证券代码：A股 600822 证券简称：上海物贸 编号：临 2024－014 B股 900927 物贸B股 上海物资贸易股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、审议通过了关于公司2023年度内部控制评价报告的议案； 同意3名，反对0名，弃权0名。 三、审议通过了关于公司2023年度计提资产减值准备的议案； 同意3名，反对0名，弃权0名。 四、审议通过了关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案； 监事会认为： 公司第十届监事会第五次会议于2024年4月12日下午在公司会议室以现场表 决方式召开，会议通知和材料于2024年4月2日以电子邮件的方式送达全体监事。 会议应当出席的监事3名，实际出席会议的监事3名，会议由公司监事会主席赵斌 先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 一、审议通过了关于公司2023年度监事会工作报告的议案； 同意3名，反对0名，弃权0名。 本议案尚需提交公司2023年年度 ...

历史股本变动 - 1993年10月8日公司向境内公开发行1900万股人民币普通股（A股）[19] - 1994年3月14日向境外私募发行5000万股境内上市外资股（B股），总股本增至189,872,500股[19] - 2009年11月12日公司完成A股首次定向增发7792.83万股[19] 2023年业绩与业务进展 - 仓储新系统客户签约率达100%[14] - 开设汽车业态首个新能源品牌集合店，推进共和新路3550号项目建设，可研优化真大路570号项目[13] - 以创建“有色金属供应链创新与应用示范区”为契机，推进“园区 + 平台”建设[14] - 联合扩展在上海数据交易所的价格指数数据产品化路径[14] - 完善数据合规尽职调查，有色金属交易中心数据产品在数交所正式挂牌[51] 2023年会议与治理 - 累计召开党委会17次，讨论议题102项，其中前置讨论议题33个[30] - 召开股东大会1次，审议并形成决议11项[50] - 召开董事会会议9次，审议并形成决议33项，披露临时公告33件[50] - 完成董事会、监事会换届选举[50] 2023年荣誉 - 获得“上海市工人先锋号”“上海市职工先进操作法创新奖”“上海市模范职工之家”等荣誉[14] - 百联集团上海物贸大厦有限公司荣获“上海市模范职工之家”称号[58] - 上海物贸生资物流有限公司物流中心荣获“上海市工人先锋号”[58] - 上海物贸生资物流公司“智能全感”行车四步操作法荣获“上海市职工先进操作法创新奖”[58] - 上海物贸生资物流公司结算中心荣获“一星级上海市青年文明号”[58] - 百联汽车新能源售后服务青年突击队荣获“2023年度市国资委系统青年突击队”称号[58] - 百联沪东汽车销售服务有限公司荣获上汽大众“六星级经销商”等多项奖项[58] 2024年展望 - 是推进落实“十四五”规划的决战之年，是公司推进“一体四翼”发展的开局之年[15] - 围绕“抢占发展机遇、聚焦重点项目、培育核心能力、破解发展难题”工作主线，推进大宗商品主营业务综合服务质效双升[15] 其他 - 公司注册资金4.96亿元，所属行业为物资流通类[23] - 物贸股份党委组织动员专业青年销售人员与青年志愿者共330人次助力车展营销工作[33] - 公司系统“党建入章”实现100%全覆盖[38] - 宁斌出任物贸董事长[58] - 有色金属交易中心与上海电池循环利用中心签订合作备忘录[58] - 读者可对《上海物资贸易股份有限公司2023年度社会责任报告》反馈意见，提供邮寄地址、电话和邮箱[141][142]

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《公司章程》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，对立信会计师事务所 特殊普通合伙）2023 年 度履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所 特殊普通合伙） 以下简称 立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会 PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入 未经审计）46. ...

上海物资贸易股份有限公司 关于百联集团财务有限责任公司持续风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的 要求，结合百联集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）提供的《金融许 可证》、《营业执照》等有关证件资料，并基于立信会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的（信会师报字[2024]第 ZA20443 号）《审计报告》，上海物资贸易股份有限 公司（以下简称"上海物贸"）对财务公司的经营资质、内控制度建设、业务和风 险状况及经营情况进行了评估。现将有关情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）企业基本信息 百联集团财务有限责任公司系 2013 年 5 月经国家金融监管管理总局（原中国 银行保险监督管理委员会）批准，于 2013 年 6 月 26 日正式成立，由百联集团有 限公司（以下简称"百联集团"）和上海百联集团股份有限公司共同出资的国有控 股企业集团财务有限责任公司。法定代表人：杨阿国；注册地：上海市黄浦区中山 南路 315 号 8 楼；注册资本 100,000 万元，其中：百联集团出资人民币 7.5 亿元， 占注册资本的 75%；百联股份出资人民币 2.5 亿元 ...

独立董事年度述职报告 一、独立董事的基本情况 金小野，1979年1月出生，华东政法大学国际金融法律学院教授， 硕士生导师。2013年获英国伦敦大学金融学博士。主要研究方向为： 资产定价、信用风险、公司治理与行为金融，在Energy Economics、 Finance Research Letters、Research in International Business and Finance、Emerging Markets Review等国际期刊上发表论文 10余篇，并为多家国际期刊担任匿名审稿人。 兼任上海物资贸易股份有限公司、首帆动力科技股份有限公司 独立董事。 不存在任何影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 作为上海物资贸易股份有限公司独立董事： 1. 在2023年度应参加董事会次数为9次，实际参加董事会次数 为9次，其中1次为亲自出席、8次为以通讯方式参加，不存 在委托出席或缺席情况。 2. 在2023年度应参加年度股东大会次数为1次，实际参加年度 股东大会次数为1次，不存在委托出席或缺席情况。 3. 在2023年度参与董事会审计委员会会议3次，重要意见和建 议为一致通过；参与董事会题名委 ...

二、独立董事年度履职概况 上海物资贸易股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为上海物资贸易股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度，我忠实勤勉地履行了《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 及公司章程赋予的职责，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护 公司整体利益，保护中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下。 一、独立董事的基本情况 罗丹，男，1981 年生，研究生学历，博士。曾任上海财经大学金融学院助理 教授、副教授、特任研究员、院长助理。现任上海财经大学金融学院教授（常任 教职）、博士生导师、上海市浦江人才，上海飞乐音响股份有限公司独立董事。 主要从事财务管理和资产定价研究。自 2022 年 6 月 30 日起担任上海物资贸易股 份有限公司独立董事。 作为独立董事，我具备法律法规所要求的独立性，能够在履职过程中保持客 观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 本年度，公司共召开了九次董事会会议，我参加了历次董事会，召集、参加 了相关的专门委员会和独立董事专门会议。 （一）出席董事会、股东大会的情况 | | | 参加董事会情况 | ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案。 同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。 （二）审议通过了关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的 议案。 证券代码：A股 600822 证券简称：上海物贸 编号：临 2024－007 B股 900927 物贸B股 上海物资贸易股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本公司第十届董事会第七次会议于2024年4月12日下午在公司会议室以现场 和通讯相结合方式召开。会议通知和材料于2023年4月2日以电子邮件的方式送达 全体董事。会议应当出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。公司监事、高级 管理人员列席本次会议。会议由公司董事长宁斌先生主持。本次董事会会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。 （三）审议通过了关于公司 2023 年度利润分配预案的议案。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：600822 | 证券简称：上海物贸 | | | 公告编号：临 | 2024-006 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 900927 | 物贸 | B | 股 | | | 上海物资贸易股份有限公司 关于职工代表董事辞职及补选职工代表董事的公告 上海物资贸易股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 12 日 上海物资贸易股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 10 日收到公司职工代表董事黄凯先生提交的书面辞职申请。黄凯先生由于工作变 动，申请辞去公司第十届董事会职工代表董事职务，黄凯先生辞职后将不在公司 任职。董事会对黄凯先生在担任职工代表董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司 发展所作贡献表示衷心的感谢。 根据公司《章程》的规定，公司于 2024 年 4 月 11 日下午召开第三届职代会 联席会议，选举张齐先生（简历附后）担任公司第十届董事会职工代表董事，任 期自职代会审议通过之日起至公司第 ...

| | 物贸 B 股 | | --- | --- | | 900927 | | | 证券代码：600822 | 证券简称：上海物贸 公告编号：临 2024-005 | 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股价累计涨幅较大风险。上海物资贸易股份有限公司（以下简称"公 司"）A 股股票自 2024 年 1 月 23 日至 1 月 26 日连续 4 个交易日收盘价格触 及涨停，累计上涨幅度 47.46%，同期上证指数上涨 5.58%，公司股票短期涨幅严 重高于同期上证指数，可能存在非理性炒作风险。公司基本面未发生重大变化， 也不存在应披露而未披露的重大信息。 市盈率、市净率较高的风险。根据中证指数有限公司网站发布的数据， 目前公司所属的证监会行业分类"批发和零售业"静态市盈率为 15.91、滚动市 盈率为 14.61，市净率为 1.42，公司静态市盈率为 93.77、动态市盈率为 34.04， 市净率为 4.92。公司 A 股股票市盈率、市净率明显高于行业平均水平，存在股 价与公司基 ...

证券代码：A股 600822 证券简称：上海物贸 编号：临 2024－003 B股 900927 物贸B股 上海物资贸易股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 1 月 25 日以通讯会议方式召开了第十届董事会第六次会议， 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议 案》，聘任赵洪先生（简历附后）担任董事会秘书，任期自董事会聘任之日起至第 十届董事会届满时止。 一、公司董事会秘书辞任事项 上海物资贸易股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事会 秘书许伟先生的辞职报告，许伟先生因工作开展需要辞去公司董事会秘书职务。 许伟先生的辞任自辞职报告送达董事会时生效。辞职后许伟先生仍继续担任公司 董事、总经理职务。 公司董事会对许伟先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责、 为公司规范运作和健康发展做出的贡献表示衷心的感谢。 二、公司聘任董事会秘书事项 1 附：赵洪先生简历 赵洪，男，1970 年 ...