证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：2025-026 上海申通地铁股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ???会议召开时间：2025 年 05 月 29 日 （星期四） 15:00-16:00 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 上海申通地铁股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 29 日 （星期四） 15:00-16:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 ? 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 ? 投资者可于 2025 年 05 月 22 日 （星期四） 至 05 月 28 日 （星 期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 600834@shtmetro.com 进行提问 ...

为贯彻落实《公司法》、《上市公司章程指引》（证监会公告〔2025〕 司拟取消监事会、废止《上海申通地铁股份有限公司监事会议事规则》 并对《公司章程》进行修订，本次修订主要体现：1、删除监事会、监 事相关规定，明确审计委员会行使监事会职权；2、增加设立职工董事 的相关规定；3、调整股东会及董事会部分职权；4、新增控股股东和实 际控制人专节，明确规定控股股东与实际控制人对上市公司的职责义务； 除上述重点修订内容外，根据《上市公司章程指引》完善、明确"股 东会、董事会决议效力瑕疵的法律后果""资本公积金弥补亏损及公积 金补亏顺序""内部审计""合并、分立、增资、解散、清算"等内容， 并调整"股东大会""半数以上"等表述。具体修订情况如下： 《公司章程》修订内容 证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2025-022 上海申通地铁股份有限公司 关于取消监事会并修订公司章程的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海申通地铁股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月20日（星 期二）上午以通 ...

新增关联交易概况 - 公司控股子公司申凯公司、全资子公司新能源公司、控股子公司地铁物业公司及持股50%的子公司地铁电科公司在原年度议案范围外新增关联交易事项 [1] - 新增关联交易导致2025年度日常关联交易金额超过原预计数 需对原预计进行调整 [2] 新增关联交易审议程序 - 独立董事专门会议于2025年5月15日审议通过议案 认为交易符合市场化原则且价格公允 [2] - 董事会于2025年5月20日审议通过议案 8名董事出席 5名关联董事回避表决 非关联董事全票通过 [3] 关联方基本情况 - 涉及16家关联方 包括建设集团、4家地铁运营公司、维保公司等 控股股东持股比例从40%至97.19%不等 [3][4] - 主要关联方注册资本差异显著 如杨浦线公司180.17亿元 而地铁运营公司均为1500万元 [6][7][8] 新增交易内容及金额 申凯公司 - 与申电通公司签订架修及维护服务合同 2025年预计金额不超过1000万元 采用公开招标定价 [10][11] 新能源公司 - 与隧道设计院合作分布式光伏项目研究 2025年预计金额29万元 采用公开招标定价 [12] 地铁物业公司 - 三项关联交易合计不超过1275.12万元 包括深度保洁服务(0.12万元)、玻璃贴膜(75万元)及潜在车站整治工程(1200万元) [13] 地铁电科公司 - 六项关联交易合计不超过5726万元 最大单笔为专用无线系统集成(2046万元) 最小为PIS设备维修(50万元) [13][14][15] 交易影响 - 2025年新增12项关联交易 累计金额不超过8030.12万元 占公司2024年营收比例未披露 [16] - 交易被认定为子公司正常经营活动组成部分 不会影响公司持续经营能力 [15]

上海申通地铁股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上海申通地铁股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 保证公司股东会依法行使职权，根据国家《公司法》、国家《证券法》和《上海 申通地铁股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在国家《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现国家 《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应 当在二个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和公司股票挂牌交易的证券交易所(以下简称"证券交易所")，说明原因并 公告。 第六条 公司召开股东会， ...

上海申通地铁股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范上海申通地铁股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等 法律、法规、规章及规范性文件及《上海申通地铁股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的规定，制订本规则。 第二章 董事会的职权与组成 第二条 公司设立董事会，对股东会负责。 公司设职工董事 1 名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形 式民主选举产生。 第三条 董事会设立审计委员会、战略与 ESG 委员会、内控合规与风险管理 委员会，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交 董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。公司可以根据需要设 立提名、薪酬与考核等相关专门委员会。 董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 董事会由 7-9 名董事组成（其中 ...

上海申通地铁股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上海申通地铁股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 保证公司股东会依法行使职权，根据国家《公司法》、国家《证券法》和《上海 申通地铁股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在国家《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现国家 《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应 当在二个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和公司股票挂牌交易的证券交易所(以下简称"证券交易所")，说明原因并 公告。 （三）会议的表决程序、表 ...

上海申通地铁股份有限公司 公司章程 上海申通地铁股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第三条 公司于 1992 年 5 月 19 日经上海市人民政府建设委员会批准，首次 向社会公众发行人民币普通股 18200 万股，其中，公司向境内投资人发行的以人民 币认购的内资股为 18200 万股，于 1994 年 2 月 24 日在上海证券交易所上市。 公司于 1997 年 8 月 7 日经中国证券监督管理委员会审核批准，向现有股东 配售股份，增加股本 5460 万股。 公司于 2000 年 7 月 18 日实施派送红股，资本公积金转增股本，2000 年 8 月 12 日经中国证监会上海证券监管办公室核准，增加股本 10647 万股。 公司于 2001 年 7 月 12 日实施派送红股，2001 年 7 月 16 日经中国证监会 上海证券监管办公室核准，增加股本 5146.05 万元。经 2001 年 7 月 25 日上 ...

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2025-023 上海申通地铁股份有限公司 关于修订股东大会议事规则和董事会议事规则的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海申通地铁股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月20 日（星期二）上午以通讯方式召开第十一届董事会第二十次会议，会议 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事 会议事规则>的议案》。现将有关事项公告如下： 为贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》（证监会公告〔2025〕 6号）《上市公司股东会规则》（证监会公告〔2025〕7号）等规定，完 善股东会、董事会运作机制，提高公司治理能力，拟对《股东大会议事 规则》《董事会议事规则》进行修订。 《股东大会议事规则》修订主要体现：一、完善股东会运作机制。 1.调整股东会提议召开、召集和主持等程序性规定，包括由审计委员会 承接监事会职权；2.调整股东会提案权的相关规定，除由审计委员会承 接监事会股东会提案权外，将临时提案权股东的持股比例由百分之三降 为百 ...

会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 22 日 （星期四） 至 05 月 28 日 （星 期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 600834@shtmetro.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海申通地铁股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 28 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 29 日 （星期四） 15:00-16:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：2025-026 上海申通地铁股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 一、 说明会类型 会议 ...

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临 2025-024 上海申通地铁股份有限公司 关于新增关联交易暨 2025 年度日常关联交易调整的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 此项议案将提交公司股东大会审议。 本次新增关联交易是子公司正常生产、经营活动的组成部分，有利于公 司及子公司的业务发展，关联交易遵循公平、公正、公开、市场化原则，交易价 格公允合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东权益的情形。 一、新增关联交易概况 2025 年 3 月 26 日公司十一届董事会第十八次会议和 2025 年 4 月 18 日公司 2024 年年度股东大会审议通过了《公司 2025 年度日常关联交易议案》（以下简 称"年度议案"）。 因日常经营及业务开展需要，公司控股子公司上海申凯公共交通运营管理有 限公司（以下简称"申凯公司"）、全资子公司上海地铁新能源有限公司（以下 简称"新能源公司"）、控股子公司上海地铁物业管理有限公司（以下简称"地 铁物业公司"）及公司持股 50%的子公司 ...