证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2025-008 上海第一医药股份有限公司 甲方：上海市黄浦区住房保障和房屋管理局；房屋征收实施单位：上海市黄浦第五 房屋征收服务事务所有限公司 乙方：上海第一医药股份有限公司 关于公司拟签订房屋征收补偿协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、本次交易概述 根据上海市黄浦区人民政府《上海市黄浦区人民政府房屋征收决定》（黄府征【2023】 4 号），上海第一医药股份有限公司（以下简称"我司""公司"）位于上海市黄浦区 四川中路 553-555 号、四川中路 545 号、四川中路 639 号三处房屋被纳入征收范围。上 述三处房屋由我司经营管理，曾主要用于对外出租经营使用。本次房屋征收单位为"上 海市黄浦区住房保障和房屋管理局"，房屋征收实施单位为"上海市黄浦第五房屋征收 服务事务所有限公司"，房屋评估单位为"上海房地产估价师事务所有限公司"。 经多次协商，目前已就征收补偿事宜基本达成一致，我司拟与房屋征收单位、房屋 征收实施单位签订《上海市国有土地 ...

2024年关联交易情况 - 向关联方采购产品、商品预计5100万元，实际发生5090.47万元[6] - 接受关联人提供劳务预计850万元，实际发生850.28万元[6] - 向关联人销售产品、商品预计200万元，实际发生102.18万元[6] - 向关联方承租房屋预计1600万元，实际发生550.35万元[6] - 日常经营性关联交易预计7750万元，实际发生6593.28万元[6] 2025年关联交易预计 - 向关联方采购产品、商品预计3560万元，占比2.38%，已发生303万元[9] - 接受关联人提供劳务预计625万元，占比0.42%[9] - 向关联人销售产品、商品预计200万元，占比0.11%[9] - 向关联方承租房屋预计1700万元，占比1.15%[9] - 日常经营性关联交易预计6085万元[9] 关联方财务数据 - 截至2024年9月30日，百联集团资产1888.62亿元、净资产292.71亿元[12] - 2024年1 - 9月百联集团营收330.52亿元、净利润22.41亿元[12] - 截至2024年9月30日，国药控股资产4320.63亿元、净资产1249.39亿元[12] - 2024年1 - 9月国药控股营收4424.23亿元、净利润83.89亿元[12] 关联关系及交易说明 - 百联集团是公司控股股东，构成关联法人[11] - 过去12个月公司高管近亲属任国药控股高管，构成关联法人[11] - 公司与关联方日常关联交易按市场公允价格协商定价[14] - 关联交易金额占比低，公司主营业务不依赖关联人[16]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月27日13点30分在上海徐汇区召开[3] - 网络投票2月27日进行，交易及互联网平台有不同时段[6] - 本次大会审议3项议案，2月12日已披露[8] 股权及登记信息 - 股权登记日为2月20日，A股代码600833，简称第一医药[15] - 会议登记2月24日进行，地点在上海长宁区[16][18] 其他信息 - 公告2月12日发布，会期半天，代表费用自理[19][20] - 可委托他人出席2月27日大会并代为表决[22]

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2025-005 上海第一医药股份有限公司 第十届监事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司《关于 2025 年度日常经营性关联交易预计的议案》 重要内容提示：本次监事会不存在否决议案，没有监事投反对/弃权票。 上海第一医药股份有限公司第十届监事会第十六次（临时）会议于 2025 年 2 月 6 日以邮件方式通知，于 2025 年 2 月 11 日以通讯方式召开。本次会议由监事长李峰召集 并主持，本次会议应参加表决监事 3 名，委托 0 名，实际参加表决监事 3 名。会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。根据会议 议程，本次会议审议通过了以下事项： 1 二、备查文件 公司第十届监事会第十六次（临时）会议决议 特此公告。 上海第一医药股份有限公司监事会 2025 年 2 月 12 日 具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公司《关于 2025 年 ...

担保事项 - 2025年拟为三家全资子公司提供不超2.1亿元新增担保额度，总计2.281243亿元[2] - 截至公告日，为子公司已实际提供的担保余额为1812.43万元[2] 房屋征收 - 上海黄浦区三处房屋被征收，可获补偿款5608.981667万元，90日内支付[4][5] 会议相关 - 2025年2月11日召开第十届董事会第三十次（临时）会议[2] - 拟于2月27日在上海徐汇区召开2025年第一次临时股东大会[4] 议案表决 - 多项议案表决赞成无反对弃权，《日常经营性关联交易预计议案》3人赞成[2][4][5]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[4] 净利润情况 - 2024年度预计归属于母公司所有者的净利润为12400万元到18500万元，同比增加38.90%到107.22%[4] - 上年同期利润总额为11751.07万元，归属于母公司所有者的净利润为8927.52万元[6] - 本期归属于母公司所有者的净利润增长因公司及子公司收到房屋征收补偿款[7] 扣除非经常性损益的净利润情况 - 2024年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为600万元到900万元，同比下降17.25%到44.83%[4][5] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为1087.58万元，每股收益为0.40元[6] - 本期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润下降因政策和市场环境影响，行业竞争加剧且新店处于业绩成长期[7] 业绩预告审计及数据说明 - 本次业绩预告未经注册会计师审计[5][8] - 预告数据为初步核算数据，具体以2024年年度报告为准[9] 业绩预告准确性 - 公司不存在影响业绩预告内容准确性的重大不确定因素[8]

资金运用 - 公司拟用不超45000万元闲置自有资金委托理财，有效期至2025年12月31日[1] 授信申请 - 公司拟向银行申请不超76000万元的2025年综合授信额度，可循环使用[3] 会议情况 - 第十届董事会第二十九次会议于2025年1月16日召开，9名董事全参加[1] 议案表决 - 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》全票赞成通过[1][3] - 《关于向银行申请2025年综合授信额度的议案》全票赞成通过[3]

其他新策略 - 公司对官方网站全面升级改版并变更域名[2] - 官网网址由http://www.shdyyy.com.cn变更为https://shdyyy.com.cn[2] - 公告发布于2024年12月31日[4] 信息补充 - 公司办公地址等其他联系方式保持不变[2]

股价情况 - 公司股票2024年12月11 - 13日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3][4][7] 经营与信息披露 - 公司经营活动正常，日常经营未重大变化[3][6] - 公司及控股股东无应披露未披露重大信息[6] - 董事会确认无应披露未披露事项，前期信息无需更正补充[8] 异常波动相关 - 无影响股价的媒体报道、传闻和热点概念事项[6] - 异常波动期未发现董监高、控股股东及其一致行动人买卖股票情况[6] - 未发现其他可能影响股价重大事件[6] 信息披露渠道 - 指定信息披露报纸为《上海证券报》，网站为上交所网站[8]

信息披露 - 百联集团不存在应披露而未披露的重大信息[3] 股票交易 - 2024年12月11 - 13日，百联集团及其一致行动人无买卖公司股票情况[3]