公司决策 - 2024年1月25日召开第十届董事会第六次会议，审议通过聘任赵洪为董事会秘书议案[3] 市场扩张 - 控股子公司百联汽车持股比例96.34%，将在上海宝山投资4536.11万元建设汽车产业园改造项目[4] - 董事会审议通过汽车产业园改造项目议案[5]

上海物资贸易股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）A 股股 票于 2024 年 1 月 23 日、1 月 24 日、1 月 25 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏 离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交 易异常波动。 经公司自查，并向控股股东百联集团有限公司（以下简称"百联集团"） 书面征询并核实，截至本公告披露日，公司及控股股东均不存在应披露而未披露 的重大信息。 | 证券代码：600822 | 证券简称：上海物贸 | | | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 900927 | | 物贸 B | 股 | | 上海物资贸易股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司日常经营情况正常，相关市场环境或行业政策未 ...

关于股票异常波动有关情况的回函 上海物资贸易股份有限公司: 你司《关于股票异常波动有关情况的询证函》已收到,现就相关 事项说明如下: 百联集团不存在涉及你司应披露而未披露的重大信息,包括但不 限于正在筹划涉及你司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、 业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 百联集团有限公司 2024年1月25日 请你司根据相关信息披露规定,及时履行信息披露义务。 此复。 ...

证券代码：A股 600822 证券简称：上海物贸 编号：临 2023－034 B股 900927 物贸B股 上海物资贸易股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第十届董事会第五次会议于2023年12月28日下午以通讯表决方式召开。 会议通知和材料于2023年12月18日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应当出 席的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 新公司注册资金：500 万元，其中：百联汽车出资 400 万元，持股比例 80%； 南方集团出资 100 万元，持股比例 20%；经营范围主要为汽车整车销售、交付及配 件销售、汽车维修、汽车租赁、汽车上牌保险等相关业务。百联汽车为控股股东， 委派总经理、财务经理等负责新公司日常经营管理。 同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。 （二）审议通过了关于修订《上海物资贸易股份有限公司独立董事工作制度》 的议案。 1 《 ...

上海物资贸易股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）等法律、法规及规范 性文件以及上海物资贸易股份有限公司章程（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，上海物资贸易股份有限公司（以下简称"公司"）制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当 确保有足够的时间和精力有效地履行独立董 ...

证券代码：A 股 600822 证券简称：上海物贸 编号：临 2023－033 B 股 900927 物贸 B 股 获得补助金额： 公司所属全资及控股子公司于 2023 年 1 月-11 月累计 收到政府补助金额为 6,540,914.12 元。 对当期损益的影响：公司收到的上述政府补助均与收益相关，将增加 2023 年当期损益 6,540,914.12 元。 二、补助的类型及其对公司的影响 公司所属全资及控股子公司于2023年1月-11月累计收到政府补助金额为 6,540,914.12元，占2022年度归属于母公司股东净利润的10.91%。上述获得的补 助均与收益相关，将增加2023年当期损益6,540,914.12元。 公司收到的上述政府补助具体对公司2023年度损益的影响将以年度审计后 的金额为准，敬请广大投资者注意投资风险。 上海物资贸易股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 2023年1月-11月，公司所属全资及 ...

证券代码：A 股 600822 证券简称：上海物贸 公告编号：临 2023－032 B 股 900927 物贸 B 股 上海物资贸易股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 公司已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 年 12 月 04 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 12 月 04 日(星期一) 上午 11:00-12:00 会 ...

上海物资贸易股份有限公司于2023年10月11日下午召开第十届董事会第三次 会议，审议通过了《关于应收账款核销的议案》。现将相关情况公告如下： 一、本次核销应收账款坏账的情况的概述 证券代码：A股 600822 证券简称：上海物贸 编号：临 2023－031 B股 900927 物贸B股 上海物资贸易股份有限公司 关于应收账款核销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●重要内容提示：本次应收账款坏账核销不会对公司总资产、净资产和当期损 益产生影响。 二、本次核销应收款项坏账对公司的影响 公司在前期已按照《企业会计准则》等相关规定，对上述应收账款全额计提坏 账准备，本次应收账款坏账核销依据合理、充分，符合公司实际情况及会计政策的 要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次应收账款坏账核销不会对公司 总资产、净资产和当期损益产生影响。 三、本次核销应收款坏账履行的审批程序 （一）董事会意见 本次坏账核销依据合理、充分，符合公司实际情况及会计政策的要求，不存在 损害公司和全体股东利益的情形。本次核销应收款坏账事 ...

证券代码：A股 600822 证券简称：上海物贸 编号：临 2023－029 B股 900927 物贸B股 上海物资贸易股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 （二）审议通过了关于应收账款核销的议案。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第十届董事会第三次会议于2023年10月11日下午以通讯表决方式召开。 会议通知和材料于2023年9月28日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应当出席 的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了关于上海晶通化工粘胶剂有限公司（本公司间接持股 100%） 公开挂牌转让上海化轻化工物品运输有限公司 1.58%股权的议案。 上海晶通化工粘胶剂有限公司将以上海联合产权交易所公开挂牌的方式转让 上述股权，挂牌价格按照上海化轻化工物品运输有限公司净资产评估值计算，不 低于 5.41 万元。本次交易完成后，上海晶通化工粘胶剂有限公司不再持有上海化 轻化工物品运输有限 ...

第十届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公司第十届监事会第三次会议于2023年10月11日下午以通讯表决方式召开， 会议通知和材料于2023年9月28日以电子邮件的方式送达全体监事。会议应当出 席的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次监事会会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了关于上海晶通化工粘胶剂有限公司（本公司间接持股 100%） 公开挂牌转让上海化轻化工物品运输有限公司 1.58%股权的议案。 同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。 证券代码：A股 600822 证券简称：上海物贸 编号：临 2023－030 B股 900927 物贸B股 上海物资贸易股份有限公司 （二）审议通过了关于应收账款核销的议案。 监事会认为：本次核销符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该 事项的决策程序合法。本次核销能够使公司会计信息更加真实可靠，不会损害公 司和全体股东的利益。 同意 3 名，反对 0 名，弃权 ...