证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2024-003 上海第一医药股份有限公司 第十届监事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示：本次监事会不存在否决议案，没有监事投反对/弃权票。 上海第一医药股份有限公司监事会 上海第一医药股份有限公司第十届监事会第十一次（临时）会议于 2024 年 1 月 14 日以邮件方式通知，于 2024 年 1 月 19 日以通讯方式召开。本次会议由监事长李峰召集 并主持，本次会议应参加表决监事 3 名，委托 0 名，实际参加表决监事 3 名。会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程， 本次会议审议通过了以下事项： 2024 年 1 月 20 日 一、审议通过了《关于 2024 年度日常经营性关联交易预计的议案》 1 具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公司《关于 2024 年度 日常经营性关联交易预计的公告》（公告编号：临 2024-0 ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2024-002 上海第一医药股份有限公司 关于全资子公司向关联方租赁商铺暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 因上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）经营需要，为促进公司持续、稳 定、健康地发展，推动公司门店拓展工作，公司全资子公司上海市第一医药商店连锁经 营有限公司（以下简称"第一医药连锁"）拟与上海又一城购物中心有限公司（以下简称 "百联又一城"）签订《物业租赁合同》，承租位于上海市杨浦区淞沪路 8 号的百联又一 1 上海第一医药股份有限公司全资子公司上海市第一医药商店连锁经营有限公 司拟与上海又一城购物中心有限公司签订《物业租赁合同》，承租位于上海市杨 浦区淞沪路 8 号的百联又一城第 1 层 G09-01F01-01-0036 室，计租面积 138 平 方米，合同总金额 1447.7 万元（含税），有效期 8 年。 本次交易构成关联交易，公司第十次董事会第十八次（临时）会议在审议本次 关联交 ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2024-001 重要内容提示：本次监事会不存在否决议案，没有监事投反对/弃权票。 上海第一医药股份有限公司第十届监事会第十次（临时）会议于 2023 年 12 月 31 日以邮件方式通知，于 2024 年 1 月 5 日以通讯方式召开。本次会议由监事长李峰召集 并主持，本次会议应参加表决监事 3 名，委托 0 名，实际参加表决监事 3 名。会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程， 本次会议审议通过了以下事项： 一、审议通过了《关于全资子公司向关联方租赁商铺暨关联交易的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公司《关于全资子公 司向关联方租赁商铺暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-002）。 表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名 二、备查文件 公司第十届监事会第十次（临时）会议决议 特此公告。 上海第一医药股份有限公司 第十届监事会第十次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏， ...

独立董事签名: CHENG JUNPEI (程俊佩) 上海第一医药股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事专门会议工作细则》 等相关规定,上海第一医药股份有限公司于 2024年 1 月 3 日以通讯方式召开第十届董 事会 2024年第一次独立董事专门会议。本次会议推选了独立董事 CHENG JUNPEI（程俊 佩)担任独立董事专门会议召集人并主持会议,应出席独立董事 3人,实际出席独立董 事 3 人,会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》《独立董事专门会议工作细则》 等规定,所作审查意见合法有效。本次会议审议了如下事项并发表了同意的审查意见: 一、关于全资子公司向关联方租赁商铺暨关联交易的议案 上述关联交易系公司为满足经营发展和规划所需要,公司与关联方之间的交易遵循 了市场经济规律和市场公允原则,交易采用的原则是平等自愿、互惠互利,维护了交易 双方的利益,亦没有损害中小股东的利益,不会损害公司利益且公司独立性不会因此受 到影响。 因此,我们同意该事项 ...

上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司""第一医药"）于 2023 年 12 月 15 日组织了"走进上市公司"主题投资者交流活动。本次活动旨在加强公 司与投资者的沟通交流，增进投资者对公司及行业的了解，增进公司市场认同和 价值实现，提高公司质量。活动相关情况公告如下： 一、沟通交流活动基本情况 1.时间：2023 年 12 月 15 日 14:30 时 2.地点：上海市南京东路 616 号上海市第一医药商店 证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2023-049 上海第一医药股份有限公司 关于举办"走进上市公司"活动情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、交流的主要问题及公司回复概要 问题一：目前通过线上平台购药的趋势明显提升,医药电商发展很快，第一 医药在医药电商领域是怎样布局应对，有哪些数字化发展的举措？ 回复：近年来，在互联网+医疗、购药快速发展的背景下，实体药店客流下 滑并向线上转移趋势明显，进一步加剧了行业竞争。但同时，在促进医药分家、 处方外流等政策的持续加持下，药店 ...

2023 年 11 月 30 日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露了《关于召开 2023 年第三季度业绩会说明的公告》（公告编号：临 2023- 046）。 公司董事长孙伟先生，董事、总经理姚军先生，独立董事 CHENG JUNPEI（程 俊佩）女士、汪丰先生、唐松莲女士，财务总监、董事会秘书孙峥先生及证券事 务代表奉竹女士出席了本次说明会，就公司 2023 年第三季度的经营成果及财务 指标等情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者关 注的问题进行了回复。 二、投资者提出的问题及公司回复情况 公司通过上海证券交易所上证路演中心就投资者提出的问题进行了回复，具 体如下： 证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2023-048 上海第一医药股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三季度业绩说明 会于 2023 年 1 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 上海第一医药股份有限公司 法律意见书 國浩律師(上海)事務所 GRANDALL LAW FIRM (SHANGHAI) 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 27 楼接待中心 邮编: 200041 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3323 2023 年第二次临时股东大会的 网址: http://www.grandall.com.cn 国浩律师(上海)事务所 股东大会法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于上海第一医药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:上海第一医药股份有限公司 上海第一医药股份有限公司(以下简称"公司")2023年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）现场会议于 2023 年 12 月 6 日 (星期三）13 点 30 分在上海市徐汇区小木桥路 681 号上海外经大厦 20 楼第三会议室召开。国浩 律师(上海)事务所(以下简称"本所")接受公司的委托,指派刘放律师及张 赛律师(以下简称"本所律师")现场出席并见证本次股东大会。本所律师现依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 ...

2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 5 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 100,295,184 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 44.9580 | | 证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：2023-047 上海第一医药股份有限公司 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长孙伟先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合 的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区小木桥路 681 号 20 楼第三会议室 (三) 出席会议的普通股股东 ...

会议召开时间：2023 年 12 月 07 日(星期四) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 30 日(星期四) 至 12 月 06 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 shcred@online.sh.cn 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2023-046 上海第一医药股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 ...

股东大会 - 2023年第二次临时股东大会现场会议12月6日13∶30召开，网络投票9:15 - 15:00[6] - 本次股东大会审议2项普通决议议案[13] 制度修订 - 公司拟修订《独立董事制度》，已通过董事会审议并披露[16] 房屋征收 - 公司及子公司四处房屋被征收，预计获补偿款185,308,877.14元[19][20] - 公司获129,701,495.64元，子公司获55,607,381.50元[20] - 补偿款协议生效搬离90日内支付，授权经营层执行[20][21]