董责险相关 - 公司拟为董监高购买董责险[1] - 赔偿限额1000万元/年，保费预算不超5万元/年[2] - 保险期限12个月，董事会提请授权经营层办理[2] 会议安排 - 2025年5月28日召开薪酬与考核委员会会议[3] - 5月30日召开董事会和监事会临时会议[3] 议案审议 - 全体董监回避表决，议案提交股东大会审议[3]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 直接或间接持股1%以上等特定人员不具独立性[2] - 近12个月曾属不具独立性情形人员不具独立性[3] - 近36个月受处罚人员不能担任[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在上海第一医药连续任职未超六年[4] 其他 - 声明日期为2025年5月21日[6]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 六种情形之一时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[2] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[11] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知并公告提案内容[11] 通知与登记 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[12] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[12] 投票相关 - 股东会网络投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[14] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[17] - 单独或者合并持股1%以上的股东可书面提名推荐非职工董事候选人[17] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[18] 决议通过 - 股东会作出普通决议，需出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过[22] - 股东会作出特别决议，需出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过[22] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于10年[23] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施具体方案[24] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规股东会决议[24] - 公司无正当理由不召开股东会，证券交易所可对股票及衍生品种停牌[27] - 股东会召集、召开和信息披露不符要求，中国证监会责令限期改正[27] - 董事或董事会秘书违规，情节严重中国证监会可实施证券市场禁入[28] - 公司制定或修改《公司章程》应依照规则列明股东会有关条款[30] - 规则自公司股东会批准通过之日起生效[30] - 规则修订由董事会草拟报股东会批准[30] - 规则解释权属于公司董事会[30]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人，可设副董事长[2] - 董事任期三年，独立董事连任不超6年[2] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[2] 会议召开 - 董事会每年上下半年各开一次定期会议[3] - 特定情形可提议召开临时董事会会议[3][4] - 董事长10日内召集董事会会议[4] - 定期和临时会议分别提前10日和5日发书面通知[5] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[6] - 董事连续二次未出席视为不能履职，应建议撤换[8] 决议表决 - 董事会决议表决一人一票[10] - 提案决议需过半数全体董事赞成票，特定事项需出席会议2/3以上董事同意[11] - 董事回避时，无关联董事过半数出席可举行会议，决议须无关联董事过半数通过[12] - 无关联董事不足3人不得表决，应提交股东会审议[12] 会议记录 - 会议记录含届次、日期等内容[12] - 与会董事需签字确认，有异议可书面说明[12] - 董事不签字不说明视为同意[12] 决议公告 - 董事会决议公告由秘书办理，披露前需保密[13][14] 决议落实与责任 - 董事长督促落实决议，董事对决议担责[14] - 决议违规致损，参与董事赔偿，异议并记录可免责[14] 档案保管 - 董事会会议档案保管不少于10年[14]

股东大会信息 - 2025年6月20日13点30分在上海徐汇区召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票2025年6月20日进行，交易系统和互联网投票时间不同[4] - 本次股东大会审议12项议案，披露时间不同[6][9] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董事人数相等投票总数[23] - 投资者可集中或任意组合投给董事候选人[24] 会议登记 - 2025年6月16日登记，地点在上海长宁区[16] - 不同股东登记所需材料不同，A股个人可扫码自助登记[16]

会议情况 - 第十届监事会第十九次（临时）会议于2025年5月30日召开[2] - 应参加表决监事3名，实际参加表决3名[2] 议案审议 - 审议通过取消监事会并修订章程及配套制度议案[2] - 审议购买董监高责任险议案，全体监事回避表决[3] 后续安排 - 两议案均需提交2024年年度股东大会审议[2][3]

会议召开 - 第十届董事会第三十三次（临时）会议于2025年5月30日召开[2] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》获通过[10] 人员提名 - 拟提名张海波等5人为第十一届董事会非独立董事候选人[3] - 拟提名汪丰等3人为第十一届董事会独立董事候选人[5] 津贴标准 - 第十一届董事会独立董事津贴标准确定为80,000元（含税）/年，季度支付[6] 议案审议 - 《关于取消监事会后<公司章程>及配套制度修订的议案》需提交2024年年度股东大会审议[2] - 《关于第十一届董事会董事（非独立董事）人选提名的议案》需提交2024年年度股东大会审议[3][4] - 《关于第十一届董事会独立董事人选提名的议案》需提交2024年年度股东大会审议[5] - 《关于第十一届董事会独立董事津贴的议案》需提交2024年年度股东大会审议[6] - 《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》需提交2024年年度股东大会审议[7] 审计委员会 - 全体独立董事（候选人）将为公司第十一届董事会审计委员会拟任成员[14] - 唐松莲将担任公司第十一届董事会审计委员会主任委员[14] 候选人情况 - 董事候选人与公司董高、控股股东、实控人无关联关系[15] - 董事候选人未持有公司股份[15] - 董事候选人不存在《公司法》规定不得担任董事的情形[15] - 董事候选人未受过中国证监会和证券交易所处罚和惩戒[15] - 董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件[15]

医药商业板块市场表现 - 医药商业板块出现短线下跌趋势 [1] - 第一医药（600833）跌幅超过6% [1] - 一心堂（002727）、浙江震元（000705）、漱玉平民（301017）、润达医疗（603108）等个股跟随下跌 [1] 资金动向 - 相关个股暗盘资金呈现流入迹象 [1]

基金设立进展 - 上海第一医药股份有限公司参与投资设立上海创特私募投资基金合伙企业（有限合伙），此前已完成工商注册登记和首期实缴1000万元 [1] - 截至公告日，基金整体实缴已全部完成，实缴出资总额为5600万元 [2] 合伙人出资情况 - 基金各合伙人实缴出资情况如下：上海百联国泰君安创领私募基金合伙企业（有限合伙）等，合计出资5600万元，占比100% [2] 信息披露 - 公司将持续关注基金后续进展，并按照相关法律法规履行信息披露义务 [2]

市场扩张和并购 - 公司参与投资设立上海创特私募基金合伙企业，完成工商注册登记[3] - 2025年5月13日基金完成备案手续[3] 数据相关 - 基金首期实缴1000万元[3] - 公司实缴出资1000万元，出资比例17.86%[4] - 基金整体实缴总额5600万元[4][5]