会议信息 - 股东大会于2024年8月15日在上海中山北路2550号5楼会议室召开[2] - 出席股东和代理人267人，A股265人，B股2人[2] - 出席股东所持表决权股份2391497股，占比0.9291%[2] 人员出席 - 公司在任董事9人，出席6人；监事3人，出席3人[3] - 董事会秘书出席，高管列席[3] 议案表决 - 控股子公司土地收储补偿暨关联交易议案通过[4] - 普通股同意票数1642847，占比68.6953%[4] 股东情况 - 控股股东百联集团持股238575962股，回避表决[5] 律师见证 - 见证律所为国浩律师（上海）事务所，律师为杜佳盈、徐子弘[6] - 律师见证结论为股东大会合法有效[6]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议8月15日14:00召开[3] - 7月30日董事会公告通知召开[4] 投票信息 - 网络投票交易系统平台9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5] 出席情况 - 267名股东代表2,391,497股，占比0.9291%[6] 审议结果 - 本次股东大会审议议案获通过[8] 法律意见 - 律师认为大会召集、召开等均合法有效[9]

证券代码：A股 600822 证券简称：上海物贸 编号：临 2024－023 B股 900927 物贸B股 上海物资贸易股份有限公司 详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于控股子公司所承租地块的土地收储补偿暨关联交易 公告》（编号：临 2024-024）。 该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第十届董事会第十次会议于2024年7月29日下午以通讯表决方式召开。会 议通知和材料于2024年7月19日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应当出席的 董事9名，实际出席会议的董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了关于控股子公司所承租地块的土地收储补偿暨关联交易的 议案。 该事项已经独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。 同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。 关联 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月15日召开[3] - 现场会议14点在上海中山北路2550号5楼会议室召开[3] - 审议控股子公司土地收储补偿暨关联交易议案[6] 股权登记信息 - A股股权登记日为2024/8/6[12] - B股股权登记日为2024/8/9，最后交易日为2024/8/6[12] 会议登记信息 - 登记地点为上海长宁区东诸安浜路165弄29号4楼[14] - 登记时间为2024年8月13日9:00 - 16:00[16]

股权结构 - 公司控股子公司百联汽车持股比例为96.34%[1] - 百联集团为公司控股股东，持股比例48.10%[4] 关联交易 - 过去12个月日常关联交易累计金额为5696.48万元[1] - 至本次关联交易，过去12个月内关联交易金额达15037.73万元[4] 补偿款项 - 百联集团向百联汽车支付补偿款9341.25万元，3467.4万元已于2024年6月28日支付[1] - 固定资产损失补偿为4873.87万元[7] - 租户清退与租金损失补偿合计4467.38万元[7] - 租赁户提前解约剩余补偿999.98万元交地后20个工作日支付[11] 业绩影响 - 本次收储补偿预计增加公司2024年利润总额约1600万元[12] 审批情况 - 本次关联交易需经2024年第一次临时股东大会审议批准[2]

净利润变化 - 公司预计2024年半年度归属于母公司所有者的净利润为2,500万元，同比减少84.08%[2][8] - 公司预计2024年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为850万元，同比减少67.08%[1][9] - 公司上年同期归属于母公司所有者的净利润为15,707.38万元，扣除非经常性损益后的净利润为2,582.16万元[11] 净利润下降原因 - 公司2024年上半年净利润下降主要受汽车市场供需变化及价格下降影响，导致营业收入减少[4] 投资收益 - 公司上年同期因转让联营企业上海爱姆意机电设备连锁有限公司38.57%股权，产生投资收益约1.26亿元[12]

证券代码：A股 600822 证券简称：上海物贸 编号：临 2024－021 B股 900927 物贸B股 上海物资贸易股份有限公司 关于控股子公司所承租地块的土地收储进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海物资贸易股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 4 日披露《关 于控股子公司所承租地块的土地收储公告》（编号：临 2023—004），根据上海市静 安区土地储备中心与公司控股股东百联集团有限公司（以下简称"百联集团"）签 订的《国有土地使用权收储合同》，百联集团应分三期将上海市共和新路 3550 号 相关地块（以下简称"目标地块"）移交给上海市静安区土地储备中心。目前涉及 一期地块（彭浦镇 393 街坊 56 丘部分土地）的收储，一期地块主要用途为公司控 股子公司上海百联汽车服务贸易有限公司（公司持股比例为 96.34%，以下简称"百 联汽车"）自用和对外出租。 公司将继续与百联集团协商有关补偿事宜，根据一期交地进程情况，尽快与百 联集团签署相关补偿协议，并根据土地收储工作的后续进展 ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会现场会议于2024年6月17日13:30召开[2] - 董事会于2024年5月28日公告通知召开股东大会[3] 投票信息 - 网络投票交易系统投票平台时间9:15 - 9:25等[4] - 互联网投票平台时间9:15 - 15:00[4] 出席股东情况 - 出席会议股东12名，代表240,064,292股，占48.4027%[5] 表决与结果 - 股东及代表以现场记名与网络投票表决[8] - 本次股东大会审议议案均获通过[8]

会议概况 - 2024年6月17日召开2023年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人共12人，A股10人，B股2人[2] - 出席股东所持表决权股份240,064,292股，占比48.4027%[2] 人员出席 - 公司在任董事9人，出席7人；监事3人，出席3人；董秘出席[3] 议案表决 - 7项议案均通过，多项议案同意票占99.8393%[4][5][7][8] 会议合规 - 会议由律师见证，召集、召开、表决程序合法有效[9]

业绩总结 - 2023年营业收入78.67亿元，较2022年增长56.65%，因汽车销售同比增加[42] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.40亿元，较2022年增长133.21%，因股权转让产生投资收益[42][43] - 2023年经营活动产生的现金流量净额2.95亿元，较2022年增长220.80%[42] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产11.54亿元，较2022年末增长13.41%[42] - 2023年末总资产31.32亿元，较2022年末减少9.78%，因年末存货金额下降[42][47] - 2023年基本每股收益0.28元/股，较2022年增长133.21%[46] - 2023年末资产负债率61.90%，较上年同期下降7.24个百分点[47] - 2023年营业利润1.93亿元，较2022年增长265.69%[51] - 2023年净利润1.30亿元，同比增长164.38%；归属于上市公司股东的净利润同比增长133.21%[52] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金89.33亿元，同比增长55.49%[52] - 2023年支付的各项税费1.04亿元，同比增长239.69%[52] - 2023年归属于母公司的净利润1.40亿元，年末可供分配利润 - 11.83亿元[59] - 2023年母公司净利润1.13亿元，年末可供分配利润 - 7.81亿元，本年度利润不作分配[60] 业务模式 - 汽车业务形成主体店 + 快闪店等经营模式[15] - 汽车业态采用平台 + 零售 + 整修模式，向服务商转型并推进新品牌及新能源车发展[23][24] - 有色金属业务推进综合服务商建设及交易中心平台建设[16] - 有色金属业态围绕专业园区楼宇和供应链综合服务平台建设，探索现货定价体系[25] - 危险化学品交易推进专业市场建设[16] - 化工品业务推进危险化学品专业市场建设，打造数字化专业市场[25] - 仓储物流业务完善服务及拓展供应链运营业务[17] - 仓储物流业态深耕黑色金属主业，升级物流设施，拓展增值服务业务[25] 市场扩张和并购 - 公司完成上海爱姆意机电连锁有限公司股权转让工作[17] - 公司公开挂牌转让上海爱姆意机电设备连锁有限公司38.57%股权，于2023年2月实施完毕[19] - 2023年完成联营企业38.57%股权转让，产生投资收益1.37亿元[52] 未来展望 - 2024年公司围绕“抢占发展机遇、聚焦重点项目、培育核心能力、破解发展难题”开展工作[23] - 2024年11家子公司拟申请综合授信，公司预计担保总额97500万元[84] 其他新策略 - 公司进一步落实优化人力资源管理机制，加强人才培养[18] - 公司多措并举守牢安全底线，开展隐患排查，提升安全管理能力[18] - 公司不断完善治理结构，健全内控制度，规范运作并加强信息披露和投资者关系管理[22] - 2024年监事会工作重点为完善监督机制、立足监督提建议、提高业务素质加强团队建设[36][37] 数据相关 - 仓储新系统签约率达100%[17] - 汽车贸易2023年营业收入71.09亿元，营业成本69.34亿元，毛利率2.47%，营业收入较上年增加118.63%[44] - 金属贸易及其他2023年营业收入6.46亿元，营业成本5.33亿元，毛利率17.55%，营业收入较上年减少61.07%[44] - 2023年年度财务报告审计费用121万元、内控审计费用60.50万元，较2022年涨幅10%[70] - 截至2023年12月31日，公司经审计资产总额77017.38万元，负债总额50981.52万元，净资产26035.86万元，2023年营业收入6589.49万元，净利润1941.09万元[87] - 上海百联沪东汽车销售服务有限公司资产负债率91.13%，截至2024年3月31日担保余额8923.74万元，本次新增担保额度25000万元，占上市公司最近一期净资产比例21.66%[85] - 上海百合汽车销售有限公司资产负债率83.90%，截至2024年3月31日担保余额0.00万元，本次新增担保额度3000万元，占上市公司最近一期净资产比例2.60%[85] - 上海百联沪通汽车销售有限公司资产负债率95.20%，截至2024年3月31日担保余额12700.00万元，本次新增担保额度14000万元，占上市公司最近一期净资产比例12.13%[85] - 上海百联凯晨汽车销售服务有限公司资产负债率100.75%，截至2024年3月31日担保余额1075.95万元，本次新增担保额度3000万元，占上市公司最近一期净资产比例2.60%[85] - 上海百联荣泽汽车销售服务有限公司资产负债率109.63%，截至2024年3月31日担保余额100.92万元，本次新增担保额度2000万元，占上市公司最近一期净资产比例1.73%[85] - 上海协通百联汽车销售服务有限公司资产负债率85.27%，截至2024年3月31日担保余额1430.84万元，本次新增担保额度2000万元，占上市公司最近一期净资产比例1.73%[86] - 上海众天达企业管理有限公司资产负债率69.20%，本次新增担保额度12000万元，占上市公司最近一期净资产比例10.40%[86] - 上海飞凡达企业管理有限公司资产负债率0.49%，本次新增担保额度2000万元，占上市公司最近一期净资产比例1.73%[86] - 上海百联联众汽车销售服务有限公司资产负债率1.26%，本次新增担保额度2000万元，占上市公司最近一期净资产比例1.73%[86] - 截至公告披露日，公司提供的担保总额为70,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为60.65%，其中对控股子公司担保总额60,000万元，控股子公司之间相互担保总额10,000万元[99]