公司基本信息 - 公司注册地址由上海市浦东新区高桥镇变更为上海市闵行区剑川路951号5号楼1层西侧[10][1] - 公司股票简称为新华传媒，股票代码为600825[11][2] 财务数据 - 2023年营业收入为1,305,048,204.04元，比2022年增长3.62%[11][3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为36,183,736.23元，比2022年增长312.10%[11][4] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为187,127,961.03元，比2022年下降23.26%[11][5] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,464,954,880.01元，比2022年末下降1.37%[11][6] - 2023年总资产为4,059,592,481.25元，比2022年增长2.35%[11][7] - 2023年基本每股收益为0.03元，比2022年增长200.00%[11][8] - 2023年稀释每股收益为0.03元，比2022年增长200.00%[11][9] 业务发展 - 公司2023年度推动“1+3”业务布局，全面量化、压实工作进度，推动各项转型发展目标落实[15][10] - 公司在2023年新增8家特色书店，并在苏州、合肥新建书店，共建13家书店[15][11] - 公司连锁店完成3家门店的歇业调整工作，对周浦店和八一路店进行改造升级，重新营业[15][12] 股东信息 - 上海新华发行集团有限公司持有公司股份数量为292,533,681股，占比28.00%[145][13] - 上海报业集团持有公司股份数量为245,486,319股，占比23.49%[145][14]

社会责任报告 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 关爱员工 护航美好生活 上海新华传媒股份有限公司 Shanghai Xinhua Media Co., Ltd 社会责任报告 CORPORATE SOCIAL 2023 RESPONSIBILITY REPORT 坚持以人为本，保障员工权益 ………… 22 目录 CONTENTS 关于本报告 董事长致辞 走进新华传媒 党建引领 党风廉政 党建活动 第一部分 党建引领 筑牢发展根基 ………… 04 ………… 04 ………… 04 第二部分 规范治理 引领卓越前行 公司治理 企业社会责任管理 ………… 06 ………… 07 第三部分 传承使命 构建书香社会 | 传承红色基因，坚定文化自信 | ………… 10 | | --- | --- | | 打响"上海文化"品牌，上海书城焕新归来 | ………… 12 | | 深耕江南文化，"江南书局•疁城之瞳"全新亮相 | ………… 13 | | 创设"新华悦读"品牌，构建文化传播矩阵 | ………… 14 | | 服务教育事业，践行使命担当 | ………… 17 | | 加快数字化转型，赋 ...

证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2024-004 上海新华传媒股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日向全体 董事书面发出关于召开公司第十届董事会第三次会议的通知，并于 2024 年 3 月 27 日以现场结合通讯的方式召开了本次会议。本次会议应参会董事 9 名，实际 参会董事 9 名。会议由公司董事长陈启伟先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他 相关法律、法规和规范性文件的规定。与会董事审议通过了如下议案并形成决议： 参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过 2023 年年度报告及其摘要 参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意将该议案提交公司董事 会审议。 《 2023 ...

上海新华传媒股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度，公司董事会审计委员会根据《公司章程》的规定和《董事会审 计委员会实施细则》的要求，认真履行了各项职责，具体情况如下： 一、公司第九届董事会审计委员会由王悦、钱翊樑和刘航三位董事组成，其 中独立董事王悦任召集人。报告期内董事会审计委员会先后于2023年1月16日、 2023年3月16日、2023年4月21日、2023年8月14日召开了四次会议。 2023年9月13日第十届董事会第一次会议决议通过的第十届董事会审计委员 会由三名董事组成，委员包括：周钧明先生、刘航先生和钱翊樑先生，其中周钧 明先生任主任委员（召集人），并于2023年10月20日召开了第十届董事会审计委 员会第一次会议。 二、根据董事会审议通过的《董事会审计委员会实施细则》、《审计委员会年 报工作规程》等制度，本委员会代表董事会行使对管理层的经营情况、内控制度 的制定和执行情况的监督检查职能，主要负责制定、修订公司的内部审计制度； 监督公司的内部审计制度的实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公 司的财务信息及其披露；审查公司内控制度；提议聘请或更换外部审 ...

股东大会信息 - 2024年4月18日14点召开2023年年度股东大会，地点在上海漕溪北路331号[3] - 网络投票2024年4月18日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] 议案情况 - 本次大会审议7项议案，3月27日经董事会和监事会审议通过[8][9] - 对中小投资者单独计票议案为4、5、6，议案5关联股东需回避[12] 登记信息 - 股权登记日为2024年4月12日[15] - 现场登记4月16日9点至15点半，传真或信件17日前送达[18]

公司治理 - 2023年召开6次董事会和2次股东大会[5] - 董事会下设四个专门委员会，运作规范[21] - 独立董事2023年9月13日自然卸任[23] 合规运营 - 关联交易正常合法，定价公允[10] - 无违规担保和资金占用情况[11] - 董监高任职及聘任程序合规[12][13] 经营管理 - 同意高管年度考核方案，履职有成果[14] - 认为立信能完成审计任务[15] - 利润分配方案符合章程[16] 制度建设 - 规范信息披露，无重大差错[18] - 持续改进完善内控制度[19][20] 资金运用 - 用闲置资金投资理财产品[22]

会议与培训 - 2023年公司召开6次董事会和2次股东大会[4] - 2023年12月袁华刚完成上交所独立董事后续培训[7] 合规情况 - 关联交易正常合法，定价公允[10] - 无违规担保和非经营性资金占用[11] 决策相关 - 高管薪酬标准合理，同意考核方案[13] - 提议2022年度利润分配方案合规[15] 其他 - 公司及主体严格履行承诺[16] - 信息披露规范无差错遗漏[17]

证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2024-008 上海新华传媒股份有限公司 关于续聘审计机构的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开 了十届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于聘请审计机构的议案》。公司 拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构（含财务报告审计和内部控制审计），并提请股东大会授权董事会 决定其 2024 年度的审计报酬。现将相关事宜公告如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实 ...

业绩相关 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为90%[10] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额之比为90%[10] 内控标准 - 财务报告内控营收重大、重要、一般缺陷定量标准明确[16] - 非财务报告内控营收重大、重要、一般缺陷定量标准明确[17] 内控情况 - 报告期公司无财务报告内控重大、重要缺陷[20][21] - 2023年度内控流程日常运行有1个一般缺陷已整改[22] - 内控评价报告基准日无未完成整改的非/财务报告内控重大、重要缺陷[23] 工作重点 - 2023年度以强化执行和持续改进内控为工作重点[23]

内部控制责任 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 审计公司负责对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 内部控制情况 - 审计公司对新华传媒2023年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[5] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]