特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海申通地铁股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月20日（星 期二）上午以通讯方式召开第十一届董事会第二十次会议，会议审议通过 了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。现将有关事项公告如下： 证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2025-022 上海申通地铁股份有限公司 关于取消监事会并修订公司章程的公告 为贯彻落实《公司法》、《上市公司章程指引》（证监会公告〔2025〕 6号）等法律法规要求，进一步规范公司运作、提高公司治理水平，公 司拟取消监事会、废止《上海申通地铁股份有限公司监事会议事规则》 并对《公司章程》进行修订，本次修订主要体现：1、删除监事会、监 事相关规定，明确审计委员会行使监事会职权；2、增加设立职工董事 的相关规定；3、调整股东会及董事会部分职权；4、新增控股股东和实 际控制人专节，明确规定控股股东与实际控制人对上市公司的职责义务； 5、将股东会股东提案权要求的持股比例由"3%"降至"1%"。 除上述重点修订内容外，根 ...

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：2025-025 上海申通地铁股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 18 日 14 点 45 分 召开地点：上海市宜山路 650 号神旺大酒店二楼宴会缘厅 股东大会召开日期：2025年6月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 ...

会议情况 - 第十一届监事会第十五次会议于2025年5月20日召开，应到3人实到3人[2] 议案审议 - 一致通过取消监事会并修订《公司章程》议案[2] - 一致通过修订《股东大会议事规则》议案[3] - 一致通过新增关联交易暨2025年度日常关联交易调整议案[4] - 一致通过召开2025年第一次临时股东大会议案[5]

会议审议 - 审议取消监事会并修订《公司章程》等多项议案，均获通过[2][3][5][9][10] 人事变动 - 拟更换史军为董事候选人，范小虎不再担任董事[6] - 聘任严继传为财务总监，任期至2026年5月25日[7]

权益分派方案 - 每股现金红利分配比例为A股每股0.019元 [1] - 利润分配以总股本477,381,905股为基数实施 [1] - 控股股东（上海申通地铁集团有限公司）的现金红利由公司直接发放 [2] 实施时间安排 - 股权登记日为2025年5月21日 [1] - 除权（息）日为2025年5月22日 [1] - 现金红利发放日为2025年5月22日 [1] 分配实施办法 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发 [1] - 已办理指定交易的股东可在红利发放日领取现金红利 [1] - 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管 [1] 税务处理 - 自然人股东和证券投资基金持股1个月内税负20%，1个月至1年税负10%，超过1年免税 [3] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，税后每股实际派发0.0171元 [4] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税，税后每股实际派发0.0171元 [4] - 其他机构投资者自行缴纳所得税，税前每股派发0.019元 [6] 差异化分红 - 本次权益分派不涉及差异化分红送转 [5] 投资者咨询 - 投资者可联系公司证券法律部咨询相关事项 [7] - 联系电话为021-54259953和021-54259971 [7] - 联系地址为上海市虹莘路3999号F栋9楼 [7]

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：2025-019 上海申通地铁股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.019元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/5/21 | － | 2025/5/22 | 2025/5/22 | 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本477,381,905股为基数，每股派发现金红利 0.019元（含税），共计派发现金红利9,070,256.20元。 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | ...

业绩说明会安排 - 会议将于2025年05月15日15:00-16:30通过上证路演中心网络互动形式召开 [2][5] - 投资者可在05月08日至05月14日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱提交问题 [2][5] - 参会高管包括董事长施俊明、总经理金卫忠、财务负责人朱稳根及董事会秘书孙斯惠等 [4] 会议内容与目的 - 公司将针对2024年度经营成果及财务指标与投资者进行互动交流 [3] - 说明会旨在回应投资者普遍关注的问题，深化市场对年报信息的理解 [2] 投资者参与方式 - 实时参与需登录上证路演中心官网，活动结束后可查看会议记录 [5][6] - 咨询联系人朱颖，电话021-54259953或邮箱600834@shtmetro.com [6] 信息披露基础 - 公司2024年年度报告已于2025年3月28日披露，本次说明会为补充沟通渠道 [2]

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：2025-018 上海申通地铁股份有限公司 关于参加 2025 年上海辖区上市公司 年报集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 05 月 08 日（星期四）至 05 月 14 日（星期 三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 600834@shtmetro.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海申通地铁股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 28 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 15 日（星期四）15:00-16:30 参加 2025 年上海辖区上市公司年报集 体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2025 年 05 月 15 日（星期四）15:00-16:30 会议召开地点： ...

会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票， 弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 2、公司"关于制订《舆情管理制度（资本市场相关）》的议案" 证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2025-017 上海申通地铁股份有限公司第十一届董事会 第十九次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海申通地铁股份有限公司2025年4月18日以书面形式向各位董事 发出了召开第十一届董事会第十九次会议的通知和材料。公司第十一届 董事会第十九次会议于2025年4月28日（星期一）上午以通讯方式召开。 会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事3名。公司监事及高管 列席会议。会议由施俊明董事长主持。本次董事会会议的召开符合法律、 法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案： 1、公司"2025年第一季度报告" 会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票， 弃权0票。 特此公告。 上海申通地铁股份有限公司董事会 2025 年 4 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为127,629,923.02元，同比下降8.68%[4] - 公司2025年第一季度营业总收入为127,629,923.02元，同比下降8.7%（2024年同期为139,754,164.12元）[20] - 归属于上市公司股东的净利润为9,148,544.93元，同比下降32.64%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,964,846.27元，同比下降40.01%[4] - 公司2025年第一季度净利润为11,559,552.54元，同比下降24.2%[21] - 归属于母公司股东的净利润为9,148,544.93元，同比下降32.6%[21] - 基本每股收益为0.019164元/股，同比下降32.64%[5] - 基本每股收益为0.02元/股，同比下降33.3%[22] - 加权平均净资产收益率为0.53%，较上年同期减少0.28个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增长41.0%至708,573.01元[21] - 财务费用同比下降87.8%至305,622.03元，主要因利息支出减少[21] - 信用减值损失转回568,233.93元，去年同期为-81,734.21元[21] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-19,815,340.50元，同比下降188.76%[5] - 经营活动现金流量净额为-19,815,340.50元，去年同期为22,324,611.19元[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降18.9%至123,126,323.18元[24] 投资活动现金流 - 投资活动现金流量净额为-22,084,826.54元，去年同期为80,623,968.83元[25] 现金及现金等价物 - 期末现金及现金等价物余额为327,805,337.35元，较期初减少8.0%[26] - 2025年3月31日货币资金余额为329,584,497.65元，较2024年末下降8.0%（358,075,539.61元）[15] 资产变动 - 交易性金融资产从2024年末的50,000,000元大幅减少至2025年3月末的10,000,000元，降幅达80%[15] - 应收账款从2024年末的120,479,777.82元降至2025年3月末的112,163,721.98元，降幅6.9%[15] - 合同资产从2024年末的18,538,044.63元增至2025年3月末的33,907,227.95元，增幅82.9%[15] 负债变动 - 短期借款保持稳定，2025年3月末为10,000,000元，较2024年末仅微降0.08%[16] - 应付账款从2024年末的121,303,659.60元降至2025年3月末的95,711,213.60元，降幅21.1%[16] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,708,033,727.02元，较上年度末增长0.67%[5] - 归属于母公司股东的未分配利润从2024年末的970,243,635.51元增至2025年3月末的981,460,210.04元，增幅1.2%[17] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为1,588,835.07元，主要为新能源公司收到的约150万元光伏补贴[7] 业务表现 - 公司类金融业务规模同比降低导致归属于上市公司股东的净利润下降32.64%[8] 股东信息 - 公司前10名股东中，股东程欣武持有公司股票数量为1,896,800股，全部通过信用证券账户持有[11] 公司战略 - 公司计划收购宝信软件持有的地铁电科15%股权，相关议案已获董事会批准[12]