证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：2025-016 上海申通地铁股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 224 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 291,928,567 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.1520 | (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市吴中路259 号锦江之星酒店5号楼一楼一号教室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、公司董事总经理金卫忠先生主持本次会议。 2、会议表决方式：本次会议以现场结合网络记名投票表决方式，对议案逐项审 议表决。 ...

Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 在本法律意见书中，本所律师根据《上市公司股东会规则》的规定，仅对公 司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员和召集人资格、会议的表决 程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他与 议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。 本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文 件一并报送上海证券交易所审查并予以公告。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 1 13F, Hong Kong New World Tower, No.300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021,P.R.C. 中国 上海 淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层 邮编：200021 Tel/电话:(8621)6387 2000 Fax/传真:(8621)6335 3272 上海金茂凯德律师事务所 关于上海申通地铁股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 致：上海申通地铁 ...

市场扩张和并购 - 公司以8000万元现金购地铁电科50%股权，6018万元购地铁物业51%股权[11] - 地铁电科100%股权评估增值11080.48万元，增值率225.23%[15] - 地铁物业100%股权评估增值546.23万元，增值率4.85%[15] - 2024年8月21日地铁物业51%股权、11月26日地铁电科50%股权工商变更登记完成[18] 业绩总结 - 2024年公司营收5.86亿元，较2023年调整后减少6.39%[41][45] - 2024年净利润5181.86万元，较2023年调整后减少28.49%[45] - 2024年扣非净利润4845.87万元，较2023年调整后减少21.99%[45] - 2024年经营现金流净额82979.79万元，较2023年调整后增加545.09%[45] - 2024年净资产169659.37万元，较2023年调整后减少2.42%[45] - 2024年总资产226208.09万元，较2023年调整后减少15.13%[45] - 2024年基本每股收益0.108548元/股，较2023年调整后减少28.49%[47] - 2024年加权平均净资产收益率2.96%，较2023年调整后减少1.43个百分点[47] 业务板块业绩 - 2024年公共交通运维管理业务营收25151.54万元，毛利率7.81%，营收同比降11.03%[39][41] - 2024年新能源业务营收3689.94万元，同比增8.19%，毛利率59.75%[39][41] - 2024年综合物业服务业务营收23196.93万元，同比增3.33%，毛利率11.10%[39][43] - 2024年融资租赁及商业保理业务合计营收6541.84万元[43] 盈利承诺 - 地铁电科2024 - 2026年累计承诺净利润不低于3650万元[35] - 地铁物业2024 - 2026年累计承诺净利润不低于3125.83万元[35] - 2024年地铁物业净利润1115.86万元、地铁电科972.84万元，均超承诺数[36] 其他 - 交易各方承诺已履行或正履行，未违约，2024年度业绩承诺已实现[32][38] - 2024年公司完成重大资产重组，地铁物业公司完成并表[47] - 独立财务顾问认为2024年度上市公司主营业务发展良好，符合预期[48]

国泰海通证券股份有限公司 关于上海申通地铁股份有限公司 重大资产购买暨关联交易之 2024年度业绩承诺实现情况的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"独立财务顾问"）作为 上海申通地铁股份有限公司（以下简称"申通地铁"、"上市公司"或"公司"）重大 资产购买暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据《上市公司 重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关法 律法规的规定，对该次重大资产重组交易对方申通集团、维保公司（以下合称"业 绩承诺方"）做出的地铁电科、地铁物业 2024 年度业绩承诺的实现情况进行了核 查，具体情况如下： 一、本次重大资产重组的基本情况 经公司 2023 年 11 月 20 日召开的第十一届董事会第四次会议、2024 年 5 月 13 日召开的第十一届董事会第十次会议及 2024 年 6 月 28 日召开的 2023 年年度 股东大会审议通过，申通地铁以支付现金方式向申通集团购买其持有的地铁电科 50%股权，向维保公司购买其持有的地铁物业 51%股权。地铁电科 50%股权的交 易价格为 8,000.00 万元；地铁物业 51%股 ...

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：临2025-015 上海申通地铁股份有限公司 关于更换持续督导独立财务顾问主办人的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"）作为上海申通地铁股份 有限公司（以下简称"申通地铁"或"公司"）2024年现金方式购买上海地铁电子科 技有限公司50%股权、购买上海地铁物业管理有限公司51%股权的重大资产购买暨关 联交易项目（以下简称"重组项目"、"该项目"）之独立财务顾问，相关持续督导工 作尚未结束。 附件： 1、应时简历 应时先生，国泰海通投资银行部助理董事，复旦大学硕士研究生，中国注册会 计师（非执业会员），曾任职于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），曾参与威 邦运动主板IPO、莱赛激光北交所IPO、依图科技科创板IPO、昊海生科科创板IPO等 项目。 上述变更后，国泰海通负责本次重组项目的持续督导独立财务顾问主办人为耿 志伟先生、应时先生。 特此公告。 上海申通地铁股份有限公司董事会 2025 年 4 月 ...

上海申通地铁股份有限公司 2024 年年度股东大会材料 上海申通地铁股份有限公司 2024 年年度股东大会材料 2025 年 4 月 18 日 上海申通地铁股份有限公司 2024 年年度股东大会材料 上海申通地铁股份有限公司 2024 年年度股东大会须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》的 规定，为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开， 特制定会议须知如下，望出席股东大会全体人员遵守： 1、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 2、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保会 议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 3、出席会议的股东及股东代表享有按秩序发言、咨询、表决等 各项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始后 的 15 分钟内向大会秘书处登记，并填写发言申请表。股东大会秘书 处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。 4、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了 保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次 股东大会的主要议题，每位股东发言时间不超过五分钟。公司董事会 和管理人员在所有股 ...

上海申通地铁股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布《企业会计准则解释第 17 号》(财会 [2023]21 号)；2024 年 12 月 6 日发布《企业会计准则解释第 18 号》(财会[2024]24 号)。 目前本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无影响，暂不涉及两项 新政策下的调整。 证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：临 2025-013 和不属于单项履约义务的保证类质保费用的会计处理和披露做出新的规定和指 导。公司于报告期内未涉及上述投资性房地产及保证类质保费用。 二、本次会计政策变更对公司的影响 目前本公司执行上述准则对公司报告期内财务报表无影响，暂不涉及两项新 政策下的调整。 特此公告。 上海申通地铁股份有限公司董事会 一、本次会计政策变更概述 (一) 财政部于2023年10月25日发布《企业会计准则解释第17号》(财会 [2023]21号)，自2024年1月1日起施行，其中对有关流动 ...

上海申通地铁股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：临 2025-012 1 公司拟使用额度不超过人民币 10 亿元（包含本数）的闲置自有 资金开展委托理财，用于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产 品（现金管理类），预期收益率均不低于央行规定的同期存款基准利 率水平。 在上述额度（任一时点总额度，含收益进行再投资的相关金额， 含本数）内，资金可循环滚动使用。 委托理财的额度：不超过人民币 10 亿元（包含本数） 委托理财的种类：（1）银行存款类产品，包括大额存单、通 知存款、结构性存款等；（2）其他经董事会批准的理财对象及理财方 式。 已履行及拟履行的审议程序 ：公司十一届董事会第十八次 会议、十一届监事会第十三次会议审议通过了公司"关于使用部分闲 置自有资金进行委托理财的议案"，该议案尚需提交公司股东大会审 议通过 。 一、投资理财情况概述 （一）投资目的 本次使用部分闲置自有资金进行委托理财是 ...

公司代码：600834 公司简称：申通地铁 上海申通地铁股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海申通地铁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 本事项尚需提交公司股东大会审议通过 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：临 2025-011 上海申通地铁股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场 服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、 工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄 西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得 证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取 1 得金融审计资格，取得 ...