证券代码：600822 证券简称：A 股 上海物贸 公告编号：临 2025-006 900927 B 股 物贸 B 股 重要内容提示： 上海物贸贸易股份有限公司 本公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 50,537,393.21 元，母公司报表年末未分配利润为-733,039,882.47 元。根据中国证券监督管理 委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分 红（2023 年修订）》及 《公司章程》规定，公司 2024 年度不满足规定的利润分配条件。2024 年度公司 不作利润分配，亦不进行资本公积、盈余公积转增股本。 本公司 2024 年度拟不进行利润分配，不触及《上海证券交易所股票上 市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第 （八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度本公司归属于母公司 的净利润（合并报表）为 50,537,393.21 元，按规定提取法定盈余公积 ...

上海物贸（600822）公告，2024年营业收入为45.17亿元，同比下降42.59%。归属于上市公司股东的净 利润5053.74万元，同比下降63.90%。基本每股收益0.1元／股，同比下降64.29%。本年度利润不作分 配；不作资本公积、盈余公积转增股本。 ...

关联交易概述 - 公司控股子公司上海百联汽车服务贸易有限公司（持股比例未披露）所承租的上海市共和新路3550号二期地块进入土地收储交地准备阶段，百联集团将支付补偿资金1091.84万元 [1] - 本次交易构成关联交易，因百联集团为公司控股股东（持股比例48.10%），但未构成重大资产重组且无须提交股东大会审议 [1][2] - 过去12个月内，公司及控股子公司与百联集团累计关联交易金额达1455.60万元（不含已审批的股东大会通过交易） [1][2] 关联方信息 - 关联方百联集团成立于2003年，注册资本10亿元，实际控制人为上海市国资委，主营业务涵盖国有资产经营、投资开发、国内贸易等 [3] - 百联集团与公司存在《股票上市规则》6.3.3规定的控股型关联关系 [2] 补偿协议核心条款 - 补偿范围包括固定资产损失（1029.16万元）、租金收入损失（48万元）及待协商的经营损失（2025年度实际损失另行补充协议） [4] - 百联集团需在丙方完成搬迁后20个工作日内支付首期补偿款1091.84万元，其余补偿按实际发生金额分期支付 [4] - 三方将就员工安置、装修损失等后续补偿另行签订补充协议 [4] 交易影响与审议程序 - 交易定价公允，对公司2025年度经营业绩无重大影响 [5] - 交易已通过第十届董事会第十五次会议审议，关联董事回避表决，独立董事专门会议一致通过 [2][5]

关联交易 - 过去12个月公司及控股子公司与百联集团及其下属子公司关联交易累计金额为1455.60万元[3][7] 股权结构 - 百联集团为公司控股股东，持股比例48.10%[8] - 公司持股百联汽车比例为96.34%[1] 收储补偿 - 百联汽车承租地块收储，补偿款为1091.84万元[1] - 固定资产损失补偿初步测算为1029.16万元[11] - 租金收入损失补偿为48万元[11] 其他 - 交地范围内除固定资产外装修已发生改建费用14.68万元[12] - 2025年3月31日公司召开董事会审议通过相关议案[5][16] - 本次交易无须提交公司股东大会审议批准[4][7][16]

人事变动 - 财务总监兼董秘赵洪因身体原因辞职，报告送达董事会之日起生效[1] - 总经理许伟代行财务总监及董秘职责，公司将尽快选聘新人[1] 人员信息 - 许伟出生于1966年2月，中共党员，研究生学历，高级会计师[4] - 许伟现任公司董事、总经理，曾任财务总监、董秘[4] 其他信息 - 公告于2025年3月28日发布[3] - 证券代码A股600822，B股900927，简称上海物贸、物贸B股[1]

净利润预测 - 预计2024年年度归属于母公司所有者的净利润为4,500万元到6,200万元，同比减少55.72%到67.86%[4] - 预计2024年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-400万元到1,300万元，同比减少69.09%到109.51%[5] 2023年同期业绩 - 2023年同期归属于母公司所有者的净利润为14,001.20万元，扣除非经常性损益的净利润为4,205.58万元[7] - 2023年同期因转让联营企业上海爱姆意机电设备连锁有限公司38.57%股权，产生投资收益增加归母净利润8,759.60万元[9] 业绩预减原因 - 2024年业绩预减主要受汽车服务与贸易业务市场竞争、供需变化及价格下降影响，以及仓储物流业务需求下滑[9]

截至本公告披露日，郑斌先生未持有本公司股票；郑斌先生与公司其他董事、 监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在其他关联关系， 其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。 证券代码：A股 600822 证券简称：上海物贸 编号：临 2024－035 B股 900927 物贸B股 上海物资贸易股份有限公司 关于增补第十届董事会非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司于2024年12月23日下午以通讯表决方式召开第十届董事会第十三次会 议，会议审议并通过了《关于增补第十届董事会非独立董事的议案》，具体内容如 下： 公司董事会于近日收到董事张梁华女士的辞职报告，张梁华女士因工作变动 辞去公司董事职务。公司董事会对张梁华女士在担任公司董事期间，恪尽职守、 勤勉尽责、为公司规范运作和健康发展做出的贡献表示衷心的感谢。 根据《公司章程》的有关规定，由公司控股股东百联集团有 ...

业绩说明会信息 - 2024年11月25日11:00 - 12:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4][5] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][3][5] - 参加人员有总经理许伟等[5] 投资者参与 - 2024年11月25日可在线参与说明会[5] - 2024年11月18 - 22日16:00前可提问[2][5] 其他 - 公司2024年10月31日发布2024年第三季度报告[2] - 联系人及电话、邮箱[6] - 说明会后可查看情况及内容[6]

业绩总结 - 2024年前三季度公司营收44.80亿元，同比降22.39%[4] - 2024年前三季度公司净利润4578.35万元，同比降64.44%[4] 股票表现 - 2024年11月12日以来公司A股累计涨幅36.08%，同期沪指跌2.87%[8] - 2024年11月12 - 18日公司股票3个交易日收盘涨停[8] - 2024年11月18日公司A股振幅19.98%，换手率20.56%[12] 估值指标 - 行业静态市盈率21.5、滚动市盈率22.53，市净率1.63[5] - 公司A股静态市盈率43.61、动态市盈率107.04，市净率5.08[5]

关于股票交易异常波动有关情况的回函 上海物资贸易股份有限公司 请你司根据相关信息披露规定,及时履行信息披露义务。 你司《关于股票异常波动有关情况的询证函》已收到,现就相关 事项说明如下: 百联集团不存在涉及你司应披露而未披露的重大信息,包括但不 限于正在筹划涉及你司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、 业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战 略投资者等重大事项。 此复。 ...