证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2025-019 上海第一医药股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示：本次监事会不存在否决议案，没有监事投反对/弃权票。 上海第一医药股份有限公司第十届监事会第十八次会议于 2025 年 4 月 18 日以邮件 方式通知，于 2025 年 4 月 28 日以通讯方式召开。本次会议由监事长李峰召集并主持， 本次会议应参加表决监事 3 名，委托 0 名，实际参加表决监事 3 名。会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。根据会议议程，本 次会议审议通过了以下事项： 一、公司《2025 年第一季度报告》 特此公告。 上海第一医药股份有限公司监事会 2025 年 4 月 30 日 2 具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有 限公司 2025 年第一季度报告》。 表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名 1 ...

会议信息 - 公司第十届董事会第三十二次会议于2025年4月28日召开[2] - 应参加表决董事9名，实际参加9名[2] 审议事项 - 审议通过《2025年第一季度报告》[2] - 审议通过《关于修订资金管理办法的议案》[2] - 审议通过《关于修订担保管理办法的议案》[3][4] 表决结果 - 各项议案赞成9名，反对0名，弃权0名[2][4]

整体财务数据关键指标变化（本报告期与上年同期对比） - 本报告期营业收入503,963,782.80元，较上年同期增长9.07%[3] - 归属于上市公司股东的净利润4,739,088.09元，较上年同期减少86.86%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,495,482.77元，较上年同期增长1.13%[3] - 经营活动产生的现金流量净额12,696,455.52元，较上年同期增长22.45%[3] - 基本每股收益0.0212元/股，较上年同期减少86.88%[3] - 稀释每股收益0.0212元/股，较上年同期减少86.88%[3] - 加权平均净资产收益率0.42%，较上年同期减少3.09个百分点[3] 资产与所有者权益关键指标变化（本报告期末与上年度末对比） - 本报告期末总资产1,987,730,433.46元，较上年度末增长0.39%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,139,886,068.00元，较上年度末增长0.38%[4] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数26,463人，表决权恢复的优先股股东总数为0[7] 资产负债关键指标变化（2025年3月31日与2024年12月31日对比） - 2025年3月31日流动资产合计12.01亿元，较2024年12月31日的11.27亿元增长6.58%[11] - 2025年3月31日非流动资产合计7.87亿元，较2024年12月31日的8.53亿元下降7.80%[12] - 2025年3月31日资产总计19.88亿元，较2024年12月31日的19.80亿元增长0.39%[12] - 2025年3月31日流动负债合计6.63亿元，较2024年12月31日的6.48亿元增长2.33%[12] - 2025年3月31日非流动负债合计1.76亿元，较2024年12月31日的1.88亿元下降6.26%[13] - 2025年3月31日负债合计8.39亿元，较2024年12月31日的8.36亿元增长0.40%[13] 2025年第一季度经营成果关键指标变化（与2024年第一季度对比） - 2025年第一季度营业总收入5.04亿元，较2024年第一季度的4.62亿元增长9.06%[16] - 2025年第一季度营业总成本4.98亿元，较2024年第一季度的4.56亿元增长9.11%[16] - 2025年第一季度营业利润684.33万元，较2024年第一季度的804.20万元下降14.90%[16] - 2025年第一季度利润总额638.31万元，较2024年第一季度的4790.49万元下降86.68%[16] - 2025年第一季度净利润为4,803,479.29元，2024年同期为36,053,836.02元[17] - 2025年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 464,615.21元，2024年同期为961,573.32元[17] - 2025年第一季度综合收益总额为4,338,864.08元，2024年同期为37,015,409.34元[17] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0212元/股，2024年同期均为0.1616元/股[17] 2025年第一季度现金流量关键指标变化（与2024年第一季度对比） - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为581,240,238.59元，2024年同期为471,223,480.88元[21] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为12,696,455.52元，2024年同期为10,368,722.94元[21] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为13,110,527.31元，2024年同期为 - 23,321,084.87元[22] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 52,003,720.06元，2024年同期为4,362,688.95元[22] - 2025年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为40,469.38元，2024年同期为 - 551,348.97元[22] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为402,713,740.07元，2024年同期为390,586,970.52元[22]

独董提名机制变革 - 中证投服中心提名上峰水泥独立董事候选人并公开征集表决权 标志着独董提名从"少数人推荐"向"投资者广泛参与"转变 [1] - 这是A股市场第二个由投资者保护机构提名上市公司独董候选人的案例 [1] 历史提名权格局 - 过去独董提名权长期由董事会和大股东掌控 中小投资者声音容易被忽略 [1] - 这种格局限制了独董监督制衡作用的发挥 [1] 制度变革进程 - 2023年中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》 明确投资者保护机构可公开请求股东委托行使提名权 [1] - 中证投服中心2024年成功提名第一医药独董候选人并获得股东会审议通过 形成示范效应 [1] 改革带来的积极影响 - 打破原有提名局限 让更多具备专业能力和独立性人士进入独董队伍 [1] - 通过公开征集股东委托 使提名权延伸至中小投资者群体 [1] - 显著提升中小投资者在公司治理中的参与度与话语权 [1] 中小投资者参与机制创新 - 中证投服中心将分散的中小股东投票权汇聚形成"表决权合力" [2] - 越来越多的投资者特别是中小投资者参与独董提名 使独董生态更加多元健康 [2] 对上市公司治理的长期影响 - 独董发挥独立高效监督作用将提升上市公司治理水平 [2] - 促进资本市场健康稳定发展 [2]

中证投服中心推进独立董事提名改革 核心观点 - 中证投服中心依据《上市公司独立董事管理办法》向上峰水泥提名独立董事候选人杜健，并公开征集表决权，这是继第一医药后第二例公开提名案例 [1] - 改革允许投资者保护机构通过公开征集股东权利提名独立董事，打破传统由董事会、监事会或大股东提名的局限，拓宽选聘渠道 [1][3] - 第一医药案例中，中证投服中心提名的独立董事议案获99.99%表决权支持，其征集股份占中小股东同意股份的99.98%，创A股首例 [2] 政策背景与法律依据 - 2023年4月国务院办公厅发布《关于上市公司独立董事制度改革的意见》，明确鼓励投资者保护机构公开征集股东权利提名独立董事 [1] - 2023年8月证监会《上市公司独立董事管理办法》第九条赋予投资者保护机构公开请求股东委托提名权的法律依据 [2] 提名机制创新 - 中证投服中心提名流程包含专业筛选（考察候选人资质）和市场动员（公开征集表决权）两大步骤，候选人杜健为浙江大学副教授，符合独立董事任职要求 [3] - 专家指出，该机制可解决中小股东信息不对称和"搭便车"问题，提升其参与公司治理的效率和影响力 [4] 实践意义与行业影响 - 第一医药案例显示中小股东对投资者保护机构提名高度支持，认为有助于优化独立董事职能和公司治理结构 [4] - 中央财经大学教授评价称，此举为营造良好股东大会生态、推动中小股东行权维权提供保障 [4]

市场扩张和并购 - 公司参与投资设立上海创特私募投资基金合伙企业（有限合伙）[3] - 基金规模5600万元，首期实缴1000万元[4] - 公司作为LP首期实缴出资100万元[4] - 基金已完成工商注册登记，截至公告日首期实缴完成[4]

基金设立与出资情况 - 公司参与投资设立的上海创特私募投资基金合伙企业已完成工商注册登记 基金规模为5600万元 首期实缴出资1000万元 [1] - 截至公告日 基金首期实缴已完成 各合伙人实缴出资情况如下：上海商投创业投资有限公司(GP 管理人)100万元 上海百联国泰君安创领私募基金合伙企业(LP)600万元 上海第一医药股份有限公司(LP)100万元 上海奉贤生物科技园区开发有限公司(LP)100万元 淮安科创产业投资有限公司(LP)100万元 合计1000万元 [1]

股价表现 - 截至2025年4月11日收盘，第一医药报收于11.96元，下跌1.73% [1] - 当日换手率2.19%，成交量4.87万手，成交额5871.22万元 [1] 资金流向 - 4月11日主力资金净流出467.38万元，占总成交额7.96% [6][7] - 游资资金净流入394.09万元，占总成交额6.71% [7] - 散户资金净流入73.29万元，占总成交额1.25% [7] 业务布局 - 公司部分门店为上海境外旅客离境退税定点商店 [2] - 在南京东路616号旗舰店设有健康体重管理体验区，提供健康数据跟踪、个性化体重管理、营养师建议等服务 [3] - 下属零售药店可接收互联网医疗机构开出的电子处方 [4][5] 投资者关注事项 - 公司暂未部署DeepSeek相关技术 [3] - 未明确提及与互联网医院或AI医院等在线医疗平台的深度合作 [4][5]

财务表现 - 2024年公司营收增长5 26%至19 15亿元 归属净利大幅提高82 65%至1 63亿元 [1] - 上海地区营收达18 64亿元 同比增长14 73% 但毛利率下降2 27个百分点至5 46% [2] 零售网络扩张 - 零售门店总数达206家 净增35家 新增2家宠物特色门店 包括首家宠物友好药房陕南店 [4] - 医保门店新增53家 年末占比超60% 覆盖率高于上海市场平均水平 [4] - 加盟业务净增24家 全年加盟店销售额超5000万元 [4] 新业务发展 - O2O销售排名跃居上海市前4名 较往年显著提升 [4] - 通过子公司一医香港开展跨境销售 取得药品跨境购资质 新增跨境药品销售 [4] - 转让深海医药49%股权 合作开展SPD业务 推动批发业务转型 [5] - 汇丰医药成立中药饮片煎药服务中心 首批符合团体标准 解决患者煎药难题 [5] 数字化与物流建设 - 会员小程序单月最高建档超9000人次 全年累计建档43000人次 [6] - 启动智能物流中心建设 新增AGV分拣 料箱机器人 AI识别系统 预计2025年完成 将降低物流费率并提升效率 [6]

年报数据概览 - 4月9日共有37家公司公布2024年年报，其中16家净利润同比增长，21家同比下降，21家营业收入同比增长，16家同比下降 [1] - 净利润和营业收入同时增长的公司有12家，包括第一医药、国货航等，均下降的有12家，如大湖股份等 [1] 净利润增长显著的公司 - 第一医药净利润同比增长82.65%至1.63亿元，营业收入增长5.26%至19.15亿元 [1] - 国货航净利润同比增长69.34%至19.53亿元，营业收入增长37.97%至205.84亿元 [1] - 锡装股份净利润同比增长54.64%至2.55亿元，营业收入增长22.85%至15.34亿元 [1] - 云鼎科技净利润同比增长50.11%至9274.35万元，营业收入增长18.35%至13.51亿元 [1] 营业收入增长显著的公司 - 宇通重工营业收入同比增长30.67%至37.99亿元，净利润增长3.97%至2.27亿元 [1] - 中科蓝讯营业收入同比增长25.72%至18.19亿元，净利润增长19.23%至3亿元 [1] - 豪恩电气营业收入同比增长17.25%至14.09亿元，净利润下降11.15%至1.01亿元 [2] 净利润下降显著的公司 - 戴维医疗净利润同比下降61.21%至5726.33万元，营业收入下降14.76%至5.27亿元 [2] - 宇环数控净利润同比下降66.69%至1334.76万元，营业收入增长12.41%至4.73亿元 [2] - 中炬高新净利润同比下降47.37%至8.93亿元，营业收入增长7.39%至55.19亿元 [2] 营业收入下降显著的公司 - 星帅尔营业收入同比下降27.84%至20.77亿元，净利润下降29.03%至1.44亿元 [2] - 林州重机营业收入同比下降8.38%至16.84亿元，净利润下降18.47%至9534.4万元 [2] - 沙钢股份营业收入同比下降7.69%至144.16亿元，净利润下降27.75%至1.63亿元 [2]