特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海申通地铁股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月20日（星 期二）上午以通讯方式召开第十一届董事会第二十次会议，会议审议通过 了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。现将有关事项公告如下： 证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2025-022 上海申通地铁股份有限公司 关于取消监事会并修订公司章程的公告 为贯彻落实《公司法》、《上市公司章程指引》（证监会公告〔2025〕 6号）等法律法规要求，进一步规范公司运作、提高公司治理水平，公 司拟取消监事会、废止《上海申通地铁股份有限公司监事会议事规则》 并对《公司章程》进行修订，本次修订主要体现：1、删除监事会、监 事相关规定，明确审计委员会行使监事会职权；2、增加设立职工董事 的相关规定；3、调整股东会及董事会部分职权；4、新增控股股东和实 际控制人专节，明确规定控股股东与实际控制人对上市公司的职责义务； 5、将股东会股东提案权要求的持股比例由"3%"降至"1%"。 除上述重点修订内容外，根 ...

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：2025-025 上海申通地铁股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 18 日 14 点 45 分 召开地点：上海市宜山路 650 号神旺大酒店二楼宴会缘厅 股东大会召开日期：2025年6月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 ...

2、公司"关于修订《股东大会议事规则》的议案" 证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2025-021 上海申通地铁股份有限公司第十一届监事会 第十五次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海申通地铁股份有限公司2025年5月15日以书面形式向各位监事 发出了召开第十一届监事会第十五次会议的通知和材料。公司第十一届 监事会第十五次会议于2025年5月20日（星期二）上午以通讯方式召开。 会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议的召开符合法律、法 规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案： 1、公司"关于取消监事会并修订《公司章程》的议案" 会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票， 弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。公司拟取消监事会，废止 《公司监事会议事规则》，公司董事会审计委员会行使《公司法》规定 的监事会的职权，并根据中国证监会《上市公司章程指引》修改《公司 章程》。拟免去史军先生公司监事长、监事职务，拟免去顾海莹女士公 司监事职务。 ...

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2025-020 上海申通地铁股份有限公司第十一届董事会 3、公司"关于修订《董事会议事规则》的议案" 会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票， 弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报 公司"关于修订股东大会议事规则和董事会议事规则的公告"（编号： 临2025-023）。本议案需提交公司股东大会审议。 第二十次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海申通地铁股份有限公司2025年5月15日以书面形式向各位董事 发出了召开第十一届董事会第二十次会议的通知和材料。公司第十一届 董事会第二十次会议于2025年5月20日（星期二）上午以通讯方式召开。 会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事3名。公司监事及高管 列席会议。会议由施俊明董事长主持。本次董事会会议的召开符合法律、 法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案： 1、公司"关于取消监事会并修订《公司章程》的议案" 会议审 ...

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：2025-019 上海申通地铁股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例 A 股每股现金红利0.019元 ? 相关日期 本次利润分配方案经公司2025 年 4 月 18 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 477,381,905 股为基数，每股派发现金红利 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/5/21 | － | 2025/5/22 | 2025/5/22 | | 四、 分配实施办法 （1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海 ...

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：2025-019 上海申通地铁股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.019元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/5/21 | － | 2025/5/22 | 2025/5/22 | 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本477,381,905股为基数，每股派发现金红利 0.019元（含税），共计派发现金红利9,070,256.20元。 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | ...

业绩说明会安排 - 会议将于2025年05月15日15:00-16:30通过上证路演中心网络互动形式召开 [2][5] - 投资者可在05月08日至05月14日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱提交问题 [2][5] - 参会高管包括董事长施俊明、总经理金卫忠、财务负责人朱稳根及董事会秘书孙斯惠等 [4] 会议内容与目的 - 公司将针对2024年度经营成果及财务指标与投资者进行互动交流 [3] - 说明会旨在回应投资者普遍关注的问题，深化市场对年报信息的理解 [2] 投资者参与方式 - 实时参与需登录上证路演中心官网，活动结束后可查看会议记录 [5][6] - 咨询联系人朱颖，电话021-54259953或邮箱600834@shtmetro.com [6] 信息披露基础 - 公司2024年年度报告已于2025年3月28日披露，本次说明会为补充沟通渠道 [2]

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：2025-018 上海申通地铁股份有限公司 关于参加 2025 年上海辖区上市公司 年报集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 05 月 08 日（星期四）至 05 月 14 日（星期 三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 600834@shtmetro.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海申通地铁股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 28 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 15 日（星期四）15:00-16:30 参加 2025 年上海辖区上市公司年报集 体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2025 年 05 月 15 日（星期四）15:00-16:30 会议召开地点： ...

会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票， 弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 2、公司"关于制订《舆情管理制度（资本市场相关）》的议案" 证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2025-017 上海申通地铁股份有限公司第十一届董事会 第十九次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海申通地铁股份有限公司2025年4月18日以书面形式向各位董事 发出了召开第十一届董事会第十九次会议的通知和材料。公司第十一届 董事会第十九次会议于2025年4月28日（星期一）上午以通讯方式召开。 会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事3名。公司监事及高管 列席会议。会议由施俊明董事长主持。本次董事会会议的召开符合法律、 法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案： 1、公司"2025年第一季度报告" 会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票， 弃权0票。 特此公告。 上海申通地铁股份有限公司董事会 2025 年 4 ...

上海申通地铁股份有限公司2025 年第一季度报告 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 证券代码：600834 证券简称：申通地铁 上海申通地铁股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 追溯调整或重述的原因说明 2024 年 8 月，上海地铁物业管理有限公司工商变更登记已完成，成为公司控股子公司。根据《企 业会计准则第 33 号——合并财务报表》的相关规定，公司在报告期内因同一控制下企业合并增 加子公司，应视同合并后的报告主体在以前期间一直存在，公司需对以前年度的各项财务报表数 据进行追溯调整。 (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 ...