 2020年12月非公开发行28,544,243股，发行价每股10.51元，募资299,999,993.93元[30] - 截至2023年11月30日，累计使用募集资金17,662.89万元，余额13,277.14万元[31] - 支付中介机构费用及相关税费项目累计投入5,000.00万元[33] - 补充流动资金项目累计投入9,000.00万元[33] - 产线升级改造及EHS改善项目预计总投资16,828.20万元，已投入3,662.89万元[33][35] 未来展望 - 因宏观环境等因素，环卫设备行业需求总量波动，新能源环卫车辆需求增长不及预期[34] - 公司调整产线升级改造及EHS改善项目投资进度，剩余资金补充流动资金[34][36] - 公司将根据宏观环境调整产能布局[36][38]

第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促 公司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协 助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 宇通重工股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"）为规范募集 资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规 范性文件的规定并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包 括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换债券等）以及非公开 发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股 权激励计划募集的资金。 第四条 公司应根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、 法规和规范性文件的规定，及时披露募集资 ...

证券代码：600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2023-076 宇通重工股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 关于对《独立董事制度》《募集资金管理办法》修订的事项将 提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 3、8 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于募集资 金相关安排的议案》。 同意公司变更部分募集资金用途，不再使用剩余募集资金继 续投资"产线升级改造及EHS改善项目"并将剩余募集资金全部用 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第二十一次会议于 2023 年 12 月 28 日以邮件方式发出通知，2023 年 12 月 29 日以通讯方式召开，应参会董事 8 名，实际参会 8 名。 会议由董事长戴领梅先生主持，表决方式符合公司章程及有关法 律法规的规定。 会议审议并通过了以下议题： 1、8 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》。 详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com ...

宇通重工股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责根 据公司章程对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行确认 并向董事会提出建议。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占两名。 第七条 公司设立提名委员会的日常办事机构，负责日常工作联络和 会议组织等工作。 第八条 上市公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的 选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审 核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 （二）聘任或者解聘高级管理人员； 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；由董事会选举产生。 （三）法律、行政法规、中国证监会规定、公司章程规定和公司董事 会授权的其他事项。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员 ...

证券代码：600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2023-077 第十一届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 第二十一次会议于 2023 年 12 月 28 日以邮件方式发出通知，2023 年 12 月 29 日以通讯方式召开，应参会监事 3 名，实际参会 3 名。 会议由监事会主席徐利先生主持，表决方式符合公司章程及有关 法律法规的规定。 会议审议并通过了以下议题： 1、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于募集资 金相关安排的议案》。 本次不再使用剩余募集资金投资"产线升级改造及 EHS 改善 项目"并将剩余募集资金全部用于补充公司流动资金，是公司根 据项目实施进展及当前市场环境和需求等情况进行论证后审慎做 出的决定，且后续公司将根据宏观环境的变化、环卫车辆新能源 化的节奏、相关产品的需求增长情况以及公司自身实际经营情况 及时调整产能布局，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在 损害公司和全体股东特别是中小 ...

公司基本信息 - 公司于1992年5月28日首次发行人民币普通股626.852万股，每股面值10元，后每股面值拆细为1元[8] - 公司注册资本为人民币541,508,407元，股份总数为541,508,407股，全部为普通股[9][14] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[19] - 发起人及公开发行股份前已发行股份，自公司成立或上市交易之日起1年内不得转让[22] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[22] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[27] - 股东大会、董事会决议召集程序等违法违规，股东可自决议作出60日内请求撤销[27] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[32] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%等情况需股东大会审议[32] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会需在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[38] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[42] 董事相关 - 董事任期为三年，可连选连任，兼任总经理等职务及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数的1/2[67] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[68] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[73] - 董事会决定成交金额低于公司最近一期经审计净资产50%的投资事宜[74] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[78] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[97] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[98] - 公司连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可供分配利润的30%[103] 信息披露 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[97] - 股东大会决议后或董事会制定方案后，2个月内完成股利派发[100] 其他 - 公司经营范围包括许可项目和一般项目，许可项目需经相关部门批准后方可开展经营活动[12] - 公司股份可以依法转让，不接受本公司的股票作为质押权的标的[21]