证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2024-040 上海第一医药股份有限公司 第十届董事会第二十五次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。 上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十五次（临时） 会议于 2024 年 6 月 16 日以邮件方式通知，于 2024 年 6 月 21 日下午以通讯方式召开。 本次会议由董事长张海波先生召集并主持。本次会议应参加表决董事为 9 名，委托表决 0 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名 二、公司《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则>的议案》 详细内容见公司同日发布在上海证券交易所网站（http://sse.com.cn）的《董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 ...

董监高股份转让限制 - 任期内和届满后6个月内每年转让不超所持总数25%，持股不超1000股可全转[5][8] - 新增无限售条件股份当年可转25%，新增有限售计入次年基数[6] 董监高信息申报 - 相关时点或期间2个交易日内委托公司申报个人及账户信息[4] 董监高买卖股份流程 - 买卖前书面通知秘书核查合规性[4] - 变动2个交易日内向公司报告并公告[8] 董监高减持规定 - 集中竞价或大宗交易减持提前15日报告备案并公告，时间不超3个月[8][9] - 公司披露重大事项应披露进展及关系[9] - 实施完毕或期满2个交易日内公告减持情况[9] 董监高特殊情况披露 - 股份被强制执行2个交易日内披露[10] 董监高买卖时间限制 - 年报、半年报前15日，季报等前5日不得买卖[10] 董监高管理职责 - 秘书管理身份及持股信息并网上申报[11] - 秘书每季度检查减持情况[11] 违规处理 - 违规交易所采取监管或纪律处分，证监会依法处罚[11] 规则生效与解释 - 规则自董事会审议通过生效，由董事会解释[11]

ZHONG LUN 中倫律師事務所 殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦(上海)律师事务所 关于中证中小投资者服务中心有限责任公司 公开征集上海第一医药股份有限公司股东投票权的 法律意见书 二〇二四年六月 深圳 · 广州 · 武汉 · 成都 · 重庆 · 青岛 · 杭州 · 南京 · 海口 · 东京 · 香港 · 伦敦 · 洛杉矶 · 北京市中伦(上海)律师事务所 关于中证中小投资者服务中心有限责任公司 公开征集上海第一医药股份有限公司股东投票权的 法律意见书 致:中证中小投资者服务中心有限责任公司(以下简称"征集人"、"投资者服务 中心") 北京市中伦(上海)律师事务所(以下简称"本所")作为征集人聘请的专 项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《公开征集上市公司股东 权利管理暂行规定》(以下简称"《暂行规定》")等相关法律、行政法规、规 章、规范性文件和《上海第一医药股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 上海第一医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 111,280,841 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.8824 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2024-039 (三) 关于议案表决的有关情况说明 会议由公司董事长张海波先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区小木桥路 681 号 20 楼第三会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 方式表决，符合 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 上海第一医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 27 楼接待中心 邮编：200041 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3323 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 公司董事会已于 2024 年 6 月 5 日召开第十届董事会第二十四次(临时)会议， 审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，于 2024 年 6 月 6 日在中国证监会指定的信息披露媒体和网站上刊载了《上海第一医药股份有限公 司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-033）。 公司发布的上述通知载明了会议届次、会议召集人、投票方式、会议召开的日期、 时间和地点、股权登记日、会议出席对象、会议审议事项、现场参与会议的股东 登记办法、参与网络投票的股东的投票程序等事项。 本次股东大会现场会议于 2024 年 6 月 21 日 9：30 在上海市徐汇区 681 号上 海 ...

会议信息 - 2023年度暨2024年第一季度业绩说明会于2024年6月14日15:00 - 16:00召开[1] - 公司董事长、副董事长、总经理等出席与投资者互动[2] 公司策略 - 把组织与人才建设作为重点，外引内培关键人才[4] 核心竞争力 - 高品牌声誉、丰富店型、提升专业与全渠道营销能力[4] 分红政策 - 分红派息政策按监管要求制定，已在《公司章程》规定[5] - 2023年度利润分配方案结合实际制定，审议通过后两月内完成分派[5]

每股分配比例 A 股每股现金红利 0.125 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/20 | － | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 差异化分红送转： 否 证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2024-037 上海第一医药股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 四、 分配实施办法 1. 实施办法 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 29 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 223,086,347 股 ...

股东大会信息 - 上海第一医药2024年第二次临时股东大会现场会议6月21日9:30召开，网络投票同日进行[6] - 交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[7] - 现场会议地点在上海市徐汇区小木桥路681号上海外经大厦20楼第三会议室[8] 议案相关 - 本次股东大会审议1项普通决议议案，需对中小投资者单独计票，采用累积投票方式[14] - 普通决议议案需出席大会股东所持表决权过半数表决同意方可通过[15] 人事变动 - 独立董事程俊佩因任满六年辞任[17] - 陈少雄被提名担任公司独立董事，任期自股东大会通过至第十届董事会届满[17] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[22] - 某上市公司应选董事5名、独立董事2名、监事2名，对应候选人分别为6名、3名、3名[23] - 持有100股股票投资者在选举董事、独立董事、监事议案分别有500、200、200票表决权[24]

股东大会信息 - 2024年6月21日召开第二次临时股东大会补选独立董事[4] - 现场会议9点30分在上海外经大厦20楼第三会议室召开[8] - 网络投票6月21日进行，交易系统和互联网投票时间不同[8] 征集投票权信息 - 征集时间为2024年6月7日至6月16日18点[5] - 征集人持股100股，为无限售流通股[6] - 征集对象为6月12日登记在册股东[9] 其他信息 - 股权登记日为2024年6月12日[8] - 授权委托文件6月16日18点前送达指定地址[11] - 联系电话021 - 51916897，交易日特定时间接听[11]

公司信息 - 公司证券代码为600833，简称为第一医药[1] 股东投票权征集 - 公司董事会收到投服中心征集股东投票权的函[2] - 投服中心将就2024年第二次临时股东大会议案征集投票表决权[2] 公告信息 - 公告日期为2024年6月8日[4]