重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。 上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十六次（临时）会 议于 2023 年 11 月 15 日以邮件方式通知，于 2023 年 11 月 20 日以通讯方式召开。本次 会议由董事长孙伟先生召集并主持。本次会议应参加表决董事为 9 名，委托 0 名，实际 参加表决董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 根据会议议程，本次会议审议通过以下事项： 一、公司《关于修订<独立董事制度>及部分董事会专门委员会实施细则并制定<独 立董事专门会议工作细则>的议案》 证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2023-043 上海第一医药股份有限公司 第十届董事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 该事项尚须提交公司股东大会审议。 其中：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名 三、公司《关于召开 2023 年第二次临时股 ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2023-044 上海第一医药股份有限公司 关于公司及全资子公司签订房屋征收补偿协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 1、协议双方 甲方：上海市黄浦区住房保障和房屋管理局；房屋征收实施单位：上海市黄浦第二 房屋征收服务事务所有限公司 乙方：上海第一医药股份有限公司 一、本次交易概述 根据上海市黄浦区人民政府《上海市黄浦区人民政府房屋征收决定》（黄府征〔2021〕 9 号），上海第一医药股份有限公司（以下简称"我司"）及全资子公司上海长城华美 仪器化剂有限公司（以下简称"长城华美"）位于上海市黄浦区福州路 342-356 号、山 西南路 10 弄 5 号、山西南路 22 号、山西南路 26 弄 1 号的四处相邻房屋被纳入征收范 围。上述四处房屋由我司及长城华美经营管理，曾主要用于对外出租经营使用，部分为 自用仓储。本次房屋征收单位为"上海市黄浦区住房保障和房屋管理局"，房屋征收实 施单位为"上海市黄浦第二房屋征收服务事务所有限公司"（以下简称为"二 ...

上海第一医药股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员的遴选，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员 会，并制定本实施细则。 第三条 提名委员会成员由三至七名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责召集 和主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 - 1 - 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核，并就下列事项向董事会提出建议 ...

上海第一医药股份有限公司 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事是指不 在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护本公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司根据需要召开独立董事专门会议，原则上应当于会议召开前三天通知 全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，可免除前述通知期限 要求。 第五条 独立董事专门会议可以依照程序采取现场或通讯方式召开；独立董事专门 会议召集人认为有必要时或半数以上独立董事提议时，可以召开临时会议。 第六条 独立董事专门会议应由半数以上独立董事出席方可举行。 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持； 召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推 ...

上海第一医药股份有限公司 第一条 为强化上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企业内 部控制基本规范》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至七名董事组成，其中独立董事占多数，委员中至少 有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事。 第四条 审计委员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理事务。审计委员会全 部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设 ...

（一）董事、高级管理人员的薪酬； 上海第一医药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条 件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律法规、本所相关规定及《公司章程》规定的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记 载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 薪酬与 ...

股东大会信息 - 2023年第二次临时股东大会于12月6日13点30分在上海徐汇区召开[3] - 网络投票时间为12月6日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议修订《独立董事制度》及房屋征收补偿协议议案[7] 时间安排 - 议案于11月21日在上海证券交易所网站披露[7] - 股权登记日为11月29日[12] - 会议登记时间为12月1日9:00 - 16:00[16] 其他信息 - 登记地点在上海长宁区，有联系电话和传真[16] - 联系部门为董事会办公室，有通讯地址和邮编[17][18] - 会议会期半天，与会代表费用自理[18]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[5] - 有违法犯罪等不良记录者不得担任独立董事[6] 提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[8] - 会计专业独立董事候选人有工作经验要求[8] - 独立董事连任不超6年，满6年36个月内不得再提名[10] 履职与管理 - 连续两次未出席董事会会议可解除职务[10] - 独立董事辞职等致比例不符应60日内补选[11] - 特定事项和部分职权行使需全体独立董事过半数同意[14][15] - 每年现场工作不少于15日[17] - 工作记录等资料保存至少10年[18] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[18] 公司支持与保障 - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[1] - 公司应为独立董事提供工作条件和协助[1] - 独立董事聘请中介费用由公司承担[1] - 公司可组织独立董事参与重大事项并反馈意见[1] - 公司应给予适当津贴，标准经股东大会审议并年报披露[1] 其他规定 - 独立董事不应取得额外未披露利益[22] - 应依法履职并向股东大会报告工作[22] - 公司可建立责任保险制度降低风险[22] - 制度由董事会负责解释，审议通过生效[25]

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2023-042 上海第一医药股份有限公司 公司于 2023 年 6 月 15 日召开第十届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了 《关于签订房屋征收补偿协议的议案》，并与房屋征收单位、房屋征收实施单位签订《上 海市国有土地上房屋征收补偿协议》及《黄浦区 190 街坊旧城区改建项目企事业单位结 算单》（以下简称"补偿协议"）。根据补偿协议，公司预计可获得该处房屋的征收补 偿款合计为 35,538,444.66 元。 公司于 2023 年 6 月 16 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上 海证券报》刊登了《上海第一医药股份有限公司关于签订房屋征收补偿协议的公告》（公 告编号：临 2023-026）。 近日，公司收到该房屋征收事项的全部补偿款 35,538,444.66 元。至此，公司与房 1 屋征收单位、房屋征收实施单位签署的补偿协议已全部履行完毕。 关于收到房屋征收补偿款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一 ...

营业收入与净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为4.375亿元人民币，同比下降47.38%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1167万元人民币，同比下降71.79%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为277万元人民币，同比下降93.30%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为13.36亿元人民币，同比下降24.9%[18] - 公司2023年第三季度营业利润为4788.7万元人民币，同比下降51.1%[18] - 2023年前三季度净利润为57,500,776.14元，同比下降22.8%[19] - 2023年前三季度基本每股收益为0.2578元，同比下降22.8%[19] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.459亿元人民币，同比增长356.15%[6] - 公司报告期内相关物资采购支付减少、动迁收益及票据贴现流入增加是经营活动现金流量净额增长的主要原因[8] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为245,917,000.02元，同比增长356.1%[22] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-174,781,281.30元，同比改善21.7%[24] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-409,148,534.55元，去年同期为446,598,556.88元[24] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,580,266,960.43元，同比下降27.4%[22] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为1,088,137,855.19元，同比下降41.8%[22] - 2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为106,101,340.44元，同比增长8.4%[22] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为167,069,914.29元，同比下降68.4%[24] 资产与负债 - 公司总资产为18.636亿元人民币，同比下降8.61%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为10.001亿元人民币，同比增长5.08%[6] - 公司2023年第三季度货币资金为1.71亿元人民币，同比下降66.1%[13] - 公司2023年第三季度交易性金融资产为3.04亿元人民币，同比增长38.1%[13] - 公司2023年第三季度应收账款为2.42亿元人民币，同比增长1.5%[13] - 公司2023年第三季度存货为2.88亿元人民币，同比下降14.0%[13] - 公司2023年第三季度流动资产合计为11.03亿元人民币，同比下降21.1%[13] - 公司2023年第三季度非流动资产合计为7.61亿元人民币，同比增长18.5%[14] - 公司2023年第三季度负债合计为8.57亿元人民币，同比下降20.7%[15] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为794.77万元人民币[7] - 2023年前三季度其他综合收益的税后净额为34,380,811.77元，同比增长104.2%[19] 股东信息 - 公司主要股东百联集团有限公司持股比例为44.95%，持股数量为1.0027亿股[10] 营业成本 - 公司2023年第三季度营业总成本为13.07亿元人民币，同比下降22.3%[18] 营业收入下降原因 - 公司报告期内相关物资销售减少是营业收入和净利润下降的主要原因[8]