上海申通地铁股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国 际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资 本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息 技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 截止 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1165 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。 天职国际 2023 年度经审计的收入总额 31.97 亿元，审计业务收 入 26.4 ...

上海申通地铁股份有限公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告 暨可持续发展报告 2025 年 3 月 1 目录 | | 关于本报告 | | --- | --- | | | 1. 报告说明 | | | 2. 组织范围 | | | 3. 时间范围 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………6 | | | 4. 发布周期 | | | 5. 编制依据 | | | 6. 信息来源 | | | 7. 获取方式 | | | 高层致辞 | | ー | 走进申通地铁 … | | | 1. 历史与发展 . | | | 2. 年度关键绩效 | | | 1) 经济绩效 | | | 2) 环境绩效 | | | 3) 社会绩 效 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国 际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资 本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息 技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 上海申通地铁股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 上海申通地铁股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管 理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对天职国际在 2024 年度的审计 工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多 年一直从事证券服务业务。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公 庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获 得证券期 ...

上海申通地铁股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 1 的独立董事及审计委员会与担任年报审计工作的天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）沟通"2023年度审计结果材料"。 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上 市公司董事会审计委员会运作指引》等有关法律法规以及上海申通 地铁股份有限公司（下称"公司"）《董事会审计委员会工作细 则》、《公司章程》等规定，公司董事会审计委员会（下称"审计 委员会"）在监督评估内外部审计、内部控制、年报审计、审核财 务信息及其披露等方面勤勉地履行职责，现将2024年度（下称"报 告期"）审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司审计委员会由独立董事曹永勤女士、独立董事 杨国平先生、董事王保春先生组成。曹永勤女士任审计委员会主任 委员。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共召开了7次会议： 1、2024年2月2日，审计委员会2024年第一次会议暨独立董事及 审计委员会与年报审计会计师事务所沟通会以通讯方式召开。公司 的独立董事及审计委员会与担任年报审计工作的天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）沟通"202 ...

上海申通地铁股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：2025-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：上海市吴中路 259 号锦江之星酒店 5 号楼一楼一号教室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2025年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 至 2025 年 4 月 18 日 采用上海证券 ...

一、监事会会议召开情况 上海申通地铁股份有限公司2025年3月16日以书面形式向各位监 事发出了召开第十一届监事会第十三次会议的通知和材料。公司第十 一届监事会第十三次会议于2025年3月26日下午在上海市闵行区虹莘 路3999号F栋9楼921会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到 监事3名。公司高级管理人员列席了会议。会议由史军监事长主持。 本次监事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并一致通过了如下议案： 证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2025-008 上海申通地铁股份有限公司第十一届监事会 第十三次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、公司"2024 年年度报告"及"2024 年年度报告摘要" 会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票， 弃权0票。根据《证券法》规定和上海证券交易所《关于做好主板上市 公司2024年年度报告披露工作的通知》要求，监事会对董事会编制的 公司2024年年度报告进行审核后 ...

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2025-007 上海申通地铁股份有限公司第十一届董事会 第十八次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海申通地铁股份有限公司2025年3月16日以书面形式向各位董事 发出了召开第十一届董事会第十八次会议的通知和材料。公司第十一届 董事会第十八次会议于2025年3月26日下午在上海市闵行区虹莘路3999 号F栋9楼921会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事8人，实到 董事8人，其中独立董事3名。因工作原因，王保春董事、杨国平独立董 事、江宪独立董事以通讯方式参加本次会议。公司监事及高管列席会议。 会议由施俊明董事长主持。本次董事会会议的召开符合法律、法规和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并一致通过了如下议案： 1、公司"2024年年度报告"及"2024年年度报告摘要" 会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃 权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.c ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.019 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟 维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示 的情形。 一、利润分配方案内容 证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：临 2025-009 上海申通地铁股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分 配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 2 项目 2024年度 2023年度 2022年度 现金分红总额（元） 18,140,512.40 24,823,859.06 21, ...

上 海 申 通 地 铁 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2025]6643 号 录 目 审 计 报 告 l 2024 年度财务报表- -5 2024 年度财务报表附注- -17 您可使用手机"扫一扣"或遗入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 审计报告 天职业字[2025]6643 号 上海申通地铁股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海申通地铁股份有限公司(以下简称"申通地铁"、"贵公司")财务报表, 包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 申通地铁 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中 ...